證券代碼：002181證券簡稱：粵傳媒公告編號：2023-016

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第八次會議通知與會議資料于2023年4月17日以電子郵件等形式發(fā)出，會議于2023年4月21日以通訊方式召開，會議應參會董事九人，實際參會董事九人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。本次會議以書面投票表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的議案》

　　根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意公司控股股東廣州傳媒控股有限公司（占公司總股本的47.64%）與其一致行動人廣州大洋實業(yè)投資有限公司（占公司總股本的18.21%）聯合提名的李桂文先生為公司第十一屆董事會非獨立董事，任職期限自股東大會通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿止。

　　上述非獨立董事簡歷詳見公司于2023年4月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司董事長辭職及補選第十一屆董事會非獨立董事的公告》。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的獨立意見》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，董事會同意于2023年5月8日（星期一）下午15:00在廣東省廣州市白云區(qū)增槎路1113號四樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會，會期半天，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　具體內容詳見公司于2023年4月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件：

　　(一)《第十一屆董事會第八次會議決議》；

　　(二)《獨立董事關于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的獨立意見》。

　　特此公告。

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002181證券簡稱：粵傳媒公告編號：2023-017

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司

　　關于公司董事長辭職及補選

　　第十一屆董事會非獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于董事長辭職情況

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事長張強先

　　生提交的辭職報告。張強先生因工作變動原因，申請辭去公司第十一屆董事會董事、董事長及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會提名委員會和董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，張強先生將赴控股股東任職，不再擔任公司及下屬子公司任何職務。為保證公司董事會的有效運行，張強先生的辭職申請自公司股東大會審議通過補選董事后生效，并在董事會選舉產生新一任董事長前，張強先生將繼續(xù)履行董事、董事長及董事會專門委員會相關委員的職責。截至本公告披露之日，張強先生未持有公司股份。

　　根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關規(guī)定，張強先生的辭職申請不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作及公司正常生產經營。

　　張強先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規(guī)范治理和轉型發(fā)展作出了積極的努力和貢獻，公司及董事會對張強先生表示衷心感謝！

　　二、關于補選非獨立董事的情況

　　根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，公司于2023年4月21日召開第十一屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意公司控股股東廣州傳媒控股有限公司（占公司總股本的47.64%）與其一致行動人廣州大洋實業(yè)投資有限公司（占公司總股本的18.21%）聯合提名的李桂文先生（簡歷見附件）為公司第十一屆董事會非獨立董事，任職期限自股東大會通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿止。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的獨立意見》。

　　本次補選的非獨立董事當選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　公司將按照法定程序盡快完成補選董事、董事長及相關董事會專門委員會委員的相關工作。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　附件：補選非獨立董事簡歷

　　李桂文先生：1976年12月出生，中共黨員，畢業(yè)于清華大學機械工程系機械工程專業(yè)、中國語言文學系編輯學專業(yè)，本科學歷，工學及文學雙學士；新聞主任編輯職稱，持有律師資格證書。2000年7月至2003年12月，任廣州日報社機動部、政文新聞中心記者（其間：2001年11月獲得助理記者職稱）；2003年12月至2007年2月，任廣州日報社政文新聞中心主任助理（其間：2006年11月獲得新聞專業(yè)記者職稱）；2007年2月至2011年7月，任廣州日報社珠三角新聞中心副主任兼東莞記者站站長（其間：2010年3月至2010年11月參加援疆工作，掛職新疆哈密日報社黨委委員、副社長、副總編輯）；2011年7月至2023年4月14日，任南風窗雜志社總編輯（其間：2015年4月至2015年6月，暫主持南風窗雜志社工作；2016年3月至2023年4月14日，暫主持南風窗雜志社工作）；2018年10月至2023年4月14日，兼任看世界雜志社總編輯（主持工作）。

　　截止披露日，李桂文先生曾在公司控股股東關聯方任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第二款規(guī)定的相關情形；其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　證券代碼：002181證券簡稱：粵傳媒公告編號：2022-018

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月8日（星期一）召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第八次會議提交的相關議案。現將本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　(二)會議召集人：公司第十一屆董事會

　　(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《廣東廣州日報傳媒股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　(四)會議召開時間、日期

　　1.現場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午15:00開始

　　2.網絡投票時間：2023年5月8日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　(五)會議召開及表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

　　股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

　　(六)股權登記日：2023年4月25日（星期二）

　　(七)會議出席對象：

　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　2.截至2023年4月25日下午15時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

　　3.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　4.公司聘請的見證律師；

　　5.根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現場會議地點：廣東省廣州市白云區(qū)增槎路1113號四樓會議室

　　二、會議審議事項

　　表一本次股東大會提案編碼表

　　三、特別說明事項

　　1.上述議案已經第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月8日、4月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第十一屆董事會第七次會議決議公告》《第十一屆董事會第八次會議決議公告》等相關公告。

　　2.根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　四、出席現場會議登記事項

　　(一)登記方式：

　　1.個人股東本人出席會議的，須持本人身份證原件、股票賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委托書及股東本人身份證復印件、股東的股票賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、股票賬戶卡和有效持股憑證原件辦理登記手續(xù)。

　　3.異地股東可憑以上有關證件采用電子郵件的方式進行登記，電子郵件須在2023年5月6日17:00前送達公司郵箱，公司不接受電話方式辦理登記。

　　(二)登記時間：2023年5月6日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　(三)登記地點：廣州市海珠區(qū)閱江西路368號第23層2301室。

　　(四)受托行使表決權代理人需登記和表決時提交文件的要求：

　　因故無法出席會議的股東，可委托授權代理人出席，股東授權委托書格式見附件二。委托代理人出席的，在委托授權書中須載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未載明的，視為代理人有自行表決權。

　　(五)聯系方式：

　　聯系電話：（020）83569319

　　聯系人：公司證券部謝小姐、曹小姐

　　電子郵箱：ycm2181@gdgzrb.com

　　(六)注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶所需要的證件到場。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　(一)本次會議會期半天，出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　(二)出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人請于會議召開半小時前到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權委托書等原件，以便核對身份及簽到入場。

　　(三)網絡投票期間，如投票系統遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　《第十一屆董事會第七次會議決議》；

　　《第十一屆董事會第八次會議決議》。

　　特此公告。

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　(一)投票代碼：362181；

　　(二)投票簡稱：傳媒投票；

　　(三)填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”；

　　(四)股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投

　　票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　(一)投票時間：2023年5月8日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

　　13:00-15:00。

　　(二)股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　(一)互聯網投票系統開始投票的具體時間為2023年5月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　(二)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　(三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　廣東廣州日報傳媒股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東廣州日報傳媒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，受托人有權按照自己的意見投票表決。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下（請在“同意”或“反對”或“棄權”的相應欄內劃“√”）：

　　注：如委托人未對投票做明確意見表示，則視為受托人有權按照其本人意愿代為行使表決。

　　委托人姓名/名稱（簽字/蓋章）：

　　委托人身份證或（營業(yè)執(zhí)照注冊）號碼或統一社會信用代碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　注意事項：

　　1.本授權委托書的有效期自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　2.本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。