證券代碼：002212證券簡稱：天融信公告編號:2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天融信科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月20日召開第六屆董事會第三十三次會議及第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了公司《2022年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《審計報告》（普華永道中天審字（2023）第10133號）確認(rèn)，公司2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為205,091,336.88元，合并報表期末的未分配利潤為2,801,539,820.93元；公司母公司2022年度實現(xiàn)凈利潤-405,404.66元，提取法定盈余公積金0元，加上期初未分配利潤745,644,905.56元，扣除實施2021年度利潤分配的現(xiàn)金紅利23,481,119.26元，本年度母公司可供股東分配的利潤為721,758,381.64元。

　　綜合考慮公司財務(wù)狀況及經(jīng)營發(fā)展的實際需要和公司的利潤分配政策，公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》的相關(guān)規(guī)定，2022年度公司以集中競價交易方式回購公司股份，支付的總金額為101,427,174.14元（不含交易費用），視同公司2022年度的現(xiàn)金分紅。

　　上述利潤分配預(yù)案經(jīng)公司第六屆董事會第三十三次會議及第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，公司獨立董事對該預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨立意見，本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的原因說明

　　根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上市公司股份回購規(guī)則》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，基于上述2022年度利潤分配預(yù)案，公司最近三年（2022年度、2021年度、2020年度）的現(xiàn)金分紅總額（含股份回購視同現(xiàn)金分紅金額）累計為770,761,476.06元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的比例已經(jīng)超過30%，符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及《股東分紅回報規(guī)劃（2021年-2023年）》的相關(guān)規(guī)定和要求。同時，綜合考慮行業(yè)整體環(huán)境和發(fā)展趨勢、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略以及目前經(jīng)營實際，為滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的需要，增強抵御潛在風(fēng)險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，董事會提出本次利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　三、公司留存未分配利潤的用途及使用計劃

　　為滿足公司日常經(jīng)營、市場拓展及對外投資等方面的資金需求，公司將2022年度剩余未分配利潤滾存至下一年度，為順利實施公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供有力保障，實現(xiàn)公司及股東利益的最大化。

　　公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對投資者進(jìn)行回報，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與投資者共享公司發(fā)展的成果。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案合法合規(guī)，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、公司章程利潤分配政策及公司股東分紅回報規(guī)劃的規(guī)定和要求，符合公司當(dāng)前的運營狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，一致同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并請董事會提請公司2022年年度股東大會審議。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案是在根據(jù)公司財務(wù)狀況、綜合考慮全體投資者利益的基礎(chǔ)上制定的，符合公司實際情況，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、公司章程利潤分配政策及公司股東分紅回報規(guī)劃的規(guī)定和要求。監(jiān)事會同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　六、其他說明

　　1、公司已按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供了便利。公司股東大會以現(xiàn)場會議形式召開，并提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參與股東大會決策提供便利。

　　2、本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十三次會議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　天融信科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：002212證券簡稱：天融信公告編號：2023-023

　　天融信科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第六屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》，公司董事會同意變更公司注冊資本和總股本，并對《天融信科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）相應(yīng)條款進(jìn)行修訂?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　根據(jù)公司2022年11月3日召開的第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議及2022年11月21日召開的2022年第四次臨時股東大會決議，公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2020年股權(quán)激勵計劃”）授予的限制性股票激勵對象中，因激勵對象離職、激勵對象2021年個人績效考核結(jié)果，第二個解除限售期公司回購注銷限制性股票228,376股。

　　2023年1月9日，公司完成上述2020年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，公司股份總數(shù)由1,185,060,769股減少至1,184,832,393股，注冊資本由人民幣1,185,060,769元減少至人民幣1,184,832,393元。普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進(jìn)行了審驗并出具了普華永道中天驗字（2022）第1084號驗資報告。

　　二、公司章程修訂情況

　　鑒于上述公司注冊資本及公司總股本的變更情況，公司擬對公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，修訂條款及具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款外，公司章程其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的公司章程詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集團(tuán)股份有限公司章程》。

　　該事項尚需公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過該事項后，及時辦理工商變更、備案登記的相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　天融信科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月二十二日