上市公司名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

　　股票上市地點：上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司

　　股票簡稱：郵儲銀行

　　股票代碼：601658.SH、1658.HK

　　信息披露義務(wù)人：中國移動通信集團(tuán)有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街29號

　　通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街29號

　　權(quán)益變動性質(zhì)：因認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行的股票導(dǎo)致持股比例增加

　　簽署日期：二二三年三月

　　信息披露義務(wù)人聲明

　　一、信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號——權(quán)益變動報告書》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編寫本報告書。

　　二、信息披露義務(wù)人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反信息披露義務(wù)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　三、依據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號——權(quán)益變動報告書》的規(guī)定，本報告書已全面披露信息披露義務(wù)人在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱“郵儲銀行”）擁有權(quán)益的股份變動情況。

　　截至本報告書簽署日，除本報告書披露的信息外，信息披露義務(wù)人沒有通過任何其他方式在郵儲銀行擁有權(quán)益。

　　四、本次權(quán)益變動系根據(jù)本報告書所載明的資料進(jìn)行。除信息披露義務(wù)人和所聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，信息披露義務(wù)人沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　五、信息披露義務(wù)人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　釋義

　　除非特別說明，以下簡稱在本報告書中有如下特定含義：

　　注：本報告書若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　第一節(jié)信息披露義務(wù)人介紹

　　一、信息披露義務(wù)人基本情況

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人的基本信息如下：

　　二、信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制架構(gòu)

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　三、信息披露義務(wù)人董事及主要負(fù)責(zé)人基本情況

　　截至本報告書簽署日，中國移動集團(tuán)董事及主要負(fù)責(zé)人情況如下：

　　四、信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況

　　截至本報告書簽署日，除郵儲銀行以外，中國移動集團(tuán)不存在直接持有其他上市公司5%以上股權(quán)的情況。

　　第二節(jié)本次權(quán)益變動的目的

　　一、本次權(quán)益變動的目的

　　因看好郵儲銀行的長期發(fā)展前景和投資價值，信息披露義務(wù)人認(rèn)購郵儲銀行本次非公開發(fā)行的股票，導(dǎo)致本次發(fā)行完成后信息披露義務(wù)人持股比例高于5%。

　　二、信息披露義務(wù)人未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持上市公司股份或處置其已擁有權(quán)益的計劃

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人無計劃、協(xié)議或安排在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持上市公司股份。若未來信息披露義務(wù)人擁有上市公司的股份發(fā)生變動，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，依法履行相關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)。

　　第三節(jié)權(quán)益變動方式

　　一、本次權(quán)益變動前信息披露義務(wù)人持有上市公司股份情況

　　本次權(quán)益變動前，信息披露義務(wù)人未持有郵儲銀行股份。

　　二、本次權(quán)益變動情況

　　信息披露義務(wù)人通過認(rèn)購郵儲銀行非公開發(fā)行股票方式增持上市公司股份。

　?。ㄒ唬┌l(fā)行的證券種類和面值

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股。

　?。ǘ┱J(rèn)購非公開發(fā)行股票的數(shù)量和比例

　　信息披露義務(wù)人本次認(rèn)購郵儲銀行非公開發(fā)行股票數(shù)量為6,777,108,433股，占郵儲銀行發(fā)行后總股本的6.83%，認(rèn)購金額為44,999,999,995.12元，資金來源為自有資金。

　?。ㄈ┌l(fā)行價格及定價原則

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格為6.64元/股。

　　本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2023年2月21日。本次非公開發(fā)行股票的價格不低于以下價格孰高者：

　?。?）定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）郵儲銀行人民幣普通股股票交易均價的80%（按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日人民幣普通股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日郵儲銀行人民幣普通股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日人民幣普通股股票交易總量。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算；

　　（2）發(fā)行前郵儲銀行最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)，若郵儲銀行在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

　　本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日前20個交易日郵儲銀行A股股票交易均價的80%為3.74元/股。發(fā)行前郵儲銀行最近一期末經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)，即2021年末歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)為6.89元/股。根據(jù)郵儲銀行2022年3月30日召開的董事會2022年第三次會議和2022年6月28日召開的2021年年度股東大會審議通過的2021年度利潤分配方案，郵儲銀行以截至股權(quán)登記日（即2022年7月11日）的普通股總股本92,383,967,605股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2474元人民幣（稅前），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利約228.56億元人民幣（稅前）；其中A股普通股股本72,527,800,605股，派發(fā)A股現(xiàn)金紅利約179.43億元人民幣（稅前）。本次利潤分配不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述利潤分配方案實施完畢后郵儲銀行2021年末歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)相應(yīng)調(diào)整為6.64元/股。故本次非公開發(fā)行的發(fā)行底價為6.64元/股。

　　郵儲銀行和本次非公開發(fā)行的聯(lián)席主承銷商按照價格優(yōu)先、金額優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則確定認(rèn)購對象并進(jìn)行配售。郵儲銀行及聯(lián)席主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據(jù)，確定本次發(fā)行價格為6.64元/股。

　?。ㄋ模┲Ц稐l件和支付方式

　　本次非公開發(fā)行經(jīng)郵儲銀行董事會、股東大會審議通過，經(jīng)中國銀保監(jiān)會和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發(fā)行A股股票配售結(jié)果通知書》，信息披露義務(wù)人確定為本次非公開發(fā)行的最終配售對象。本次非公開發(fā)行的交易價款由信息披露義務(wù)人以現(xiàn)金支付。

　　三、已履行及尚未履行的批準(zhǔn)程序

　?。ㄒ唬┮崖男械某绦?/p>

　　1、內(nèi)部決策程序

　　2022年10月26日，郵儲銀行召開董事會2022年第九次會議，逐項審議通過了《關(guān)于中國郵政儲蓄銀行非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等關(guān)于本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。

　　2022年11月11日，郵儲銀行召開2022年第二次臨時股東大會，逐項審議通過了《關(guān)于中國郵政儲蓄銀行非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等關(guān)于本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。

　　2、監(jiān)管部門審批程序

　　2022年12月2日，中國銀保監(jiān)會出具《中國銀保監(jiān)會關(guān)于郵儲銀行非公開發(fā)行A股方案的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕845號），原則同意郵儲銀行非公開發(fā)行A股方案，非公開發(fā)行A股募集資金總額不超過人民幣450億元，用于補(bǔ)充郵儲銀行資本金。

　　2023年2月13日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過郵儲銀行本次非公開發(fā)行A股股票的申請。

　　2023年2月16日，中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準(zhǔn)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2023﹞340號），核準(zhǔn)郵儲銀行本次非公開發(fā)行。

　　2023年3月19日，中國銀保監(jiān)會出具了《中國銀保監(jiān)會關(guān)于郵儲銀行股權(quán)變更及有關(guān)股東資格的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)〔2023〕146號），核準(zhǔn)了中國移動集團(tuán)的股東資格。

　　（二）尚未履行的程序

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行事項已履行全部審批程序，不存在尚未履行的審批程序。

　　四、信息披露義務(wù)人持有上市公司股份的限售情況

　　本次發(fā)行完成后，信息披露義務(wù)人認(rèn)購的郵儲銀行股份自發(fā)行結(jié)束之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于信息披露義務(wù)人所認(rèn)購股份的限售期和到期轉(zhuǎn)讓股份另有規(guī)定的，從其規(guī)定。限售期結(jié)束后，信息披露義務(wù)人所認(rèn)購股份的轉(zhuǎn)讓將按《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會、中國銀保監(jiān)會和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、最近一年及一期內(nèi)與上市公司之間的重大交易情況及未來與上市公司之間的其他安排

　　最近一年及一期，信息披露義務(wù)人與郵儲銀行之間不存在重大交易。對于未來可能發(fā)生的交易，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，履行相應(yīng)的內(nèi)外部審批決策程序，并依法履行信息披露義務(wù)。

　　六、信息披露義務(wù)人擁有權(quán)益股份的權(quán)利受限情況

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人所持郵儲銀行股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利受限的情況。

　　第四節(jié)前6個月內(nèi)買賣上市交易股份的情況

　　信息披露義務(wù)人在權(quán)益變動事實發(fā)生之日起前6個月內(nèi)不存在其他買賣郵儲銀行股票的情形。

　　第五節(jié)其他重大事項

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人已按有關(guān)規(guī)定對本次權(quán)益變動的相關(guān)信息進(jìn)行了如實披露，不存在根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求以及為避免對本報告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的其他重大信息。

　　信息披露義務(wù)人聲明

　　本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　信息披露義務(wù)人：中國移動通信集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：楊杰

　　簽署日期：2023年3月29日

　　第六節(jié)備查文件

　　一、備查文件

　?。ㄒ唬┬畔⑴读x務(wù)人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　?。ǘ┬畔⑴读x務(wù)人董事及其主要負(fù)責(zé)人的名單及其身份證明文件；

　?。ㄈ┬畔⑴读x務(wù)人簽署的《簡式權(quán)益變動報告書》；

　?。ㄋ模┲袊]政儲蓄銀行股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之認(rèn)購協(xié)議；

　?。ㄎ澹┲袊C監(jiān)會或證券交易所要求報送的其他備查文件。

　　二、備查地點

　　本報告書全文及上述備查文件備置于郵儲銀行辦公地址以及上交所，供投資者查閱。

　?。ù隧摕o正文，為《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》之簽章頁）

　　信息披露義務(wù)人：中國移動通信集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：楊杰

　　簽署日期：2023年3月29日

　　簡式權(quán)益變動報告書附表

　　信息披露義務(wù)人：中國移動通信集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：楊杰

　　簽署日期：2023年3月29日

　　證券代碼：601658證券簡稱：郵儲銀行公告編號：臨2023-008

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

　　關(guān)于股東權(quán)益變動的提示性公告

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權(quán)益變動系因中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行）非公開發(fā)行6,777,108,433股A股股票（以下簡稱本次非公開發(fā)行），中國移動通信集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國移動集團(tuán)）認(rèn)購6,777,108,433股，占發(fā)行后本行總股本的6.83%；同時，本行控股股東及實際控制人中國郵政集團(tuán)有限公司（以下簡稱郵政集團(tuán)）未參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，持股比例由67.39%被動稀釋至62.78%。

　　●本次權(quán)益變動不觸及要約收購。

　　●本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致本行控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　一、本次權(quán)益變動的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬螜?quán)益變動的基本情況

　　本行于2022年10月26日召開董事會會議，審議通過了《關(guān)于中國郵政儲蓄銀行非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，擬非公開發(fā)行A股股票不超過6,777,108,433股（含本數(shù)，下同），發(fā)行對象為不超過35名符合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）規(guī)定條件的特定對象，募集資金總額不超過人民幣450億元（含本數(shù)）。

　　本次非公開發(fā)行已經(jīng)過本行2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，并已取得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕340號），核準(zhǔn)本行非公開發(fā)行不超過6,777,108,433股新股。

　?。ǘ┍敬螜?quán)益變動的具體情況

　　本次權(quán)益變動是本行本次非公開發(fā)行股票所致。根據(jù)本次非公開發(fā)行的簿記和配售結(jié)果，中國移動集團(tuán)以自有資金認(rèn)購6,777,108,433股，占發(fā)行后本行總股本的6.83%，成為本行5%以上股東。中國銀行保險監(jiān)督管理委員會已批復(fù)同意中國移動集團(tuán)的前述入股。

　　本次非公開發(fā)行前，本行普通股股份總數(shù)為92,383,967,605股，其中郵政集團(tuán)持有普通股股份62,255,549,280股，占本行總股本的67.39%，為本行控股股東和實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，本行普通股股份總數(shù)增加至99,161,076,038股，郵政集團(tuán)未參與本次認(rèn)購，其對本行持股比例降低為62.78%，下降比例為4.61%。本次非公開發(fā)行完成后，郵政集團(tuán)仍為本行控股股東和實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致本行控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行導(dǎo)致的具體變動情況如下：

　?。ㄈ┬畔⑴读x務(wù)人基本情況

　　1、郵政集團(tuán)

　　公司名稱：中國郵政集團(tuán)有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街甲3號

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　法定代表人：劉愛力

　　注冊資本：13,760,000萬元

　　成立日期：1995年10月4日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911000000000192465

　　經(jīng)營范圍：國內(nèi)、國際郵件寄遞業(yè)務(wù)；郵政匯兌業(yè)務(wù)，依法經(jīng)營郵政儲蓄業(yè)務(wù)；機(jī)要通信業(yè)務(wù)和義務(wù)兵通信業(yè)務(wù)；郵票發(fā)行業(yè)務(wù)；圖書、報紙、期刊、電子出版物、音像制品批發(fā)、零售、網(wǎng)上銷售（有效期至2022年04月30日）；各類郵政代理業(yè)務(wù)；報刊等出版物發(fā)行業(yè)務(wù)；郵政物流、電子郵件等新興業(yè)務(wù)；郵政軟件開發(fā)；電子商務(wù)；郵政用品及通訊設(shè)備銷售；郵政工程規(guī)劃及郵政器材銷售；郵政編碼信息和經(jīng)濟(jì)技術(shù)業(yè)務(wù)開發(fā)、咨詢與服務(wù)；自有房屋租賃；廣告業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)；會務(wù)、禮儀服務(wù)及咨詢；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、百貨、第一類醫(yī)療器械、家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、體育用品、針紡織品、服裝、五金交電、家具、建筑材料、汽車的銷售。保險兼業(yè)代理（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；住宿、餐飲服務(wù)、（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；電影票務(wù)代理；文藝演出票務(wù)代理；承辦展覽展示；組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出)；體育運(yùn)動項目經(jīng)營（高危險性體育項目除外)；創(chuàng)意服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)；入境旅游業(yè)務(wù)；批發(fā)、零售食品；零售藥品；零售煙草；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù)、批發(fā)、零售食品、零售藥品、零售煙草、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、經(jīng)營電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　2、中國移動集團(tuán)

　　公司名稱：中國移動通信集團(tuán)有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街29號

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　法定代表人：楊杰

　　注冊資本：30,000,000萬元

　　成立日期：1999年7月22日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911100007109250324

　　經(jīng)營范圍：基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以許可證為準(zhǔn)，有效期至2029年1月6日）；增值電信業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以許可證為準(zhǔn)）；互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)、手機(jī)電視分發(fā)服務(wù)、IPTV傳輸服務(wù)（信息傳輸業(yè)其他許可有效期至2021年9月17日）；制作、發(fā)行廣播電視節(jié)目（時政、新聞及同類專題、專欄除外）；經(jīng)營與信息通信業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)等；國有資產(chǎn)投資及管理；業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議服務(wù)；設(shè)計、制作廣告，利用自有媒體發(fā)布廣告。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　二、所涉及后續(xù)事項

　　1、本次股東權(quán)益變動不會導(dǎo)致本行控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

　　2、本次權(quán)益變動不觸及要約收購。

　　3、根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，中國移動集團(tuán)已編制簡式權(quán)益變動報告書，具體詳見本行同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》。

　　特此公告。

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十九日

　　證券代碼：601658證券簡稱：郵儲銀行公告編號：臨2023-007

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

　　關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會《中國銀保監(jiān)會關(guān)于郵儲銀行非公開發(fā)行A股方案的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕845號）及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕340號）核準(zhǔn)，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行）以非公開方式發(fā)行6,777,108,433股A股股票（以下簡稱本次發(fā)行或本次非公開發(fā)行）。本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金規(guī)模為人民幣44,999,999,995.12元，截至2023年3月22日，本次非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶已收到本次發(fā)行實際募集資金人民幣44,995,754,712.10元（已扣除不含稅的保薦承銷費(fèi)，未扣除其他本次發(fā)行相關(guān)費(fèi)用）。

　　德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述募集資金實收情況進(jìn)行了驗證，并出具了《關(guān)于中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發(fā)行A股股票新增注冊資本及實收資本（股本）情況驗資報告》（德師報(驗)字(23)第00078號）。本次非公開發(fā)行募集資金總額人民幣44,999,999,995.12元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣19,840,975.16元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣44,980,159,019.96元，符合本行股東大會決議中募集資金總額不超過人民幣450億元的要求。

　　本次非公開發(fā)行募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級資本。

　　二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況和募集資金專戶的開立情況

　　為規(guī)范本行募集資金管理和使用，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)及《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司募集資金管理辦法（2019年版）》的規(guī)定，就本次非公開發(fā)行A股股票，本行已于近日與本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）中國國際金融股份有限公司（以下簡稱中金公司）和中郵證券有限責(zé)任公司（以下簡稱中郵證券）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《監(jiān)管協(xié)議》、本協(xié)議），上述《監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　本行募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

　　注：上述募集資金專戶存儲金額與募集資金凈額的差額為尚未支付的部分發(fā)行費(fèi)用。

　　三、《監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　本行與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）簽訂的《監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

　　甲方：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京金融大街支行（以下簡稱乙方）

　　丙方（以下丙方1和丙方2合稱為丙方）:

　　丙方1：中國國際金融股份有限公司（保薦人）

　　丙方2：中郵證券有限責(zé)任公司（保薦人）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》，甲方、乙方、丙方（以下合稱各方）經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　?。ㄒ唬┘追揭言谝曳介_設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱專戶），賬號為911009010003081658，截至2023年3月22日，專戶余額為4,499,575.47121萬元。該專戶僅用于甲方非公開發(fā)行A股股票項目等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　?。ǘ┘追?、乙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　（三）丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

　?。ㄋ模┘追绞跈?quán)丙方指定的保薦代表人（丙方1保薦代表人祝曉飛、陳雪；丙方2保薦代表人王化民、馬清銳）可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　?。ㄎ澹┮曳桨丛拢吭?日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　?。┘追?次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱募集資金凈額）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　?。ㄆ撸┍接袡?quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　?。ò耍┮曳饺挝醇皶r向甲方或丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　?。ň牛┍桨l(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。任何一方未履行本協(xié)議項下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　?。ㄊ┍緟f(xié)議適用中國法律并按中國法律解釋。各方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議應(yīng)由爭議方友好協(xié)商解決。如果爭議無法通過協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭議將交由中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對爭議方均具有約束力。

　?。ㄊ唬┍緟f(xié)議甲方、乙方、丙方1和丙方2中的任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的損失和費(fèi)用。為避免疑問，丙方1和丙方2各自作為本協(xié)議之獨立的一方，丙方1、丙方2在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨立，該兩方互不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

　?。ㄊ┍緟f(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告。

　　中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十九日