證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是R否

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以394,360,697股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產品簡介

　?。?）報告期內從事的主要業(yè)務

　　南天信息是國內領先的金融行業(yè)數字化綜合解決方案和服務提供商之一，公司深耕行業(yè)信息化建設三十余年，以“金融科技”和“數字化服務”為業(yè)務主線，積累了豐富的技術經驗和項目最佳實踐。公司累計推出軟硬件產品和解決方案1000+，實施信息系統(tǒng)項目50000+，服務客戶超7000+，產品及服務可以基本滿足金融行業(yè)客戶從前臺、中后到后臺，從硬件、軟件到服務需求，產品的先進性和實用性已受到客戶的廣泛認同。南天信息在昆明、北京設立雙總部，在上海、廣州、深圳、西安、成都、武漢等地設有全資或控股子公司，擁有覆蓋全國的銷售及服務體系。公司堅定地選擇“金融科技”+“數字化服務”作為公司發(fā)展的主賽道，持續(xù)加大創(chuàng)新和研發(fā)投入，將5G、云計算、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等技術充分應用于業(yè)務處理、渠道建設、人機交互、分析決策等關鍵領域，實現(xiàn)科技賦能。同時公司深入挖掘金融科技與產業(yè)融合的潛力，依托公司多年的金融IT專業(yè)服務業(yè)務領先優(yōu)勢和人才資源，積極拓展行業(yè)數字化、信創(chuàng)和“數字云南”業(yè)務。公司的主要業(yè)務如下：

　　1）軟件開發(fā)及服務：公司的軟件開發(fā)及服務業(yè)務，包括為客戶量身定制成熟的解決方案、自有軟件產品銷售、軟件開發(fā)與IT服務等。目前公司的軟件開發(fā)及服務客戶以金融行業(yè)的銀行業(yè)為主，覆蓋保險、信托、消費金融、資產管理公司等金融客戶，公司的自有軟件產品和解決方案已可全面覆蓋銀行業(yè)務系統(tǒng)中的前、中、后臺業(yè)務體系，廣泛應用于國內大、中、小銀行，其中銀行核心系統(tǒng)、銀行渠道類平臺、大數據平臺和移動開發(fā)管理平臺等在眾多金融機構推廣使用；南天信息聚焦軟件產品和數字化解決方案，優(yōu)化業(yè)務布局，積極開拓非銀金融、非金融市場，以客戶為中心，緊跟技術發(fā)展潮流，精心組織、創(chuàng)新開拓，優(yōu)化軟件產品研發(fā)管理，提升研發(fā)創(chuàng)新、實施及服務能力，不斷豐富核心業(yè)務、渠道業(yè)務、運維業(yè)務，完善市場營銷，構建完整的軟件產品研發(fā)推廣體系，以創(chuàng)新和服務促發(fā)展。南天信息持續(xù)探索軟件驅動下的數字化變革，結合多年行業(yè)信息化工程的豐富經驗，以先進技術為支撐，不斷創(chuàng)新產品與解決方案，賦能行業(yè)客戶在數字化轉型的征程中加速前行。

　　2）智能渠道解決方案：南天信息是國內少數集軟硬件數字化產品研發(fā)與生產實施能力于一身的綜合性解決方案及服務提供商之一，公司智能渠道解決方案主要為金融行業(yè)客戶提供智慧化、渠道化解決方案。主要包括自助終端解決方案、渠道管理解決方案、具有自主知識產權的行業(yè)專用軟硬件一體化產品行業(yè)解決方案，并不斷拓展藥店、教育、司法、公安戶籍終端等非金融行業(yè)智慧渠道解決方案。金融渠道解決方案全面覆蓋國內各大中小銀行。

　　3）集成解決方案：公司集成解決方案以數據中心為場景，為用戶提供建云、業(yè)務上云及運營管理整體解決方案，包括網絡平臺、系統(tǒng)平臺、存儲平臺、代理軟硬件產品等的集成解決方案。根據行業(yè)發(fā)展趨勢，圍繞軟件定義數據中心、云自動化運維管理、智能可視化管控的主線開展創(chuàng)新研發(fā)，構建了基于云技術的數據中心咨詢規(guī)劃、數據中心集成建設、數據中心管理平臺、數據中心運維服務等全產品鏈業(yè)務。近幾年南天信息緊緊圍繞軟件定義數據中心深耕，形成一批優(yōu)秀解決方案，與國內外知名IT企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，客戶涵蓋金融、政府、交通、電力、能源及科研所等。

　　4）IT產品銷售及產業(yè)互聯(lián)網：該業(yè)務先通過IT產品銷售，建立一定規(guī)模的IT企業(yè)的客戶群，建立賦能中小企業(yè)的更加豐富和完善的生態(tài)圈，深入了解中小企業(yè)基本情況，將依托南天信息三十多年發(fā)展中積累的解決方案、IT產品、IT服務能力、管理經驗、人才培養(yǎng)經驗等，為IT企業(yè)提供增值服務，解決它們在技術、管理、人力、財稅等各方面的痛點和需求。

　　以IT產品銷售為基礎，以IT服務為切入，聚焦IT產業(yè)上下游合作伙伴，持續(xù)部署智能終端、移動互聯(lián)、智慧企業(yè)、應用網絡、消費互聯(lián)、智能生態(tài)等領域業(yè)務，未來利用互聯(lián)網工具向渠道內的企業(yè)進行產品、技術、服務賦能，賦能企業(yè)發(fā)展過程中的剛需。與公司現(xiàn)有各業(yè)務板塊包括軟件、集成、產品等形成戰(zhàn)略互補，依托公司大數據、人工智能、云計算、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈、數字人民幣等新技術發(fā)展，共同面向廣大客戶提供企業(yè)級服務，構建更具生命力及競爭力的IT產業(yè)互聯(lián)網生態(tài)。

　　5）創(chuàng)新業(yè)務：公司堅持“創(chuàng)新驅動”工程，持續(xù)打造研發(fā)創(chuàng)新能力。結合云計算、大數據、區(qū)塊鏈、人工智能、數字人民幣等新興技術，依托公司多年的金融IT專業(yè)服務業(yè)務領先優(yōu)勢和人才資源，將新興技術充分應用于業(yè)務處理、渠道建設、人機交互、分析決策等關鍵領域，形成“平臺+SaaS（通過網絡提供軟件服務）+應用+解決方案簇”，持續(xù)賦能客戶的戰(zhàn)略轉型和業(yè)務發(fā)展。推進關鍵核心技術的攻關突破，持續(xù)打造核心產品及核心競爭力。重點打造云計算應用平臺及業(yè)務上云服務、企業(yè)級數據中臺及應用、智能渠道平臺、新一代智慧網點、（金融）零售數字化轉型整體解決方案、區(qū)塊鏈平臺及元宇宙應用場景、數字人民幣流通服務平臺等。

　　公司集中力量拓展行業(yè)應用信創(chuàng)業(yè)務，重點發(fā)展金融、電信、電力、交通、教育、醫(yī)院等應用領域。以共生、共贏、共發(fā)展的模式，開展基礎軟硬件、應用軟件認證適配，進一步深化與華為、中國電子等信創(chuàng)生態(tài)構建企業(yè)的合作，構建圍繞應用的產業(yè)生態(tài)；依托金融信創(chuàng)生態(tài)實驗室合作，聯(lián)合攻關金融信創(chuàng)項目，培養(yǎng)信創(chuàng)業(yè)務專家、測試團隊、項目團隊，提升公司信創(chuàng)技術能力，重點打造全棧式自主安全可控產品體系或應用服務體系。

　?。?）報告期內主要工作開展情況

　　南天信息是國內領先的金融科技數字化綜合解決方案和服務提供商之一。2022年，受益于國家數字經濟戰(zhàn)略落地及信創(chuàng)等政策利好，公司董事會帶領全體干部職工努力克服經濟整體形勢嚴峻以及其他諸多外部不確定性因素的影響，以“金融科技”和“數字化服務”為業(yè)務主線，聚焦戰(zhàn)略、聚焦主業(yè)，持續(xù)加強和鞏固金融科技業(yè)務，積極拓展行業(yè)數字化業(yè)務和IT產品銷售及產業(yè)互聯(lián)網業(yè)務，通過技術與場景、業(yè)務與科技的深度融合，為客戶提供軟件、解決方案、集成和專業(yè)IT服務，賦能客戶轉型與升級。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入85.67億元，同比增長52.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.37億元，同比增長52.52%，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.42億元，同比增長190.78%，加權平均凈資產收益率由3.85%增長至5.51%。報告期內，公司各項重點工作開展情況如下：

　　1）金融科技業(yè)務持續(xù)增長

　　報告期內，金融科技業(yè)務穩(wěn)步增長。公司軟件開發(fā)及服務業(yè)務堅持“深耕客戶，打造產品，提升效率，融入生態(tài)”發(fā)展策略，以軟件產品、解決方案交付為主導，打造新一代金融分布式核心、渠道智能與渠道融合、便民繳費、數據中心智能運維、數字員工平臺等產品，通過強產品覆蓋中小客戶。以大客戶大項目持續(xù)提升公司影響力，報告期內公司持續(xù)為戰(zhàn)略客戶中國郵政儲蓄銀行提供軟件服務，繼郵儲銀行應用軟件統(tǒng)一版本工程、物理集中、邏輯集中工程后，再次助力郵儲銀行成功上線實施新一代個人業(yè)務核心系統(tǒng)；公司參與建設的海南自貿港資金流信息監(jiān)測平臺成為全國首個實時采集銀行資金交易數據的大數據平臺；此外，為光大、建信金科、長城資產、中國人壽、中國人保等多家重要銀行、保險、資產管理公司、金融科技公司客戶持續(xù)實施軟件項目。集成解決方案聚焦云化，以云集成、云數據中心服務、云軟件開發(fā)為發(fā)展方向，緊跟金融機構上云步伐，聚焦IAAS和PAAS，以軟件集成驅動硬件集成，專注云管理、軟件定義網絡，數據中心可視化，大力推進大中型銀行、保險行業(yè)、中小銀行業(yè)務，完善廠商合作策略，加強渠道建設，擴大業(yè)務規(guī)模，提升資金效率，報告期內，持續(xù)執(zhí)行中國農業(yè)銀行鯤鵬服務器項目及IntelPC服務器項目，承建了工行人社項目、農行北京數據中心、交行數據中心等多個項目，同時積極拓展中國人壽、中國人保、中國太平等保險行業(yè)云平臺和數據中心建設項目。智能渠道解決方案以自有硬件整體方案為基礎，以自助服務平臺為核心的產品模式，報告期內實施了興業(yè)銀行、紅塔銀行等智慧網點建設，持續(xù)推進金融機構智慧網點、雙錄質檢系統(tǒng)等。

　　報告期內，公司前五大客戶合計實現(xiàn)收入30.89億元，占公司營業(yè)收入的比例為36.06%，均為國有和股份制大型銀行。

　　2）大力拓展非金融業(yè)務

　　報告期內，公司充分發(fā)揮在金融行業(yè)長期積累的資源和技術優(yōu)勢，積極拓展非金融業(yè)務，重點圍繞云計算體系架構，構建大數據、人工智能、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈、數字人民幣等關鍵技術服務的數字化支撐平臺，為智慧交通、數字政府、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧旅游、智慧黨建、智慧能源等重點領域提供數字基礎設施集成建設和運維服務、行業(yè)云端應用軟件的開發(fā)服務和智能數據服務，同時，持續(xù)推進信息安全服務體系和智能運維服務體系的建設。報告期內，公司穩(wěn)步推進IT產品銷售及產業(yè)互聯(lián)網業(yè)務，整合供應鏈、產品、技術及服務，初步建成全國銷售網絡；覆蓋系統(tǒng)設備、基礎網絡、服務器等十大垂直產品領域；與聯(lián)想、戴爾、新華三、浪潮、華為等國內外廠商建立牢固產業(yè)鏈，構建IT產業(yè)互聯(lián)網生態(tài)。大力發(fā)展數字云南業(yè)務，深度參與了云南數字邊防、公安大數據、智慧法院、云嶺智慧監(jiān)獄等數字政府領域重大項目；實施工投辦公自動化、能投“智慧能源”、云投“黨建云”、“醫(yī)保云”等省屬大型企業(yè)數字化轉型項目。報告期內，公司并購云南省工投軟件技術開發(fā)有限責任公司，拓展軍工信息化業(yè)務，拓寬業(yè)務賽道；公司控股子公司北京南天智聯(lián)信息科技股份有限公司在新三板正式掛牌。

　　3）持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新

　　報告期內，公司持續(xù)加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，研發(fā)投入金額5.34億元，加強對人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、元宇宙、知識圖譜、數字人民幣、隱私計算等技術的跟蹤、投入和應用創(chuàng)新；持續(xù)推進對云數據中心、智能云平臺、云智維、云繳費、智慧通、數字人民幣流通服務平臺、天合新零售、智慧網點等關鍵核心產品的競爭力打造。報告期內，公司助力郵儲銀行上線新一代核心業(yè)務系統(tǒng)；金融行業(yè)智能化云平臺、南天云智維運維中臺、智慧通渠道賦能平臺、商業(yè)銀行零售數字化平臺、大數據集成及可視化平臺等系列新研發(fā)軟件，在郵儲、光大、農行、建行等各大金融客戶進行推廣；南天推出的“數字人民幣智慧黨建解決方案”，實現(xiàn)黨建信息資源融合共享，提升黨建管理的服務效率；公司參與建設的“基于聯(lián)盟區(qū)域鏈的動物性食品溯源安全服務平臺”，入選中央網信辦等十六部門聯(lián)合公布國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應用試點名單；南天信息承建的云南省能耗在線監(jiān)測平臺，自投入運營以來，加速了云南省能源數字化轉型，促進市場主體降本增效。

　　4）持續(xù)構建產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

　　報告期內，公司持續(xù)構建產業(yè)生態(tài)，積極打造信創(chuàng)業(yè)務能力體系，在產業(yè)信創(chuàng)、金融信創(chuàng)、云南信創(chuàng)等領域持續(xù)發(fā)力，發(fā)揮貼近客戶、聚焦場景化服務的優(yōu)勢，加速構建信創(chuàng)生態(tài)，成為信創(chuàng)產業(yè)的重要踐行者。聚焦行業(yè)應用信創(chuàng)業(yè)務，重點發(fā)展金融、電信、電力、交通、黨政、教育、醫(yī)院、石油、航空航天九大信創(chuàng)應用領域；積極參與和構建產業(yè)生態(tài)，加強與華為、新華三、浪潮、中國電子、騰訊、建信金科等行業(yè)龍頭企業(yè)戰(zhàn)略合作、生態(tài)共建。充分發(fā)揮南天信息金融信創(chuàng)實驗室作用，聯(lián)動產業(yè)各方力量，以共生、共贏、共發(fā)展的模式，開展基礎軟硬件、應用軟件認證適配，重點打造全棧式自主安全可控產品體系或應用服務體系300多個。充分發(fā)揮南天信息作為云南信創(chuàng)工委會理事長單位的牽頭作用，整合云南信創(chuàng)生態(tài)圈，助力云南省數字經濟發(fā)展。與中國礦業(yè)大學、北京交通大學、云南大學、昆明理工大學、西南林業(yè)大學等多所大學建立戰(zhàn)略合作關系，共同推進產教融合，加快成果轉化；同時公司也積極融入和參與到數字經濟、元宇宙等生態(tài)。

　　5）深化“科改示范行動”

　　公司持續(xù)推進“科改示范行動”，貫徹落實國務院國資委改革部署，執(zhí)行云南省國企改革三年行動要求，主動融入新發(fā)展格局，突出金融科技領先地位，加強研發(fā)投入和科技創(chuàng)新，多措并舉激發(fā)公司發(fā)展新動能。報告期內，公司進一步深化市場化改革，持續(xù)完善公司法人治理結構，重新制定了《南天信息董事會議事規(guī)則》《南天信息外部董事工作細則》《南天信息監(jiān)事會議事規(guī)則》《南天信息總裁辦公會議事規(guī)則》《南天信息信息披露管理制度》等，按照“市場化選聘，契約化管理，差異化薪酬，市場化退出”的原則，修訂完善《職業(yè)經理人市場化管理制度》《董事及高級管理人員績效管理制度》，進一步激發(fā)內生動力；強化激勵約束，實施了公司2021年限制性股票激勵計劃，公司近300名中高層管理人員、核心骨干人員參與了股票激勵計劃，進一步激發(fā)公司領導及骨干員工干事熱情，提高公司發(fā)展的質量和速度。

　　6）優(yōu)化管理強支撐

　　南天信息持續(xù)提升經營和管理能力，提升組織效能，優(yōu)化運營支撐體系。公司持續(xù)加強財務、經管、采購、人力資源、內控、風險管理等職能部門的專業(yè)能力建設，持續(xù)加強精細化運營管理，抓訂單盯落實、抓項目保交付、抓合同促驗收、抓應收催收款，強化經營成果、改善經營質量、提高運營效率。南天信息以經營管理為主線，通過集團財務、人力資源、客戶關系管理、銷售管理、合同管理、經營管理、項目管理、流程審批和統(tǒng)一門戶等十多個數字化系統(tǒng)，規(guī)范和重構業(yè)務流程；通過“業(yè)經財”一體化信息平臺，實現(xiàn)業(yè)務數據在數字化系統(tǒng)間的準確、有序、高效流轉，精細化運營有效支撐公司多平臺多業(yè)務跨區(qū)域經營的風險控制，同時為公司業(yè)務的規(guī)模擴張?zhí)峁┵x能支撐。

　　7）行業(yè)影響力穩(wěn)步上升

　　公司堅持內修資質、外擴品牌，以品牌影響力輔助業(yè)務獲客，以資質體系建設助力打造護城河，持續(xù)提升公司在行業(yè)、產業(yè)和資本市場的影響力。2022年，南天信息股票被納入融資融券標的；獲評首屆中國社會責任百人論壇“ESG金牛獎”治理先鋒；連續(xù)20次入選中國軟件百強（第67名），連續(xù)17次入圍B.P商業(yè)伙伴“中國方案商百強“（第21名），再度入選2022IDC全球金融科技百強（第39位，較2021年提升2位，較2020年提升10位），在IDC中國銀行業(yè)IT解決方案市場格局排名第四，同時位于多個細分賽道前列；通過國際CMMI5級（軟件能力成熟度最高級）評估；建設“南天云”并獲得全國運營牌照；工投軟件取得軍工安全生產標準化三級，通過武器裝備科研生產單位二級保密資格。

　　3、主要會計數據和財務指標

　?。?）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　R是□否

　　追溯調整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并

　　元

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　2022年1月25日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，公司本次限制性股票激勵計劃的授予日為2022年1月7日，本次限制性股票上市日期為2022年1月28日；本次授予登記數量為13,219,990股，占公司授予登記完成前股本總額381,165,677股的3.47%；授予登記人數為298人，授予價格為7.72元/股。

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-013

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務

　　數據的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南天信息”）于2023年4月20日召開了第八屆董事會第二十次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議并通過了《關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務數據的議案》，現(xiàn)就具體情況公告如下：

　　一、本次追溯調整背景情況

　　公司分別于2022年8月17日召開第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十二次會議，2022年9月2日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于收購云南省工投軟件技術開發(fā)有限責任公司100%股權構成關聯(lián)交易的議案》。2022年10月12日，公司收購控股股東云南省工業(yè)投資控股集團有限責任公司（以下簡稱“工投集團”）持有的云南省工投軟件技術開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“工投軟件”）100%股權完成工商變更登記，工投軟件成為公司全資子公司并納入公司財務報表合并范圍。

　　二、財務報表數據進行追溯調整的原因

　　公司與工投軟件在交易前后均受工投集團控制，且該控制并非暫時性的，公司收購工投軟件100%股權屬于同一控制下企業(yè)合并。根據《企業(yè)會計準則第2號—長期股權投資》《企業(yè)會計準則第20號—企業(yè)合并》《企業(yè)會計準則第33號—合并財務報表》及其相關指南、解釋等相關規(guī)定，母公司在報告期內因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，應當調整合并資產負債表的期初數；編制合并利潤表時，應當將該子公司以及業(yè)務合并當期期初至報告期期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；編制合并現(xiàn)金流量表時，應當將該子公司以及業(yè)務合并當期期初至報告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表，同時應當對上述報表各比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

　　因此，公司按照同一控制下企業(yè)合并的相關規(guī)定，對前期合并資產負債表、合并利潤表及合并現(xiàn)金流量表相關財務數據進行追溯調整。

　　三、追溯調整后對前期財務狀況和經營成果的影響

　　按照《企業(yè)會計準則》相關規(guī)定，需對合并資產負債表、合并利潤表及合并現(xiàn)金流量表相關財務數據進行追溯調整，具體調整情況詳見下表：

　?。ㄒ唬?021年12月31日合并資產負債表追溯調整如下：

　　單位：元

　　（二）對2021年1-12月合并利潤表追溯調整如下：

　　單位：元

　?。ㄈ?021年1-12月合并現(xiàn)金流量表追溯調整如下：

　　單位：元

　　四、董事會關于本次追溯調整的說明

　　董事會認為，本次公司對同一控制下企業(yè)合并追溯調整前期有關財務報表數據，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況和實際經營成果，同意對前期財務報表數據進行追溯調整。

　　五、獨立董事關于本次追溯調整的獨立意見

　　公司因同一控制下企業(yè)合并所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，公司按照規(guī)定對相關財務報表數據進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合相關規(guī)定，有利于提高公司會計信息質量，使公司財務報表更加真實、準確、可靠，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務數據的事項。

　　六、監(jiān)事會關于本次追溯調整的意見

　　公司對本次同一控制下企業(yè)合并追溯調整前期有關財務報表數據依據充分，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，追溯調整后的財務數據客觀、真實反映了公司的實際經營狀況，有利于提高會計信息質量，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務數據的事項。

　　七、備查文件

　　（一）南天信息第八屆董事會第二十次會議決議；

　　（二）南天信息第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

　?。ㄈ┠咸煨畔ⅹ毩⒍聦Φ诎藢枚聲诙螘h相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見；

　　（四）南天信息監(jiān)事會對第八屆監(jiān)事會第十八次會議相關事項發(fā)表的意見。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二0二三年四月二十日

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-011

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況：

　?。ㄒ唬h通知時間及方式：會議通知已于2023年4月10日以郵件方式送達。

　?。ǘh時間、地點和方式：本次會議于2023年4月20日以現(xiàn)場+視頻的方式召開，現(xiàn)場會議地點為昆明本公司四樓會議室。

　?。ㄈh應到董事九名，實到董事九名。

　?。ㄋ模h由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

　?。ㄎ澹h的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h《關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務數據的議案》；

　　本次公司對同一控制下企業(yè)合并追溯調整前期有關財務報表數據，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況和實際經營成果。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務數據事項發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于同一控制下企業(yè)合并追溯調整財務數據的公告》。

　?。ǘ徸h《關于計提資產減值準備的議案》；

　　為更加客觀公正地反映公司的財務狀況和資產價值，根據《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，本著謹慎性原則，公司對2022年度財務報告合并會計報表范圍內相關資產計提資產減值準備。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司計提資產減值準備事項發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于計提資產減值準備的公告》。

　　（三）審議《南天信息2022年度董事會工作報告》；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2022年度董事會工作報告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h《南天信息2022年度總裁工作報告》；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　（五）審議《南天信息2022年度財務決算報告》；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2022年年度報告》全文。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議《南天信息2022年度利潤分配預案》；

　　公司擬以2022年12月31日的總股本394,360,697股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利19,718,034.85元（含稅）。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司2022年度利潤分配事項發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h《南天信息2022年度內部控制評價報告》；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司《2022年度內部控制評價報告》發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2022年度內部控制評價報告》。

　?。ò耍徸h《南天信息2022年度社會責任報告》；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2022年度社會責任報告》。

　?。ň牛徸h《南天信息2022年年度報告》全文及摘要；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2022年年度報告》全文及摘要。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄊ徸h《關于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》；

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司募集資金2022年度存放與使用情況發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》。

　　（十一）審議《關于南天信息董事薪酬的議案》；

　　根據《公司章程》《南天信息董事及高級管理人員薪酬管理制度》《南天信息董事及高級管理人員績效管理制度》等相關規(guī)定，結合公司實際生產經營情況以及宏觀經濟條件下市場同行業(yè)平均工資水平情況，對2022年度董事薪酬分配如下：

　　1、2022年度董事薪酬分配方案

　　根據董事2022年績效合同考核指標完成情況，2022年度董事薪酬擬發(fā)放如下：

　　董事長徐宏燦先生年度薪酬人民幣125.62萬元；副董事長兼總裁宋衛(wèi)權先生年度薪酬人民幣125.62萬元；董事李云先生年度薪酬人民幣84.68萬元；董事兼副總裁熊輝先生年度薪酬人民幣134.83萬元。

　　獨立董事在公司領取獨立董事津貼人民幣8萬元/年（6,666元/月）。

　　2、其他規(guī)定

　?。?）以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅、社保繳費均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　?。?）以上人員薪酬包括固定工資和績效獎金兩部分，績效獎金與公司年度經營指標完成情況以及個人績效評價相掛鉤。

　　此議案涉及到董事徐宏燦先生、宋衛(wèi)權先生、李云先生、熊輝先生的薪酬，以及獨立董事周子學先生、劉洋女士、李紅琨先生的獨立董事津貼，7名關聯(lián)董事回避表決，董事會已無法形成決議，需提交公司股東大會審議。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司董事薪酬情況發(fā)表了獨立意見。

　?。ㄊ徸h《關于南天信息高級管理人員薪酬的議案》；

　　根據《公司章程》《南天信息董事及高級管理人員薪酬管理制度》《南天信息董事及高級管理人員績效管理制度》等相關規(guī)定，結合公司實際生產經營情況以及宏觀經濟條件下市場同行業(yè)平均工資水平情況，以及高級管理人員2022年度績效合同考核指標完成情況，對2022年度高級管理人員薪酬分配如下：

　　1、2022年度高級管理人員薪酬分配方案

　　根據高級管理人員2022年度績效合同考核指標完成情況發(fā)放以下人員薪酬：

　　副總裁倪佳女士年度薪酬人民幣123.59萬元；副總裁周建華先生年度薪酬人民幣103.34萬元；副總裁何立先生年度薪酬人民幣130.14萬元；董事會秘書趙起高先生年度薪酬人民幣101.89萬元；財務總監(jiān)閆春光先生年度薪酬人民幣80.46萬元。

　　2、其他規(guī)定

　　（1）以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅、社保繳費均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　?。?）以上人員薪酬包括固定工資和績效獎金兩部分，績效獎金與公司年度經營指標完成情況以及個人績效評價相掛鉤。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　公司第八屆董事會獨立董事對公司高級管理人員薪酬情況發(fā)表了獨立意見。

　?。ㄊ徸h《關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的議案》；

　　根據公司2023年度的業(yè)務發(fā)展及生產經營需要，公司對2023年擬發(fā)生日常關聯(lián)交易事項進行了預計，預計2023年本公司及控股子公司與各關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過3391萬元，占公司最近一期經審計凈資產的1.36%，獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可和獨立意見。

　　關聯(lián)董事熊輝先生、陳宇峰先生、李麗坤先生回避表決，與會非關聯(lián)董事對本議案進行了表決，具體表決情況如下：

　　表決情況：六票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的公告》。

　?。ㄊ模徸h《關于為全資子公司北京南天軟件有限公司綜合授信提供擔保的議案》；

　　為支持全資子公司北京南天軟件有限公司經營發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模增長，公司擬為北京南天軟件有限公司在寧波銀行股份有限公司北京分行申請10,000萬元綜合授信額度提供擔保，擔保方式為：最高額保證，期限為一年。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

　?。ㄊ澹徸h《關于向銀行申請授信額度的議案》；

　　為了保障公司正常生產經營活動的開展，為公司后續(xù)發(fā)展做好充分準備，公司擬向各銀行申請2023年度綜合授信額度，合計金額55.35億元人民幣，具體情況如下：

　　1、向中國工商銀行股份有限公司昆明正義支行申請4.4億元人民幣綜合授信額度；

　　2、向中國建設銀行股份有限公司昆明城西支行申請1.5億元人民幣綜合授信額度；

　　3、向交通銀行股份有限公司云南省分行申請5.1億元人民幣綜合授信額度；

　　4、向興業(yè)銀行股份有限公司申請6.45億元人民幣綜合授信額度；

　　5、向中國民生銀行股份有限公司昆明分行申請1.9億元人民幣綜合授信額度；

　　6、向中國農業(yè)銀行股份有限公司昆明五華支行申請5.6億元人民幣綜合授信額度；

　　7、向招商銀行股份有限公司昆明分行申請1.5億元人民幣綜合授信額度；

　　8、向中國光大銀行股份有限公司昆明分行申請2億元人民幣綜合授信額度；

　　9、向中國銀行股份有限公司昆明市北站支行申請2億元人民幣綜合授信額度；

　　10、向廣發(fā)銀行股份有限公司昆明滇池支行申請1.5億元人民幣綜合授信額度；

　　11、向匯豐銀行（中國）有限公司昆明分行申請1.5億元人民幣綜合授信額度；

　　12、向中國進出口銀行云南省分行申請4.0億元人民幣綜合授信額度；

　　13、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行金江支行申請2.0億元人民幣綜合授信額度；

　　14、向華夏銀行股份有限公司昆明分行大觀支行申請2.2億元人民幣綜合授信額度；

　　15、向恒生銀行（中國）有限公司昆明分行申請2.5億元人民幣綜合授信額度；

　　16、向昆明市農村信用合作社聯(lián)合社申請1.0億元人民幣綜合授信額度；

　　17、向平安銀行股份有限公司昆明分行申請2.4億元的人民幣綜合授信額度；

　　18、向東亞銀行（中國）有限公司昆明分行申請1.5億元的人民幣綜合授信額度；

　　19、向中信銀行股份有限公司昆明分行申請1.0億元的人民幣綜合授信額度；

　　20、向云南紅塔銀行股份有限公司申請1.5億元的人民幣綜合授信額度；

　　21、向恒豐銀行股份有限公司昆明分行申請1.8億元的人民幣綜合授信額度；

　　22、向渤海銀行股份有限公司昆明分行申請1.0億元的人民幣綜合授信額度；

　　23、向曲靖市商業(yè)銀行股份有限公司昆明分行申請1.0億元的人民幣綜合授信額度。

　　以上綜合授信額度取得后，公司在授信額度范圍內辦理項目建設、流動資金貸款，開具保函，開具銀行承兌匯票，開具信用證、內保外債、海外直貸、內保直貸等相關業(yè)務。

　　以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額在授信額度內以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

　　本議案需提交公司股東大會審議，有效期為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，期限內，授信額度可循環(huán)使用。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　?。ㄊ徸h《南天信息關于2022年度工資總額預算執(zhí)行及清算情況報告》；

　　為進一步深化公司收入分配制度改革，規(guī)范公司工資總額管理，實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，根據《南天信息工資總額單列管理實施方案》，公司編制《關于2022年度工資總額預算執(zhí)行及清算情況報告》。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　?。ㄊ撸徸h《南天信息關于2023年度工資總額預算編制方案的報告》；

　　為進一步深化公司收入分配制度改革，規(guī)范公司工資總額管理，實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，根據《南天信息工資總額單列管理實施方案》，公司編制《關于2023年度工資總額預算編制方案的報告》。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　?。ㄊ耍徸h《關于召開2022年度股東大會的議案》。

　　表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

　　表決結果：審議通過。

　　會議的具體安排詳見公司同日披露的《關于召開2022年度股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　（一）南天信息第八屆董事會第二十次會議決議；

　　（二）南天信息獨立董事關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的事前認可意見；

　　（三）南天信息獨立董事對第八屆董事會第二十次會議相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二0二三年四月二十日

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-019

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南天信息”）第八屆董事會第二十次會議決議，定于2023年5月12日召開公司2022年度股東大會。本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式進行，現(xiàn)將具體情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議屆次：2022年度股東大會

　?。ǘh召集人：本公司第八屆董事會。公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開的日期和時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月12日（星期五）下午14:30

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　?。h的股權登記日：2023年5月5日（星期五）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2023年5月5日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件二）。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場會議召開地點：昆明市環(huán)城東路455號本公司四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┨峤还蓶|大會表決的提案名稱

　?。ǘ┥鲜鲎h案具體內容詳見本公司于2023年4月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　?。ㄈ徸h議案6、7利益相關股東需回避表決。

　　（四）本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

　?。ㄎ澹┕惊毩⒍聦⒃诒敬文甓裙蓶|大會上進行述職。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，受托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡進行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權委托書、出席人身份證進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（以2023年5月11日15:00前公司收到傳真或信件為準）。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年5月11日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c：昆明市環(huán)城東路455號南天信息董事會辦公室

　　（四）會議聯(lián)系人：沈碩、尹保健

　　聯(lián)系電話：0871-68279182、63366327

　　傳真：0871-63317397郵編：650041

　　郵箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　（五）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，交通、食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在公司本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┠咸煨畔⒌诎藢枚聲诙螘h決議及公告；

　?。ǘ┠咸煨畔?022年度股東大會會議資料。

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二0二三年四月二十日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　在公司本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)參加投票，具體說明如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360948

　　2、投票簡稱：南天投票

　　3、填報表決意見

　　本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月12日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月12日上午9:15，結束時間為2023年5月12日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司2022年度股東大會，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見為：

　　注：1、投票人對上述審議事項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者只能任選其一。

　　2、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人證券賬戶號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人持有的股份性質：

　　受托人：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期和有效期：

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-014

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　關于計提資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月20日召開第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。為更加客觀公正地反映公司的財務狀況和資產價值，根據《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，本著謹慎性原則，公司對2022年度財務報告合并會計報表范圍內相關資產計提資產減值準備。

　　一、本次計提資產減值準備情況

　　單位：萬元

　　備注：公司2022年度經審計的凈利潤為15,274.77萬元。

　　二、本次計提資產減值準備對公司財務狀況的影響

　　本次計提資產減值準備，將減少本公司2022年度合并報表凈利潤2,976.25萬元，已計入公司2022年年度合并財務報告。

　　三、本次計提資產減值準備的審批程序

　　公司于2023年4月20日召開第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議，分別審議通過《關于計提資產減值準備的議案》，董事會、監(jiān)事會均同意公司上述計提資產減值準備事項。

　　四、董事會關于本次計提資產減值準備的意見

　　本次計提資產減值準備，符合公司資產實際情況和相關政策規(guī)定。公司計提資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，可以使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　　五、獨立董事關于本次計提資產減值準備的獨立意見

　　公司計提資產減值準備的表決程序合法、依據充分；公司已建立健全相關的內控制度。公司本次計提資產減值準備堅持了穩(wěn)健的會計原則，以規(guī)避財務風險、更能公允反映資產狀況和經營成果為目的，確保了公司的規(guī)范運作，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次計提資產減值準備。

　　六、監(jiān)事會關于本次計提資產減值準備的意見

　　公司本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關規(guī)定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該計提資產減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┠咸煨畔⒌诎藢枚聲诙螘h決議；

　?。ǘ┠咸煨畔⒌诎藢帽O(jiān)事會第十八次會議決議；

　?。ㄈ┠咸煨畔ⅹ毩⒍聦Φ诎藢枚聲诙螘h相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見；

　?。ㄋ模┠咸煨畔⒈O(jiān)事會對第八屆監(jiān)事會第十八次會議相關事項發(fā)表的意見。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二0二三年四月二十日