證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-012

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　（一）會議通知時間及方式：會議通知已于2023年4月10日以郵件方式送達。

　　（二）會議時間、地點和方式：本次會議于2023年4月20日以現(xiàn)場方式召開，會議地點為昆明本公司三樓會議室。

　?。ㄈh應(yīng)到監(jiān)事五名，實到監(jiān)事五名。

　　（四）會議由公司監(jiān)事會主席胡兆信先生主持。

　　（五）會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)的議案》；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)的公告》。

　?。ǘ徸h《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

　?。ㄈ徸h《南天信息2022年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議《南天信息2022年度財務(wù)決算報告》；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年年度報告》全文。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h《南天信息2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　公司擬以2022年12月31日的總股本394,360,697股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利19,718,034.85元（含稅）。

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。徸h《南天信息2022年度內(nèi)部控制評價報告》；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　?。ㄆ撸徸h《南天信息2022年年度報告》全文及摘要；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2022年年度報告》全文及摘要。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ò耍徸h《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》；

　　表決情況：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》。

　?。ň牛徸h《關(guān)于南天信息監(jiān)事薪酬的議案》；

　　根據(jù)《上市公司治理準則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況以及宏觀經(jīng)濟條件下市場同行業(yè)平均工資水平情況，現(xiàn)對2022年度監(jiān)事薪酬分配如下：

　　胡兆信先生于2022年9月?lián)喂颈O(jiān)事會主席職務(wù)，兼任公司紀委書記，總計領(lǐng)取薪酬人民幣27.52萬元。公司原監(jiān)事會主席王偉鋒先生已于2022年8月申請辭去公司監(jiān)事及相關(guān)職務(wù)，總計領(lǐng)取薪酬人民幣55.60萬元。監(jiān)事唐緋女士（兼任公司行政管理部部長、辦公室主任、審計部部長）年度薪酬人民幣51.82萬元。

　　上述薪酬為稅前收入，包括固定工資和績效獎金兩部分，績效獎金與公司年度經(jīng)營指標完成情況以及個人績效評價相掛鉤。所涉及的個人所得稅、社保繳費由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事胡兆信先生、唐緋女士回避表決。

　　表決情況：三票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄊ徸h《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事聶新來先生、唐緋女士回避表決。

　　表決情況：三票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┠咸煨畔⒌诎藢帽O(jiān)事會第十八次會議決議；

　　（二）南天信息監(jiān)事會對第八屆監(jiān)事會第十八次會議相關(guān)事項發(fā)表的意見。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二0二三年四月二十日

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于募集資金2022年度存放與

　　使用情況的專項報告

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱本公司）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引等有關(guān)規(guī)定編制了截至2022年12月31日募集資金存放與實際使用情況的專項報告（以下簡稱“募集資金年度使用情況專項報告”）。本公司董事會全體成員保證募集資金年度使用情況專項報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕114號）核準，公司向特定投資者非公開發(fā)行股票60,577,818.00股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣10.73元，募集資金總額為649,999,987.14元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅金額）人民幣6,415,094.20元后，募集資金凈額為人民幣643,584,892.94元，其中用于補充流動資金195,000,000.00元。上述募資資金到位情況已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年3月18日出具眾環(huán)驗字〔2020〕160002號《驗資報告》。

　　（二）募集資金本年度實際使用情況

　　1、募集資金的資金使用情況

　　金額單位：人民幣元

　　募投項目的資金使用情況，詳見“三、本年度募集資金實際使用情況”。

　　2、募投項目先期投入及置換情況

　　根據(jù)公司制定的《募集資金使用管理辦法》，在本次募集資金到位前，為保障公司募投項目的順利實施，公司根據(jù)實際情況，以自籌資金對募投項目進行了先行投入。截至2020年3月17日，公司作為非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之金融行業(yè)智能化云平臺項目實施單位，以自籌資金預(yù)先投入該項目的實際投資金額791.43萬元。2020年5月18日，公司召開第七屆董事會第三十次會議及第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金791.43萬元置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募投項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，并出具了眾環(huán)專字（2020）160043號《關(guān)于云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。

　　3、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

　　公司于2020年5月18日召開第七屆董事會第三十次會議及第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。公司獨立董事、保薦機構(gòu)已經(jīng)發(fā)表明確的同意意見。2020年12月31日七天通知存款余額42,000,000.00元已于2021年5月13日全部收回，七天通知存款不屬于理財產(chǎn)品。具體情況詳見公司于2021年5月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告》（公告編號：2021-020）。本報告期內(nèi)，公司未使用募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　4、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　?。?）公司于2020年5月18日召開第七屆董事會第三十次會議及第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議批準之日起不超過12個月。2020年使用募集資金補充流動資金30,000.00萬元，已于2021年5月13日歸還。具體情況詳見公司于2021年5月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2021-019）。

　　（2）公司于2021年8月12日召開第八屆董事會第六次會議及第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議批準之日起不超過12個月。公司本次使用募集資金補充流動資金15,000.00萬元已于2022年8月11日歸還。具體情況詳見公司于2022年8月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2022-028）。

　?。?）公司于2022年8月17日召開第八屆董事會第十四次會議及第八屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議批準之日起不超過6個月。具體情況詳見公司于2022年8月18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-038）。

　　5、節(jié)余募集資金永久補充流動資金情況

　　公司于2022年12月2日召開第八屆董事會第十七次會議及第八屆監(jiān)事會第十六次會議，并于2022年12月19日召開2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司募集資金投資項目予以結(jié)項，并將剩余尚未使用募集資金永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。本次將上述尚未使用的募集資金永久性補充流動資金的實施劃轉(zhuǎn)過程中，前期已用于暫時補充流動資金的募集資金，直接轉(zhuǎn)為永久性補充流動資金，不再歸還至募集資金賬戶。

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，公司根據(jù)《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》，并嚴格按制度規(guī)定進行募集資金的管理和使用。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的要求，公司于2020年3月10日召開第七屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶的議案》，公司在中國光大銀行股份有限公司昆明分行營業(yè)部設(shè)立募集資金專項賬戶，專門用于募集資金集中管理和使用；公司及時與主承銷商中信建投證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司昆明分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，公司本次募集資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢，節(jié)余募集資金已全部轉(zhuǎn)出，募集資金專項賬戶已不再使用。為便于銀行賬戶管理，目前公司已完成上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。

　　三、本年度募集資金實際使用情況

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2022年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整的對相關(guān)信息進行了披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月二十日

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-015

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月20日召開第八屆董事會第二十次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《南天信息2022年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預(yù)案的基本情況

　　（一）利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容

　　經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年度公司合并會計報表歸屬于母公司股東的凈利潤為137,070,270.28元，母公司會計報表凈利潤為62,821,279.17元，2022年度提取法定盈余公積6,282,127.92元。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，利潤分配以母公司會計報表凈利潤62,821,279.17元為基準，加2021年末未分配利潤435,197,060.22元，提取法定盈余公積6,282,127.92元，2021年度已分配股利19,718,034.85元，可供股東分配利潤472,018,176.62元。

　　在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，積極合理回報廣大投資者，公司擬以2022年12月31日的總股本394,360,697股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利19,718,034.85元（含稅）。

　　若在本公告披露之日至分配方案實施前，公司股本發(fā)生變動的，公司將以最新股本總額為利潤分配的股本基數(shù)，并按照“現(xiàn)金分紅總金額不變”的原則，對實施方案進行相應(yīng)調(diào)整。

　　（二）利潤分配預(yù)案的合法性和合理性

　　公司本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。該預(yù)案合法、合規(guī)、合理，不會造成公司的流動資金短缺或其他不良影響。

　　二、履行程序情況

　?。ㄒ唬┍敬卫麧櫡峙漕A(yù)案經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　?。ǘ┕惊毩⒍抡J為：公司本次利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，能體現(xiàn)對投資者的合理投資回報，同時兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意董事會擬定的利潤分配預(yù)案，并同意將該事項提交公司2022年度股東大會審議。

　?。ㄈ┕颈O(jiān)事會認為：公司本次利潤分配預(yù)案，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示及其他說明

　　（一）本次利潤分配預(yù)案披露公告前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進行備案，履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　?。ǘ┍敬卫麧櫡峙漕A(yù)案需提交公司2022年度股東大會審議通過后方可實施，該事項仍存在不確定，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┠咸煨畔⒌诎藢枚聲诙螘h決議；

　　（二）南天信息第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

　　（三）南天信息獨立董事對第八屆董事會第二十次會議相關(guān)事項發(fā)表的專項說明及獨立意見；

　　（四）南天信息監(jiān)事會對第八屆監(jiān)事會第十八次會議相關(guān)事項發(fā)表的意見。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二0二三年四月二十日

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-017

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股子公司預(yù)計2023年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過3391萬元。

　　2023年4月20日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事熊輝先生、陳宇峰先生、李麗坤先生回避了上述議案的表決，公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可和獨立意見。

　　上述預(yù)計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.36%，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無需提交公司股東大會審議。

　　（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　注：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額與公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額存在差異，主要為市場需求和客戶要求變化導(dǎo)致，公司按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，嚴格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項。

　　公司收購云南省工投軟件技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“工投軟件”）100%股權(quán)并已于2022年10月12日完成工商變更登記，工投軟件成為公司全資子公司，工投軟件與公司關(guān)聯(lián)方的交易新增為公司的關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月31日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于新增2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-067）。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　單位：萬元

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：云南省工業(yè)投資控股集團有限責(zé)任公司、云南無線電有限公司為經(jīng)審計2021年12月31日數(shù)據(jù)，其他公司財務(wù)數(shù)據(jù)均為經(jīng)審計2022年12月31日數(shù)據(jù)。

　?。ㄈ┞募s能力分析

　　以上關(guān)聯(lián)方均為依法注冊成立，依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能力，能及時履行付款義務(wù)以及提供公司所需商品。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，將按照平等互利、等價有償、公平公允的市場原則，以公允的價格和交易條件，確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實際情況在預(yù)計金額范圍內(nèi)簽署。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)資源的有效配置，存在交易的必要性。

　　上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司利益，不會影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果有積極影響。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司預(yù)計的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于生產(chǎn)經(jīng)營的必要性，在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價格均參照市場價格確定，不會損害本公司及中小股東的利益，也不會對上市公司獨立性構(gòu)成影響，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定。

　　六、獨立董事意見

　?。ㄒ唬┆毩⒍率虑罢J可情況：

　　1、公司預(yù)計的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司開展正常經(jīng)營管理所需，且關(guān)聯(lián)交易金額較小。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，決策程序合法有效；交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，雙方充分協(xié)商確定，交易價格合理、公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和廣大股東特別是中小股東利益的行為。

　　2、同意將《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第八屆董事會第二十次會議審議。

　　（二）公司獨立董事就此事項發(fā)表的獨立意見如下：

　　公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均為正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所必需，有利于促進公司和各方經(jīng)營生產(chǎn)活動的穩(wěn)定健康發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是本著公平、公允的原則進行的，所有交易符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和市場化原則，不影響公司的獨立性；不損害公司及中小股東的利益。同意公司關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的事項。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┠咸煨畔⒌诎藢枚聲诙螘h決議；

　　（二）南天信息第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

　?。ㄈ┠咸煨畔ⅹ毩⒍玛P(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見；

　?。ㄋ模┠咸煨畔ⅹ毩⒍聦Φ诎藢枚聲诙螘h相關(guān)事項發(fā)表的專項說明及獨立意見；

　　（五）南天信息監(jiān)事會對第八屆監(jiān)事會第十八次會議相關(guān)事項發(fā)表的意見。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二0二三年四月二十日

　　證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公告編號：2023-018

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司北京南天軟件有限公司（以下簡稱“北京南軟”，公司通過直接和間接方式持有其100%股權(quán)），為支持北京南軟經(jīng)營發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長，公司擬為北京南軟在寧波銀行股份有限公司北京分行申請1億元綜合授信額度提供擔(dān)保，期限為一年。主要用于北京南軟對外簽署合同提供保函、銀行承兌匯票、流動資金貸款和保理業(yè)務(wù)，以降低資金占用，提高資金使用效率。

　　公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司北京南天軟件有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次對全資子公司的擔(dān)保事項經(jīng)董事會審議批準后，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨?dān)保人簡介

　　1、名稱：北京南天軟件有限公司

　　2、公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　3、住所：北京市海淀區(qū)上地信息路10號

　　4、法定代表人：徐宏燦

　　5、注冊資本：20000萬元人民幣

　　6、成立日期：2002年4月19日

　　7、營業(yè)期限：2002年4月19日至長期

　　8、經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；建設(shè)工程項目管理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　公司通過直接和間接方式持有廣州南天電腦系統(tǒng)有限公司100%股權(quán)，即北京南軟系公司全資子公司。

　?。ǘ┳罱荒甑闹饕攧?wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：上表所列2022年12月31日/2022年1-12月財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　?。ㄈ┙刂帘竟媾度?，北京南軟信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司同意為全資子公司北京南軟在寧波銀行股份有限公司北京分行申請1億元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保方式為公司提供最高額保證。

　　擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容由公司及北京南軟與寧波銀行股份有限公司北京分行協(xié)商確定。

　　四、董事會意見

　　為支持北京南軟經(jīng)營發(fā)展，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的規(guī)模增長，公司于2023年4月20日組織召開第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司北京南天軟件有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，董事會同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保。

　　北京南軟系公司全資子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定，具有償還債務(wù)能力，對其提供擔(dān)保風(fēng)險處于可控制的范圍之內(nèi)，不會對公司產(chǎn)生不利影響，符合公司整體利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益。

　　五、累計擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次對北京南軟擬向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請1億元綜合授信額度提供擔(dān)保后，公司對全資子公司擔(dān)?？傤~為32,000萬元（包含經(jīng)公司分別于2022年4月14日、2022年8月17日召開的第八屆董事會第十二次會議、第八屆董事會第十四次會議審議通過對北京南軟向中國民生銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行、興業(yè)銀行股份有限公司北京分行以及中國光大銀行股份有限公司北京金融街豐盛支行申請的合計2.2億元綜合授信提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)12.88%；公司無對合并報表外單位提供擔(dān)保的情況。目前，公司提供擔(dān)保未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　南天信息第八屆董事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二0二三年四月二十日