公司代碼：605389公司簡稱：長齡液壓

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司于2023年4月21日召開的第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。經董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，此次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本為136,266,760股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利47,693,366.00元。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為37.52%。

　　如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業(yè)務簡介

　　中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會的《液壓液力氣動密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃剛要》指出：液壓液力氣動密封（下稱液氣密）行業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎配套性產業(yè)，是裝備制造業(yè)的核心技術產業(yè)，是我國制造業(yè)從大國向強國邁進的標志性產業(yè)，是制造強國建設的重要基礎和支撐條件之一。

　　我國液氣密行業(yè)中小企業(yè)多，產業(yè)集中度低，全行業(yè)（CR10）仍不足20%。行業(yè)缺乏像博世力士樂（德國）、派克（美國）、伊頓-威克斯（美國）、川崎（日本）、SMC（日本）等大型跨國性龍頭企業(yè)，近幾年行業(yè)“散、亂、差、小”現(xiàn)象有些改善，但沒有根本性改變；行業(yè)產品集中在價值鏈的中低端，高端產品不成體系，產品市場競爭力不強；行業(yè)重復建設嚴重，產能結構性過剩，產品同質化競爭依然激烈。

　　《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機行業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。隨著主機和重大技術裝備的發(fā)展，對一些關鍵鑄件提出了更高的質量要求?！笆奈濉逼陂g，鑄造行業(yè)需要重點攻克一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關鍵鑄件自主化制造，同時要提高關鍵鑄件產品的性能一致性和質量穩(wěn)定性。

　　進入“十四五”，制造業(yè)特別是裝備制造業(yè)高質量發(fā)展是我國經濟高質量發(fā)展的重中之重，是一個現(xiàn)代化大國必不可少的，尤其是關系到國計民生和國家重要科技命脈的關鍵技術的研究和發(fā)展。在制造強國國家戰(zhàn)略背景下，我國機械基礎零部件面臨著提高創(chuàng)新水平、提升發(fā)展質量、增強發(fā)展效益的重大機遇和挑戰(zhàn)。在此背景下，中國高端液壓件產業(yè)正在迎來快速、健康發(fā)展的機會，充分利用各種行業(yè)資源，加快高端液壓件的自主創(chuàng)新和產業(yè)化進程，實現(xiàn)高端液壓件的進口替代，實現(xiàn)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉型升級的重大突破；同時，在重點攻關的高端裝備制造業(yè)關鍵鑄件領域，市場空間廣闊。

　　公司經過多年的技術專注與創(chuàng)新，逐漸發(fā)展成為集液壓元件、精密鑄件等產業(yè)于一體的大型企業(yè)，總部位于中國江陰，目前公司擁有多個生產制造、研發(fā)基地，占地面積四百余畝。公司產品遍及工程機械、工業(yè)制造、汽車制造、光伏跟蹤、家用電器、工業(yè)制冷、海洋工程、隧道機械等眾多行業(yè)。公司為江蘇省高新技術企業(yè)，建有江蘇省重型機械用液壓中央回轉工程技術研究中心，突破多項核心關鍵技術，擁有九十多項專利，成功開發(fā)了多項具備自主知識產權的產品。公司生產的液壓中央回轉接頭和張緊裝置市場占有率多年位居國內市場前列。公司及子公司已與三一、徐工、柳工、山東臨工等多家國內龍頭企業(yè)以及卡特彼勒、現(xiàn)代重工、沃爾沃、神鋼建機、日立建機、約翰迪爾、艾默生、大金、采埃孚、小松等多家外資企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的合作關系，連續(xù)多年被國內外知名企業(yè)評為優(yōu)秀供應商，連續(xù)多年榮獲卡特彼勒SQEP認證鉑金獎。公司將不斷提升核心競爭優(yōu)勢，通過技術創(chuàng)新助力中國制造。

　　1、主要業(yè)務與主要產品

　　公司目前主要業(yè)務為兩大板塊：1、液壓元件及零部件的研發(fā)、生產和銷售，包括中央回轉接頭、張緊裝置、回轉減速裝置、液壓閥等；2、精密鑄件生產、加工和銷售，包括壓縮機鑄件、工程機械鑄件、汽車零部件鑄件以及工業(yè)零部件鑄件等。

　?。?）液壓元件及零部件業(yè)務

　　目前公司主要產品中央回轉接頭、張緊裝置等廣泛應用于挖掘機、高空作業(yè)平臺等各類工程機械。下游客戶主要為三一、徐工、卡特彼勒、臨工、柳工、浙江鼎力、特雷克斯等國內外知名主機廠。報告期內，公司積極研發(fā)新產品，開拓新市場，自主研發(fā)的工程機械用回轉減速器小批量供貨下游多家主機客戶，光伏用回轉減速器目前處于試驗試裝階段。公司產品如下圖所示：

　?。?）精密鑄造業(yè)務

　　公司全資子公司長齡精密主要從事精密鑄件的生產、加工及銷售業(yè)務。長齡精密目前已形成包括產品設計、模具開發(fā)、鑄造工藝、機加工工藝等綜合服務體系，具備了跨行業(yè)多品種產品的批量化生產能力，產品以工程機械、壓縮機以及汽車零部件等的鑄件與機加工件為主，下游客戶有艾默生、大金、采埃孚、松下、薩來力、丹佛斯、康迪泰克、KYB、重慶紅宇、安徽海立等國內外企業(yè)。長齡精密主要產品如下圖所示：

　　2、經營模式

　?。?）采購模式

　　公司生產所需的原材料包括鋼材、鑄件、鍛件等，由供應科負責采購。供應科對主要原材料首先選擇若干供應商作為備選供應商，在綜合考察供應商的信譽狀況、供貨速度、供貨質量及信用周期等因素后，一般選擇兩家以上供應商進行合作。實際采購中，公司將根據(jù)原材料或零部件的特性及市場供需情況等采用不同的采購策略，通過簽訂年度框架協(xié)議或批次合同按訂單進行采購。供應科接到物料需求計劃后，向建立合作關系的供應商進行詢價，選擇合適的供應商發(fā)出采購訂單，部分原材料及零部件可能根據(jù)銷售預期、生產計劃并考慮安全庫存等做采購計劃，以采購訂單為準。

　　公司制定了供應商管理制度，與主要原材料供應商建立了穩(wěn)定的合作關系，保證了公司原材料的質量穩(wěn)定性和供貨及時性。開發(fā)新供應商時，供應科需了解供應商產品質量、企業(yè)信息、售后服務等詳細情況，質檢科、技術科、生產等部門協(xié)助其進行聯(lián)合考察。通過樣品檢驗、小批量供貨試驗，產品質量穩(wěn)定方可列入合格供應商名錄。

　?。?）生產模式

　　根據(jù)公司所處行業(yè)的特性，公司確定了“以銷定產”為主的生產模式。根據(jù)客戶銷售訂單，銷售部和生產制造部通過產銷會議確認生產數(shù)量，將該數(shù)據(jù)錄入MRP運算，將采購計劃生成請購單傳遞至供應科,生產科負責領料生產。

　　“以銷定產”模式使得公司可以根據(jù)所獲得具體銷售訂單的情況來安排生產計劃，有利于提高公司生產設備的使用效率并合理配置生產和技術人員的工作；同時，公司依據(jù)生產計劃來制定原材料采購計劃，能有效控制存貨的庫存量和采購價格，最大限度提高公司的經營效率。

　?。?）銷售模式

　　公司下游客戶主要為三一重機、徐工集團、柳工機械、卡特比勒、浙江鼎力等國內外知名企業(yè)，采取直銷模式。在銷售區(qū)域方面，報告期內，公司產品以國內銷售為主，其余少量產品為境外銷售。

　　公司與這類客戶每年簽訂框架合同，在合同期內由客戶下達訂單。對于下游潛在客戶，公司銷售部組織專業(yè)團隊進行開拓和銷售服務。一般通過拜訪客戶并收集業(yè)務信息，在此基礎上，對商業(yè)機會和客戶需求進行可行性分析，并評估公司的供給能力是否能滿足客戶的需求，然后參與商務談判等，達成一致意向后簽訂銷售合同，獲得銷售訂單。以納入客戶的供應商體系作為銷售工作的核心，一旦通過客戶認證進入供應體系，公司將組織拓展與該客戶的技術、質量、商務等全方位的服務與合作。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　公司目前主要業(yè)務為兩大板塊：1、液壓元件及零部件的研發(fā)、生產和銷售，包括中央回轉接頭、張緊裝置、回轉減速裝置、液壓閥等；2、精密鑄件生產、加工和銷售，包括壓縮機鑄件、工程機械鑄件、汽車零部件鑄件以及工業(yè)零部件鑄件等。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.96億元，同比下降1.12%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.27億元，同比下降36.91%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-016

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　第二屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇長齡液壓股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年4月21日在本公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開第二屆董事會第十四次會議，會議通知于2023年4月11日通過書面及電子郵件等方式送達至本公司所有董事、監(jiān)事以及高級管理人員。會議應參會董事5名，實際參會董事5名。監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議由董事長夏繼發(fā)先生主持，參加會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

　　（二）審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

　　（三）審議通過《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　本次議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關于公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職情況的報告》。

　　（五）審議通過《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　與會董事一致認為：公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及上海證券交易所的相關規(guī)定；報告所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司當期的主要經營情況和財務狀況。不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本次議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年年度報告》及《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　?。徸h通過《關于公司2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告》。

　?。ㄆ撸徸h通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　經董事會決議：公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），該事項尚需提交股東大會審議。

　　如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號2023-018）。

　?。ò耍徸h通過《關于公司2023年度申請銀行授信的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于2023年度申請銀行授信的公告》（公告編號2023-019）。

　?。ň牛徸h通過《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；

　　表決結果：關聯(lián)董事夏繼發(fā)先生、夏澤民先生回避表決，同意票3票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號2023-020）。

　?。ㄊ徸h通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

　?。ㄊ唬徸h通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2023-021）。

　　（十二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號2023-022)。

　?。ㄊ徸h通過《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗?公告編號2023-023)。

　?。ㄊ模徸h通過《關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2023年度薪酬考核方案的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2023年度薪酬考核方案的的公告》（公告編號2023-024）。

　　（十五）審議通過《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　經董事會決議：天健會計師事務所（特殊普通合伙）能獨立完成審計工作，為公司出具客觀公正的審計報告，公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度的審計機構。

　　獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號2023-025）。

　　（十六）審議通過《關于會計政策變更的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關規(guī)定和要求進行，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本次會計政策變更。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號2023-026）。

　?。ㄊ撸徸h通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》；

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票；

　　具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號2023-027）。

　　三、上網公告附件

　　1、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見；

　　2、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　四、報備文件

　　1、江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

　　2、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見；

　　3、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-024

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　2023年度薪酬考核方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2023年度薪酬考核方案的議案》。現(xiàn)將相關事項公告如下：

　　一、2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬/津貼方案

　　1、董事（不含獨立董事）、高級管理人員：在公司擔任具體職務的董事、高級管理人員，根據(jù)其在公司所屬的具體職務、崗位領取相應的薪酬，薪酬由基本薪酬、績效薪酬構成。未在公司擔任具體職務的，不領取薪酬?；拘匠晔悄甓鹊幕緢蟪?，按月領取，績效薪酬根據(jù)公司相關考核制度領取。

　　2、獨立董事：獨立董事津貼為6.00萬元/年（稅后），按年領取。

　　3、監(jiān)事：在公司擔任具體職務的公司監(jiān)事領取與崗位相應的薪酬，由基本薪酬、績效薪酬構成，基本薪酬是年度的基本報酬，按月領取，績效薪酬根據(jù)公司相關考核制度領取。

　　二、審批程序及獨立董事意見

　　1、審議程序

　　本事項已經公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議、公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后生效。

　　2、獨立董事意見

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2023年度薪酬考核方案的確定嚴格按照公司相關制度進行，符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，有利于公司的長遠發(fā)展。薪酬方案已經公司董事會薪酬與考核委員會審查通過，程序合法有效。我們一致同意公司制定的公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2023年度薪酬考核方案。

　　三、備查文件

　　1、江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

　　2、江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會十四次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-025

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　關于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司聘請的2022年度審計機構，并順利完成公司2022年年度報告的審計事項。根據(jù)公司董事會審計委員會對公司年報審計的總體評價和提議，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?023年度財務報表審計機構和內控審計機構，聘期一年，具體情況如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護能力

　　上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.、基本信息

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　公司擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表及內部控制的審計機構，財務報告審計費用為80.00萬元（含稅），內部控制審計費用為20.00萬元（含稅）。

　　二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會在選聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見

　　公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具備證券、期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，在擔任公司2022年年度審計機構期間，堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。本委員會提議續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財務報告和內部控制的審計機構，聘期一年。

　?。ǘ┆毩⒍玛P于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見

　　1、公司事先將續(xù)聘會計師事項與我們溝通，經審閱天健會計師事務所（特殊普通合伙）相關資料、執(zhí)業(yè)資質等，我們同意將續(xù)聘議案提交董事會審議。

　　2、公司2023年計劃續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙），經核查，我們認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務資格，擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，為保持審計工作的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘任。董事會審議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，程序履行充分、恰當。

　?。ㄈ┒聲Ρ敬纹溉螘嬍聞账嚓P議案的審議和表決情況

　　公司2023年4月21日召開第二屆董事會第十四次會議，以“5票同意、0票反對，0票棄權”審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，繼續(xù)聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表審計機構和內控審計機構，聘期一年。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘嫀熓聞账马椛行杼峤还竟蓶|大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、上網公告附件

　　1、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見；

　　2、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　四、備查文件

　　1、江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

　　2、江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆董事會審計委員會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-027

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月12日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月12日14點30分

　　召開地點：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室

　　(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年5月12日

　　至2023年5月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023年4月21日召開的第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。會議決議公告已于2023年4月22日刊登在本公司指定披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：不涉及

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2023年5月6日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登記地點：江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室

　　3、登記方式：

　　社會公眾股股東登記時必須提供下列相關文件：持股憑證、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復印件

　　法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　2、聯(lián)系人：戴正平、承偉

　　電話：0510-80287803

　　傳真：0510-86018588

　　郵箱：clyy@changlingmach.cn

　　聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號

　　郵政編碼：214422

　　3、如發(fā)傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶授權書等原件，轉交會務人員。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　江蘇長齡液壓股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月12日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-018

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　2022年年度利潤分配方案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例，每股轉增比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）；不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　●本年度利潤分配方案尚需提交2022年年度股東大會審議通過后實施。

　　一、利潤分配方案內容

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配的利潤為人民幣597,096,388.30元。經董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本136,266,760股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利47,693,366.00元。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司2022年度歸屬上市公司股東凈利潤的比例為37.52%。

　　如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額總額不變，相應調整每股分配比例比例，并將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月21日召開第二屆董事會第十四次會議，以5票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事出具了《江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》，認為公司2022年度利潤分配方案符合《公司章程》及《上市后三年分紅回報規(guī)劃》規(guī)定的分紅政策和分紅條件；該方案充分考慮了公司目前的資本結構，充分考慮了公司的經營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、實際資金需求、股東合理回報、公司長遠發(fā)展等因素，能夠兼顧投資者的合理回報和公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司當前的實際情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2022年年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月21日召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司充分考慮了實際經營情況、未來發(fā)展計劃，既滿足了現(xiàn)金分紅回報投資者，也保障了公司后續(xù)發(fā)展的資金需求，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司2022年年度利潤分配方案，并同意將該議案提交2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　?。ㄒ唬┍敬卫麧櫡峙浞桨笇久抗墒找妗F(xiàn)金流狀況及生產經營等均無重大不利影響，不會影響公司的正常經營和長期發(fā)展。

　　（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2022年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-026

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次會計政策變更系根據(jù)財政部修訂的相關會計準則做出的調整，對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

　　●2023年4月21日，公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

　　●本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議批準。

　　一、本次會計政策變更的概述

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　　2021年12月30日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），規(guī)定了“關于企業(yè)將固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”及“關于虧損合同的判斷”的內容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號），規(guī)定了“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”及“關于企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。

　　由于上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更。

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　　本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

　?。ㄈ┳兏蠊静捎玫臅嬚?/p>

　　本次會計政策變更后，原相關規(guī)定與本次發(fā)布規(guī)定不一致的，公司按照2021年12月30日發(fā)布的準則解釋第15號，2022年11月30日發(fā)布的準則解釋第16號的相關規(guī)定執(zhí)行。其余未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

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　　1、準則解釋第15號中“關于企業(yè)將固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”“關于虧損合同的判斷”內容，公司自2022年1月1日起執(zhí)行。

　　2、準則解釋第16號中“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”“關于企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容，公司自內容公布之日起執(zhí)行。

　　二、本次會計政策變更對公司的影響

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部新頒布的相關規(guī)定進行的合理變更，不涉及對公司以前年度的重大追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

　　經審議，董事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關規(guī)定和要求進行，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更符合有關法律、法規(guī)和《江蘇長齡液壓股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本次會計政策變更。

　　四、獨立董事、監(jiān)事會的意見

　　（一）獨立董事意見

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關會計準則的規(guī)定進行的合理變更和調整。能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關會計準則規(guī)定和要求進行的合理變更，符合相關規(guī)定。能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量產生重大影響，會計政策變更事項的表決程序和結果符合有關法律法規(guī)和《江蘇長齡液壓股份有限公司章程》等的相關規(guī)定。不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公告編號：2023-020

　　江蘇長齡液壓股份有限公司

　　關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次日常關聯(lián)交易預計事項無需提交股東大會審議。

　　●江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”、“長齡液壓”）本次預計日常關聯(lián)交易是公司正常生產經營所必需的、定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對關聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、日常關聯(lián)交易履行的審議程序

　　2023年4月21日，第二屆董事會第十四次會議以及第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事夏繼發(fā)、夏澤民在審議本議案時按照有關規(guī)定進行了回避表決，由非關聯(lián)董事和獨立董事表決通過，表決結果為：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　2、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見

　　上述交易在提交董事會審議前已取得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見：公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易，是基于公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，對公司長遠發(fā)展有著積極的影響。各項日常關聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關業(yè)務的開展。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關規(guī)定，不存在損害公司和股東權益的情形。

　　該事項無需提交2022年年度股東大會批準。

　?。ǘ?022年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

　　公司2022年度與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計發(fā)生額為60萬元，2022年度實際發(fā)生額為48萬元，2022年的實際交易額比預計減少12萬元。具體情況如下：

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯(lián)交易預計金額和類別

　　公司2023年度公司預計在市場價格不發(fā)生較大變動的情況下，公司與關聯(lián)方發(fā)生交易不超過80萬元。具體情況如下表：

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)方的基本情況

　　企業(yè)名稱：江陰長齡物貿有限公司（以下簡稱“長齡物貿”）

　　法定代表人：夏繼發(fā)

　　成立日期：2013年9月25日

　　注冊資本：200萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320281078284410C

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊地址：江陰市云亭街道大園里路1號

　　經營范圍：電子產品、五金產品、金屬材料的銷售；房屋租賃（不含融資租賃）

　　長齡物貿2022年度的主要財務數(shù)據(jù)（未經審計）：

　　（二）與上市公司的關聯(lián)關系

　　與公司發(fā)生日常關聯(lián)交易的長齡物貿系公司控股股東、實際控制人夏繼發(fā)與夏澤民的控制的企業(yè)。

　?。ㄈ┣捌谕愱P聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　前期同類關聯(lián)交易均按協(xié)議約定的條款按時履約，未發(fā)生關聯(lián)方違約的情形。關聯(lián)方依法存續(xù)且經營正常，根據(jù)關聯(lián)交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

　　三、關聯(lián)交易主要的內容和定價政策

　　由于公司彈簧車間的日常業(yè)務需要，需租賃長齡物貿的部分廠房，公司與上述關聯(lián)方的交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，交易價格均按照市場公允價格為依據(jù)執(zhí)行，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及全體股東的利益。

　　四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司與上述關聯(lián)方之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易，是基于公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，對公司長遠發(fā)展有著積極的影響。各項日常關聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關業(yè)務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。

　　五、上網公告文件

　　1、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見；

　　2、江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　江蘇長齡液壓股份有限公司董事會

　　2023年4月22日