股票代碼：002772股票簡稱：眾興菌業(yè)公告編號：2023-039

　　債券代碼：128026債券簡稱：眾興轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、公司本次注銷存放在回購專用證券賬戶中的股份14,536,516股，占注銷前公司總股本的3.5675%，本次注銷完成后，公司總股本減少14,536,516股，注冊資本減少14,536,516元；

　　2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，截至本公告日，公司本次回購股份注銷事宜已辦理完成。

　　一、回購股份實施情況

　　2019年05月12日公司召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案（第二期）的議案》，公司擬以自有資金不超過20,000萬元（含20,000萬元）且不低于10,000萬元（含10,000萬元）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份，用于“轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”，回購價格不低于公司股票面值1.00元/股且不超過9.00元/股（含9.00元/股），回購股份實施期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內(nèi)。公司于2019年05月15日披露了《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司回購股份報告書》，相關(guān)內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至2020年05月11日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數(shù)量為14,536,516股，約占公司目前總股本的3.5675%，最高成交價為8.66元/股，最低成交價為6.13元/股，成交均價為6.95元/股，成交總金額為101,002,394.57元（不含交易費用）。至此，公司本次股份回購方案已實施完畢?！蛾P(guān)于股份回購（第二期）期限屆滿暨回購?fù)瓿傻墓妗罚ü婢幪枺?020-056）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次回購股份注銷情況

　　公司于2023年03月02日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議及于2023年03月22日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更（第二期）回購股份用途并注銷的議案》，同意將公司（第二期）回購股份用途進(jìn)行變更，由原計劃“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“用于注銷以減少注冊資本”。公司（第二期）回購股份總數(shù)14,536,516股，本次變更并注銷后，公司總股本將減少14,536,516股，注冊資本將減少14,536,516元。

　　截至本公告日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢回購股份注銷事宜，注銷股份14,536,516股，占公司注銷前總股本的3.5675%。

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定，上述回購專用證券專戶中的股份已在三年內(nèi)注銷。本次股份注銷數(shù)量、完成日期、注銷期限均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等的規(guī)定。

　　三、回購股份注銷后股本變動情況

　　本次回購股份注銷完成后，公司總股本減少14,536,516股，注冊資本減少14,536,516元。

　　單位：股

　　備注：以上股本結(jié)構(gòu)變動的最終情況以本次注銷回購股份事項完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　本次注銷回購股份事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，且不會對公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

　　四、后續(xù)事項安排

　　本次回購股份注銷完成后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時辦理工商

　　變更登記及章程備案等相關(guān)事宜。

　　特此公告

　　天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會

　　2023年04月21日

　　股票代碼：002772股票簡稱：眾興菌業(yè)公告編號：2023-040

　　債券代碼：128026債券簡稱：眾興轉(zhuǎn)債

　　天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

　　關(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　債券代碼：128026

　　債券簡稱：眾興轉(zhuǎn)債

　　調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：人民幣11.26元/股

　　調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：人民幣11.42元/股

　　轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2023年04月24日

　　一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月13日向社會公開發(fā)行920萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：“眾興轉(zhuǎn)債”，債券代碼：“128026”），根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P÷（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P+A×k）÷（1+k）；

　　兩項同時進(jìn)行：P1=（P+A×k）÷（1+n+k）；

　　派息：P1=P-D；

　　上述三項同時進(jìn)行：P1=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格。

　　當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　公司于2023年03月02日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議及于2023年03月22日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更（第二期）回購股份用途并注銷的議案》。截至本公告日，公司已辦理完成了注銷公司回購專用證券賬戶股份事宜，注銷股份14,536,516股，占公司注銷前總股本的3.5675%。《關(guān)于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-039）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

　　本次回購股份注銷后，根據(jù)上述“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整條款，“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將做相應(yīng)調(diào)整，由11.26元/股調(diào)整為11.42元/股，計算過程如下：

　　P=11.26元/股（調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格）

　　A=6.95元/股（回購股份均價）

　　K=-14,536,516÷407,469,313=-3.5675%

　　P1=（P+A×k）÷（1+k）=11.42元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位）

　　調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年04月24日起生效。

　　特此公告

　　天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會

　　2023年04月21日