　　1、本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入148,861,021.64元，同比減少23.94%，主要原因是受宏觀環(huán)境、行業(yè)發(fā)展等因素影響，光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料市場(chǎng)需求有所下降，各類產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入較去年同期均有不同程度減少。

　　2、本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為-3,193,203.96元和-14,149,711.34元，同比減少113.98%和174.93%，主要原因是：營(yíng)業(yè)收入減少；部分產(chǎn)品降價(jià)導(dǎo)致的毛利率下降；研發(fā)投入等期間費(fèi)用增加。

　　3、本報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~40,414,067.21元，同比增長(zhǎng)75.35%，主要原因是收到的政府補(bǔ)助增加。

　　4、本報(bào)告期基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降，原因同“歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)”項(xiàng)目。

　　5、本報(bào)告期研發(fā)投入合計(jì)22,030,261.45元，同比增長(zhǎng)25.80%，主要原因是公司持續(xù)增加研發(fā)投入，材料、折舊、工資等費(fèi)用較去年同期增加。

　　(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　注：公司回購(gòu)專戶持股情況未在“前10名股東持股情況”和“前10名無(wú)限售條件股東持股情況”中列示，截至本報(bào)告期末，河南仕佳光子科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持股數(shù)為5,000,000股，占公司總股本的1.09%。

　　三、其他提醒事項(xiàng)

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(一)審計(jì)意見(jiàn)類型

　　□適用√不適用

　　(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:河南仕佳光子科技股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：葛海泉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙艷濤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙艷濤

　　合并利潤(rùn)表

　　2023年1—3月

　　編制單位：河南仕佳光子科技股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

　　公司負(fù)責(zé)人：葛海泉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙艷濤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙艷濤

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：河南仕佳光子科技股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：葛海泉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙艷濤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙艷濤

　　2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：688313證券簡(jiǎn)稱：仕佳光子公告編號(hào)：2023-011

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除股份回購(gòu)專戶中股份數(shù)量后的股份總數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，調(diào)整分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)—致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣64,291,654.27元，母公司可供分配利潤(rùn)為人民幣70,237,946.23元。經(jīng)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除股份回購(gòu)專戶中股份數(shù)量后的股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）。公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增。截至2022年12月31日公司總股本458,802,328股，扣減回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)5,000,000股，以此計(jì)算預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為人民幣22,690,116.40元（含稅）。

　　根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”，公司2022年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份金額為51,106,474.87元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用），因此，公司2022年度擬以現(xiàn)金分紅金額占公司2022年度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的114.78%。本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議和表決情況

　　公司于2023年4月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案方案的決策程序和機(jī)制完備、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確且清晰，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅的規(guī)定。利潤(rùn)分配預(yù)案與公司發(fā)展現(xiàn)狀及資金需求匹配，不存在明顯不合理情形及相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策的情形。因此，我們同意2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年4月21日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司2022年度經(jīng)營(yíng)狀況、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等因素，符合公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)資金需求等各項(xiàng)因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：688313證券簡(jiǎn)稱：仕佳光子公告編號(hào)：2023-013

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會(huì)審議：否。

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次日常關(guān)聯(lián)交易均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，不損害公司及中小股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2023年4月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事安俊明先生、劉德明先生已回避表決。該議案在呈交董事會(huì)審議前，已獲獨(dú)立董事提前審閱并一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，交易具有商業(yè)合理性，交易定價(jià)遵循公平、公正、公允的市場(chǎng)化原則，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，交易定價(jià)遵循公平、公正、公允的市場(chǎng)化原則，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　3、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　本次預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，遵循公平互利的交易原則。不存在損害公司和股東利益的情況，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。我們同意《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　4、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易主要是基于公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，具有商業(yè)合理性，定價(jià)遵循公平、公正、公允的市場(chǎng)化原則。2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)1,015.00萬(wàn)元，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響，不存在損害公司和股東利益的情況，我們同意《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　本次預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)1,015.00萬(wàn)元，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1%，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬(wàn)元

　　（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所

　　2、武漢昱升光電股份有限公司

　?。ǘ┞募s能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，具備良好履約能力和支付能力，公司就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或訂單并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司的日常關(guān)聯(lián)交易主要為滿足公司正常經(jīng)營(yíng)所發(fā)生的采購(gòu)及銷售商品或服務(wù)，屬于公司正常業(yè)務(wù)。交易定價(jià)遵循公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)原則。公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂對(duì)應(yīng)合同或訂單。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與上述關(guān)聯(lián)人交易價(jià)格主要由交易雙方參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)整。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的必要性

　　公司上述關(guān)聯(lián)交易均是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常業(yè)務(wù)，符合公司和全體股東的利益，具有必要性。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性、合理性

　　公司上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、遵循公平的市場(chǎng)原則，付款安排和結(jié)算方式均按公司與其他主體交易的規(guī)則要求執(zhí)行，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

　　上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平交易、互利互惠的原則，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　以上議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事安俊明、劉德明已在本議案表決時(shí)回避。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)已發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)具有合理性和必要性，符合公司日常經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

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　　證券代碼：688313證券簡(jiǎn)稱：仕佳光子公告編號(hào)：2023-016

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年4月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年4月10日以電子郵件及電話通知方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，監(jiān)事郭偉先生和吳衛(wèi)鋒先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，分別委托侯作為先生和雷杰先生代為行使表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯作為主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》