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浙文互聯(lián)集團股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600986證券簡稱：浙文互聯(lián)公告編號：臨2023-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月21日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)伊莎文心廣場A座五層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長唐穎主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事董立國先生、陳楠先生及獨立董事廖建文先生因工作原因未出席本次會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事倪一婷女士、施舒玨女士因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書兼副總經(jīng)理王穎軼先生出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案均為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過。
2、本次股東大會審議議案的關(guān)聯(lián)股東唐穎回避表決，唐穎持有3,935,882股；關(guān)聯(lián)股東杭州浙文互聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、山東科達集團有限公司未出席本次會議。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：連逸晞、朱行健
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙文互聯(lián)集團股份有限公司董事會
2023年4月22日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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