證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-027

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　因浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）主營產(chǎn)品銷售收入中以外幣（主要為美元）結(jié)算的銷售收入占比較高，為有效規(guī)避和應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等對(duì)公司及子公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)公司及子公司經(jīng)營的不利影響，公司于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展金融衍生品交易的議案》，同意公司及子公司以套期保值、規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約財(cái)務(wù)成本為目的開展累計(jì)總金額不超過5,000萬美元或其他幣種的等值金融衍生品交易業(yè)務(wù)，公司從事的金融衍生品交易為人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業(yè)務(wù)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　在開展金融衍生品交易過程中存在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的必要性

　　因公司主營產(chǎn)品銷售收入中以外幣（主要為美元）結(jié)算的銷售收入占比較高，為有效規(guī)避和應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等對(duì)公司及子公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)公司及子公司經(jīng)營的不利影響，公司在保證正常經(jīng)營的前提下，擬使用自有資金開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。開展金融衍生品交易有利于規(guī)避人民幣匯率、利率的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于提高公司抵御匯率、利率波動(dòng)的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

　　二、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)品種

　　公司及各子公司將嚴(yán)格控制金融衍生品交易的種類及規(guī)模，公司從事的金融衍生品交易為人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業(yè)務(wù)，且最長交割期不超過12個(gè)月。公司及各子公司所有金融衍生品交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以套期保值、規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約財(cái)務(wù)成本為目的。

　　三、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)情況

　　經(jīng)公司及子公司預(yù)測，2023年度擬累計(jì)開展不超過5,000萬美元或其他幣種的等值金融衍生品交易。公司董事會(huì)授權(quán)管理層在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況、實(shí)際需要審批金融衍生品交易業(yè)務(wù)和選擇合作金融機(jī)構(gòu)。有效期限自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

　　1、合約期限：最長交割期不超過12個(gè)月。

　　2、交易對(duì)手：經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)或是所在國家及地區(qū)金融外匯管理當(dāng)局批準(zhǔn)、具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

　　3、流動(dòng)性安排：金融衍生品交易以正常本外幣資產(chǎn)、負(fù)債為背景。相關(guān)金融衍生品交易額度的使用期限不應(yīng)超過12個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的衍生品交易金額不應(yīng)超過授權(quán)投資額度。

　　4、其他條款：可采用保證金或擔(dān)保、抵押進(jìn)行杠桿交易，也可采用無擔(dān)保、無抵押的信用交易。既可采取實(shí)物交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算。

　　5、資金來源：公司開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的資金全部為公司自有資金。

　　開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，公司及子公司將根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金，該保證金也將使用公司及子公司的自有資金。

　　四、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：金融衍生品的價(jià)格將因標(biāo)的利率、匯率等基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)而波動(dòng)，因此可能產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：金融衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因市場流動(dòng)性不足而無法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、履約風(fēng)險(xiǎn)：開展金融衍生品業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

　　五、金融衍生品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施

　　根據(jù)公司《金融衍生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，公司將做好以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理措施：

　　1、在金融衍生品交易業(yè)務(wù)操作過程中，應(yīng)首選流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融衍生工具開展套期保值業(yè)務(wù)。

　　2、嚴(yán)格履行審批程序，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。在實(shí)際操作中，選擇結(jié)構(gòu)簡單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融衍生工具開展套期保值業(yè)務(wù)，為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割，公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

　　3、加強(qiáng)對(duì)公司銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格遵守資金劃撥和使用的審批程序。公司選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，從事金融衍生品業(yè)務(wù)時(shí)，慎重選擇公司交易人員。公司內(nèi)部審計(jì)部門將會(huì)定期、不定期對(duì)實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。

　　六、會(huì)計(jì)政策及核算原則

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

　　七、專項(xiàng)意見說明

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司以套期保值、規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約財(cái)務(wù)成本為目的開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)有利于減少因人民幣匯率和利率波動(dòng)頻繁帶來的匯兌損失和財(cái)務(wù)費(fèi)用，防范匯率及利率波動(dòng)對(duì)公司成本控制造成的不良影響，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，有利于公司發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情況。公司履行了必要的審核程序，制定了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，內(nèi)控程序健全。

　　因此，我們同意公司及子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司實(shí)際經(jīng)營的需要，有利于規(guī)避匯率等波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：

　　1、公司及子公司開展金融衍生品交易有利于規(guī)避人民幣匯率、利率的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于提高公司抵御匯率、利率波動(dòng)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

　　2、公司已制定嚴(yán)格的《金融衍生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，對(duì)金融衍生品交易的操作原則、審批權(quán)限、管理及操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施、信息披露等作了明確規(guī)定，有利于控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司及子公司開展金融衍生品交易已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的審核程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及子公司在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易無異議。

　　八、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司及子公司開展金融衍生品交易的核查意見。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-028

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過0.3億元暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行股票募集資金及1.0億元暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商收益憑證等，該等產(chǎn)品需要有保本要求）的投資產(chǎn)品，該額度可滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并提請(qǐng)授權(quán)董事長在上述授權(quán)期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署合同等文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕424號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商九州證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,222萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.36元，共計(jì)募集資金27,463.92萬元，坐扣承銷費(fèi)用2,547.17萬元后的募集資金為24,916.75萬元，已由主承銷商九州證券股份有限公司于2018年3月28日匯入本公司募集資金賬戶。另減除保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,033.98萬元后，公司本次募集資金凈額為22,882.77萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕75號(hào)）。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3335號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年1月8日公開發(fā)行245萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，募集資金總額為人民幣24,500.00萬元，扣除承銷費(fèi)415.09萬元（不含稅）后實(shí)際收到的金額為24,084.91萬元。另減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)用、證券登記費(fèi)用及搖號(hào)公證費(fèi)用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用252.75萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣23,832.16萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年1月14日出具了“天健驗(yàn)〔2021〕10號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》，對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。

　?。ǘ┠技Y金投資項(xiàng)目概況

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于如下項(xiàng)目：單位：萬元

　　因募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，部分項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式發(fā)生變更，相應(yīng)的項(xiàng)目名稱亦因此變化，具體變更情況詳見公司披露在指定信息披露媒體上的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。變更后項(xiàng)目募集資金投入金額對(duì)照如下：

　　單位：萬元

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于如下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┠技Y金使用情況及余額

　　1、首次公開發(fā)行股票

　　截至2023年3月31日，公司累計(jì)實(shí)際使用首次公開發(fā)行股票募集資金19,073.83萬元（其中置換自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金2,236.24萬元），募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)補(bǔ)充流動(dòng)資金2,298.40萬元，累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益、銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為2,234.49萬元。

　　截至2023年3月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金余額為3,745.03萬元。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　截至2023年3月31日，公司累計(jì)實(shí)際使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金13,462.06萬元（其中置換自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金709.54萬元、從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般戶補(bǔ)充流動(dòng)資金5,000.00萬元），募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)銷戶轉(zhuǎn)出4.88萬元，累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益、銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為852.29萬元。

　　截至2023年3月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金余額為11,217.51萬元（含暫時(shí)用于購買保本理財(cái)產(chǎn)品的金額9,000.00萬元）。

　?。ㄋ模┣笆€(gè)月使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　本公告日前12個(gè)月，公司使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品如下表所示：

　　二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┩顿Y額度

　　公司擬使用不超過暫時(shí)閑置的0.3億元首次公開發(fā)行股票募集資金和1.0億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好（需要有保本要求）的投資產(chǎn)品，該額度可以滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┩顿Y決議有效期限

　　自董事會(huì)審議通過之日12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄈ├碡?cái)產(chǎn)品品種

　　包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)化存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品和券商收益憑證等。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長簽署相關(guān)法律文件，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動(dòng)使用。

　　（五）信息披露

　　公司在購買理財(cái)產(chǎn)品后將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公告內(nèi)容包括購買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、預(yù)期收益等。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┲饕L(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，主要存在著利率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此進(jìn)行資金管理的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

　　1、除上述理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示的可能發(fā)生的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)外，公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行且能夠提供保本承諾的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款，收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可能具有一定波動(dòng)性。公司將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂合同，明確現(xiàn)金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，必要時(shí)要求提供擔(dān)保。

　　2、公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況及投資安全狀況。財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)金管理出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事長報(bào)告，以便立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　4、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行日常核算并在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確列報(bào)。

　　5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、對(duì)公司經(jīng)營的影響

　　公司以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇與募投項(xiàng)目計(jì)劃相匹配的保本短期產(chǎn)品進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)，可以提高暫時(shí)閑置的募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，符合公司及全體股東的權(quán)益。

　　以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

　　因此，我們同意公司使用額度不超過暫時(shí)閑置的0.3億元首次公開發(fā)行股票募集資金和1.0億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可滾動(dòng)使用，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：

　　1、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審核程序。

　　2、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-030

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)“浙江鋒龍電氣股份有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”、“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”進(jìn)行延期，將上述募集資金投資項(xiàng)目的完成時(shí)間由2023年4月30日調(diào)整到2023年12月31日。公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。本議案無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　（一）首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕424號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商九州證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,222萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.36元，共計(jì)募集資金27,463.92萬元，坐扣承銷費(fèi)用2,547.17萬元后的募集資金為24,916.75萬元，已由主承銷商九州證券股份有限公司于2018年3月28日匯入本公司募集資金賬戶。另減除保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,033.98萬元后，公司本次募集資金凈額為22,882.77萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕75號(hào)）。

　?。ǘ┦状喂_發(fā)行股票募集資金存放與管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了公司《募集資金管理制度》。公司根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立了募集資金專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。

　?。ㄈ┦状喂_發(fā)行股票募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司實(shí)際累計(jì)使用首次公開發(fā)行股票募集資金投入項(xiàng)目17,277.77萬元（其中置換自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金2,236.24萬元），部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)2,298.40萬元，首次公開發(fā)行股票募集資金余額為5,520.40萬元（包括尚未到期贖回的保本理財(cái)產(chǎn)品、累計(jì)收到的保本理財(cái)產(chǎn)品收益及銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

　　（四）首次公開發(fā)行股票募集資金歷次用途變更與項(xiàng)目延期情況

　　1、2019年1月8日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意延緩實(shí)施“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”，將該募集資金投資項(xiàng)目的完成時(shí)間由2020年4月30日調(diào)整到2021年4月30日。

　　2、2019年1月8日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，以及2019年1月24日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，同意公司變更“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1,800萬件汽車精密鋁壓鑄件新建項(xiàng)目”的實(shí)施方式，用經(jīng)過改建后的現(xiàn)有廠房代替新廠房，并在現(xiàn)有廠房實(shí)施該募集資金投資項(xiàng)目。

　　3、2019年4月29日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，以及2019年5月21日召開的2018年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式變更及延期的議案》，同意公司變更“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”的項(xiàng)目名稱、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)并推遲項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間：將項(xiàng)目名稱變更為“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”，將實(shí)施方式由現(xiàn)有廠房升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目變更為購置土地新建項(xiàng)目，將實(shí)施地點(diǎn)由紹興市上虞區(qū)梁湖工業(yè)園區(qū)倪祿路5號(hào)變更為杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南片高端裝備智造產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，推遲項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間至2021年4月30日。同時(shí)，變更“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”的實(shí)施主體、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)：將實(shí)施主體變更為浙江鋒龍電氣股份有限公司，將實(shí)施方式由現(xiàn)有土地建設(shè)項(xiàng)目同樣變更為購置土地建設(shè)項(xiàng)目，將實(shí)施地點(diǎn)由杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東一區(qū)變更為杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南片高端裝備智造產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

　　4、2019年12月18日召開的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1,800萬件汽車精密鋁壓鑄零部件新建項(xiàng)目”的完成時(shí)間由2020年4月30日調(diào)整到2021年4月30日。

　　5、2020年7月16日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，將“浙江鋒龍電氣有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”、“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”的完成時(shí)間由2021年4月30日推遲至2022年4月30日。

　　6、2021年4月22日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議以及2021年5月14日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，因“浙江昊龍電氣有限公司年產(chǎn)1,800萬件汽車精密鋁壓鑄零部件新建項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金2,290.89萬元（包括累計(jì)收到的理財(cái)收益和銀行存款利息，以及尚未支付的尾款和質(zhì)保金，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　7、2022年1月25日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)“浙江鋒龍電氣股份有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”、“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”進(jìn)行延期，將上述募集資金投資項(xiàng)目的完成時(shí)間由2022年4月30日調(diào)整到2023年4月30日。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2019-003、2019-004、2019-040、2019-086、2020-046、2021-057、2022-008）。

　　截至2022年12月31日，“浙江鋒龍電氣股份有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”累計(jì)投入金額9,353.67萬元，累計(jì)投入金額占該項(xiàng)目募集資金承諾投資總額的比例約為75.61%，經(jīng)前次調(diào)整后項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間為2023年4月30日。“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”累計(jì)投入金額3,440.21萬元，累計(jì)投入金額占該項(xiàng)目募集資金承諾投資總額的比例約為86.27%，經(jīng)前次調(diào)整后項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間為2023年4月30日。

　　二、首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的原因及情況

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行股票原募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃概況

　　根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》及歷次募集資金用途變更后，公司首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于如下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　?。ǘ┍敬螖M延期的募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司擬將“浙江鋒龍電氣股份有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”、“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”的完成時(shí)間由2023年4月30日調(diào)整到2023年12月31日。上述項(xiàng)目涉及的募集資金總額為16,358.84萬元，占公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的比例為71.49%，本次延期不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、投資方向及總投資金額產(chǎn)生影響，且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┠技Y金投資項(xiàng)目延期的原因

　　募集資金投資項(xiàng)目整體工程量較大，建設(shè)周期較長，由于不良天氣等因素影響施工條件，2022年度適宜施工時(shí)間較預(yù)期縮短，同時(shí)工程材料供應(yīng)不足、運(yùn)輸受限，入場時(shí)間延期，公司部分生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)的持續(xù)改進(jìn)導(dǎo)致建設(shè)方案改動(dòng)，故項(xiàng)目整體進(jìn)展較預(yù)期有所延后。根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際情況，經(jīng)公司審慎研究后，公司預(yù)計(jì)需要將“浙江鋒龍電氣股份有限公司年產(chǎn)1,600萬件園林機(jī)械關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目”、“浙江鋒龍電氣股份有限公司研發(fā)中心新建項(xiàng)目”的完成時(shí)間由2023年4月30日推遲至2023年12月31日。

　　三、對(duì)公司的影響

　　本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期，主要是從募投項(xiàng)目實(shí)際情況出發(fā)，有利于確保募投項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。本次延期不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及總投資金額產(chǎn)生影響，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　四、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司基于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是結(jié)合公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況提出的，符合建設(shè)項(xiàng)目的客觀實(shí)際，符合公司及全體股東利益，不涉及募集資金用途變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了相關(guān)審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期不會(huì)使項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、投資方向及總投資金額發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已履行了相關(guān)審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：

　　1、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審核程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期，系公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行的調(diào)整。符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期無異議。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-031

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司關(guān)于2022

　　年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司2022年度計(jì)劃不進(jìn)行利潤分配。本議案尚需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、利潤分配的基本情況

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表凈利潤為48,592,436.32元，母公司2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為25,407,384.06元。按2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積2,540,738.41元，加年初未分配利潤283,061,540.25元，扣除實(shí)施2021年度利潤分配派發(fā)的現(xiàn)金紅利19,914,034.70元，截至2022年12月31日止，合并報(bào)表可供分配利潤為309,199,203.46元。按2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積2,540,738.41元，加年初母公司未分配利潤166,175,394.74元，扣除實(shí)施2021年度利潤分配派發(fā)的現(xiàn)金紅利19,914,034.70元，截至2022年12月31日止，母公司可供分配利潤為169,128,005.69元。按照母公司與合并數(shù)據(jù)孰低原則，公司實(shí)際可供分配利潤為169,128,005.69元。公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、2022年度不進(jìn)行利潤分配的原因

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《公司章程》、《未來三年（2021-2023）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，考慮到當(dāng)前面臨的外部環(huán)境和自身經(jīng)營發(fā)展需求，業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求較大等因素，及預(yù)計(jì)未來十二個(gè)月內(nèi)可能有重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)，公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、利潤分配預(yù)案的合法性、合理性說明、未分配利潤的用途和計(jì)劃

　　本次利潤分配方案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的利潤分配政策、公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，本次利潤分配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

　　公司2022年留存未分配利潤將累計(jì)滾存至下一年度，并根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，用于日常經(jīng)營滿足內(nèi)生式增長和外延式發(fā)展所需的資金需求，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施提供可靠的保障，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在綜合考慮與利潤分配相關(guān)各種因素的前提下，從有利于公司發(fā)展和股東回報(bào)的角度出發(fā)，重視對(duì)股東的回報(bào)，并致力于為股東創(chuàng)造長期的投資價(jià)值，共享公司發(fā)展的成果。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前經(jīng)營情況、未來資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃。該預(yù)案符合公司實(shí)際情況、相關(guān)法律法規(guī)、公司確定的利潤分配政策、已披露的股東回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，有利于公司可持續(xù)發(fā)展和維護(hù)股東長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　因此，我們同意本次公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年度利潤分配預(yù)案的制定符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》、公司股利分配政策和分紅回報(bào)規(guī)劃中對(duì)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-032

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)（含內(nèi)部控制審計(jì)），聘期一年。審計(jì)費(fèi)用依照市場公允、合理的定價(jià)原則，結(jié)合委托的工作量等情況確認(rèn)，授權(quán)公司管理層與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定其年度審計(jì)（含內(nèi)部控制審計(jì)）報(bào)酬事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司現(xiàn)任審計(jì)機(jī)構(gòu)，在2022年及以前年度的審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)、客觀公正，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德水準(zhǔn)。為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的延續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)（含內(nèi)部控制審計(jì)），聘期一年。

　　二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護(hù)能力

　　上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　2022年度上市公司審計(jì)費(fèi)用為70萬元（含稅），上市公司及子公司審計(jì)費(fèi)合計(jì)93萬元（含稅）。上市公司及子公司審計(jì)費(fèi)與2021年度審計(jì)費(fèi)用差異未超過20%。定價(jià)系按照市場公允合理的定價(jià)原則，基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作的復(fù)雜程度、事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需配備的審計(jì)人員和投入的工作量等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

　　2023年度審計(jì)費(fèi)用將繼續(xù)依照市場公允、合理的定價(jià)原則，結(jié)合委托的工作量等情況確認(rèn)，擬授權(quán)公司管理層與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定其年度審計(jì)（含內(nèi)部控制審計(jì)）報(bào)酬事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　1、審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以往在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，表現(xiàn)出了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，且其具備執(zhí)行證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的資質(zhì)和能力，具備獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力。審計(jì)委員會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　事前認(rèn)可意見：公司已事先就公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)事項(xiàng)與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)人員具備專業(yè)勝任能力，具有上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的資格和業(yè)務(wù)能力，出具的各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告客觀、公正，能夠滿足公司年度審計(jì)工作需要，具有充分的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力。因此，我們同意將本議案提交公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立意見：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司現(xiàn)任審計(jì)機(jī)構(gòu)，在2022年及以前年度的審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)、客觀公正，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)工作，其在業(yè)務(wù)的處理上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，其執(zhí)業(yè)人員具有良好的執(zhí)業(yè)素質(zhì)和執(zhí)業(yè)道德。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠保障公司年度審計(jì)工作質(zhì)量，其在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力方面均有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。

　　因此，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　3、董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　4、生效日期

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、董事會(huì)決議；

　　2、審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；

　　3、獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

　　4、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-034

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)

　　綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向包括但不僅限于銀行的金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過人民幣12億元的綜合授信額度。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)之日起直至2023年年度股東大會(huì)召開日。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、銀行綜合授信額度情況介紹

　　1、授信目的

　　鑒于公司經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司及子公司擬向包括但不僅限于銀行的金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度。

　　2、授權(quán)期限

　　授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起直至2023年年度股東大會(huì)召開日。

　　3、授信額度

　　總額不超過人民幣12億元的綜合授信額度。

　　4、授信業(yè)務(wù)范圍

　　授信業(yè)務(wù)包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、中長期貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貼現(xiàn)、授信開證、保函、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)。

　　以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來合理確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　5、授權(quán)后的審批流程

　　授權(quán)公司董事長或其指定的代理人簽署上述授信額度（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由簽署公司承擔(dān)。

　　二、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，取得一定的綜合授信額度，有利于促進(jìn)公司及子公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司本次擬申請(qǐng)銀行綜合授信額度是在公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測而確定的，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于提高辦事效率，符合公司經(jīng)營實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，表決程序合法，符合全體股東及公司整體利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。

　　因此，我們同意公司及子公司申請(qǐng)總額不超過12億元的綜合授信額度，授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起直至2023年年度股東大會(huì)召開日。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司償債能力較強(qiáng)，向銀行申請(qǐng)綜合授信額度符合公司及子公司的實(shí)際需要，有利于促進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-035

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）發(fā)布的“關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的通知”（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）進(jìn)行會(huì)計(jì)政策的變更。本次會(huì)計(jì)政策變更無需對(duì)以前年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交股東大會(huì)審議，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)計(jì)政策變更概述

　　（一）變更原因

　　2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)，以下簡稱“解釋16號(hào)”）。

　?。ǘ┳兏安捎玫臅?huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》以及各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次變更后，公司將執(zhí)行解釋16號(hào)。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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　　1、解釋16號(hào)“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起執(zhí)行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起執(zhí)行。

　　二、變更會(huì)計(jì)政策對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，無需對(duì)以前年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。

　　三、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更合理性的說明

　　董事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和本次會(huì)計(jì)政策變更之前的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。本次會(huì)計(jì)政策變更不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們同意此次會(huì)計(jì)政策的變更。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，本次變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和本次會(huì)計(jì)政策變更之前的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，本次會(huì)計(jì)政策變更不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，公司監(jiān)事一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-036

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于近日收到了內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人杜瀘佳女士的辭職申請(qǐng)，因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)。辭去內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人一職后，杜瀘佳女士繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的正常進(jìn)行，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，公司于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任鐘黎達(dá)先生（簡歷附后）為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司董事會(huì)對(duì)杜瀘佳女士在擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　附件：

　　鐘黎達(dá)先生簡歷

　　鐘黎達(dá)，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1972年生，本科學(xué)歷。歷任臥龍電氣集團(tuán)有限公司技術(shù)員、售后服務(wù)員、ERP顧問、公司人事行政部經(jīng)理、子公司浙江昊龍電氣有限公司人事行政部經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事，兼任浙江昊龍電氣有限公司監(jiān)事、紹興毅誠電機(jī)有限公司監(jiān)事、紹興誠鋒實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事、紹興上虞威龍科技有限公司監(jiān)事、紹興上虞東昊投資管理有限公司監(jiān)事。

　　鐘黎達(dá)先生未直接持有公司股份，其擔(dān)任控股股東紹興誠鋒實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，持有5%以上股東紹興上虞威龍科技有限公司1.82%的股份并擔(dān)任監(jiān)事，其擔(dān)任監(jiān)事的紹興上虞東昊投資管理有限公司系實(shí)際控制人董劍剛所控制的公司。除此之外鐘黎達(dá)先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鐘黎達(dá)先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的情形，其不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-029

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司使用部分閑置

　　自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為了充分合理地利用自有資金，提升公司自有資金使用效率，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，同意公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度不超過人民幣1億元?，F(xiàn)金管理的額度在自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

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　　為了充分合理地利用自有資金，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，合理利用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提升公司自有資金使用效率。

　?。ǘ╊~度及期限

　　公司及子公司擬使用不超過人民幣1億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　主要購買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中、低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品，以及進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、大額存單、國債逆回購、收益憑證、資管計(jì)劃等方式的短期現(xiàn)金管理。不得直接或間接用于其他證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的信托產(chǎn)品。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月。

　?。ㄋ模┯行?/p>

　　自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹?shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于）選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　?。┵Y金來源

　　公司暫時(shí)閑置的自有資金。

　?。ㄆ撸┬畔⑴?/p>

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　?。ò耍╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司及子公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（九）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）公司及子公司擬投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除受到市場波動(dòng)的影響而低于預(yù)期。

　?。?）公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的實(shí)施，投資理財(cái)?shù)奈磥韺?shí)際收益不可預(yù)期；

　?。?）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、投資風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（1）公司及子公司每筆理財(cái)事項(xiàng)由董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施，其資金支付手續(xù)需嚴(yán)格履行相應(yīng)的公司審批流程。

　?。?）公司及子公司指派財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析、評(píng)估，審慎決策，并建立相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和檢查監(jiān)督機(jī)制。在理財(cái)期間，公司將密切與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行方進(jìn)行聯(lián)系與溝通，跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將及時(shí)采取措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

　?。?）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進(jìn)行審查，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)財(cái)務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　（5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　二、對(duì)公司經(jīng)營的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，保值增值、防范風(fēng)險(xiǎn)，在不影響公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，合理利用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)的正常開展，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。公司對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行充分預(yù)估和測算的基礎(chǔ)上進(jìn)行合理適度的理財(cái)投資，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　三、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益。公司履行了必要的審核程序，制定了《現(xiàn)金管理制度》，內(nèi)控程序健全。因此，同意公司及子公司使用不超過1億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)決議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本著股東利益最大化的原則，在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司使用閑置自有資金不超過1億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司的投資收益，不存在損害公司股東利益的情形。本次公司及子公司使用自有資金用于現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序符合要求，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用閑置自有資金不超過1億元用于現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，西南證券認(rèn)為：公司及子公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意的意見。公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，風(fēng)險(xiǎn)可控。與此同時(shí)，公司對(duì)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資效益。本次公司使用自有資金用于現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序符合要求，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及子公司使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金滾動(dòng)額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　四、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、西南證券股份有限公司關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號(hào)：2023-038

　　債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司關(guān)于2022年

　　年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議召開時(shí)間：2023年04月27日（星期四）15:00-17:00

　　會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：價(jià)值在線（www.ir-online.cn）

　　會(huì)議問題征集：投資者可于2023年04月27日前訪問網(wǎng)址https://eseb.cn/14127mhac8w或使用微信掃描下方小程序碼進(jìn)行會(huì)前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年04月22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《2022年年度報(bào)告》全文及《2022年年度報(bào)告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略等情況，公司定于2023年04月27日（星期四）15:00-17:00在“價(jià)值在線”（www.ir-online.cn）舉辦浙江鋒龍電氣股份有限公司2022年度業(yè)績網(wǎng)上說明會(huì)，與投資者進(jìn)行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　一、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　會(huì)議召開時(shí)間：2023年04月27日（星期四）15:00-17:00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：價(jià)值在線（www.ir-online.cn）

　　會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

　　二、參加人員

　　董事長、總經(jīng)理董劍剛，董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理王思遠(yuǎn)，董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理夏煥強(qiáng)（如遇特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

　　三、投資者參加方式

　　投資者可于2023年04月27日（星期四）15:00-17:00通過網(wǎng)址https://eseb.cn/14127mhac8w或使用微信掃描下方小程序碼即可進(jìn)入?yún)⑴c互動(dòng)交流。投資者可于2023年04月27日前進(jìn)行會(huì)前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　四、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：羅冰清

　　電話：0757-82436756

　　傳真：0575-82436388

　　郵箱：ir@fenglong.com

　　特此公告。

　　浙江鋒龍電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月21日