證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路鋼構(gòu)公告編號(hào)：2023-036

　　債券代碼：128134債券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月21日（星期五）下午2:30。網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間為：2023年4月21日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)萬(wàn)勝平先生。

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表46名，代表有表決權(quán)股份451,245,197股，占公司股份總數(shù)的65.3968%,其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表12名，代表有表決權(quán)股份347,617,146股，占公司股份總數(shù)的50.3785%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東34名，代表有表決權(quán)股份103,628,051股，占公司股份總數(shù)的15.0183%。（注：截至股權(quán)登記日公司總股本為690,011,220股）

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，安徽天禾律師事務(wù)所孫靜、劉國(guó)偉律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　(一)本次股東大會(huì)每項(xiàng)提案采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　（二）本次股東大會(huì)審議通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,168,447股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9830%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)76,750股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　公司獨(dú)立董事向本次年度股東大會(huì)作了述職報(bào)告。

　　2、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,168,447股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9830%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)76,750股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　3、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,168,447股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9830%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)76,750股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　4、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,176,057股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9847%；反對(duì)69,140股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0153%；棄權(quán)0股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意118,192,946股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的26.1926%；反對(duì)69,140股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,168,447股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9830%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)76,750股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司部分董事及高管薪酬的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,245,197股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意118,262,086股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的26.2079%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過(guò)了《續(xù)聘公司2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451，068，907股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609%；反對(duì)99,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0221%；棄權(quán)76,750股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意118,085,796股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的26.1689%；反對(duì)99,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0.02206%；棄權(quán)76,750股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　8、審議通過(guò)了《2022年度募集資金年度使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,168,447股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9830%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)76,750股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意118,185,336股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的26.1909%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)76,750股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》。

　　該議案的該議案的表決結(jié)果：同意451,245,197股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信總額人民幣4億元的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果：同意451,245,197股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股（其中，未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　11、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》，會(huì)議以累積投票制選舉萬(wàn)勝平先生、商曉波先生、商曉紅女士為公司第六屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。具體表決結(jié)果如下：

　　11.1選舉第六屆董事會(huì)董事候選人萬(wàn)勝平先生為公司董事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)450,273,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7846%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)117,290,024股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1780%。

　　11.2選舉第六屆董事會(huì)董事候選人商曉波先生為公司董事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)450,138,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7547%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)117,154,989股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0639%。

　　11.3選舉第六屆董事會(huì)董事候選人商曉紅女士為公司董事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)449,534,875股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6209%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)116,551,764股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5538%。

　　12、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，會(huì)議以累積投票制選舉王琦先生、潘平先生為公司第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。具體表決結(jié)果如下：

　　12.1選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人王琦先生為公司獨(dú)立董事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)451,243,597股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)118,260,486股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9986%。

　　12.2選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人潘平先生為公司獨(dú)立董事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)450,377,950股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8078%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)117,394,839股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2667%。

　　上述公司第六屆董事會(huì)董事成員中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事

　　人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　13、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》,會(huì)議以累積投票制選舉沈曉平女士、仰春景女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：

　　13.1選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人沈曉平女士為公司監(jiān)事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)450,403,716股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8135%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)117,420,605股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2885%。沈曉平女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　13.2選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人仰春景女士為公司監(jiān)事的議案

　　該議案的表決結(jié)果為：得票數(shù)451,244,897股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)118,261,786股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997%。仰春景女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　以上二名當(dāng)選監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事胡耿武先生組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　天禾律師事務(wù)所委派孫靜、劉國(guó)偉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì)的公告文件，隨公司其他文件一并提交深圳證券交易所審核公告?！栋不狰櫬蜂摻Y(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、《安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、安徽天禾師事務(wù)所出具的《安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路鋼構(gòu)公告編號(hào)：2023-037

　　債券代碼：128134債券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路轉(zhuǎn)債

　　安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　公司于2023年4月21日召開(kāi)了安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）2022年年度股東大會(huì)，新產(chǎn)生的董事會(huì)于當(dāng)日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，經(jīng)與會(huì)董事的共同推薦，會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)勝平先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式表決了本次會(huì)議的全部議案，形成決議如下：

　?。ㄒ唬?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

　　公司董事會(huì)選舉萬(wàn)勝平先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　?。ǘ?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員議案》；

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。經(jīng)公司董事會(huì)慎重考慮，以下董事組成第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)由三名董事組成，其中包括一名獨(dú)立董事。戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員由萬(wàn)勝平先生、商曉波先生、王琦先生（獨(dú)立董事）擔(dān)任，萬(wàn)勝平先生為主任委員。

　　2、提名委員會(huì)由三名董事組成，其中包括兩名獨(dú)立董事。提名委員會(huì)委員由商曉紅女士、王琦先生（獨(dú)立董事）、潘平先生（獨(dú)立董事）擔(dān)任，潘平先生為主任委員。

　　3、薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，其中包括兩名獨(dú)立董事。薪酬與考核委員會(huì)委員由萬(wàn)勝平先生、潘平先生（獨(dú)立董事）、王琦先生（獨(dú)立董事）擔(dān)任，王琦先生為主任委員。

　　4、審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占兩名，并且其中一名董事具備會(huì)計(jì)和相關(guān)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)長(zhǎng)。審計(jì)委員會(huì)委員由萬(wàn)勝平先生、王琦（獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)）先生、潘平（獨(dú)立董事）先生擔(dān)任，王琦先生為主任委員。

　　上述四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　?。ㄈ?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任王軍民先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　?。ㄋ模?huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任姚洪偉女士、孟凡利先生、祝霄女士、劉斌先生為公司副總經(jīng)理，聘任張玲女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　?。ㄉ鲜龈笨偨?jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　（五）會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任呂慶榮女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。呂慶榮女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。其聯(lián)系方式為：

　　聯(lián)系地址：合肥雙鳳工業(yè)區(qū)

　　電話(huà)：0551-66391405

　　傳真：0551-66391725

　　電子郵箱：luqinrong0301@163.com

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　（六）會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

　　經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提名，提名委員會(huì)審核，聘任楊勇先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　?。ㄆ撸?huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　聘任杜建俊先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表，全面協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的信息披露、公司治理、股權(quán)管理、投資者關(guān)系管理、法律事務(wù)管理、對(duì)外投資與并購(gòu)重組等工作，任期至公司第六屆董事會(huì)期滿(mǎn)日止。其聯(lián)系方式為：

　　聯(lián)系地址：合肥雙鳳工業(yè)區(qū)

　　電話(huà)：0551-66391405

　　傳真：0551-66391725

　　電子郵箱：dujianjun1856@163.com

　　三、備查文件：

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月二十二日

　　相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

　　王軍民先生,出生于1965年，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年-1999年參加省委組織部、省人事廳、省發(fā)改委、省經(jīng)貿(mào)委、中國(guó)科大商學(xué)院共同組織的省人才戰(zhàn)略“MBA廠(chǎng)長(zhǎng)經(jīng)理”班學(xué)習(xí)。曾就職于中國(guó)蕪湖華聯(lián)集團(tuán)任副總經(jīng)理、安徽國(guó)禎藥業(yè)集團(tuán)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2004年就職于本公司，曾擔(dān)任本公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　截至公告披露日,王軍民先生持有公司股份206,830股,與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王軍民先生不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，王軍民先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　姚洪偉女士,出生于1979年，大專(zhuān)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工程師。曾任合肥企業(yè)經(jīng)營(yíng)者人才公司培訓(xùn)部經(jīng)理；合肥聚人高級(jí)人才顧問(wèn)公司副總經(jīng)理；2006年至今在本公司工作，曾任本公司人力資源總監(jiān)、事業(yè)部副總、運(yùn)營(yíng)管理中心總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　截至公告披露日，姚洪偉女士持有公司股份67,340股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至披露日不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，姚洪偉女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　孟凡利先生，出生于1976年7月，本科學(xué)歷，工程師。2002年任上海通用金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司鋼構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員；2003年任上海輕捷金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司負(fù)責(zé)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化工作。2010年2021年11月，先后任本公司事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理、集團(tuán)商務(wù)技術(shù)部經(jīng)理、集團(tuán)商務(wù)技術(shù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　截至公告披露日，孟凡利先生持有公司股份109,460股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至披露日不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，孟凡利先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　祝霄女士，出生于1982年11月，大專(zhuān)學(xué)歷，人力資源一級(jí)管理師。2007年至2009年任職于格力電器集團(tuán)，2010年至今在本公司工作，曾任集團(tuán)人力資源總監(jiān)、集團(tuán)生產(chǎn)部總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　截至公告披露日，祝霄女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至披露日不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，祝霄女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　劉斌先生，出生于1984年8月，大專(zhuān)學(xué)歷。2007年至2011年在廣東省韶關(guān)市第二建筑工程公司擔(dān)任項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，2012年至今在本公司工作，曾任公司工程部財(cái)務(wù)主管一職?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　截至公告披露日，劉斌先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至披露日不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，劉斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　張玲女士，出生于1976年10月，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師。曾任職于合肥瑤海實(shí)業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，2003年至今在本公司工作，曾擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　截至公告披露日，張玲女士持有公司股份22,620股，與持有公5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至披露日不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，張玲女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　呂慶榮女士，出生于1985年，本科學(xué)歷。2005年11月進(jìn)入公司工作，曾任公司工程管理部、投資發(fā)展部、總經(jīng)理助理、監(jiān)事、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　截至公告披露日，呂慶榮女士持有公司股份15,990股。呂慶榮女士已取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)。具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的履職能力。與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第7號(hào)--董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表管理》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，呂慶榮女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　楊勇先生，出生于1977年7月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、工程師。2003年至2007年在上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)主管，2007年至今在本公司擔(dān)任內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理一職。

　　截至公告披露日，楊勇先生未持有公司股份。楊勇先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，楊勇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　杜建俊先生，出生于1974年，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、工程師。2006年2月進(jìn)入本公司工作，曾任湖北鴻路鋼結(jié)構(gòu)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、本公司投資財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。

　　截止公告披露日，杜建俊先生未持有公司股份，已取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)。具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的履職能力。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，杜建俊先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第7號(hào)--董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表管理》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路鋼構(gòu)公告編號(hào)：2023-038

　　債券代碼:128134債券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路轉(zhuǎn)債

　　安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　公司于2023年4月21日召開(kāi)了安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）2022年年度股東大會(huì)，新產(chǎn)生的監(jiān)事會(huì)于當(dāng)日下午在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由全體監(jiān)事一致推選的沈曉平女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　會(huì)議一致同意選舉沈曉平女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，其任期自本次當(dāng)選之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　三、備查文件

　　1、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二二三年四月二十二日