證券代碼：002237　證券簡稱：恒邦股份　公告編號：2023-032

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_情況

　　1.股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2.會議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會

　　3.現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月21日下午14:30

　　網(wǎng)絡投票時間：2023年4月21日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年4月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　4.召開地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號公司1號辦公樓二樓第一會議室

　　5.主持人：董事長張帆先生

　　6.會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　7.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1.參加會議股東的總體情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代表共16人,代表有表決權股份589,257,652股,占公司股份總數(shù)的51.3284%。

　　其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權代表3人，代表有表決權股份583,394,166股，占公司股份總數(shù)的50.8177%。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東13人，代表有表決權股份5,863,486股，占公司股份總數(shù)的0.5108%。

　　2.中小投資者出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表14人，代表有表決權股份10,939,586股，占公司股份總數(shù)0.9529%。

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權代表1人，代表有表決權股份5,076,100股，占公司股份總數(shù)的0.4422%。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東13人，代表有表決權股份5,863,486股，占公司股份總數(shù)的0.5108%。

　　中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3.其他人員出席情況

　　公司董事、監(jiān)事和上海市錦天城律師事務所的見證律師出席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

　　1.002022年度董事會工作報告

　　表決結果為：同意589,159,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834%；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0166%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,841,586股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1042%；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8931%。

　　2.002022年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結果為：同意589,159,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834%；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0166%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,841,586股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1042%；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8931%。

　　3.002022年年度報告全文及摘要

　　表決結果為：同意589,159,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834%；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0166%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,841,586股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1042%；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8931%。

　　4.002022年度財務決算報告

　　表決結果為：同意589,159,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834%；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0166%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,841,586股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1042%；反對300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8931%。

　　5.00關于2022年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增的議案

　　表決結果為：同意588,967,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對290,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,649,586股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3491%；反對290,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.6509%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　6.00關于董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案

　　表決結果為：同意588,993,452股，占出席會議所有股東所持股份的99.9552%；反對264,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0448%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,675,386股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5849%；反對264,200股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4151%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　7.00關于續(xù)聘公司2023年度財務審計機構的議案

　　表決結果為：同意589,110,752股，占出席會議所有股東所持股份的99.9751%；反對49,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0083%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0166%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,792,686股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6572%；反對49,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4497%；棄權97,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8931%。

　　8.002023年度資金預算

　　表決結果為：同意588,993,452股，占出席會議所有股東所持股份的99.9552%；反對264,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0448%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,675,386股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5849%；反對264,200股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4151%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　9.00關于與江西銅業(yè)股份有限公司及其關聯(lián)方2023年日常關聯(lián)交易預計的議案

　　關聯(lián)股東江西銅業(yè)股份有限公司回避表決，關聯(lián)股東合計持有公司股份510,643,360股。

　　表決結果為：同意78,350,092股，占出席會議所有股東所持股份的99.6639%；反對264,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.3361%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,675,386股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5849%；反對264,200股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4151%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　10.00關于2023年度開展商品套期保值業(yè)務的議案

　　表決結果為：同意588,967,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對290,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,649,586股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3491%；反對290,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.6509%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　11.00關于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案

　　表決結果為：同意588,967,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對290,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,649,586股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3491%；反對290,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.6509%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　12.00關于公司2023年向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案

　　表決結果為：同意584,080,359股，占出席會議所有股東所持股份的99.1214%；反對5,177,293股，占出席會議所有股東所持股份的0.8786%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,762,293股，占出席會議的中小股東所持股份的52.6738%；反對5,177,293股，占出席會議的中小股東所持股份的47.3262%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事在本次股東大會上作述職報告?！丢毩⒍?022年度述職報告》已于2023年3月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所楊依見律師、王陽光律師現(xiàn)場出席見證了本次會議并出具了法律意見書，認為：公司2022年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1.山東恒邦冶煉股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2.上海市錦天城律師事務所關于山東恒邦冶煉股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002237證券簡稱：恒邦股份公告編號：2023-031

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第一季度報告是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務數(shù)據(jù)

　　（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是√否

　?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項目和金額

　　√適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

　　□適用√不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　?。ㄈ┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1.衍生金融資產(chǎn)：本期較年初減少34.17%，主要系本期商品期貨合約持倉浮動收益減少所致。

　　2.預付款項：本期較年初增加191.73%，主要系本期預付海關進口保證金增加所致。

　　3.合同負債：本期較年初增加80.66%，主要系本期電解銅等產(chǎn)品預收貨款增加所致。

　　4.應交稅費：本期較年初增加132.35%，主要系本期應交所得稅增加所致。

　　5.其他流動負債：本期較年初增加89.23%，主要系本期產(chǎn)品預收貨款增加，預收增值稅增加所致。

　　6.營業(yè)收入：本期較上年同期增加46.19%，主要系本期主要產(chǎn)品黃金銷量及銷售價格上漲影響收入增加及有色金屬貿(mào)易收入增加所致。

　　7.營業(yè)成本：本期較上年同期增加48.39%，主要系本期主要產(chǎn)品銷量及金屬價格上漲及有色金屬貿(mào)易量增加所致。

　　8.投資收益：本期較上年同期減少758.30%，主要系本期商品期貨合約平倉損失增加及聯(lián)營單位萬國礦業(yè)投資收益減少所致。

　　9.公允價值變動收益：本期較上年同期增加194.25%，主要系本期商品期貨合約持倉損失減少所致。

　　10.本期經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為-47,965.40萬元，原因一是本期受采購周期影響，原料集中到貨；二是經(jīng)營性應付賬款余額減少。上述因素共同影響本期經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈流出。

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　三、其他重要事項

　　√適用□不適用

　　1.向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2022年7月22日、2022年8月18日，公司分別召開了第九屆董事會第十五次會議和2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《山東恒邦冶煉股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預案》等議案，決定以公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的方式募集資金31.6億元，用于投資建設全資子公司威海恒邦含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目并配合補充流動資金。

　　2022年9月初，公司完成可轉(zhuǎn)債申報材料的上報工作，并已獲中國證監(jiān)會受理，詳見公司于2022年9月10日披露的《關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得中國證監(jiān)會受理的公告》（公告編號：2022-056）。

　　2022年9月底，公司收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（222127號）。2022年10月26日，公司向中國證監(jiān)會提交了《山東恒邦冶煉股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件反饋意見的回復》，并于同日予以披露。

　　2023年1月13日，公司披露《關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件反饋意見回復（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-002），對證監(jiān)會的反饋意見回復進行了修訂。

　　2023年2月初，公司收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關于請做好山東恒邦冶煉股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會議準備工作的函》，并于2月8日披露了《關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會議準備工作告知函回復的公告》（公告編號：2023-007），對中國證監(jiān)會問題進行了進一步回復。

　　2023年2月17日，中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關制度規(guī)則。2月底，公司將申報材料上報至深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”），在收到深交所出具的《關于受理山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》（深證上審〔2023〕107號）后，于3月2日披露了《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號：2023-013）。

　　深交所于2023年4月14日召開了上市審核委員會2023年第22次審議會，審議通過了公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項，公司于2023年4月15日披露了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審核通過的公告》（公告編號：2023-030）。

　　2.董事長變更

　　公司原董事長黃汝清先生因工作調(diào)整，辭去公司第九屆董事會董事、董事長暨董事會戰(zhàn)略委員會主任職務。

　　公司分別于2023年2月7日、2023年2月23日，召開了第九屆董事會第二十次會議、2023年第二次臨時股東大會和第九屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》，選舉張帆先生為公司第九屆董事會董事、董事長暨戰(zhàn)略委員會主任。

　　四、季度財務報表

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　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　編制單位：山東恒邦冶煉股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：曲勝利主管會計工作負責人：陳祖志會計機構負責人：牟曉壘

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　法定代表人：曲勝利主管會計工作負責人：陳祖志會計機構負責人：牟曉壘

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　（二）審計報告

　　第一季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是√否

　　公司第一季度報告未經(jīng)審計。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司董事會

　　2023年4月22日