證券代碼：600340證券簡稱：華夏幸福公告編號：2023-028

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月8日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第四次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月8日15點00分

　　召開地點：河北省廊坊市固安科創(chuàng)中心二層會議室8

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月8日

　　至2023年5月8日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)不涉及公開征集股東投票權(quán)

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案具體內(nèi)容于2023年4月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間:2023年4月27日(星期四)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30)

　?。ǘ┑怯浀刂罚罕本┦谐枀^(qū)東三環(huán)北路霞光里18號佳程廣場A座9層

　?。ㄈ┑怯浭掷m(xù)：

　　1.個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

　　2.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3.異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2023年4月27日下午16：30）。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號佳程廣場A座9層

　　聯(lián)系人：黎毓珊

　　電話：010-59115198

　　傳真：010-59115196

　　郵編：100027

　?。ǘ┢渌簠⒓蝇F(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件的原件。與會股東的交通、食宿費自理。

　　特此公告。

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月8日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券簡稱：華夏幸福證券代碼：600340編號：臨2023-026

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華夏幸?！保┯?023年4月13日以郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會第三次會議的通知，會議于2023年4月21日以通訊方式召開并表決。本次會議應參與表決的董事8名，實際參與表決的董事8名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司及下屬公司新增擔保預計的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，1票棄權(quán)。董事王葳女士對該議案發(fā)表“棄權(quán)”意見，棄權(quán)原因為支持保交樓融資，但產(chǎn)城板塊新增融資擔保的必要性和戰(zhàn)略匹配性不充分。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨2023-027號公告。

　　本議案需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，1票棄權(quán)。董事王葳女士對該議案發(fā)表“棄權(quán)”意見，棄權(quán)原因為支持保交樓融資，但產(chǎn)城板塊新增融資擔保的必要性和戰(zhàn)略匹配性不充分。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨2023-028號公告。

　　特此公告。

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券簡稱：華夏幸福證券代碼：600340編號：臨2023-027

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司關(guān)于公司

　　及下屬公司新增擔保預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔保人：華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華夏幸?！被颉肮尽保┖喜蟊矸秶鷥?nèi)各級控股子公司，以及一家聯(lián)營公司，上述被擔保人不涉及公司關(guān)聯(lián)方；

　　●本次擬在2023年6月30日前，對控股子公司增加擔保額度43.0億元，對聯(lián)營公司增加擔保額度2.5億元。本次新增擔保額度需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議；

　　●對外擔保逾期金額：截至2023年3月31日，對外擔保逾期金額為285.67億元，逾期擔保均為公司對控股子公司提供的擔?；蚩毓勺庸局g互相擔保，逾期系在公司整體面臨流動性階段性風險的背景下，公司控股子公司發(fā)生債務未能如期償還所致，公司目前正在與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)商按照《債務重組計劃》及相關(guān)補充方案推進債務重組事宜；

　　●反擔保安排：本次新增擔保預計中，對于向控股子公司提供的擔保無反擔保安排。對于向聯(lián)營公司提供的擔保，系為各股東按照持有被擔保主體權(quán)益比例提供擔保，若我司需超持股比例提供擔保，則其他股東或聯(lián)營公司需相應向我司提供反擔保；

　　●特別風險提示：公司及控股子公司對外擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)100%，主要為公司對下屬控股子公司提供的擔保，以及控股子公司之間互相擔保。其中包括對資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供的擔保，敬請廣大投資者充分關(guān)注擔保風險。

　　一、預計擔保情況概述

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　　2020年第四季度以來，公司面臨流動性階段性風險，在省市政府及專班的指導和支持下，公司持續(xù)推進《債務重組計劃》有關(guān)事項落地并已取得階段性成果。同時，公司始終將“保交樓”作為公司第一要務，多措并舉確保房地產(chǎn)項目復工復產(chǎn)，堅決確?！氨＝粯恰比蝿胀瓿?。公司切實履行主體責任，竭盡所能開展各項措施保生存、保企穩(wěn)、保發(fā)展。

　　2022年四季度以來，為促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，國家各部委出臺多項房地產(chǎn)企業(yè)紓困政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。在當前多項支持性政策的背景下，為滿足公司后續(xù)“保交樓”及經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬在滿足政策要求的情況下向各地政府申請“保交樓”專項借款及與金融機構(gòu)開展新增融資等業(yè)務，并根據(jù)政府及金融機構(gòu)要求為前述新增融資提供相應的擔保措施。為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會批準公司及控股子公司在2023年6月30日前，對控股子公司、聯(lián)營公司新增擔保額度45.5億元。

　　（二）擔保預計基本情況

　　單位：億元

　　上述新增擔保由公司或公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司提供，新增擔保額度使用期間為自公司2023年第四次臨時股東大會批準本次新增擔保額度起至2023年6月30日止。

　?。ㄈ┕緦Ρ緭ｎA計事項履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2023年4月21日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司新增擔保預計的議案》，該議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保公司基本情況及擔保事項主要內(nèi)容

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　　被擔保公司包括公司控股子公司、聯(lián)營公司，擔保方式包括抵押、質(zhì)押、保證等，本次新增擔保預計由公司或公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司提供，本次對于向控股子公司提供的擔保無反擔保安排，對于向聯(lián)營公司提供的擔保，系為各股東按照持有被擔保主體權(quán)益比例提供擔保，若我司需超持股比例提供擔保，則該聯(lián)營公司其他股東或聯(lián)營公司自身需相應向我司提供反擔保。

　　本次新增擔保額度的被擔保方中，公司控股子公司存在個別主體被列為失信被執(zhí)行人的情形，系因公司流動性風險導致的被擔保主體個別經(jīng)營款項未能按時支付引發(fā)訴訟所致，公司正在與相關(guān)合作方積極協(xié)商解決方案，本次申請新增擔保額度亦是基于相關(guān)公司業(yè)務經(jīng)營需要而開展新增融資所需，有助于改善相關(guān)公司當前經(jīng)營現(xiàn)狀，具體被擔保公司清單及基本情況詳見附件《被擔保公司基礎信息及財務數(shù)據(jù)》。

　　在本次股東大會批準的新增擔保額度及擔保人與被擔保人范圍內(nèi)，屬于任何下列情形的，亦包含在本次擔保額度范圍之內(nèi)：

　　1、對控股子公司的單筆擔保額度超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；

　　2、公司及其控股子公司對外提供的擔?？傤~，超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保；

　　3、公司及其控股子公司對外提供的擔保總額，超過上市公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔保；

　　4、連續(xù)12個月內(nèi)累計擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%的擔保；

　　5、為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保。

　?。ǘ┬略鰮Ｊ跈?quán)額度的調(diào)劑

　　在股東大會批準的新增擔保額度范圍內(nèi)，上市公司控股子公司的擔保額度可按照實際情況內(nèi)部調(diào)劑使用。其中：資產(chǎn)負債率為70%以上的控股子公司之間的擔保額度可以調(diào)劑使用，資產(chǎn)負債率為70%以下的控股子公司之間的擔保額度可以調(diào)劑使用，但調(diào)劑發(fā)生時，資產(chǎn)負債率為70%以上的控股子公司與資產(chǎn)負債率為70%以下的控股子公司之間的各類擔保額度不可互相調(diào)劑。

　　三、董事會意見

　　公司于2023年4月21日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司新增擔保預計的議案》。本次新增擔保額度是基于公司完成“保交樓”任務和經(jīng)營發(fā)展需要進行的重啟新增融資業(yè)務相關(guān)安排，公司在逐步推進落實債務重組工作的同時，也在持續(xù)推進公司業(yè)務發(fā)展，必要的新增融資對于公司脫困向好及穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。上述擔保事項中擔保對象為公司控股子公司及聯(lián)營公司，公司對控股子公司日常經(jīng)營活動具有絕對控制權(quán)，風險處于公司的可控范圍之內(nèi)，公司為控股子公司提供擔保，或控股子公司之間互相提供擔保，不會對公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司本次向聯(lián)營公司提供的擔保，系為按照持有被擔保主體權(quán)益比例提供擔?；蚩色@得相應比例反擔保。公司董事會認為對上述公司提供擔保風險可控，因此提請股東大會對上述預計擔保額度事項進行批準。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事對擔保事項進行了認真審核后發(fā)表獨立意見如下：

　　本次新增擔保預計額度事項，主要是為滿足公司完成“保交樓”及經(jīng)營發(fā)展需要，實施新增擔保有助于加速公司恢復正常經(jīng)營狀態(tài)，保障完成項目建設與交付需要，確保公司穩(wěn)定發(fā)展，更好履行主體責任。相關(guān)安排及決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。因此，我們同意上述擔保額度預計事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2023年3月31日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為1,577.88億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)63.07元的2,501.61%；其中，公司對控股子公司提供的擔保總額為1,575.35億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的2,497.61%；公司對參股子公司提供的擔?？傤~為2.53億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的4.01%。上述擔保總額中，285.67億元處于逾期狀態(tài)，涉及逾期的擔保均為公司對控股子公司提供的擔?；蚩毓勺庸局g互相擔保的情形，逾期系在公司整體面臨流動性階段性風險的背景下，公司控股子公司發(fā)生債務未能如期償還所致，公司目前正在與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)商按照《債務重組計劃》及相關(guān)補充方案推進債務重組事宜。

　　特此公告。

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　附件：被擔保公司基礎信息及財務數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：（1）序號1-27為公司各級控股子公司，序號28為公司聯(lián)營公司；（2）總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)為截至2022年9月30日數(shù)據(jù)，營業(yè)收入、凈利潤為2022年1-9月數(shù)據(jù)；（3）上述被擔保公司中，有部分被擔保公司被列為失信被執(zhí)行人，分別為：九通基業(yè)投資有限公司、華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城（長豐）發(fā)展有限公司、嘉魚鼎通園區(qū)建設有限公司、廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、駿豪凱星（香河）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新鄭市裕坤苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、廊坊景豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。