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浙江鋒龍電氣股份有限公司 關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事 及高級管理人員薪酬方案的公告
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證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號：2023-033
債券代碼：128143債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開的第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》、《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化權(quán)責(zé)利相統(tǒng)一、報酬與風(fēng)險相對應(yīng)的激勵約束機制，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，參考行業(yè)及地區(qū)的收入水平，公司制定了2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案。具體如下：
一、適用對象
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
二、本方案適用期限
2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案經(jīng)股東大會審批通過之日起至下一年度薪酬方案審批通過之日止。
2023年度高級管理人員薪酬方案經(jīng)董事會審批通過之日起至下一年度薪酬方案審批通過之日止。
三、薪酬標準
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非獨立董事按其崗位、行政職務(wù)，以及在實際工作中的履職能力和工作績效領(lǐng)取薪酬，不領(lǐng)取董事津貼。
?。?）公司獨立董事津貼：每人每年7萬（含稅），自任期開始之月起按月發(fā)放。
2、公司監(jiān)事薪酬方案
公司監(jiān)事按其崗位、行政職務(wù)，以及在實際工作中的履職能力和工作績效領(lǐng)取薪酬，不領(lǐng)取監(jiān)事津貼。
3、高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)、實際工作績效結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績等因素綜合評定薪酬，按公司薪酬管理制度領(lǐng)取薪酬。
四、其他規(guī)定
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發(fā)放。
2、同時擔(dān)任多個崗位的，根據(jù)主要崗位績效以及相關(guān)崗位貢獻相應(yīng)薪酬。
3、上述薪酬為含稅收入，涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。
4、本方案未盡事宜，按國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和經(jīng)合法程序修改后《公司章程》相抵觸時，按有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
五、備查文件
1、第三屆董事會第九次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會
2023年4月21日
證券代碼：002931證券簡稱：鋒龍股份公告編號：2023-025
浙江鋒龍電氣股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)審計
□是√否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
?。ㄒ唬┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
√適用□不適用
代扣個人所得稅手續(xù)費返還34,183.16元，符合非經(jīng)常性損益定義。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用√不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
?。ㄈ┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
二、股東信息
?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
三、其他重要事項
□適用√不適用
四、季度財務(wù)報表
（一）財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：浙江鋒龍電氣股份有限公司
2023年03月31日
單位：元
法定代表人：董劍剛主管會計工作負責(zé)人：夏煥強會計機構(gòu)負責(zé)人：夏煥強
2、合并利潤表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：董劍剛主管會計工作負責(zé)人：夏煥強會計機構(gòu)負責(zé)人：夏煥強
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
?。ǘ徲媹蟾?/p>
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
浙江鋒龍電氣股份有限公司董事會
2023年04月21日
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