證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-007

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2023年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2022年4月10日以郵件方式發(fā)出。會議由董事長NINAYANTIMIAO（繆妍緹）女士主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事會工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　6、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　根據(jù)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告（天職業(yè)字[2023]20966號），截止2022年12月31日，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總額220,190.84萬元，凈資產(chǎn)總額為102,536.20萬元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入166,628.41萬元，同比減少3.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14,051.57萬元。

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　7、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　公司基于對未來發(fā)展的良好預(yù)期，綜合考慮經(jīng)營現(xiàn)狀、資產(chǎn)規(guī)模及盈余情況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為回報(bào)全體股東并使全體股東分享公司的經(jīng)營成果，提議擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體參與利潤分配的股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不送紅股及公積金轉(zhuǎn)增股本。預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利4,732.69萬元，占2022年度歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的33.68%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　上述方案符不存在違反《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號2023-008）。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　8、審議通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告的議案》；

　　《2022年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》、《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》及監(jiān)事會和獨(dú)立董事對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告發(fā)表的核查意見等具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　9、審議通過了《關(guān)于董事2023年度薪酬事項(xiàng)的議案》；

　　根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模、參照行業(yè)薪酬水平等實(shí)際情況，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會建議，在公司任職的董事不領(lǐng)取董事薪酬，依據(jù)其所擔(dān)任的公司經(jīng)營管理職務(wù)及崗位職能領(lǐng)取基本薪酬及績效薪酬；不在公司擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)及不承擔(dān)經(jīng)營管理職能的非獨(dú)立董事不領(lǐng)取董事薪酬；獨(dú)立董事固定領(lǐng)取董事薪酬10萬元/年(稅前)；上述稅前基本薪酬合計(jì)354.00萬元，個(gè)人所得稅根據(jù)稅法規(guī)定由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　表決結(jié)果：會議1票贊成，6名關(guān)聯(lián)董事回避表決；由于非關(guān)聯(lián)董事不足3人，本議案直接提請2022年度股東大會審議。

　　10、審議通過了《關(guān)于非董事的高級管理人員2023年度薪酬事項(xiàng)的議案》；

　　根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模、參照行業(yè)薪酬水平等實(shí)際情況，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會建議，在公司任職的非董事高級管理人員，依據(jù)其所擔(dān)任的公司經(jīng)營管理職務(wù)及崗位職能領(lǐng)取基本薪酬及績效薪酬，上述稅前基本薪酬合計(jì)177.72萬元，個(gè)人所得稅根據(jù)稅法規(guī)定由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　11、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司上市后其已連續(xù)5年擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間盡職、盡責(zé)，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，同意繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度會計(jì)師事所，聘期一年，提請股東大會授權(quán)公司管理層依據(jù)市場價(jià)格、審計(jì)內(nèi)容變化等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號2023-009）。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　12、審議通過了《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信的議案》；

　　根據(jù)公司2023年總體經(jīng)營戰(zhàn)略需要，公司擬向浙商銀行、招商銀行、民生銀行、工商銀行、中信銀行、華夏銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、杭州銀行、浦發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過42,000萬元的綜合授信額度，以上授信額度的數(shù)額最終以金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，內(nèi)容包括流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。在綜合授信額度內(nèi)，限額內(nèi)的授信可循環(huán)使用，除項(xiàng)目貸款外的授信期限為一年，項(xiàng)目貸款授信期限以授信合同為準(zhǔn)。

　　公司董事會授權(quán)汪春俊先生代表公司與金融機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　13、審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

　　根據(jù)子公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬為全資子公司南京我樂家居智能制造有限公司、南京卓樂銷售管理有限公司、南京我樂家居銷售管理有限公司和寧波我樂家居有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信時(shí)提供合計(jì)不超過97,000萬元的保證擔(dān)保，內(nèi)容包括流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。具體擔(dān)保額度分配如下：

　　為全資子公司南京我樂家居智能制造有限公司提供不超過39,000萬元的保證擔(dān)保；

　　為全資子公司南京卓樂銷售管理有限公司提供不超過46,000萬元的保證擔(dān)保；

　　為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司提供不超過10,000萬元的保證擔(dān)保；

　　為全資子公司寧波我樂家居有限公司提供不超過2,000萬元的保證擔(dān)保；

　　公司授權(quán)總經(jīng)理汪春俊先生或其指定的授權(quán)代理人辦理上述事宜，簽署相關(guān)法律文件。

　　董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要為滿足全資子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，符合公司整體利益，被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號2023-010）。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　14、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

　　在控制風(fēng)險(xiǎn)和不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下，為提高自有資金使用效率，增加投資收益，根據(jù)《公司章程》《對外投資管理制度》等規(guī)定，公司擬授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)市場情況使用余額不超過人民幣20，000萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型和中低風(fēng)險(xiǎn)非保本型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，期限不得超過十二個(gè)月，在上述額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?023-011）。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　15、審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。

　　公司定于2023年5月26日召開2022年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號2023-012）。

　　表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-008

　　南京我樂家居股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅）

　　●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　一、利潤分配方案內(nèi)容

　　南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)第三屆董事會第八次會議審議通過，提議擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體參與利潤分配的股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不送紅股及公積金轉(zhuǎn)增股本。預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利4,732.69萬元，占2022年度歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的33.68%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　1、董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月20日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了該議案。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　2022年度利潤分配預(yù)案基于公司長期穩(wěn)健的經(jīng)營能力，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，現(xiàn)金分紅遵循了所有股份分享公司發(fā)展成果的原則，與公司的經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展相匹配，符合公司和廣大投資者，特別是中小投資者的利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，能夠保障股東的合理回報(bào)，董事會嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序，符合《公司章程》的規(guī)定，同意將該利潤分配預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　2、本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-009

　　南京我樂家居股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬續(xù)聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

　　天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計(jì)師939人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師313人。天職國際2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額26.71億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入21.11億元,證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年度上市公司審計(jì)客戶222家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額2.82億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶134家。

　　2、主要承辦分所基本信息

　　本公司審計(jì)業(yè)務(wù)主要由天職國際江蘇分所（以下簡稱“江蘇分所”）具體承辦辦。江蘇分所于2011年成立，負(fù)責(zé)人為王傳邦。江蘇分所注冊地址為江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號39層D區(qū)。江蘇分所成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　3、投資者保護(hù)能力

　　天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　4、誠信記錄

　　天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施7次，涉及人員18名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計(jì)師1：王傳邦，2004年成為注冊會計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2007年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2017年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告不少于10家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　簽字注冊會計(jì)師2：高慧，2019年成為注冊會計(jì)師，2011年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2017年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王璟，2015年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2011年從事上市公司審計(jì)工作，2011年開始在天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　天職國際及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

　　公司2022年度支付給天職國際的審計(jì)費(fèi)用為80萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬元，2023年度審計(jì)費(fèi)用擬與2022年度審計(jì)費(fèi)用一致。如審計(jì)范圍發(fā)生變化，公司董事會將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　1、董事會審計(jì)委員會意見

　　董事會審計(jì)委員會認(rèn)真審閱了天職國際提供的相關(guān)材料，對天職國際的基本情況、執(zhí)行資質(zhì)、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信記錄等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉盡職，按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容客觀、公正，同意向公司董事會提議續(xù)聘天職國際為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　事前認(rèn)可意見：經(jīng)認(rèn)真核查相關(guān)資料，天職國際具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，2022年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年報(bào)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的任務(wù)，履行的審議程序充分、恰當(dāng)，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，我們一致同意公司續(xù)聘天職國際作為公司2023年度會計(jì)師事務(wù)所并提交公司第三屆董事會第八次會議審議。

　　獨(dú)立意見：天職國際具有證券、期貨執(zhí)業(yè)資格，為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年報(bào)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的任務(wù)，履行的審議程序充分、恰當(dāng)，同意董事會提交公司股東大會審議。

　　3、董事會對本次聘任會計(jì)事務(wù)所的審議和表決情況

　　公司于2023年4月20日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》，以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度會計(jì)師事務(wù)所，開展審計(jì)工作包括公司（含控股子公司）財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)等，聘期一年。

　　4、本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-012

　　南京我樂家居股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月26日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年5月26日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清水亭西路218號公司三樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月26日至2023年5月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　2、特別決議議案：5

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、9、10

　　對影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　(二)自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　(三)委托代理人須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（法人股東法定代表人授權(quán)委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　(四)異地股東可以信函或傳真方式登記；

　　(五)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票；

　　(六)登記地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清水亭西路218號公司三樓

　　(七)登記時(shí)間：2023年5月22日-2023年5月24日（上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）

　　聯(lián)系人：李盛春

　　聯(lián)系電話：025-52718000

　　傳真：025-52781102

　　郵箱：olozq@olo-home.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次會議會期半天，出席會議者一切費(fèi)用自理；

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書原件進(jìn)入會場；

　　3、凡參加股東大會現(xiàn)場會議的記者須在股東登記時(shí)間進(jìn)行登記。

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　南京我樂家居股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-013

　　南京我樂家居股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2023年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2023年4月10日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席張磊先生召集和主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2022年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為該報(bào)告客觀反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營成果，同意該報(bào)告。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，能夠保障股東的合理回報(bào)，董事會嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序，符合《公司章程》的規(guī)定，同意將該利潤分配預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行；內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求及公司實(shí)際需要，對公司經(jīng)營管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。董事會出具的《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，監(jiān)事會對該報(bào)告無異議。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　6、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬事項(xiàng)的議案》；

　　根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模、參照行業(yè)薪酬水平等實(shí)際情況，在公司任職的監(jiān)事不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，依據(jù)其所擔(dān)任的公司經(jīng)營管理職務(wù)及崗位職能領(lǐng)取基本薪酬及績效薪酬，3名監(jiān)事上述稅前基本薪酬合計(jì)90.31萬元，個(gè)人所得稅根據(jù)稅法規(guī)定由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　由于議案涉及全體監(jiān)事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體監(jiān)事回避表決，直接提交公司2022年度股東大會審議。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了有關(guān)審計(jì)與溝通工作，同意續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　8、審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保，有利于滿足子公司日常經(jīng)營資金需求，幫助其良性發(fā)展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保的標(biāo)的子公司信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，截至目前無明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，監(jiān)事會同意該事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　9、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司在不影響日常經(jīng)營活動，確保資金安全性、流動性的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司使用余額不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

　　表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司

　　2023年4月22日

　　公司代碼：603326公司簡稱：我樂家居

　　南京我樂家居股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3、公司全體董事出席董事會會議。

　　4、天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5、董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體參與利潤分配的股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不送紅股及公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　（一）所處行業(yè)情況

　　公司主要從事整體廚柜、全屋定制家具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“C21家具制造業(yè)”，細(xì)分屬于定制類家具。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（分行業(yè)），家具制造業(yè)2022年?duì)I業(yè)收入7,624.10億元，同比下降8.10%；營業(yè)成本6,313.50億元，同比下降8.40%；利潤總額471.20億元，同比增長7.90%。定制家具的服務(wù)鏈條長、終端需求分散，行業(yè)集中度較低，具備絕對優(yōu)勢的全國性領(lǐng)導(dǎo)品牌尚未形成。在消費(fèi)多層級分流和需求復(fù)蘇大背景下，家居行業(yè)正進(jìn)入大眾消費(fèi)、品牌消費(fèi)和品質(zhì)消費(fèi)共存的深化轉(zhuǎn)型期。

　　1、地產(chǎn)回暖有助于拉動家居行業(yè)需求，行業(yè)具有周期性和季節(jié)性特征

　　家居行業(yè)屬于地產(chǎn)后周期行業(yè)，下游主要面向首次購買商品住房的城鎮(zhèn)居民、存量房二次裝修及推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)企業(yè)。一般來說，消費(fèi)者在購買商品房并交付后的3-6個(gè)月開始房屋裝修。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國商品房（住宅）的銷售面積累計(jì)值114,631萬平方米，同比下降26.80%；商品房（住宅）銷售額116,747億元，同比下降28.30%；住宅新開工面積88,135萬平方米，同比下降39.80%；住宅竣工面積62,539萬平方米，同比下降14.30%。2022年國內(nèi)地產(chǎn)供給和需求兩端均處于較低迷狀態(tài)，隨著國家對地產(chǎn)多項(xiàng)刺激政策的落地，將有助于剛需和改善性住房需求的加速釋放，加快促進(jìn)地產(chǎn)市場回暖，并拉動地產(chǎn)后周期的家居行業(yè)隨之復(fù)蘇增長。

　　同時(shí)，受區(qū)域氣候、各地風(fēng)俗習(xí)慣及消費(fèi)習(xí)慣等因素影響，定制家具行業(yè)銷售存在一定的季節(jié)性，一般表現(xiàn)為一季度銷售收入相對較低、二季度開始回升、三、四季度進(jìn)入銷售旺季。

　　2、存量房市場持續(xù)推動家居產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)市場發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化

　　近年來隨著地產(chǎn)政策調(diào)控及城市土地資源有限，住房市場中存量房交易占比進(jìn)一步提高，市場整體從原增量市場帶來高速成長換擋為對存量市場的開發(fā)和穩(wěn)定的增長速度，城鎮(zhèn)化釋放出的以小換大、以舊換新、局改翻新、老房裝修、適老化改造以及消費(fèi)升級帶來的改善型家裝家居消費(fèi)需求將持續(xù)推動存量市場的活躍，其中一體化設(shè)計(jì)、一站式整家配齊、一攬子服務(wù)正逐漸成為消費(fèi)主流，存量房市場將持續(xù)推動家居產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)市場發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

　　3、家居行業(yè)競爭格局改善，馬太效應(yīng)促進(jìn)市場集中度提升

　　定制家居細(xì)分行業(yè)終端需求分散、市場集中度較低，受資本、品牌、消費(fèi)升級等因素推動，定制家居市場正被逐漸分級為流量定制、中高端定制和高端奢侈定制，各細(xì)分領(lǐng)域的市場份額呈向頭部企業(yè)集中的趨勢。隨著家居市場消費(fèi)復(fù)蘇、消費(fèi)場景多樣化以及消費(fèi)升級等因素驅(qū)動，頭部企業(yè)在渠道、產(chǎn)品、跨界競爭等領(lǐng)域的布局優(yōu)勢凸現(xiàn)。根據(jù)中國建筑材料流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國規(guī)模以上建材家居市場面積約為23,093萬平方米，同比下降1.07%，賣場總量呈現(xiàn)下降趨勢，且賣場出租率也呈下降態(tài)勢，中小型家居企業(yè)在外部壓力下陸續(xù)離場，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速，定制家居市場集中度有望提升，行業(yè)馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

　　4、信息化、智能化技術(shù)廣泛應(yīng)用，智能家居帶動新的增量空間

　　定制家居企業(yè)為滿足大規(guī)模、柔性化生產(chǎn)需求，需要借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等工業(yè)4.0先進(jìn)軟硬件技術(shù)支撐企業(yè)發(fā)展，在柔性化生產(chǎn)工藝、自動化和信息化程度等方面持續(xù)改進(jìn)和提高。隨著5G、AR/VR、ChatGPT等人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，智能家電、智能硬件等硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)形成數(shù)字化家居生態(tài)圈，住宅中智能化應(yīng)用場景大量增加，使得不同場景和需求下家具的設(shè)計(jì)需求更加多樣化，為家具行業(yè)尤其是定制行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

　　（二）公司主要業(yè)務(wù)

　　公司秉承“設(shè)計(jì)讓家更美”的理念和使命，專注從事整體廚柜、全屋定制家具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)，堅(jiān)持以原創(chuàng)+高頻迭代保持創(chuàng)新活力，不斷延展傳統(tǒng)定制家居邊界，形成全屋+廚柜+門墻+配套家居+軟裝商品的產(chǎn)品矩陣并提供一站式綜合解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務(wù)與經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

　　三、公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　2、報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　3、股東情況

　　（1）報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　?。?）公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　?。?）公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　?。?）報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　4、公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持聚焦“產(chǎn)品全面領(lǐng)先、品牌升級與營銷引爆、渠道與新零售突破”的戰(zhàn)略目標(biāo)，在產(chǎn)品力、品牌力、渠道能力建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力，重點(diǎn)打造零售端業(yè)務(wù)能力，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長夯實(shí)基礎(chǔ)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入166,628.41萬元，較上年同期下降3.43%。其中：經(jīng)銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入116,622.43萬元，較上年同期增長8.26%；直營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入32,836.77萬元，較上年同期增長3.76%；大宗業(yè)務(wù)以控制規(guī)模、防范風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，大宗業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入16,173.51萬元，較上年同期下降50.47%。2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14,051.57萬元。

　　2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　董事長：NINAYANTIMIAO

　　董事會批準(zhǔn)報(bào)送日期：2023年4月22日

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-010

　　南京我樂家居股份有限公司

　　關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：南京我樂家居智能制造有限公司、南京卓樂銷售管理有限公司、南京我樂家居銷售管理有限公司、寧波我樂家居有限公司

　　●本次擔(dān)保金額：不超過97,000萬元

　　●本次擔(dān)保未收取任何費(fèi)用，且不存在反擔(dān)保

　　●本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交2022年度臨時(shí)股東大會審議。

　　一、擔(dān)保概述

　　南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”、“我樂家居”）于2023年4月20日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司南京我樂家居智能制造有限公司（以下簡稱“我樂制造”）、南京卓樂銷售管理有限公司（以下簡稱“卓樂銷售”）、南京我樂家居銷售管理有限公司（以下簡稱“我樂銷售”）和寧波我樂家居有限公司（以下簡稱“寧波我樂”）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供合計(jì)不超過97,000萬元的保證擔(dān)保，其中：我樂制造不超過39,000萬元、卓樂銷售不超過46,000萬元、我樂銷售不超過10,000萬元、寧波我樂不超過2,000萬元，內(nèi)容包括流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。

　　公司授權(quán)總經(jīng)理汪春俊先生或其指定的授權(quán)代理人辦理上述事宜，簽署相關(guān)法律文件。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）南京我樂家居智能制造有限公司

　　1、基本情況

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　（二）南京卓樂銷售管理有限公司

　　1、基本情況

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　（三）南京我樂家居銷售管理有限公司

　　1、基本情況

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　?。ㄋ模幉ㄎ覙芳揖佑邢薰?/p>

　　1、基本情況

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司本次為全資子公司我樂制造、卓樂銷售、我樂銷售、寧波我樂向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會、股東大會審議通過后，在上述擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要與具體銀行簽訂授信擔(dān)保合同，擔(dān)保期限為合同中有約定的，按照約定期限執(zhí)行；合同中約定不明的，按每筆債務(wù)履行期限屆滿之日起二年。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要為滿足全資子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，符合公司整體利益，被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，公司為支持全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及順利融資而提供本次保證擔(dān)保，被擔(dān)保的全資子公司信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，截至目前未有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保行為不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在侵害公司及中小股東利益的行為和情況，獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保，有利于滿足子公司日常經(jīng)營資金需求，幫助其良性發(fā)展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保的標(biāo)的子公司信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，截至目前無明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，監(jiān)事會同意該事項(xiàng)。

　　七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為172,600萬元（含本次擔(dān)保），占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的168.33%。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　八、備查文件

　　1、第三屆董事會第八次會議決議

　　2、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-011

　　南京我樂家居股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)市場情況使用余額不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型和中低風(fēng)險(xiǎn)非保本型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，期限不得超過十二個(gè)月，在上述額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　一、投資概況

　　1、投資目的

　　在控制風(fēng)險(xiǎn)和不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下，為提高自有資金使用效率，增加投資收益，公司擬對閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

　　2、投資額度

　　公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，且在授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)使用閑置自有資金進(jìn)行前述現(xiàn)金管理的最高余額合計(jì)不超過人民幣20,000萬元。

　　3、投資品種

　　金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型和中低風(fēng)險(xiǎn)非保本型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

　　4、投資期限

　　自第三屆董事會第八次會議審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　5、實(shí)施方式

　　公司董事會授權(quán)總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　6、其他說明

　　公司與擬委托的理財(cái)機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　盡管公司擬選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

　　針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　　1、堅(jiān)持以穩(wěn)健投資為主，對理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司審計(jì)部對理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對投資金融產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面核查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司董事會負(fù)責(zé)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露程序。

　　三、對公司的影響

　　公司在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，以階段性閑置的自有資金投資安全性高、流動性較高的理財(cái)產(chǎn)品，不會影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營；適度的購買理財(cái)產(chǎn)品，可以降低財(cái)務(wù)成本，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。

　　四、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r

　　截止本公告披露日，公司前十二個(gè)月使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)挠囝~為13,789.91萬元，具體情況見下表：

　　單位：萬元

　　五、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為在控制風(fēng)險(xiǎn)和不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下，公司通過對閑置自有資金進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，我們同意該事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司在不影響日常經(jīng)營活動，確保資金安全性、流動性的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司使用余額不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第八次會議決議

　　2、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603326證券簡稱：我樂家居公告編號：2023-014

　　南京我樂家居股份有限公司

　　2022年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二十七號——家具制造》的要求，現(xiàn)將公司2022年度主要經(jīng)營情況披露如下：

　　一、報(bào)告期經(jīng)營情況

　　(一)主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　單位：萬元

　　(二)主營業(yè)務(wù)分渠道情況

　　單位：萬元

　　二、報(bào)告期門店變動情況

　　單位：家

　　以上經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，未經(jīng)審計(jì)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　南京我樂家居股份有限公司董事會

　　2023年4月22日