證券代碼:000539、200539 證券簡稱:粵電力A、粵電力B 公告編號:2023-28
公司債券代碼:149113公司債券簡稱:20粵電01
公司債券代碼:149369公司債券簡稱:21粵電01
公司債券代碼:149418公司債券簡稱:21粵電02
公司債券代碼:149711公司債券簡稱:21粵電03
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案,未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間:
?。?)現(xiàn)場會議召開時間:2023年4月21日(星期五)下午14:30
?。?)網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023年4月21日
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年4月21日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點:廣州市天河?xùn)|路2號粵電廣場南塔33樓會議室。
3、召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人:公司董事會
5、主持人:公司董事長鄭云鵬先生
6、會議應(yīng)到董事10人(其中獨立董事4人),實到董事10人(其中獨立董事4人),會議應(yīng)到監(jiān)事5人(其中獨立監(jiān)事1人),實到監(jiān)事5人(其中獨立監(jiān)事1人),公司全體高級管理人員、部門部長、年審會計師、公司律師列席了本次會議。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
8、會議出席情況
二、議案審議表決情況
1、議案表決方式
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
2、議案表決情況
?。?)審議《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
表決結(jié)果:通過
?。?)審議《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
表決結(jié)果:通過
?。?)審議《關(guān)于〈2022年度財務(wù)報告〉的議案》
表決結(jié)果:通過
(4)審議《關(guān)于〈2022年度利潤分配和分紅派息方案〉的議案》
表決結(jié)果:通過
?。?)審議《關(guān)于〈2022年度報告〉和〈2022年度報告摘要〉的議案》
表決結(jié)果:通過
(6)審議《關(guān)于2023年度預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果:通過
?。?)審議《關(guān)于2023年度投資計劃的議案》
表決結(jié)果:通過
(8)審議《關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果:通過
(9)審議《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》
表決結(jié)果:通過
?。?0)審議《關(guān)于聘請公司年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果:通過
?。?1)審議《關(guān)于平海電廠與惠州液化天然氣公司簽訂補償協(xié)議的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)交易,涉及關(guān)聯(lián)方股東廣東省能源集團有限公司、廣東省電力開發(fā)有限公司、超康投資有限公司,為本公司控股股東及其一致行動人,合計持有表決權(quán)股份數(shù)量3,644,061,199股(其中A股數(shù)量3,632,404,522股,B股數(shù)量11,656,677股),已按規(guī)定回避表決。
表決結(jié)果:通過
(12)審議《關(guān)于投資建設(shè)汕尾電廠二期5、6號機組(2×1000MW)擴建工程項目的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)交易,涉及關(guān)聯(lián)方股東廣州發(fā)展集團股份有限公司,持有表決權(quán)股份數(shù)量116,693,602股(其中A股數(shù)量116,693,602股,B股數(shù)量0股),已按規(guī)定回避表決。
表決結(jié)果:通過
?。?3)審議《關(guān)于補選董事的議案》
選舉賀如新先生為公司第十屆董事會董事,任期與本屆董事會同屆。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果:通過
三、律師出具的法律意見
本次會議經(jīng)國信信揚律師事務(wù)所顏麗欣、黃宇翔律師見證,律師們認為,本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果及本次股東大會所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、廣東電力發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會決議;
2、法律意見書。
廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會
二O二三年四月二十二日
證券代碼:000539、200539 證券簡稱:粵電力A、粵電力B 公告編號:2023-31
公司債券代碼:149113公司債券簡稱:20粵電01
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公司債券代碼:149418公司債券簡稱:21粵電02
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廣東電力發(fā)展股份有限公司
關(guān)于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示:本次會計政策變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
2023年4月21日,廣東電力發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)召開了第十屆董事會2023年第二次通訊會議,審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、會計政策變更概述
1、會計政策變更原因
財政部于2022年11月30日印發(fā)了《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財會〔2022〕31號,以下簡稱“解釋第16號”),規(guī)定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”。
2、變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前,公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。
3、變更后采用的會計政策
本次會計政策變更后,公司將執(zhí)行財政部于2022年11月30日發(fā)布的解釋第16號。
除上述會計政策變更外,其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、會計政策變更日期
公司自2023年1月1日起施行解釋第16號中“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內(nèi)容。
二、會計政策變更對公司的影響
?。ㄒ唬┍敬螘嬚咦兏木唧w內(nèi)容
對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得稅額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產(chǎn)和負債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易(包括承租人在租賃開始日初始確認租賃負債并計入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易,以及固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等),根據(jù)《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》等有關(guān)規(guī)定,在交易發(fā)生時分別確認相應(yīng)的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。
對于解釋第16號中規(guī)定的“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”,公司暫不涉及相關(guān)內(nèi)容。
?。ǘ┍敬螘嬚咦兏鼘镜挠绊?/p>
根據(jù)銜接規(guī)定,對于在首次施行解釋第16號的財務(wù)報表列報最早期間的期初至施行日之間發(fā)生的適用單項交易,公司按照規(guī)定進行調(diào)整。對于在首次施行解釋第16號的財務(wù)報表列報最早期間的期初因適用解釋第16號的單項交易而確認的租賃負債和使用權(quán)資產(chǎn),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的,公司按照解釋第16號和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定,將累積影響數(shù)調(diào)整財務(wù)報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財務(wù)報表項目。
本次會計政策變更系公司根據(jù)財政部頒布的準則解釋第16號的要求進行的合理變更,變更后會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實際情況,不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
三、董事會意見
公司董事會認為:本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的調(diào)整,符合財政部、中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)定,執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,不存在損害公司及股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為:本次會計政策變更是根據(jù)財政部最新會計準則進行的合理變更,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,為投資者提供更可靠、更準確的會計信息;本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。
五、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為:公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更,符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,符合公司實際情況,執(zhí)行《企業(yè)會計準則解釋第16號》能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,本次會計政策變更的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,同意本次會計政策變更。
六、備查文件
1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆董事會2023年第二次通訊會議決議;
2、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會2023年第一次通訊會議決議;
3、獨立董事意見。
特此公告
廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會
二○二三年四月二十二日
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廣東電力發(fā)展股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人鄭云鵬、主管會計工作負責人劉維及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)蒙飛聲明:保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)審計
□是R否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
?。ㄒ唬┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
R是□否
追溯調(diào)整或重述原因
會計政策變更
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
財政部于2022年頒布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財會〔2022〕31號)(以下簡稱“解釋第16號”),公司自2023年1月1日起采用解釋第16號中有關(guān)單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理規(guī)定。對于在首次施行解釋第16號的財務(wù)報表列報最早期間的期初至施行日之間發(fā)生的適用單項交易,公司按照規(guī)定進行調(diào)整;對于在首次施行解釋第16號的財務(wù)報表列報最早期間的期初因適用解釋第16號的單項交易而確認的租賃負債和使用權(quán)資產(chǎn),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的,公司將累積影響數(shù)調(diào)整財務(wù)報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財務(wù)報表項目。
?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項目和金額
R適用□不適用
單位:元
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
R適用□不適用
?。ㄈ┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
R適用□不適用
2023年一季度,主要由于平均上網(wǎng)電價上漲,單位發(fā)電邊際貢獻擴大,公司積極把握市場窗口期,提高發(fā)電機組負荷率,累計完成合并報表口徑發(fā)電量263.07億千瓦時,同比增長5.72%;累計完成合并報表口徑上網(wǎng)電量248.97億千瓦時,同比增長5.92%。
根據(jù)廣東電力交易中心公布的數(shù)據(jù),廣東省2023年年度雙邊協(xié)商交易、年度掛牌交易、年度集中競爭交易的成交均價同比有所提高,燃料成本變化進一步向電價傳導(dǎo)。報告期內(nèi),公司合并報表平均上網(wǎng)電價為584.94元/千千瓦時(含稅,下同),同比增加46.10元/千千瓦時,實現(xiàn)營業(yè)總收入1,304,627萬元,同比增長14.55%。受發(fā)電量增加等影響,公司一季度發(fā)電燃料成本944,551萬元,同比增加41,052萬元,增幅4.54%,公司毛利率為7.58%。綜合以上因素,2023年一季度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為29,876萬元,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,843萬元,同比扭虧為盈。
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用R不適用
三、其他重要事項
R適用□不適用
四、季度財務(wù)報表
?。ㄒ唬┴攧?wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位:廣東電力發(fā)展股份有限公司
2023年3月31日
單位:元
法定代表人:鄭云鵬主管會計工作負責人:劉維會計機構(gòu)負責人:蒙飛
2、合并利潤表
單位:元
法定代表人:鄭云鵬主管會計工作負責人:劉維會計機構(gòu)負責人:蒙飛
3、合并現(xiàn)金流量表
單位:元
?。ǘ徲媹蟾?/p>
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是R否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會
二○二三年四月二十二日
證券代碼:000539、200539證券簡稱:粵電力A、粵電力B 公告編號:2023-29
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第十屆董事會2023年第二次通訊
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、發(fā)出會議通知的時間和方式
廣東電力發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第十屆董事會2023年第二次通訊會議于2023年4月7日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。
2、召開會議的時間、地點和方式
董事會召開時間:2023年4月21日
召開地點:廣州市
召開方式:通訊表決
3、董事會出席情況
會議應(yīng)到董事10名(其中獨立董事4名),實到董事10名(其中獨立董事4名),全體董事以通訊表決方式出席會議。
4、本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
董事會同意公司于2023年1月1日起根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第16號》進行會計政策變更,并根據(jù)銜接規(guī)定進行追溯調(diào)整。詳情請見本公司今日公告(公告編號:2023-31)。
本議案經(jīng)10名董事投票表決通過,其中:同意10票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于〈2023年第一季度財務(wù)報告〉的議案》
本議案經(jīng)10名董事投票表決通過,其中:同意10票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過了《關(guān)于〈2023年第一季度報告〉的議案》
本議案經(jīng)10名董事投票表決通過,其中:同意10票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆董事會2023年第二次通訊會議決議;
2、獨立董事意見。
特此公告。
廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會
二○二三年四月二十二日
證券代碼:000539、200539 證券簡稱:粵電力A、粵電力B 公告編號:2023-30
公司債券代碼:149113公司債券簡稱:20粵電01
公司債券代碼:149369公司債券簡稱:21粵電01
公司債券代碼:149418公司債券簡稱:21粵電02
公司債券代碼:149711公司債券簡稱:21粵電03
廣東電力發(fā)展股份有限公司
第十屆監(jiān)事會2023年第一次通訊
會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、發(fā)出會議通知的時間和方式
廣東電力發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第十屆監(jiān)事會2023年第一次通訊會議于2023年4月7日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。
2、召開會議的時間、地點和方式
監(jiān)事會召開時間:2023年4月21日
召開地點:廣州市
召開方式:通訊會議
3、監(jiān)事會出席情況
會議應(yīng)到監(jiān)事5名(其中獨立監(jiān)事1名),實到監(jiān)事5名(其中獨立監(jiān)事1名)。周志堅監(jiān)事會主席、施燕監(jiān)事、李瑞明監(jiān)事、黎清監(jiān)事、沙奇林獨立監(jiān)事以通訊表決方式出席會議。
4、本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
經(jīng)審核,公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更,符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,符合公司實際情況,執(zhí)行《企業(yè)會計準則解釋第16號》能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,本次會計政策變更的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,同意本次會計政策變更。
本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過,其中:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于〈2023年第一季度財務(wù)報告〉的議案》
本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過,其中:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過了《關(guān)于〈2023年第一季度報告〉的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過,其中:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會2023年第一次通訊會議決議。
特此公告
廣東電力發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
二○二三年四月二十二日
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