證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-044

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┕局饕a(chǎn)品及其用途

　　豪美新材是一家是集專業(yè)研發(fā)、制造、銷售于一體的大型鋁型材制造商，已形成從熔鑄、模具設(shè)計與制造、擠壓到深加工以及下游系統(tǒng)門窗的鋁基新材料產(chǎn)業(yè)鏈。公司一直致力于向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，追求高技術(shù)集成、高附加值和高品牌價值，現(xiàn)已發(fā)展成為一家專業(yè)從事汽車輕量化材料技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用以及建筑門窗系統(tǒng)產(chǎn)品集成的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。公司通過了CNAS（國家實驗室認(rèn)可），被認(rèn)定為“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”，成為華南地區(qū)最具規(guī)模的汽車輕量化鋁基新材料企業(yè)。

　　1、建筑用鋁型材。公司建筑用鋁型材主要用于門窗、幕墻等方面。在門窗領(lǐng)域，鋁合金門窗對傳統(tǒng)的木門窗、塑料門窗形成持續(xù)的替代趨勢；在幕墻領(lǐng)域，鋁型材是幕墻的常用材質(zhì)。隨著商業(yè)地產(chǎn)不斷增加、超高層建筑日漸增多，鋁型材在幕墻領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷增加。公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于廣州塔、深圳平安金融中心、廣州東塔、上海環(huán)球金融中心、上海世博會中國館、廣州白云機場等國內(nèi)地標(biāo)建筑；并應(yīng)用于阿布扎比國際機場、薩伊德大學(xué)、吉隆坡四季酒店、阿聯(lián)酋克利夫蘭醫(yī)院等多項海外工程。公司建筑用鋁型材應(yīng)用場景多元，涵蓋不同經(jīng)濟階段的不同國家的核心基建，未來也將進一步受益于全球基建的持續(xù)深化。

　　2、工業(yè)用鋁型材。工業(yè)用鋁作為一種新型材料，具備密度更低、加工性能更好、耐腐蝕性更高的特征，近年來在工業(yè)應(yīng)用中越來越廣泛，“鋁代銅”、“鋁代鋼”成為工業(yè)鋁材發(fā)展趨勢。公司工業(yè)鋁型材業(yè)務(wù)通過向高附加值的高端應(yīng)用發(fā)展，逐步從傳統(tǒng)的鋁模板、車廂板等向光伏儲能、新能源充電樁、特高壓建設(shè)等“新基建”領(lǐng)域以及硬質(zhì)合金零部件等高端裝備領(lǐng)域升級。

　　3、汽車輕量化鋁型材。公司專注于汽車零部件鋁合金材料及部件研發(fā)和生產(chǎn)，包括電池托盤、防撞梁、副車架、電機部件、減震支架、動力托架等10余種產(chǎn)品，取得了包括奔馳、寶馬、豐田、本田等一線外資、合資品牌，比亞迪、廣汽、長城、吉利等自主品牌，小鵬、蔚來等造車新勢力的240多個鋁合金材料及部件項目定點，向30多家汽車零部件一級供應(yīng)商提供鋁合金材料和部件，是華南地區(qū)最具規(guī)模的汽車輕量化鋁基新材料企業(yè)。公司將繼續(xù)加大產(chǎn)品開發(fā)力度，不斷提升自身能力，抓住汽車輕量化的發(fā)展浪潮，為汽車行業(yè)客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　4、系統(tǒng)門窗。公司自有的“貝克洛”品牌系統(tǒng)門窗是國內(nèi)傳統(tǒng)模式改造者，解決了目前門窗市場需求零散、品質(zhì)參差不齊的行業(yè)痛點。貝克洛重新將分散的市場需求與無序的生產(chǎn)供給進行鏈接整合，提供一站式標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，打造門窗產(chǎn)業(yè)鏈集成平臺，提高上下游的效率與效益，為客戶提供高品質(zhì)的門窗解決方案。貝克洛產(chǎn)品在國內(nèi)多個標(biāo)志性項目中應(yīng)用，如標(biāo)志性的廣州保利天悅、珠海格力海岸、上海星河灣等標(biāo)志性項目。

　?。ǘ┕局饕?jīng)營模式

　　1、采購模式

　　公司的采購模式為“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”，公司生產(chǎn)部門根據(jù)當(dāng)期的訂單數(shù)量確定生產(chǎn)計劃，物控部門根據(jù)生產(chǎn)計劃確認(rèn)采購量，由采購部門完成采購。其中鋁型材的主要原材料鋁錠及系統(tǒng)門窗原材料五金件、密封膠條等市場總體供應(yīng)充足，基本不會發(fā)生缺貨風(fēng)險。同時，公司為了規(guī)避鋁錠價格短期快速波動風(fēng)險及滿足緊急生產(chǎn)任務(wù)的需求和提前安排大客戶的生產(chǎn)，會儲備一定用量的原材料庫存。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司鋁型材的生產(chǎn)采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司每年與長期合作客戶簽訂產(chǎn)品銷售框架合同；根據(jù)實際銷售訂單上標(biāo)明的交貨期限及產(chǎn)品類型由生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計劃；物控部門根據(jù)原材料庫存安排采購，然后將指令下達到對應(yīng)的車間進行生產(chǎn)。

　　3、銷售模式

　?。?）鋁型材銷售模式

　　在鋁型材銷售環(huán)節(jié)，公司主要采取“直銷為主，經(jīng)銷、居間代理為輔”的銷售模式。

　　直銷模式下，公司直接與客戶簽署銷售協(xié)議，將產(chǎn)品銷售給客戶；經(jīng)銷模式下，公司與經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷協(xié)議，采用買斷的方式，將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商在特定區(qū)域內(nèi)進行銷售；居間代理模式下，居間商提供居間服務(wù)，為公司進行客戶開發(fā)，并與潛在客戶接洽、談判；公司獲得訂單后，與客戶簽署銷售協(xié)議，組織發(fā)貨、結(jié)算，在完成銷售后向其支付一定比例的服務(wù)費。目前公司國內(nèi)銷售主要采用直

　　銷模式和經(jīng)銷模式；海外銷售以直銷模式和居間代理模式為主。

　?。?）系統(tǒng)門窗銷售模式

　　貝克洛系統(tǒng)門窗在對材料構(gòu)件、裝配集成、氣候條件進行大量的檢測、研發(fā)及技術(shù)儲備的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同地區(qū)、項目的需求，提供門窗系統(tǒng)集成方案。貝克洛根據(jù)自主研發(fā)的門窗產(chǎn)品方案和標(biāo)準(zhǔn)，向相關(guān)供應(yīng)商定制鋁型材以及五金件、膠條等門窗組件，進行模塊化采購。在此基礎(chǔ)上，貝克洛的銷售模式分可以分為系統(tǒng)材料銷售模式和成品窗銷售模式，分別對應(yīng)國內(nèi)工程客戶和零售客戶及國外工程客戶。

　　對于國內(nèi)工程客戶，貝克洛采用系統(tǒng)材料銷售模式。根據(jù)與國內(nèi)工程客戶達成的系統(tǒng)門窗定制化方案，向其銷售包括鋁型材、五金、膠條等在內(nèi)的整套門窗系統(tǒng)材料。貝克洛面向國內(nèi)工程客戶的業(yè)務(wù)模式不涉及成品窗的生產(chǎn)加工，而是向國內(nèi)工程客戶銷售整套系統(tǒng)門窗材料，是一種輕資產(chǎn)的商業(yè)模式；由國內(nèi)工程客戶將整套系統(tǒng)門窗材料加工為成品窗，并負責(zé)房地產(chǎn)項目的現(xiàn)場安裝工作。在整個過程中，貝克洛為客戶提供專業(yè)培訓(xùn)，包括設(shè)計、加工、安裝工藝及制造流程等，并提供配套的管理軟件工具以及全方位技術(shù)服務(wù)支持。

　　對于國外工程客戶和零售客戶，貝克洛采用向其銷售成品窗的模式。貝克洛根據(jù)訂單組織系統(tǒng)材料的配備，并將全套系統(tǒng)材料發(fā)至下游門窗加工企業(yè)，由門窗加工企業(yè)按照貝克洛工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求加工成成品窗，貝克洛再將成套的門窗交付給國外工程客戶及經(jīng)銷客戶。

　　（三）市場地位

　　公司是一家專注于建筑類鋁型材、工業(yè)鋁型材（含汽車與新能源車鋁型材）以及建筑類鋁型材下游系統(tǒng)門窗的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，已形成從熔鑄、模具設(shè)計與制造、擠壓到深加工完整的鋁基新材料產(chǎn)業(yè)鏈。在合金開發(fā)、熔鑄技術(shù)、擠壓技術(shù)及深加工技術(shù)方面均形成了多項專利以及核心非專利技術(shù)，憑借其研發(fā)技術(shù)、新材料開發(fā)、質(zhì)量以及客戶和品牌優(yōu)勢，成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，其打造的“HAOMEI”、“貝克洛”品牌已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)具有較高的認(rèn)知度，其中“HAOMEI”品牌獲得“中國馳名商標(biāo)”榮譽稱號。2017年，被中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會評選為“中國建筑鋁型材十強”企業(yè)。

　　子公司貝克洛被中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會評為中國建筑門窗幕墻科技產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基地，連續(xù)多年被中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會評為“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強鋁合金系統(tǒng)窗類首選供應(yīng)商品牌”、被中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻委員會評選為“門窗十大首選品牌”，擁有較高的市場知度。2019年子公司系統(tǒng)門窗品牌“貝克洛”全新品牌視覺形象榮獲“A’DESIGNAWARD&COMPETITION設(shè)計大獎”。在2020年，豪美新材、貝克洛品牌視覺形象獲得“iF設(shè)計獎”。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　　（1）債券基本信息

　?。?）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　中證鵬元資信評估股份有限公司于2022年5月27日對公司及“豪美轉(zhuǎn)債”進行定期跟蹤信用評級，維持公司主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，維持“豪美轉(zhuǎn)債”信用等級為AA-。

　?。?）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　　2022年4月3日，全資子公司精美特材熔鑄車間9號爐在生產(chǎn)過程中發(fā)生爆炸事故,事故發(fā)生后，精美特材及豪美新材泰基工業(yè)城廠區(qū)熔鑄車間停產(chǎn)進行安全檢查。經(jīng)第三方安全評估機構(gòu)和專家組出具安全評價報告以及政府各職能監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查，精美特材熔鑄車間A于2022年7月27日開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)。截至報告期末，精美特材生產(chǎn)經(jīng)營已經(jīng)恢復(fù)正常。詳見公司于2022年4月6日披露的《關(guān)于子公司發(fā)生安全事故的公告》（公告編號：2022-033）以及2022年7月29日披露的《關(guān)于子公司安全事故的進展公告》（公告編號：2022-051）

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-054

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“豪美新材”或“公司”）于2023年4月10日以微信、電子郵件、電話方式向全體董事發(fā)出召開第四屆董事會第七次會議的通知，2023年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開了第四屆董事會第七次會議。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長董衛(wèi)峰先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《2022年年度報告及摘要》

　　公司董事會編制的《2022年年度報告全文》、《2022年年度報告摘要》真實、準(zhǔn)確、完整反應(yīng)了公司2022年經(jīng)營情況。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年年度報告全文》、《2022年年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交至股東大會審議。

　　2、審議通過《2023年一季度報告》

　　公司董事會編制的《2023年一季度報告》真實、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司2023年第一季度經(jīng)營情況。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023年一季度報告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　公司編制的2022年度財務(wù)報表已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，并出具了“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的《審計報告》。根據(jù)公司2022年經(jīng)營情況，公司制定了《2022年度財務(wù)決算報告》。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交至股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　公司《2022年度董事會工作報告》客觀、真實地反映了公司董事會2022年度整體工作情況，公司獨立董事鄭德珵、衛(wèi)建國、黃繼武向董事會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交至股東大會審議。

　　5、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》

　　公司總經(jīng)理董衛(wèi)峰代表管理層向董事會遞交的《2022年度總經(jīng)理工作報告》，客觀、真實地反映了2022年度公司管理層落實董事會決議、管理經(jīng)營、執(zhí)行公司制度等方面及取得的成果。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　根據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》(容誠審字[2023]518Z0428號)，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-111,419,306.56元，母公司2022年年度實現(xiàn)凈利潤為-3,265,663.88元。截至2022年12月31日，公司未分配利潤為703,445,143.97元。

　　鑒于公司2022年度凈利潤為負，不滿足《公司章程》實施現(xiàn)金分紅的條件，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實際情況，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　7、審議通過《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　為真實反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司基于謹(jǐn)慎性原則，對合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)進行了分析，對存在減值跡象的資產(chǎn)計提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。

　　經(jīng)過公司及下屬子公司對2022年度末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款項等，進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，擬計提2022年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,007.60萬元。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告真實、完整地反映了公司2022年度募集資金存放與實際使用情況。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　自公司聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以來，其遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，圓滿完成了公司的審計工作，2023年公司擬繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，聘期1年。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　10、審議通過《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

　　公司2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案是綜合考慮公司實際情況及行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平和職務(wù)貢獻等因素做出的，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

　　表決結(jié)果：全部董事回避表決，將直接提交2022年度股東大會。

　　11、審議通過《關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　公司及子公司擬向商業(yè)銀行申請人民幣不超過577,000萬元、美元不超過4,600萬元的綜合授信，并為子公司申請的2023-2024年度銀行綜合授信額度提供總額度不超過人民幣200,000萬元、美元不超過4,600萬元的擔(dān)保，期限自2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開之日。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的公告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　12、審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度公司及其控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購貨物、租賃土地房屋等日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過1900萬元。內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　關(guān)聯(lián)董事董衛(wèi)峰、李雪琴、董穎瑤、董卓軒回避表決。

　　13、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司資金使用效率，增加資金收益，在保證公司日常經(jīng)營資金需求的前提下，公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣30,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性告高、流動性好、期限不超過12個月的產(chǎn)品。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　14、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引規(guī)定和《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)要求，公司董事會對公司2022年度內(nèi)部控制進行了自我評價，并出具了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　15、審議通過《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議案》

　　根據(jù)公司本次董事會有關(guān)議案的需要，擬提請公司于2022年5月12日召開2022年度股東大會，審議第四屆董事會第六次會議、本次董事會會議尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)的相關(guān)議案以及監(jiān)事會提交的《監(jiān)事會工作報告》，董事會據(jù)此向公司股東發(fā)出召開2022年度股東大會的通知。

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第七次會議決議

　　2、關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立董事意見

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-053

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　根據(jù)廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪美新材”）于2023年4月20日召開的第四屆董事會第七次會議，決定于2023年5月12日召開2022年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年5月12日（星期五），14:00開始。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月12日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月12日9:15-15:00期間任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對象：

　?。?）股權(quán)登記日：2023年5月8日（星期一）

　　截止到2023年5月8日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2）；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師；

　　（3）公司邀請的其他人員。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：

　　廣東省清遠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號，公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　2、議案審議及披露情況

　　上述議案中議案已經(jīng)2023年4月13日召開第四屆董事會第六次會議、2023年4月20日召開的第四屆董事會七次會議、第四屆監(jiān)事會五次會議審議通過，同意提交公司2022年度股東大會審議。公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月14日、2023年4月22日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　3、其他說明

　　上述第9項提案為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，股權(quán)登記日仍持有公司可轉(zhuǎn)債的股東需回避表決；除議案9之外的議案均為一般議案，需經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的50%以上通過。

　　本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)人證券帳戶卡、身份證復(fù)印件、持股證明及授權(quán)委托書，辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真、信函方式登記。

　　2、登記時間：2023年5月10日至2023年5月11日（9:00-17:00）

　　3、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：董事會秘書董衛(wèi)峰證券事務(wù)代表張恩武

　　聯(lián)系電話：0763-3699509傳真：0763-3699589

　　電子郵件：haomei-db@haomei-alu.com

　　4、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：廣東省清遠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號，公司董事會辦公室

　　5、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席人員食宿及交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第六次會議決議

　　2、第四屆董事會第七次會議決議

　　3、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362988”，投票簡稱為“豪美投票”。

　　2.填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月12日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月12日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年5月12日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東豪美新材股份有限公司2022年度股東大會，并按照以下指示就本次股東大會議案行使表決權(quán)；如本人沒有對表決權(quán)的行使方式做出指示，受托人有權(quán)自行行使表決權(quán)。

　　注：1、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章并由法定代表人簽字；授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人證件號碼：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　授權(quán)期限：年月日至年月日

　　年月日

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-055

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“豪美新材”或“公司”）于2023年4月10日以微信、電子郵件、電話的方式向全體董事發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第五次會議的通知，2023年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開了第四屆監(jiān)事會第五次會議。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席許源灶先生召集并主持，本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《2022年年度報告及摘要》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制的《2022年年度報告全文》、《2022年年度報告摘要》，真實、準(zhǔn)確、完整反應(yīng)了公司2022年經(jīng)營情況。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過《2023年一季度報告》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制的《2023年一季度報告》真實、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司2023年第一季度經(jīng)營情況。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制的2022年度財務(wù)報表已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，并出具了“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的《審計報告》。公司根據(jù)2022年經(jīng)營情況，制定的《2022年度財務(wù)決算報告》反映了公司的真實情況。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案尚需提交至股東大會審議。

　　5、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，是在充分考慮公司實際情況的基礎(chǔ)上做出的，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，維護全體股東的長遠利益。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及下屬子公司對2022年度末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款項等，進行全面清查和資產(chǎn)減值測試并計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定的要求，真實反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告真實、完整地反映了公司2022年度募集資金存放與實際使用情況。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：自公司聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以來，其遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，圓滿完成了公司的審計工作，同意2023年公司擬繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，聘期1年。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、審議通過《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案是綜合考慮公司實際情況及行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平和職務(wù)貢獻等因素做出的，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：全體監(jiān)事回避表決，將直接提交股東大會審議。

　　10、審議通過《關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司擬向商業(yè)銀行申請人民幣不超過577,000萬元、美元不超過4,600萬元的綜合授信，并為子公司申請的2023-2024年度銀行綜合授信額度提供總額度不超過人民幣200,000萬元、美元不超過4,600萬元的擔(dān)保，期限自2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開之日，有利于滿足公司發(fā)展的需要，不存會損害公司利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　11、審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：2023年度，公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購貨物、租賃土地房屋等日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易，是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實際情況做出，交易理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價原則和方法恰當(dāng)、公允。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　12、審議通過《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：在保證公司日常經(jīng)營資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性告高、流動性好、期限不超過12個月的產(chǎn)品，能提高公司資金使用效率，增加資金收益。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　13、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會出具的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引規(guī)定和《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)要求。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-046

　　廣東豪美新材股份有限公司關(guān)于

　　2022年度擬不進行利潤分配的專項說明

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開了第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、利潤分配預(yù)案的基本情況

　　根據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》(容誠審字[2023]518Z0428號)，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-111,419,306.56元，母公司2022年年度實現(xiàn)凈利潤為-3,265,663.88元。截至2022年12月31日，公司未分配利潤為703,445,143.97元。

　　因公司2022年年度凈利潤為負數(shù)，2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、2022年度擬不進行利潤分配的原因

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年度凈利潤為負，不滿足《公司章程》實施現(xiàn)金分紅的條件。結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實際情況，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、獨立董事意見

　　經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：公司董事會提出的2022年度擬不進行利潤分配的預(yù)案是在充分考慮公司實際情況的基礎(chǔ)上做出的，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，維護全體股東的長遠利益，相關(guān)審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司2022年度不進行利潤分配，并將該議案提交至2022年度股東大會審議。

　　四、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬定的2022年度擬不進行利潤分配的預(yù)案符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和當(dāng)前公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情情形。因此，我們同意公司2022年度不進行利潤分配，并將該議案提交至公司2022年度股東大會審議。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第七次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-047

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年4月20日召開了第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，通過《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　為真實反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司基于謹(jǐn)慎性原則，對合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)進行了分析，對存在減值跡象的資產(chǎn)計提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。

　　經(jīng)過公司及下屬子公司對2022年度末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款項等，進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，擬計提2022年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,007.60萬元，明細如下表：

　　單位：萬元

　　二、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況說明

　　1、信用減值損失

　　公司對應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備的計提以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，考慮應(yīng)收款項未來預(yù)期信用損失情況，從而更及時、足額地計提應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備，及時防控應(yīng)收款項的信用風(fēng)險。

　　按照上述方法，2022年公司累計計提應(yīng)收款項信用減值準(zhǔn)備4,114.97萬元，影響當(dāng)期損益金額4,114.97萬元。

　　2、存貨跌價損失

　　報告期末，公司對存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，若存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，則計提存貨跌價準(zhǔn)備，并計入當(dāng)期損益。對于產(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；對于需要經(jīng)過加工的材料存貨，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當(dāng)期損益。

　　按照上述方法，2022年公司累計計提存貨跌價準(zhǔn)備2843.21萬元，影響當(dāng)期損益金額2843.21萬元。

　　3、固定資產(chǎn)減值損失

　　在報告期末，公司對固定資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象進行減值評估，存在減值跡象的，公司將估計其可收回金額，進行減值測試。可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。當(dāng)固定資產(chǎn)或資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當(dāng)期損益，同時計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并計入當(dāng)期損益。

　　按照上述方法，2022年公司固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備2055.87萬元，影響當(dāng)期損益金額2055.87萬元。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響

　　2022年度，公司計的信用減值損失以及資產(chǎn)減值損失合計9,007.60萬元，將減少2022年度公司歸屬于上市公司所有者凈利潤9,007.60萬元。

　　上述計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)天容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，該影響已在公司2022年年度財務(wù)報告中反映。計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項真實反映了企業(yè)的財務(wù)狀況，符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　四、董事會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性說明

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策、會計估計等相關(guān)規(guī)定計提本次減值準(zhǔn)備，真實、公允地反映了截至2022年12月31日公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　五、獨立董事意見

　　公司本次對2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司及子公司資產(chǎn)實際情況,計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠更加真實、準(zhǔn)確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供可靠、準(zhǔn)確的會計信息。公司決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，我們同意公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司本次對2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司及子公司資產(chǎn)實際情況,計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠更加真實、準(zhǔn)確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供可靠、準(zhǔn)確的會計信息。公司決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，同意公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會第七次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　3、獨立董事獨立意見

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2023-049

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪美新材”）于2023年4月20日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務(wù)所”）作為公司2023年度的審計機構(gòu)，負責(zé)公司財務(wù)、內(nèi)部控制審計，聘期一年。本議案尚需提交股東大會審議。具體情況公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

　　容誠會計師事務(wù)所是一家具有證券、期貨從業(yè)資格的專業(yè)審計機構(gòu)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。經(jīng)2021年度股東大會批準(zhǔn)，公司聘請容誠會計師事務(wù)所為公司2022年審計機構(gòu)，負責(zé)為公司及其子公司進行2022年度會計報表、內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)。自公司聘請容誠會計師事務(wù)所以來，容誠會計師事務(wù)所遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，圓滿完成了公司的審計工作。為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年審計機構(gòu)，聘期1年，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年度審計的具體工作量及市場價格水平確定審計費用。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2.人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人172人，共有注冊會計師1267人，其中651人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入94,730.69萬元。

　　容誠會計師事務(wù)所共承擔(dān)321家上市公司2021年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務(wù)所對廣東豪美新材股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為224家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5.誠信記錄

　　容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.基本信息

　　項目合伙人：胡乃鵬，2008年成為中國注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2005年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署4家上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：宣德忠，2018年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2015年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為豪美新材提供審計服務(wù)；近三年簽署過3家上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：譚代明，2006年成為中國注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過安納達、順絡(luò)電子等多家上市公司審計報告。

　　2.上述相關(guān)人員誠信記錄情況

　　簽字注冊會計師宣德忠、項目質(zhì)量控制復(fù)核人譚代明近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　項目合伙人胡乃鵬近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見下表。

　　3.獨立性

　　容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　?。ㄈ徲嬍召M

　　公司管理層在經(jīng)過股東大會授權(quán)后，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與容誠會計師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度審計費用。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會審議情況

　　董事會審計委員會認(rèn)為容誠會計師事務(wù)所在執(zhí)行公司2022年審計工作過程中恪盡職守，能夠按照中國注冊會計師的職業(yè)準(zhǔn)則，獨立并勤勉盡職地履行審計職責(zé)。公司第四屆董事會審計委員會2023年第二次會議經(jīng)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)。

　?。ǘ┆毩⒍率虑罢J(rèn)可意見及獨立意見

　　1.獨立董事事前認(rèn)可意見

　　經(jīng)核查，公司獨立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見：容誠會計師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，認(rèn)真履行審計責(zé)任和義務(wù)。公司續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所有利于保障公司審計工作質(zhì)量，有利于維護上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益，我們同意將續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)的事項提交公司第四屆董事會第七次會議審議。

　　2.獨立董事的獨立意見

　　經(jīng)審核，公司獨立董事認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所具備為上市公司提供年度審計的能力和執(zhí)業(yè)資質(zhì)，在獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構(gòu)的要求。容誠會計師事務(wù)所在擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)期間，勤勉、盡職、公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)的決策程序合法有效，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)，并將該事項提交公司股東大會審議。

　　（三）董事會審議情況

　　公司于2023年4月20日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所作為公司2023年度的審計機構(gòu)，聘期一年，該議案尚需提交股東大會審議。

　　四、備查文件

　　1.第四屆董事會第七次會議決議

　　2.獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　3.容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)照、簽字注冊會計師執(zhí)業(yè)證照

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公告編號：2022-050

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請授信并

　　為子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪美新材”）于2023年4月20日召開了第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司2023年度向商業(yè)銀行申請授信并為子公司授信提供擔(dān)保，該議案尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)就公司2023年度授信及擔(dān)保的具體情況公告如下：

　　一、本次授信及擔(dān)保情況概述

　　為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展需要，自2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開之日，公司及子公司擬向商業(yè)銀行申請人民幣不超過577,000萬元、美元不超過4,600萬元的綜合授信，并為子公司申請的2023-2024年度銀行綜合授信額度提供總額度不超過人民幣200,000萬元、美元不超過4,600萬元的擔(dān)保。具體授信業(yè)務(wù)種類、期限等以實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)；在前述擔(dān)保額度內(nèi)，具體擔(dān)保金額及期限按照公司及子公司與相關(guān)銀行合同約定為準(zhǔn)；在前述期限內(nèi)，實際授信、擔(dān)保額度可在授權(quán)范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用。若實際金額超出上述授權(quán)范圍，則超出部分需再次提請董事會或股東大會批準(zhǔn)。

　　二、公司及子公司2023年度授信及擔(dān)保情況

　　2023-2024年度，公司及子公司擬申請授信總額為人民幣不超過577,000萬元、美元不超過4,600萬元。豪美新材上述授信項下的借款以信用借款為主，部分需提供土地、房產(chǎn)抵押；為解決公司子公司授信擔(dān)保問題，子公司授信除由公司對其授信項下的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保外，部分授信還需提供土地和房產(chǎn)作為抵押。公司及子公司授信及擔(dān)保情況如下：

　　1、人民幣授信及擔(dān)保情況

　　單位：萬元，人民幣

　　2、美元授信及擔(dān)保情況

　　單位：萬元，美元

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、廣東精美特種型材有限公司

　　截至2022年12月31日，廣東精美特種型材有限公司資產(chǎn)總額為261,483.26萬元，凈資產(chǎn)為81,130.25萬元，2022年營業(yè)收入為231,692.62萬元，凈利潤為-6,983.57萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所審計）。

　　2、廣東貝克洛幕墻門窗系統(tǒng)有限公司

　　截至2022年12月31日，廣東貝克洛幕墻門窗系統(tǒng)有限公司資產(chǎn)總額為35,022.61萬元，凈資產(chǎn)為12,047.05萬元，2022年營業(yè)收入為31,166.84萬元，凈利潤為-686.69萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所審計）。

　　3、清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司

　　截至2022年12月31日，清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司資產(chǎn)總額為29,246.30萬元，凈資產(chǎn)為1,667.86萬元，2022年營業(yè)收入為17,336.58萬元，凈利潤為-3,704.92萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所審計）。

　　4、豪美鋁制品有限公司

　　截至2022年12月31日，豪美鋁制品有限公司資產(chǎn)總額為14,416.17萬元，凈資產(chǎn)為6,226.85萬元，2022年營業(yè)收入為106,206.92萬元，凈利潤為881.73萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所審計）。

　　四、審議程序及相關(guān)意見

　　1、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，本次向銀行申請授信額度，能為公司及子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展提供資金保障，符合公司的整體利益。公司為子公司提供擔(dān)保，有助于其補充流動資金、促進業(yè)務(wù)發(fā)展。本次授信和擔(dān)保事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　因此，同意公司及子公司2023年度擬向商業(yè)銀行申請人民幣不超過577,000萬元、美元不超過4,600萬元的綜合授信，并為子公司申請的2023-2024年度銀行綜合授信額度提供總額度不超過人民幣200,000萬元、美元不超過4,600萬元的擔(dān)保。具體授信業(yè)務(wù)種類、期限等以實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)；在前述擔(dān)保額度內(nèi)，具體擔(dān)保金額及期限按照公司及子公司與相關(guān)銀行合同約定為準(zhǔn)；在前述期限內(nèi)，實際授信、擔(dān)保額度可在授權(quán)范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用。

　　2、監(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月20日召開的第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：本次向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保，有利于滿足公司發(fā)展的需要，不存會損害公司利益的情形。

　　3、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司及子公司2023年度向銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保，目的是為滿足公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，有利于提升其經(jīng)營效率和核心競爭力。不存在損害公司及股東利益的情況。本次董事會對該議案的審議及表決程序，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意該事項的實施。并將該事項提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保事項

　　截止本公告日，公司累計對外擔(dān)?？傤~為60,332.88萬元，全部為公司對子公司的擔(dān)保及子公司之間的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.54%%。公司及子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔(dān)保的情況，不存在逾期擔(dān)保，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第七次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　3、獨立董事的獨立意見

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日