　　中國高科集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年4月10日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2023年4月20日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3位，實際出席監(jiān)事3位，會議由公司監(jiān)事會主席廖航女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于計提商譽減值準備的議案》

　　監(jiān)事會意見：公司按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定計提商譽減值準備，符合公司實際情況，計提后能夠公允反映公司資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，同意本次計提商譽減值準備。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　三、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

　　監(jiān)事會意見：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的會計準則解釋文件要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，同意本次會計政策的變更。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　四、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、審議通過《關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　公司監(jiān)事會對公司2022年年度報告進行了認真審閱，并出具審核意見如下：

　　1、經(jīng)監(jiān)事會審核，年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和有關(guān)制度規(guī)定的要求；

　　2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，年度報告的內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況；

　　3、在監(jiān)事會提出本審核意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、我們保證公司2022年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄔ斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　六、審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》

　　擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄔ斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　七、審議通過《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公告編號：臨2023-015

　　中國高科集團股份有限公司

　　關(guān)于計提商譽減值準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第九屆董事會第三十次會議、第九屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過《關(guān)于計提商譽減值準備的議案》，同意根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計核算辦法的相關(guān)規(guī)定，基于審慎性原則，公司對收購廣西英騰教育科技股份有限公司（以下簡稱“英騰教育”）股權(quán)形成的相關(guān)商譽計提商譽減值準備8,629.33萬元，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、商譽的形成

　　2017年6月，公司召開第八屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于公司收購廣西英騰教育科技股份有限公司51%股份的議案》，同意公司以自有資金收購英騰教育51%的股份（詳見公司2017-027號公告）。2018年1月公司完成對英騰教育51%股權(quán)的收購，收購價款19,640.04萬元，形成合并報表商譽16,833.59萬元。2021年11月及12月，公司分別召開第九屆董事會第十七次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于收購廣西英騰教育科技股份有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司收購英騰教育16%股份（詳見公司臨2021-046、047、054、062號公告），該次交易未形成新增商譽。截至目前，公司合計持有英騰教育67%股份。

　　公司每年年末均嚴格按照《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》的規(guī)定對商譽進行減值測試。公司于2018-2021年每年度聘請符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)，以商譽減值測試為目的，對英騰教育商譽資產(chǎn)組的可收回金額進行估值并出具相關(guān)評估報告，根據(jù)測試結(jié)果，前述年度英騰教育商譽資產(chǎn)組的可收回金額均高于包含商譽的資產(chǎn)組賬面價值，未發(fā)生減值（詳見公司2018-2021年年度報告）。

　　二、本次計提商譽減值準備情況

　?。ㄒ唬┍敬斡嬏嵘套u減值準備的背景

　　英騰教育主要從事醫(yī)學(xué)在線教育業(yè)務(wù)，以醫(yī)學(xué)教育領(lǐng)域的職業(yè)考試培訓(xùn)業(yè)務(wù)為主，輔以急救技能智能科普教育以及延伸品類的職業(yè)資格考證創(chuàng)新培訓(xùn)產(chǎn)品，提供包括資格考證、職稱晉升、技能培訓(xùn)、繼續(xù)教育、學(xué)歷提升、教育裝備等相關(guān)服務(wù)。

　　2022年職業(yè)教育行業(yè)市場競爭加劇，細分賽道競爭激烈，英騰教育主要產(chǎn)品考試寶典的同類產(chǎn)品同質(zhì)化競爭及低價競爭現(xiàn)象迭生，為維持市場占有率，英騰教育加大了對于代理商的折扣力度。此外，受消費環(huán)境影響，醫(yī)護人員對各類醫(yī)學(xué)類考試的報名意愿下降。上述原因?qū)е掠Ⅱv教育代理商渠道及自銷渠道銷售額均有下降。同時，英騰教育所培育的創(chuàng)新業(yè)務(wù)尚處于市場拓展初期，用戶轉(zhuǎn)化率較低，收入貢獻較少。2022年全年營業(yè)收入未達預(yù)期。

　　同時，面對激烈的市場競爭，英騰教育加了大市場營銷力度，組建代理與自營、線上與線下相結(jié)合的全網(wǎng)營銷布局。對于代理商銷售渠道，優(yōu)化合作模式，增加銷售獎勵、充值獎勵及宣傳物料支持。對于自營銷售渠道，增加了電商、應(yīng)用市場以及新媒體方面的宣傳推廣力度，相應(yīng)增加了銷售人員?；谇笆銮闆r，英騰教育2022年度銷售費用明顯上升，前述舉措雖然一定程度上收窄了營業(yè)收入及凈利潤下降比例，但2022年當(dāng)期凈利潤表現(xiàn)不佳，自公司收購英騰教育股份以來其首度出現(xiàn)經(jīng)營虧損。

　　公司根據(jù)英騰教育2022年度業(yè)績完成情況及對其未來經(jīng)營情況進行分析預(yù)測后，謹慎判斷公司收購英騰教育股權(quán)形成的商譽存在一定的減值風(fēng)險。

　?。ǘ┍敬斡嬏嵘套u減值準備的過程、方法與結(jié)論

　　為客觀反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，確保會計信息真實可靠，公司按照《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》的相關(guān)規(guī)定，聘請北京中同華資產(chǎn)評估有限公司對包含商譽的資產(chǎn)組進行減值測試，并出具中同華評報字2023第020713號資產(chǎn)評估報告。

　　1、減值測試過程方法

　　本次商譽減值測試的基準日為2022年12月31日，公司按照包含商譽的資產(chǎn)組的賬面價值與其可收回金額進行比較，以確定是否發(fā)生了減值。

　　A、資產(chǎn)組的界定：將本公司并購英騰教育醫(yī)學(xué)教育業(yè)務(wù)所形成的與商譽相關(guān)的資產(chǎn)作為一個資產(chǎn)組。

　　B、可收回金額的確定：本公司在進行商譽減值測試時，采用收益法計算的相關(guān)資產(chǎn)組預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值作為可收回金額。

　　C、預(yù)計未來現(xiàn)金流：根據(jù)與商譽相關(guān)的資產(chǎn)或資產(chǎn)組目前經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)特點、市場供需情況，以未來1-5年期現(xiàn)金流量預(yù)測為基礎(chǔ)合理測算資產(chǎn)組的未來現(xiàn)金流。

　　D、折現(xiàn)率的確定：根據(jù)企業(yè)稅前加權(quán)平均資本成本確定，并對相關(guān)資產(chǎn)組預(yù)計現(xiàn)金流量有關(guān)的特定風(fēng)險進行適當(dāng)調(diào)整。采用的折現(xiàn)率是反映當(dāng)前市場貨幣時間價值和相關(guān)資產(chǎn)組特定風(fēng)險的稅前折現(xiàn)率。

　　2、減值測試結(jié)論

　　根據(jù)評估結(jié)果，采用收益法評估出的公司收購英騰教育產(chǎn)生的商譽相關(guān)資產(chǎn)組在評估基準日的可收回金額不低于16,200萬元。截至2022年12月31日，英騰教育包含100%商譽的資產(chǎn)組的賬面價值為33,120.26萬元，發(fā)生減值16,920.26萬元，公司收購英騰教育51%股權(quán)產(chǎn)生的商譽減值損失為8,629.33萬元。

　　三、本次計提商譽減值準備對公司的影響

　　公司本次對收購英騰教育股份形成商譽計提商譽減值準備8,629.33萬元，相應(yīng)將減少公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤金額8,629.33萬元。

　　四、董事會審計委員會關(guān)于本次計提商譽減值準備的意見

　　公司本次計提商譽減值準備事項是基于審慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司會計政策的規(guī)定，客觀公允地反映了公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。公司董事會審計委員會同意本次計提商譽減值準備。

　　五、董事會關(guān)于本次計提商譽減值準備的意見

　　公司依據(jù)實際情況計提商譽減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，同意本次計提商譽減值準備。

　　六、監(jiān)事會關(guān)于本次計提商譽減值準備的意見

　　公司按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定計提商譽減值準備，符合公司實際情況，計提后能夠公允反映公司資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，同意本次計提商譽減值準備。

　　七、獨立董事關(guān)于本次計提商譽減值準備的獨立意見

　　公司計提商譽減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，公司計提減值準備后，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，有助于提供真實可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本次計提商譽減值準備。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公告編號：2023-017

　　中國高科集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月15日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次：2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月15日14點00分

　　召開地點：北京市海淀區(qū)成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公司會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年4月20日召開的第九屆董事會第三十次會議及第九屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司次日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件，以及2023年4月22日公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關(guān)公告及文件。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）和委托股東的股票賬戶卡進行登記。

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持企業(yè)加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、股票賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、企業(yè)加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）、股票賬戶卡進行登記。

　　3、異地股東可通過郵件、信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第1、2條規(guī)定的有效證件的掃描件或復(fù)印件，登記時間同下，信函以本公司所在地北京市收到的郵戳為準。

　　4、通訊地址：北京市海淀區(qū)成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

　　聯(lián)系人：朱怡然

　　聯(lián)系電話：010-82524234

　　傳真：010-82524580

　　5、登記時間：2023年5月9日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

　　6、登記地點：北京市海淀區(qū)成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　本次股東大會與會股東（親自或其委托代理人）食、宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2023年4月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中國高科集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公告編號：臨2023-019

　　中國高科集團股份有限公司關(guān)于

　　合并報表范圍變更的公告

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱“公司”或“中國高科”）于2023年4月20日召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于合并報表范圍變更的議案》，經(jīng)公司審慎研判，決定原控股子公司柳州躍航教育咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“柳州躍航合伙企業(yè)”）、高科教育控股（北京）有限公司（簡稱“高科教育”）自2022年4月12日起不納入公司合并報表范圍，具體情況如下：

　　一、本次合并報表范圍變更事項的背景情況

　　高科教育原為公司全資子公司。2022年4月，公司決定將控股子公司柳州市英騰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司（簡稱“英騰職培”）作為普通合伙人，引入北京金嶸信教育信息咨詢有限公司、河南思而學(xué)教育科技有限公司等4家公司作為有限合伙人，共同新設(shè)柳州躍航合伙企業(yè)；公司將持有的高科教育100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給英騰職培及柳州躍航合伙企業(yè)。轉(zhuǎn)讓完成后，英騰職培持有高科教育20%股權(quán)，柳州躍航合伙企業(yè)持有高科教育80%股權(quán)。

　　前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，目前高科教育股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

　　英騰職培為高科教育第一大股東，同時作為柳州躍航合伙企業(yè)的普通合伙人，擁有對合伙事務(wù)管理、控制、運營、決策的全部權(quán)力。高科教育不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事負責(zé)審定公司經(jīng)營及投資事項等。高科教育執(zhí)行董事、總經(jīng)理由公司委派并實際行使其管理職權(quán)。

　　根據(jù)以上情況，公司判斷所持有的表決權(quán)足以主導(dǎo)高科教育的相關(guān)活動，擁有對柳州躍航合伙企業(yè)和高科教育的控制權(quán)，并在實際經(jīng)營管理中實施了控制，因此，在2022年半年報及三季報中將柳州躍航合伙企業(yè)及高科教育納入公司合并范圍。

　　二、本次合并報表范圍變更事項的說明

　　公司在2022年年度報告過程中，經(jīng)審慎研判決定不將柳州躍航合伙企業(yè)及高科教育納入公司合并報表范圍。說明如下：

　　根據(jù)會計準則對控制的規(guī)定，投資方可控制被投資方的三要素為：

　　1、擁有對被投資方的權(quán)力；

　　2、通過參與被投資方的相關(guān)活動而享有可變回報；

　　3、有能力運用對被投資方的權(quán)力影響其回報金額。

　　從可變回報角度，英騰職培持股柳州躍航合伙企業(yè)1%，無管理費收入和其他超額回報約定，英騰職培可以影響回報的比例和規(guī)模均較小。

　　從風(fēng)險報酬承擔(dān)方面，因高科教育歷史年度無業(yè)務(wù)，凈資產(chǎn)為負，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為1元。英騰職培對柳州躍航合伙企業(yè)的約定出資款為0.5萬元，投資成本及承擔(dān)的風(fēng)險均較小。

　　上述情況表明，公司雖對柳州躍航合伙企業(yè)、高科教育實施控制，但高科教育的其他投資方持有的表決權(quán)不夠分散，公司即英騰職培從柳州躍航合伙企業(yè)及高科教育通過參與被投資方的相關(guān)活動而享有可變回報的比例和規(guī)模均較小。因此，公司擬自2022年4月12日起不將柳州躍航合伙企業(yè)及高科教育納入公司合并報表范圍。

　　三、本次合并報表范圍變更事項對公司的影響

　　柳州躍航合伙企業(yè)為引入合作方的平臺，截至2022年12月31日尚未注資，故無報表數(shù)據(jù)，不將其納入合并范圍對公司半年報、三季報財務(wù)數(shù)據(jù)無影響，對公司2022年年度財務(wù)數(shù)據(jù)亦無影響。

　　高科教育主要從事國際教育業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)處于探索發(fā)展初期，運營情況正常。公司自2022年4月12日起不將高科教育納入公司合并報表范圍，高科教育相應(yīng)期間的營業(yè)收入、凈利潤，以及資產(chǎn)情況及其占公司2022年半年度、前三季度相關(guān)指標的比例如下：

　　單位：萬元

　　高科教育2022年半年度、前三季度營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)占公司相應(yīng)期間營業(yè)收入、歸母凈利潤、歸母凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)比例都較小，公司不將高科教育納入公司合并報表范圍，對公司相應(yīng)期間的財務(wù)報表數(shù)據(jù)影響較小，對公司2022年度業(yè)績情況不構(gòu)成重大影響。

　　截至2022年12月31日，公司對柳州躍航合伙企業(yè)及高科教育無對外擔(dān)保情況。

　　公司曾分別于2018年、2019年和2021年向高科教育提供20萬元、50萬元、50萬元借款，用于補充其日常經(jīng)營資金。截至2022年12月31日，前述借款本金120萬元及利息6,450.03元未償還。2023年4月4日，高科教育清償了前述借款本金及利息共計1,206,450.03元。

　　四、公司獨立董事關(guān)于公司合并報表范圍變更的獨立意見

　　公司獨立董事認為：根據(jù)公司提供的資料及《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，公司自2022年4月12日起不再將柳州躍航合伙企業(yè)、高科教育納入合并報表范圍的情況符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，我們同意對公司合并報表范圍進行調(diào)整。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　公司代碼：600730公司簡稱：中國高科

　　中國高科集團股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3、公司全體董事出席董事會會議。

　　4、利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配。此預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)包括教育及不動產(chǎn)運營業(yè)務(wù)。

　　1、教育業(yè)務(wù)

　　公司開展的教育業(yè)務(wù)包括醫(yī)學(xué)領(lǐng)域在線職業(yè)教育業(yè)務(wù)和高等教育產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)。

　　1）醫(yī)學(xué)領(lǐng)域在線教育業(yè)務(wù)

　　公司控股子公司英騰教育主要從事醫(yī)學(xué)在線教育業(yè)務(wù)，以醫(yī)學(xué)教育領(lǐng)域的職業(yè)考試培訓(xùn)業(yè)務(wù)為主，輔以急救技能智能科普教育以及延伸品類的職業(yè)資格考證創(chuàng)新培訓(xùn)產(chǎn)品，運用AI技術(shù)賦能醫(yī)學(xué)教育，綜合提供包括資格考證、職稱晉升、技能培訓(xùn)、繼續(xù)教育、學(xué)歷提升、教育裝備在內(nèi)的學(xué)習(xí)云平臺整體解決方案。目前，英騰教育在醫(yī)學(xué)職業(yè)在線教育領(lǐng)域，尤其是醫(yī)學(xué)中、高級職稱培訓(xùn)的細分市場處于行業(yè)領(lǐng)先地位，市場占有率較高，具有較強的市場競爭力。

　?、倏荚噷毜?/p>

　　考試寶典是英騰教育的核心產(chǎn)品，是面向C端個人用戶的醫(yī)學(xué)教育學(xué)習(xí)云平臺。

　　考試寶典的產(chǎn)品形式包括手機端APP、PC端應(yīng)用程序及在線網(wǎng)站平臺，所提供的在線考試培訓(xùn)服務(wù)涵蓋醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)、醫(yī)學(xué)職稱、醫(yī)學(xué)三基、醫(yī)師規(guī)培、繼續(xù)教育、醫(yī)學(xué)升學(xué)等領(lǐng)域。產(chǎn)品秉承“AI讓醫(yī)學(xué)考試更簡單”的服務(wù)宗旨，深入培訓(xùn)、課程、AI題庫等領(lǐng)域，搭建從試題輔學(xué)到高水平講授教學(xué)的完整知識體系，提供題庫、錄播課、直播課、經(jīng)典案例剖析等在線教育內(nèi)容，形成擁有“數(shù)據(jù)+計算”核心能力的專業(yè)、高效、便捷在線醫(yī)學(xué)教育平臺。同時，考試寶典通過提供學(xué)習(xí)督導(dǎo)和個性學(xué)習(xí)答疑，實現(xiàn)定制化、交互化、智能化的一站式終身學(xué)習(xí)服務(wù)，幫助考生直擊考點、掌握考點，為全國千萬醫(yī)護人員考試賦能。

　　考試寶典擁有完整豐富的產(chǎn)品線，覆蓋培訓(xùn)、課程、AI題庫等領(lǐng)域，涵蓋醫(yī)學(xué)高級職稱217個科目、中級職稱93個科目、初級職稱26個科目，同時包括職業(yè)資格類、衛(wèi)生系統(tǒng)招聘、住院規(guī)培、醫(yī)護定期考核等1,800多個科目，覆蓋醫(yī)學(xué)終身教育學(xué)習(xí)全部內(nèi)容。該產(chǎn)品為醫(yī)學(xué)領(lǐng)域備考、醫(yī)學(xué)職稱應(yīng)試群體提供從基礎(chǔ)到進階、緊扣重點難點的全周期備考服務(wù)。

　?、谒㈩}神器

　　刷題神器“刷題神器”是英騰教育ToC業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型產(chǎn)品，是英騰教育基于C端題庫類產(chǎn)品的經(jīng)驗及技術(shù)優(yōu)勢，以智能題庫為核心，橫向拓展全品類職業(yè)資格考試服務(wù)的UGC+社區(qū)化試題創(chuàng)作分享平臺。該產(chǎn)品圍繞職業(yè)考培，聚合海量題庫資源與精品課程，涵蓋醫(yī)學(xué)、財會經(jīng)濟、建筑工程、各類職業(yè)資格考證自學(xué)考試等領(lǐng)域。該產(chǎn)品具有AI組卷考試、AI考試防作弊、題庫智能錄入、主觀題型自動判分、AI刷題學(xué)習(xí)、考生考題多維分析、試題共創(chuàng)分享平臺等功能，高效率為客戶提供一站式學(xué)習(xí)備考、刷題解決方案，目前注冊用戶已達350余萬。

　　③醫(yī)考拉衛(wèi)生人才教育培訓(xùn)云平臺

　　醫(yī)考拉衛(wèi)生人才教育培訓(xùn)云平臺是英騰教育ToB成長型業(yè)務(wù)。英騰教育通過學(xué)習(xí)云、考核云、管理云三大云平臺的有機結(jié)合，為醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)院、醫(yī)療衛(wèi)生管理機構(gòu)提供在線學(xué)習(xí)、考試組織、考培管理于一體的智能化解決方案。

　　該平臺秉持“醫(yī)院智慧教育全程服務(wù)專家”的服務(wù)宗旨，使醫(yī)務(wù)人員通過PC端及移動端所搭載醫(yī)學(xué)類AI題庫、培訓(xùn)課件、教學(xué)視頻、電子書等實現(xiàn)在線學(xué)習(xí)。該平臺亦建立了系統(tǒng)的醫(yī)務(wù)人員考核體系，使醫(yī)療機構(gòu)能夠?qū)崟r掌握從業(yè)人員培訓(xùn)、考核情況，幫助醫(yī)療機構(gòu)加快智慧醫(yī)院建設(shè)及“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生教育”進程的推進。同時，衛(wèi)健委等醫(yī)療衛(wèi)生管理機構(gòu)可通過此平臺所收集的數(shù)據(jù)，掌握各衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的考試組織情況及其醫(yī)務(wù)人員的三基考核、住院醫(yī)師規(guī)培考核等情況，以便更為科學(xué)地制定考培方案、開展教育培訓(xùn)工作。

　?、芗本瓤破战逃龢I(yè)務(wù)

　　急救科普教育業(yè)務(wù)是英騰教育的一項創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，致力于運用AI技術(shù)、智能硬件、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)，升級急救技能教育模式，提供可視化、智能化的實操硬件設(shè)備。英騰教育圍繞心肺復(fù)蘇和海姆立克急救法建設(shè)了AI急救科普教育云平臺，提供“智能教具+培訓(xùn)授證+教育管理數(shù)據(jù)服務(wù)”智慧急救科普解決方案，旨在提高全民急救知識、實訓(xùn)技能普及率。英騰教育提供的心肺復(fù)蘇AI科普機器人、海姆立克AI科普機器人、應(yīng)急安全AI科普學(xué)習(xí)機、智能創(chuàng)傷救護實訓(xùn)臺、智能心肺復(fù)蘇訓(xùn)練機等產(chǎn)品，可結(jié)合傳感技術(shù)精準捕捉受訓(xùn)者使用過程中的急救技能操作情況，已取得專利授權(quán)6項、商標1個、軟件著作權(quán)8項、視頻作品63項、RoHS檢測環(huán)保認證1項。

　　2）高等教育產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)

　　公司基于產(chǎn)業(yè)端到教育端的OBE（OutcomebasedEducation）人才培養(yǎng)閉環(huán)模型，遵循工程教育認證標準，深度融合行業(yè)技術(shù)資源，搭建高校端到企業(yè)端的人才培養(yǎng)橋梁，與高校和高等職業(yè)教育機構(gòu)以產(chǎn)業(yè)學(xué)院共建、專業(yè)共建、產(chǎn)業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)、賦能實訓(xùn)等形式開展產(chǎn)教融合深度合作，全方位打造行業(yè)“產(chǎn)學(xué)研”合作新標桿，促進校企協(xié)同育人的發(fā)展。

　　公司基于產(chǎn)業(yè)端用人需求，對產(chǎn)業(yè)崗位方向、技能要求等內(nèi)容進行多維度分析、歸納和總結(jié)，建立與產(chǎn)業(yè)需求相匹配的人才培養(yǎng)標準體系，將產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)體系、業(yè)務(wù)模型、項目案例等轉(zhuǎn)換為教學(xué)資源，并與院校的人才培養(yǎng)方案、教學(xué)大綱相結(jié)合，開發(fā)成為適配性高的教學(xué)產(chǎn)品輸送到院校教學(xué)端，為高校提供高質(zhì)量的教學(xué)資源與服務(wù)。此外，公司秉承產(chǎn)品思維，自主研發(fā)貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿、適合高校專業(yè)建設(shè)的教育綜合解決方案產(chǎn)品，以“基于知識圖譜構(gòu)建的知識庫”為核心研發(fā)了中國高科智慧教學(xué)實驗平臺，有效推動產(chǎn)教融合生態(tài)的搭建。

　　在學(xué)科建設(shè)方面，公司聚焦人才缺口較大的新興領(lǐng)域，以信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)W科為切入點，開展人工智能+、大數(shù)據(jù)+、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)、全媒體等專業(yè)，同時開發(fā)信創(chuàng)課程體系，推出信創(chuàng)+人工智能、信創(chuàng)+大數(shù)據(jù)、信創(chuàng)+信息安全等特色專業(yè)方向。

　　目前，公司已與數(shù)十所院校達成了產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)合作，合作院校層次涵蓋雙一流院校、雙萬院校、應(yīng)用型本科以及高職高專，合作院校學(xué)歷層次涵蓋碩士、本科及?？?，并已在多地建立中國高科產(chǎn)業(yè)學(xué)院及卓越人才培養(yǎng)基地。

　　2、不動產(chǎn)運營業(yè)務(wù)

　　公司不動產(chǎn)運營業(yè)務(wù)涵蓋自有物業(yè)租賃和物業(yè)管理業(yè)務(wù)。

　　公司經(jīng)營上海方正大廈9、10層及上海招商局廣場16、17層房產(chǎn)的出租業(yè)務(wù)。公司全資子公司深圳市高科實業(yè)有限公司經(jīng)營深圳高科南山大廈及深圳航都大廈部分樓層的出租及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。深圳高科南山大廈位于前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)內(nèi)。近年來，上述不動產(chǎn)出租率穩(wěn)定、運行良好。

　　此外，公司積極探索傳統(tǒng)不動產(chǎn)運營業(yè)務(wù)的模式優(yōu)化，持續(xù)推進將深圳高科南山大廈納入深圳市南山區(qū)城市更新和土地整備十四五規(guī)劃及深圳城市更新計劃項目。

　　三、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　a)近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　b)報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　四、股東情況

　　a)報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　b)公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　c)公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　□適用√不適用

　　d)報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　五、公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　2020年2月，北京市第一中級人民法院（簡稱“北京一中院”）依法裁定對北大方正集團有限公司（簡稱“方正集團”）進行重整。2021年7月，北大方正集團有限公司管理人收到北京一中院送達的《民事裁定書》，裁定批準方正集團等五家公司的重整計劃，并終止重整程序。根據(jù)生效的重整計劃，方正集團持有的公司117,482,984股股份（占公司總股本的20.03%）將全部轉(zhuǎn)入新設(shè)立的“新方正集團或其下屬新設(shè)業(yè)務(wù)平臺”，公司控股股東擬變更為“新方正集團或其下屬新設(shè)業(yè)務(wù)平臺”。

　　2021年10月，新方正控股發(fā)展有限責(zé)任公司（即“新方正集團”）和方正國際教育咨詢有限責(zé)任公司（簡稱“方正國際教育”）設(shè)立完成。根據(jù)重整計劃，方正國際教育將用于承接包括中國高科在內(nèi)的相關(guān)資產(chǎn)，后續(xù)股權(quán)過戶后方正國際教育的控股股東將變更為新方正集團，新方正集團將持有方正國際教育100%股權(quán)。

　　2022年6月，北京一中院依法裁定批準延長方正集團等五家公司重整計劃執(zhí)行期限至2022年12月28日。

　　2022年9月，方正集團所持有的公司117,482,984股股份已劃轉(zhuǎn)至方正國際教育，公司直接控股股東由方正集團變更為方正國際教育，方正集團持有方正國際教育100%股權(quán)，公司實際控制人未發(fā)生變更。

　　2022年12月20日，方正集團等五家公司持有的新方正集團股權(quán)已變更登記至投資人中國平安人壽保險股份有限公司（簡稱“平安人壽”）指定主體新方正（北京）企業(yè)管理發(fā)展有限公司及投資人珠海華發(fā)集團有限公司（代表珠海國資）指定主體珠海煥新方正投資合伙企業(yè)（有限合伙）；方正集團持有的方正國際教育100%股權(quán)已變更登記至新方正集團。

　　截至本報告披露日，新方正集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：新方正（北京）企業(yè)管理發(fā)展有限公司持股66.507%，珠海煥新方正投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股28.503%，債權(quán)人持股平臺珠海市方正一號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股1.63%，債權(quán)人持股平臺珠海市方正二號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.36%；新方正集團持有方正國際教育100%股權(quán)，成為公司間接控股股東，平安人壽的全資子公司新方正（北京）企業(yè)管理發(fā)展有限公司持有新方正集團66.507%股權(quán)，中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱“中國平安”）為平安人壽的控股股東，平安人壽及中國平安通過新方正集團間接控制公司。根據(jù)公開披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司2022年年度報告》，因間接控制公司的中國平安無控股股東、無實際控制人，公司的實際控制人變更為無實際控制人。

　　具體情況詳見公司通過上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的相關(guān)信息。

　　2、公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公告編號：臨2023-013

　　中國高科集團股份有限公司

　　第九屆董事會第三十次會議決議公告

　　中國高科集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日以電子郵件的形式發(fā)出第九屆董事會第三十次會議的通知，并于2023年4月20日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了本次會議。本次會議應(yīng)到董事7位，實際出席董事7位。會議由公司董事長齊子鑫先生主持。公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》