證券代碼：002988證券簡(jiǎn)稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-045

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

　　□是R否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬┲饕獣?huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　R適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

　　□適用R不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　?。ㄈ┲饕獣?huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　R適用□不適用

　　單位：元

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用R不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一）財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：廣東豪美新材股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：董衛(wèi)峰主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王蘭蘭會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王蘭蘭

　　2、合并利潤(rùn)表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

　　法定代表人：董衛(wèi)峰主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王蘭蘭會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王蘭蘭

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ徲?jì)報(bào)告

　　第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是R否

　　公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　廣東豪美新材股份有限公司董事會(huì)

　　2023年04月22日

　　證券代碼：002988證券簡(jiǎn)稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-051

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2023年度，廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方佛山市科泰玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科泰玻璃”）、清遠(yuǎn)市科建實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科建實(shí)業(yè)”）、廣東腐蝕科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院（以下簡(jiǎn)稱“腐創(chuàng)院”）、清遠(yuǎn)市銀匯投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀匯投資”）發(fā)生采購(gòu)貨物、租賃土地房屋等日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)1900萬(wàn)元。

　　公司于2023年4月20日召開了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事董衛(wèi)峰、李雪琴、董穎瑤、董卓軒對(duì)本議案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬(wàn)元

　　二、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　?。ㄒ唬┓鹕绞锌铺┎Ａв邢薰?/p>

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440605MA561F1R5T

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　法定代表人：許賢均

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：光學(xué)玻璃制造；技術(shù)玻璃制品制造；光學(xué)玻璃銷售；建筑材料銷售。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　科泰玻璃控股股東及法定代表人許賢均為公司董事董穎瑤配偶，董穎瑤系公司實(shí)際控制人董衛(wèi)東、李雪琴夫婦之女。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，科泰玻璃為公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力

　　經(jīng)查詢，科泰玻璃不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）廣東腐蝕科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12440000MB2D30598W

　　企業(yè)性質(zhì)：事業(yè)單位

　　負(fù)責(zé)人：韓恩厚

　　注冊(cè)資本：20000萬(wàn)人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：聚焦裝備制造、能源材料、海洋科技發(fā)展需求，圍繞腐蝕防護(hù)與控制技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，開展基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成、工程化應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化培育、公共技術(shù)服務(wù)、人才培養(yǎng)、合作交流等工作。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　腐創(chuàng)院持有公司控股子公司廣東豪美技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司34%股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，腐創(chuàng)院為公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力

　　經(jīng)查詢，腐創(chuàng)院不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（三）清遠(yuǎn)市銀匯投資有限公司

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441802MA4W12AH7U

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　法人代表：董衛(wèi)峰

　　注冊(cè)資本：6411.171萬(wàn)元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：固定資產(chǎn)投資。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　銀匯投資為上市公司實(shí)際控制人控股公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，銀匯投資為公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力

　　經(jīng)查詢，銀匯投資不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄋ模┣暹h(yuǎn)市科建實(shí)業(yè)投資有限公司

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441802MA52R8P57H

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法人代表：顏國(guó)升

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資；固定資產(chǎn)投資。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　科建實(shí)業(yè)為清遠(yuǎn)市泰禾投資咨詢有限責(zé)任公司控股公司，系公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，科建實(shí)業(yè)為公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力

　　經(jīng)查詢，科建實(shí)業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生必要的日常關(guān)聯(lián)交易，始終遵照公平、公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行，與其他發(fā)生同樣業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)同等對(duì)待。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)，屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，程序合法。

　　2023年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易主要包括向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)玻璃等原材料、向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買研發(fā)服務(wù)以及向關(guān)聯(lián)方租賃土地、廠房以及員工宿舍作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之用。公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)的商品以及服務(wù)價(jià)格遵照公平、公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行，定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格，結(jié)算時(shí)憑發(fā)票結(jié)算。公司向關(guān)聯(lián)方租賃土地、廠房以及員工宿舍按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，交易價(jià)格是參照同區(qū)域的市場(chǎng)價(jià)格而定。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與各關(guān)聯(lián)企業(yè)簽署協(xié)議均嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度執(zhí)行，公司將按各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況簽署相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司向上述關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品、接受勞務(wù)以及租賃土地、房屋等屬于正常的商業(yè)交易行為，交易為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，有利于保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，公司主要業(yè)務(wù)亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

　　五、相關(guān)審核意見

　　（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，遵循公平、公正、誠(chéng)信的市場(chǎng)原則，交易定價(jià)方式和定價(jià)依據(jù)客觀，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況做出，交易理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允。董事會(huì)在審議此交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定定。本次關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司、股東利益尤其是中小股東利益的行為。因此，我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司下屬企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展的需要，該關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循了客觀、公允、合理的原則，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性沒(méi)有不利影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。董事會(huì)審議本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，光大證券認(rèn)為：豪美新材2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律規(guī)定，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。綜上所述，光大證券對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　4、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002988證券簡(jiǎn)稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-052

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于繼續(xù)使用自有資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“豪美新材”）2023年4月20日召開了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過(guò)30,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，以提高資金使用效率，增加收益。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體情況如下：

　　一、本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　1、管理目的

　　為提高公司資金使用效率，增加資金收益，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，獲取一定的回報(bào)，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　2、投資額度及期限

　　公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的自有資金總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元，投資期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3、投資品種

　　為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，投資的產(chǎn)品必須滿足安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的要求。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。上述理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　4、決議有效期

　　自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　5、實(shí)施方式

　　在額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金管理相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　6、信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的穩(wěn)健的投資品種。

　　2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司所投資理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)的情況下，秉持審慎原則合理使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取一定的回報(bào)。

　　四、審批程序及相關(guān)意見

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司2023年4月20日召開了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)30,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，以提高資金使用效率，增加收益。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效率，增加收益，符合公司及股東的利益。相關(guān)審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、等相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，在審批的額度及期限范圍內(nèi)，可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2023年4月20日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事意見

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日