證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號:2023—012

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　1、日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　2023年4月21日，金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第三十六次會議，應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名，關(guān)聯(lián)董事王東曉先生和董事王志軍先生回避了表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事參與表決，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2023年公司與內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司預(yù)計關(guān)聯(lián)交易的議案》。鑒于公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，2023年預(yù)計發(fā)生接受關(guān)聯(lián)人內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司（以下簡稱“金河建安”）提供勞務(wù)的基本建設(shè)項目及基建維修的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計關(guān)聯(lián)交易總額為不超過16,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為7.34%。2022年度公司與該關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的該類關(guān)聯(lián)交易總額為9,015.87萬元(不含稅)。2023年預(yù)計租賃金河建安土地發(fā)生關(guān)聯(lián)交易30萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為0.01%。2022年度公司與該關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的該類關(guān)聯(lián)交易總額為28.57萬元(不含稅)。預(yù)計兩類關(guān)聯(lián)交易總額不超過16,330萬元。

　　公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東金河控股、路牡丹、路漫漫、王曉英、王志軍、焦秉柱需回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　2、預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　?、瘛?023年預(yù)計發(fā)生接受關(guān)聯(lián)人金河建安提供勞務(wù)的基本建設(shè)項目及基建維修的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計關(guān)聯(lián)交易總額為不超過16,300萬元。主要包括以下項目：

　?。?）公司在托克托縣托克托工業(yè)園區(qū)新建年產(chǎn)52,000噸獸藥級高效金霉素1,000噸鹽酸金霉素原料藥項目，項目總占地面積141.45畝，總建筑面積為84,664m2，總構(gòu)筑物面積為7,330m2，項目總投資66,458.70萬元，其中建筑工程概算投資20,006.04萬元，截至2022年末已累計完成（已結(jié)算部分）7,400萬元（含稅），2023年預(yù)計完成12,600萬元，工程完工后，以經(jīng)中介機構(gòu)審計的工程造價公允結(jié)算；

　?。?）子公司內(nèi)蒙古金河制藥科技有限公司年產(chǎn)1,000噸鹽酸多西環(huán)素項目已在托克托縣托克托工業(yè)園區(qū)開工建設(shè)，項目總投資9,091.86萬元，其中建筑工程計劃投資3,750.00萬元（原建筑工程概算投資2,261.54萬元未包含鋼結(jié)構(gòu)部分，3,750.00萬元為實際簽署的合同金額），截至2022年末已累計完成（已結(jié)算部分）2,087.19萬元（含稅），2023年預(yù)計完成1,700萬元，工程完工后，以經(jīng)中介機構(gòu)審計的工程造價公允結(jié)算；

　?。?）子公司內(nèi)蒙古金河環(huán)保科技有限公司擬承接上述“（1）、（2）”項目污水處理業(yè)務(wù)，需擴大污水處理能力，配套進行金河環(huán)保五期項目工程建設(shè)，2023年預(yù)計土建投資1,000萬元，工程完工后，以經(jīng)中介機構(gòu)審計的工程造價公允結(jié)算；

　?。?）公司及各子公司其他改擴建及零星土建、維修（裝飾）工程，預(yù)計全年土建部分投資1,000萬元，每項工程完工后，以經(jīng)中介機構(gòu)審計的工程造價公允結(jié)算。

　　上述各項目在工程完工后，以經(jīng)中介機構(gòu)審計的工程造價公允結(jié)算，且預(yù)計交易額截至2023年12月31日。在不超過關(guān)聯(lián)交易總額的情況下，各項目之間可以有適當?shù)恼{(diào)整。

　?、?、2023年租賃金河建安土地，預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額30萬元。主要包括以下事項：

　?。?）公司現(xiàn)有收儲煤炭場地面積有限，擬向金河建安租賃部分土地，年租金為12萬元(含稅)，租賃期限為1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止；

　　（2）子公司內(nèi)蒙古金河淀粉有限責(zé)任公司收購玉米需要停車場地，擬向金河建安租賃部分土地作為運糧車的停車場，年租金為18萬元(含稅)，租賃期限為1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　?。▎挝唬喝f元）

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、金河建安基本情況

　　公司名稱：內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司

　　注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新坪路81號

　　注冊資本：2,070萬元

　　法定代表人：王東曉

　　成立日期：2002年7月11日

　　經(jīng)營范圍：土木工民工程、承攬承包建筑房屋、裝璜，市政工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截至2022年12月31日，金河建安總資產(chǎn)177,554.61萬元，總負債5,515.16萬元，凈資產(chǎn)12,239.45萬元，營業(yè)收入10,135.47萬元，凈利潤369.75萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司董事長王東曉先生持有金河建安82%的股權(quán)，交易方屬于公司關(guān)聯(lián)法人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，金河建安構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、履約能力分析

　　金河建安自成立以來主要從事建筑安裝施工業(yè)務(wù)，運行狀況良好。金河建安擬提供的勞務(wù)服務(wù)符合其經(jīng)營范圍，具備良好的履約能力。經(jīng)查詢，金河建安不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　1、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　公司及子公司與金河建安關(guān)聯(lián)交易價格遵循公平、公正、公開的原則，依據(jù)市場價格進行定價，以經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計結(jié)果為準。項目需要按國家和公司相關(guān)規(guī)定實施招標程序的，金河建安將按規(guī)定參與投標，如中標則實施相關(guān)關(guān)聯(lián)交易，未能中標則不予實施。

　　2、協(xié)議簽訂

　　在公司董事會、股東大會批準的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，公司或子公司分別與金河建安簽訂具體的關(guān)聯(lián)交易合同。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司及子公司與金河建安擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易可以有效保證工程質(zhì)量及工期，工程施工中發(fā)生工程變更等事宜時有利于及時協(xié)調(diào)處理，將極大提高施工效率，并且是基于業(yè)務(wù)需要，屬于正常的商業(yè)交易行為。交易價格均依據(jù)市場公允價格公平、合理確定，結(jié)算支付時以經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計結(jié)果為準。不存在損害公司和股東利益的行為。公司主營業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨立性。

　　五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

　　作為公司的獨立董事，我們對2023年公司與內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司預(yù)計關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下事前認可意見：公司本次預(yù)計與內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項是基于業(yè)務(wù)需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展需要，該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交公司第五屆董事會第三十六次會議審議。

　　獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：公司及子公司與內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是基于日常經(jīng)營需要，合理地對2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)計，本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會第三十六次會議審議，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進行了回避，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，合法有效；關(guān)聯(lián)交易定價公允、公平；公司主營業(yè)務(wù)不會因為關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不影響公司獨立性。我們同意2023年公司與內(nèi)蒙古金河建筑安裝有限責(zé)任公司預(yù)計關(guān)聯(lián)交易的事項。

　　六、保薦機構(gòu)對于本次交易的意見

　　公司保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司經(jīng)核查，認為：上述議案已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議批準，獨立董事發(fā)表了同意意見，程序合法有效；交易價格將依據(jù)市場公允價格公平、合理確定，沒有損害公司和公司其他股東，特別是中小股東利益。保薦機構(gòu)對2023年預(yù)計關(guān)聯(lián)交易無異議。

　　七、備查文件

　　1、金河生物科技股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號:2023-013

　　金河生物科技股份有限公司關(guān)于舉行2022年年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月10日（星期三）下午15:00至17:00在全景網(wǎng)舉辦2022年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長王東曉先生，董事、總經(jīng)理謝昌賢先生，財務(wù)總監(jiān)牛有山先生，董事會秘書路漫漫先生和獨立董事盧文兵先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年5月9日15:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。敬請廣大投資者通過全景網(wǎng)系統(tǒng)提交您所關(guān)注的問題，便于公司在業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答，提升此次業(yè)績說明會的針對性。此次活動交流期間，投資者仍可登陸活動界面進行互動提問。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。

　?。▎栴}征集專題頁面二維碼）

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號：2023-015

　　金河生物科技股份有限公司

　　關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2023年4月21日，金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》。同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)，本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本情況

　?。?）名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年03月02日（3）類型：特殊普通合伙企業(yè)

　?。?）注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層（5）首席合伙人：譚小青先生

　?。?）人員信息：截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過660人。

　?。?）業(yè)務(wù)收入：信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。

　?。?）2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為222家。

　　2、投資者保護能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　信永中和會計師事務(wù)所截至2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀律處分0人次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：翟曉敏女士，2002年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2002年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始輪入為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

　　擬擔(dān)任獨立復(fù)核合伙人：鮑瓊女士，1997年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，1998年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過7家。

　　擬簽字注冊會計師：張龍華先生，2000年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始輪入為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司超過3家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰或受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。獨立復(fù)核合伙人因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會派出機構(gòu)監(jiān)督管理措施1次，具體情況見下表：

　　3、獨立性

　　信永中和會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　本期審計費用148.00萬元，內(nèi)部控制審計費用40萬，系按照會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標準確定。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會履職情況

　　公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財務(wù)審計的資質(zhì)和能力，且2022年為公司提供審計服務(wù)表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，與公司股東以及公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會影響在公司事務(wù)上的獨立性，可以滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力。為保證審計工作的連續(xù)性，公司審計委員會同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

　?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J可意見和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，先后為多家上市公司提供審計、專項鑒證等服務(wù)，擁有豐富的為上市公司服務(wù)的經(jīng)驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，具備為公司提供審計服務(wù)所需的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力和業(yè)務(wù)經(jīng)驗。在擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)期間嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所約定的責(zé)任和義務(wù)，公司此次續(xù)聘會計師事務(wù)所有利于保持審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，不會損害公司和股東特別是中小股東的利益。因此，同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告的審計機構(gòu)。我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第三十六次會議審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗與能力，為公司提供審計服務(wù)的工作中，恪盡職守，較好地完成了審計工作，出具的審計報告能夠公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。關(guān)于續(xù)聘其為公司2023年度審計機構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東利益。我們同意關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)并將該議案提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h和表決情況

　　2023年4月21日，公司召開第五屆董事會第三十六次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》。同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司2023年度審計工作。

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　　本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的意見；

　　2、第五屆董事會第三十六次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的事前認可意見；

　　4、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　5、信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號:2023-016

　　金河生物科技股份有限公司

　　關(guān)于申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案》。

　　因公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資計劃的資金需求，為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利進行，拓寬融資渠道，公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請總額預(yù)計39.5億元的綜合授信（借款），授信（借款）期限為1-10年，授信（借款）品種包括但不限于流動資金貸款、承兌匯票、信用證、融資性保函、保理業(yè)務(wù)等。綜合授信（借款）資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉(zhuǎn)及與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)。授信（借款）額度最終以授信銀行實際審批的授信（借款）額度為準，公司將根據(jù)實際資金需求陸續(xù)使用，此額度不代表實際借款金額，同理，亦不代表公司實際資金需求額度。此決議在下年度出具新決議前一直有效。具體授信（借款）明細如下：

　　美元金額按2023年4月21日美元兌人民幣匯率中間價1:6.8752折算為人民幣萬元。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號：2023-017

　　金河生物科技股份有限公司

　　關(guān)于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2023年4月21日，金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第三十六次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容如下：

　　一、本次會計政策變更的概述

　　1、變更原因及變更日期

　　財政部于2021年12月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（以下簡稱“解釋15號”），規(guī)范了固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理以及關(guān)于虧損合同的判斷。該規(guī)定自2022年1月1日起施行。

　　根據(jù)上述會計準則解釋有關(guān)要求，公司需對原采用的相關(guān)會計政策進行相應(yīng)調(diào)整，決定自2022年1月1日起按照解釋15號的要求執(zhí)行。

　　2、變更前采用的會計政策

　　本次變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　3、變更后采用的會計政策

　　本次變更后，公司將按照財政部發(fā)布的上述通知的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、變更的合理性

　　本次會計政策變更系根據(jù)國家財政部規(guī)定變更，符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。所有變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益的情況。

　　二、本次變更會計政策情況說明

　　1、固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理：

　　根據(jù)解釋第15號規(guī)定，企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的，應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則第14號—收入》、《企業(yè)會計準則第1號—存貨》等規(guī)定，對試運行銷售相關(guān)的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應(yīng)將試運行銷售相關(guān)收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。同時企業(yè)應(yīng)當在附注中單獨披露試運行銷售的相關(guān)收入和成本金額、具體列報項目以及確定試運行銷售相關(guān)成本時采用的重要會計估計等相關(guān)信息。該規(guī)定自2022年1月1日起施行，對于財務(wù)報表列報最早期間的期初至2022年1月1日之間發(fā)生的試運行銷售，應(yīng)當進行追溯調(diào)整。

　　測試固定資產(chǎn)可否正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的支出屬于固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前的必要支出，應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則第4號——固定資產(chǎn)》的有關(guān)規(guī)定，計入該固定資產(chǎn)成本。

　　2、關(guān)于虧損合同的判斷

　　根據(jù)解釋第15號規(guī)定，明確了企業(yè)在判斷合同是否構(gòu)成虧損合同時所考慮的“履行該合同的成本”應(yīng)當同時包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費用分攤金額等。企業(yè)應(yīng)當對在首次施行本解釋時尚未履行完所有義務(wù)的合同執(zhí)行本解釋，累積影響數(shù)調(diào)整施行日當年年初留存收益及其他相關(guān)的財務(wù)報表項目，不調(diào)整前期比較財務(wù)報表數(shù)據(jù)。

　　三、對公司的影響

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況。

　　本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　四、董事會關(guān)于會計政策變更的合理性說明

　　公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂相關(guān)要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。因此，董事會同意按照變更后的會計政策執(zhí)行。

　　五、獨立董事獨立意見

　　獨立董事認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的利益。因此，我們同意本次會計政策變更。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：本次會計政策變更事項是基于財政部發(fā)布及修訂的相關(guān)政策進行的合理變更，依據(jù)充分，董事會決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，同時本次會計政策變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)報表產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第三十六次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十六次會議的獨立意見。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　股票代碼：002688股票簡稱：金河生物公告編號：2023—018

　　金河生物科技股份有限公司

　　關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為真實反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策、會計估計等相關(guān)規(guī)定，公司對合并報表范圍內(nèi)截止2022年末的各類資產(chǎn)進行了減值測試，對存在減值跡象的資產(chǎn)計提相應(yīng)減值準備?；谥斏餍栽瓌t，對相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備合計31,817,984.52元。

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

　　1、計提資產(chǎn)減值準備的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，公司及子公司于2022年末對存貨、應(yīng)收款項、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、商譽等資產(chǎn)進行了全面清查。在清查的基礎(chǔ)上，對各類存貨的可變現(xiàn)凈值、應(yīng)收款項回收可能性，固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和商譽的可收回金額進行了充分地分析和評估，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提減值準備。

　　2、本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、總金額和計入的報告期間

　　經(jīng)過公司及子公司對2022年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)收票據(jù)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、商譽等，進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，計提2022年度各項資產(chǎn)減值準備合計31,817,984.52元，明細如下表：

　　2022年度各項資產(chǎn)減值準備計提情況表

　　單位：人民幣元

　　二、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　2022年度公司計提資產(chǎn)減值準備金額合計31,817,984.52元?？紤]所得稅的影響后，本次計提資產(chǎn)減值準備減少2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤28,558,984.31元，減少2022年末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益28,558,984.31元。

　　三、單項計提資產(chǎn)減值準備的具體說明

　　1、商譽減值準備

　　公司聘請了北京北方亞事資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“北方亞事”）對所涉及的四項并購業(yè)務(wù)形成的商譽進行減值測試，四項并購業(yè)務(wù)形成的商譽分別是：1、法瑪威藥業(yè)股份有限公司（PharmgateInc.）（以下簡稱“法瑪威”）收購PennfieldOilCompany形成的商譽；2、法瑪威收購Biologicslnc.形成的商譽；3、金河佑本生物制品有限公司（以下簡稱“金河佑本”）收購杭州佑本動物疫苗有限公司（以下簡稱“杭州佑本”）形成的商譽；4、金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“金河生物”）收購金河牧星（重慶）生物科技有限公司（以下簡稱“牧星重慶”）形成的商譽。商譽涉及的資產(chǎn)范圍包括組成資產(chǎn)組（CGU）的固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)。北方亞事分別于2023年4月10日出具了《金河生物科技股份有限公司擬對合并PharmgateInc.并購PennfieldOilCompany形成的商譽進行減值測試項目涉及的抗生素業(yè)務(wù)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告》（北方亞事評報字[2023]第01-325號）、《金河生物科技股份有限公司擬對合并PharmgateInc.并購PharmgateBiologicsInc.形成的商譽進行減值測試項目涉及的主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告》（北方亞事評報字[2023]第01-324號）、《金河生物科技股份有限公司擬合并杭州佑本動物疫苗有限公司形成的商譽進行減值測試項目涉及的動物疫苗業(yè)務(wù)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報告》（北方亞事評報字[2023]第01-323號）、《金河生物科技股份有限公司擬對合并金河牧星(重慶)生物科技有限公司形成的商譽進行減值測試項目涉及的獸用化學(xué)藥品業(yè)務(wù)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告》（北方亞事評報字[2023]第01-322號）。評估報告對資產(chǎn)組截止2022年12月31日進行評估，采用預(yù)計未來現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)法和收益法評估出各資產(chǎn)組可收回金額分別為36,078.38萬元、32,605.21萬元、58,532.23萬元、8,692.20萬元。公司以評估價值為基礎(chǔ)，對涉及的商譽進行了減值測試，經(jīng)過測試，包含商譽的Biologicslnc.資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價值，需計提商譽減值準備。具體情況如下：

　　因法瑪威和Biologicslnc.均以美元作為記賬本位幣，故計提的商譽減值準備為1,160,541.90美元，在合并報表折算時由于折算匯率的不同，計入損益的金額和計入資產(chǎn)的金額兩者之間有一定的差額。

　　2、存貨跌價準備

　　3、壞賬準備

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策，本公司以單項或組合的方式對應(yīng)收款項和應(yīng)收票據(jù)的預(yù)期信用損失進行估計，計提壞賬準備。

　　如果有客觀證據(jù)表明某項應(yīng)收款項或應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司在單項基礎(chǔ)上對該資產(chǎn)計提減值準備。當單項應(yīng)收款項或應(yīng)收票據(jù)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時，本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收款項或應(yīng)收票據(jù)劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。對劃分為風(fēng)險組合的應(yīng)收款項或應(yīng)收票據(jù)本公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，根據(jù)應(yīng)收款項賬齡和商業(yè)承兌匯票與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率計算預(yù)期信用損失。

　　根據(jù)上述標準，公司計提應(yīng)收款項壞賬準備2,300,438.65元，其中：應(yīng)收賬款計提壞賬準備1,529,617.57元，占期末應(yīng)收賬款賬面余額的0.37%；其他應(yīng)收款計提壞賬準備770,821.08元，占期末其他應(yīng)收款賬面余額的4.60%。公司計提應(yīng)收票據(jù)壞賬準備2,370,991.60元，占期末應(yīng)收票據(jù)賬面余額的4.43%。

　　公司本次計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號:2023-019

　　金河生物科技股份有限公司

　　關(guān)于公司2023年度預(yù)計新增為子公司及二級子公司提供融資擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、公司擬為全資子公司內(nèi)蒙古金河環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“金河環(huán)?！保┪迤诠こ袒椖咳谫Y提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為不超過1,400萬元人民幣，項目擔(dān)保期限5-10年；提供流動資金借款擔(dān)保，擔(dān)保最高額度不超過5,000萬元，擔(dān)保期限1-3年。全部為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。項目貸款如獲取可以置換流動資金貸款，統(tǒng)一調(diào)度。

　　2、公司擬為控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下簡稱“金河佑本”）新增流動資金融資提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為不超過10,000萬元人民幣，擔(dān)保期限1-3年，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　3、公司擬為二級子公司杭州佑本動物疫苗有限公司（以下簡稱“杭州佑本”）新增融資提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為累計不超過10,000萬元人民幣，擔(dān)保期限1-3年，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　4、公司擬為全資子公司內(nèi)蒙古金河淀粉有限責(zé)任公司（以下簡稱“金河淀粉”）新增融資提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為不超過20,000萬元人民幣，擔(dān)保期限1-3年，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　5、公司擬為控股子公司法瑪威藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“法瑪威”）新增融資提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為不超過2,000萬美元（折算匯率按1：6.8752預(yù)估計算約合人民幣13,750.40萬元），擔(dān)保期限1-5年，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　6、公司擬為控股子公司金河牧星（重慶）生物科技有限公司（以下簡稱“牧星重慶”）新增融資提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為不超過2,000萬元人民幣，擔(dān)保期限1-3年，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　7、公司擬為控股子公司內(nèi)蒙古金河制藥科技有限公司（以下簡稱“金河制藥”）新增流動資金融資提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度為不超過5,000萬元人民幣，擔(dān)保期限1-3年，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　上述七項新增擔(dān)保額度共計67,150.40萬元，占公司2022年經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為30.23%。

　　在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司經(jīng)營計劃和資金安排，辦理具體相關(guān)事宜與金融機構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超過上述額度的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后方可實施。上述擔(dān)保事項僅為預(yù)計事項，公司將視各子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，在上述額度內(nèi)合理提供擔(dān)保。

　　二、2023年度擔(dān)保額度預(yù)計情況

　　注：公司為法瑪威提供擔(dān)保最高額度為不超過2,000萬美元（折算匯率按2023年4月21日美元兌人民幣匯率1:6.8752折算約合人民幣13,750.40萬元）。其中為杭州佑本在中國工商銀行股份有限公司杭州江東支行的融資提供5,000萬元的擔(dān)保(在本年度新增擔(dān)保額度內(nèi))，擔(dān)保期限三年。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、內(nèi)蒙古金河環(huán)?？萍加邢薰?/p>

　　注冊地址：托克托縣托電工業(yè)園區(qū)西區(qū)

　　注冊資本：5,000萬元

　　法定代表人：田中宏

　　成立日期：2014年3月6日

　　經(jīng)營范圍：廢水綜合利用及治理工程；環(huán)保材料、環(huán)保設(shè)備、水處理劑銷售；環(huán)保信息開發(fā)及服務(wù)（工業(yè)及城市污水處理站的運營管理）；通用機械、電器維修及銷售，園林綠化養(yǎng)護。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司的關(guān)系：公司持有金河環(huán)保公司100%的股權(quán)，是公司的全資子公司。金河環(huán)保公司資產(chǎn)負債率39.71%。

　　金河環(huán)保公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無

　　截至目前，金河環(huán)保未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　2、金河佑本生物制品有限公司

　　注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂經(jīng)濟園區(qū)盛樂五街北（北奇公司東）

　　注冊資本：112,000萬元

　　法定代表人：王家福

　　成立時間：2015年5月6日

　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：產(chǎn)品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（憑許可證經(jīng)營）；獸用生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)；疫苗稀釋液、血清制品、疫苗培養(yǎng)基、免疫增強劑、疫苗佐劑、凍干疫苗耐熱保護劑、獸用器械、塑料制品的銷售（憑許可證經(jīng)營）；獸用器械研制、加工、銷售；（憑許可證經(jīng)營）。一般經(jīng)營項目：生物技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；禽獸標識、塑料制品的加工、銷售；激光打標業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：公司為金河佑本公司的直接控股股東，公司持有控股子公司金河佑本85.61%的股權(quán)，內(nèi)蒙古金河控股有限公司持有金河佑本2.68%的股權(quán)，呼和浩特金佑天成管理咨詢中心（有限合伙）持有金河佑本4.02%的股權(quán)，王家福等9位自然人持有金河佑本7.69%的股權(quán)。金河佑本公司資產(chǎn)負債率為9.15%。

　　金河佑本公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：

　　金河佑本為并購杭州佑本股權(quán)于2016年4月從建行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行營業(yè)部取得長期借款18,000萬元，借款期限7年，截至報告期末尚余10,000,000.00元未到還款期，該借款以金河佑本持有的杭州佑本67%股權(quán)作為質(zhì)押，報告期末該股權(quán)享有杭州佑本凈資產(chǎn)的金額為333,337,177.79元。

　　截至目前，金河佑本未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　3、杭州佑本動物疫苗有限公司

　　注冊地址：杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)10號大街266號

　　注冊資本：27,000萬元

　　法定代表人：王家福

　　成立時間：2000年9月29日

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：獸用疫苗、禽用疫苗、生物制品、醫(yī)療器械；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：生物技術(shù)、醫(yī)療器械；收購：本公司生產(chǎn)所需的農(nóng)畜產(chǎn)品（限直接向第一產(chǎn)業(yè)的原始生產(chǎn)者收購）；生物制品、塑料制品、醫(yī)療器械的批發(fā)、零售；服務(wù)：動物溯源標記；貨物及技術(shù)進出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：公司為杭州佑本的間接控股股東，公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61%股權(quán)，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股權(quán)，公司持有杭州佑本公司33%的股權(quán)。杭州佑本公司資產(chǎn)負債率為19.41%。

　　杭州佑本公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：

　　杭州佑本因向杭州銀行借款4,750.00萬元，借款期限為12個月，該借款以杭州佑本坐落于杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)10號大街266號的工業(yè)用房（土地使用證編號：浙（2017）杭州市不動產(chǎn)權(quán)第0093920號）作為抵押。以上借款的抵押物--房屋在2022年12月31日的賬面價值為6,729,324.34元。

　　截至目前，杭州佑本未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　4、內(nèi)蒙古金河淀粉有限責(zé)任公司

　　注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣雙河鎮(zhèn)新坪路74公里處

　　注冊資本：19,000萬元

　　法定代表人：王俊峰

　　成立日期：2003年2月19日

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及噴槳玉米皮、玉米漿、液體葡萄糖、結(jié)晶葡萄糖、果糖、飴糖、麥芽糖及玉米淀粉深加工產(chǎn)品、變性淀粉及其深加工產(chǎn)品，糧食收購，道路普通貨物運輸（憑許可證經(jīng)營），經(jīng)商務(wù)部門批準備案的進出口業(yè)務(wù)。

　　與公司的關(guān)系：公司持有金河淀粉公司100%的股權(quán)，是公司的全資子公司。金河淀粉公司資產(chǎn)負債率為37.78%。

　　金河淀粉公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無

　　截至目前，金河淀粉未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　5、法瑪威藥業(yè)股份有限公司

　　注冊地址：美國特拉華州

　　注冊資本：6,470.5885萬美元

　　成立日期：2008年3月

　　經(jīng)營范圍：主要從事飼用金霉素、鹽酸金霉素、鹽霉素等產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。

　　與公司的關(guān)系：公司持有法瑪威公司85%的股權(quán)，是公司的控股子公司。自然人ColinGray持有法瑪威公司10%的股權(quán)，自然人陳建鴻持有法瑪威公司5%的股權(quán)。法瑪威公司資產(chǎn)負債率為60.41%。

　　法瑪威公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無

　　截至目前，法瑪威未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　6、金河牧星（重慶）生物科技有限公司

　　注冊地址：重慶市合川工業(yè)園區(qū)A區(qū)

　　注冊資本：3,400萬元

　　法定代表人：王志軍

　　成立日期：2003年2月19日

　　經(jīng)營范圍：獸藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：粉劑/散劑、預(yù)混劑、粉針劑、最終滅菌小容量注射劑/最終滅菌大容量非靜脈注射劑、口服溶液劑、消毒劑（固體、液體）（在許可證核定的事項及期限內(nèi)經(jīng)營），藥品信息咨詢、房屋出租，銷售飼料添加劑、獸藥原料。（法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營，國家法律法規(guī)需經(jīng)許可審批的取得許可后方可從事經(jīng)營）

　　與公司關(guān)系：公司持有牧星重慶公司51%的股權(quán)，是公司的控股子公司。四川特驅(qū)投資集團有限公司持有牧星重慶公司40%的股權(quán)，自然人陳益德持有牧星重慶公司9%的股權(quán)。牧星重慶公司資產(chǎn)負債率為59.00%。

　　牧星重慶公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：

　　牧星重慶向中國農(nóng)業(yè)銀行合川合陽支行借款999.00萬元，借款期限為12個月，自2022年09月01日至2023年08月31日止。該借款以子公司牧星重慶房產(chǎn)（房產(chǎn)證號：渝（2018）合川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第001239284、渝（2018）合川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第001239256、渝（2018）合川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第001239234）作為抵押，同時由子公司法定代表人王志軍提供擔(dān)保。以上借款的抵押物--房屋在2022年12月31日的賬面價值為13,219,151.31元。

　　截至目前，牧星重慶未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　7、內(nèi)蒙古金河制藥科技有限公司

　　注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣雙河鎮(zhèn)新坪路81號

　　注冊資本：5,000萬元

　　法定代表人：張鴻毅

　　成立日期：2021年3月1日

　　經(jīng)營范圍：鹽酸多西環(huán)素研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：公司持有金河制藥公司51%的股權(quán)，是公司的控股子公司。自然人劉云龍、張鴻毅、蘇保仲等25人持有金河制藥公司49%的股權(quán)。金河制藥公司資產(chǎn)負債率為33.19%。

　　金河制藥公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　注：財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：

　　金河制藥向交通銀行取得長期借款3,719.34萬元，借款期限為6年，自2022年09月28日至2028年09月28日止。該借款以子公司金河制藥自有土地以及地上在建建筑物作為抵押物，包括土地使用權(quán)（蒙（2022）托克托縣不動產(chǎn)權(quán)第0000022號），金河生物科技股份有限公司及王東曉提供保證擔(dān)保。以上借款的抵押物--土地使用權(quán)在2022年12月31日的賬面價值為10,793,375.85元，抵押物--在建工程在2022年12月31日的賬面價值為3,255,935.06元。

　　截至目前，金河制藥未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　2、擔(dān)保期限：金河環(huán)?；椖咳谫Y擔(dān)保期限5-10年，流動資金擔(dān)保期限1-3年；金河佑本擔(dān)保期限1-3年；杭州佑本擔(dān)保期限1-3年，金河淀粉擔(dān)保期限1-3年，法瑪威擔(dān)保期限1-5年，牧星重慶擔(dān)保期限1-3年，金河制藥擔(dān)保期限1-3年。

　　3、擔(dān)保金額：為金河環(huán)保提供最高額度不超過6,400萬元人民幣的擔(dān)保，為金河佑本提供最高額度不超過10,000萬元人民幣的擔(dān)保，為杭州佑本提供最高額度不超過10,000萬元人民幣的擔(dān)保，為金河淀粉提供最高額度不超過20,000萬元人民幣的擔(dān)保，為法瑪威公司提供最高額度不超過2,000萬美元的擔(dān)保，為牧星重慶提供最高額度不超過2,000萬元人民幣的擔(dān)保，為金河制藥提供最高額度不超過5,000萬元人民幣的擔(dān)保。

　　擔(dān)保具體內(nèi)容由公司及被擔(dān)保的各級子公司與貸款銀行等金融機構(gòu)共同協(xié)商確定。上述擔(dān)保事項為全額擔(dān)保，控股子公司和二級子公司未按照公司持有的股權(quán)比例進行擔(dān)保。其他股東沒有提供同比例擔(dān)保，無反擔(dān)保。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認為：1、本次擔(dān)保預(yù)計事項充分考慮了子公司和二級子公司2023年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司和二級子公司的資金需要，提高公司決策效率。為金河環(huán)保、金河佑本、杭州佑本、金河淀粉、法瑪威、牧星重慶和金河制藥公司提供擔(dān)保，有利于被擔(dān)保公司籌措資金，符合公司的整體利益。公司為子公司及二級子公司提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，無反擔(dān)保，其他股東未提供同比例擔(dān)保是因為被擔(dān)保公司資產(chǎn)狀況、盈利能力、償債能力和資信狀況良好，公司對其具有絕對的經(jīng)營控制權(quán)，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不存在損害上市公司利益的情形。公司同意為上述子公司及二級子公司提供擔(dān)保。

　　2、截止本次董事會召開日，公司及控股子公司沒有為控股股東及公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為93,937.74萬元（包含本次預(yù)計新增擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的42.28%。本次擔(dān)保額度共計67,150.40萬元，占公司2022年經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為30.23%。不存在公司及子公司對合并報表外單位提供擔(dān)保的情況，無逾期擔(dān)保累計金額和涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　七、備查文件

　　1、金河生物科技股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議決議；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002688證券簡稱：金河生物公告編號:2023-021

　　金河生物科技股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金河生物科技股份有限公司于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十六次會議、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司根據(jù)目前募投項目的實施進度及實際情況，經(jīng)過謹慎研究，決定對非公開發(fā)行A股股票募集資金部分投資項目進行延期。公司本次募投項目延期事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準金河生物科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3344號）文核準，公司獲準非公開發(fā)行145,132,743股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣5.65元，實際募集資金總額為819,999,997.95元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣17,756,396.62元后，實際募集資金凈額為802,243,601.33元。公司以上募集資金已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2021XAAA50306號《驗資報告》予以確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

　　金額單位：人民幣元

　　三、募集資金投資項目延期的情況與原因

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的具體情況

　　1.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)降耗增效改造項目

　　項目名稱：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)降耗增效改造項目

　　本項目實施主體：金河生物科技股份有限公司

　　項目建設(shè)內(nèi)容：本次項目降耗增效改造內(nèi)容主要包括3個部分：

　　（1）土霉素堿提取工藝更新及自動化改造：將提煉車間、酸化過濾工序所用22臺板框壓濾機全部改為6臺陶瓷膜過濾器；脫色工序現(xiàn)有玻璃鋼離子交換樹脂的脫色程序新增一套自動化控制系統(tǒng)。

　?。?）發(fā)酵生產(chǎn)過程配料自動化改造：將發(fā)酵103和104車間配料工序“人工投料”改造為“自動配料”，新增兩套自動化配料系統(tǒng)。

　　（3）金霉素發(fā)酵過程光譜在線檢測技術(shù)改造：對全部發(fā)酵車間發(fā)酵工序增設(shè)57套光譜在線檢測系統(tǒng)。

　　生活生產(chǎn)設(shè)施及其配套設(shè)施等全部利用原有建筑物，本項目不新增建筑物，不新增土地面積。

　　2.動力系統(tǒng)節(jié)能升級技改項目

　　項目名稱：動力系統(tǒng)節(jié)能升級技改項目

　　本項目實施主體：金河生物科技股份有限公司

　　項目建設(shè)內(nèi)容：

　　（1）將現(xiàn)有車間內(nèi)的現(xiàn)有全部傳統(tǒng)的電動機與皮帶傳動和減速機傳動方式，更新升級為永磁變速電動機；隨著永磁技術(shù)的成功應(yīng)用，車間噪音大幅度降低；日常維修成本大幅降低；車間環(huán)境溫度可大幅降低；節(jié)電率可以達到20%左右。

　　（2）將中溫中壓鏈條爐排蒸汽鍋爐，更新升級為壓力3.82MPa溫度450℃的2×35t/h中溫中壓角管式鏈條爐排蒸汽鍋爐，更新后熱效率提高、耗煤量降低、事故發(fā)生率降低、大大促進了發(fā)酵工藝生產(chǎn)能力。

　?。ǘ╉椖垦悠谠?/p>

　　本次申請延期的募投項目為“生產(chǎn)工藝系統(tǒng)降耗增效改造項目”及“動力系統(tǒng)節(jié)能升級技改項目”，前述項目原計劃達到預(yù)計可使用狀態(tài)日期為2022年5月，在項目建設(shè)實施過程中，因國內(nèi)施工進度受阻、宏觀經(jīng)濟波動、國內(nèi)外市場環(huán)境變化等，使得項目的實際投資進度與原計劃投資進度存在一定的差異。

　?。ㄈ┱{(diào)整前后達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間

　　為使募投項目的實施更符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，確保公司募投項目穩(wěn)步實施，降低募集資金使用風(fēng)險，公司根據(jù)目前募投項目的實際進展情況，經(jīng)審慎研究論證，在不涉及項目實施主體、實施地點、募集資金投資用途變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化的情況下，決定將“生產(chǎn)工藝系統(tǒng)降耗增效改造項目”及“動力系統(tǒng)節(jié)能升級技改項目”預(yù)計達到可使用狀態(tài)的日期延長至2023年12月。具體情況如下：

　　四、募集資金投資項目延期對公司的影響

　　前述部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目的實際情況，基于合理、科學(xué)、審慎利用募集資金的原則和對投資者利益負責(zé)的角度而作出的審慎決定，項目的實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點均未發(fā)生變化，不會對公司的正常運營產(chǎn)生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。截至目前，上述募集資金投資項目在正常進行之中，公司將繼續(xù)加強對募集資金投資項目建設(shè)情況的管理及監(jiān)督，保障項目的順利實施，提高募集資金的使用效率及效益。

　　五、履行的審議程序及相關(guān)意見

　　1、董事會意見

　　為使募投項目的實施更符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，確保公司募投項目穩(wěn)步實施，降低募集資金使用風(fēng)險，公司根據(jù)目前募投項目的實際進展情況，經(jīng)審慎研究論證，在不涉及項目實施主體、實施地點、募集資金投資用途變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化的情況下，決定將募投項目生產(chǎn)工藝系統(tǒng)降耗增效改造項目”及“動力系統(tǒng)節(jié)能升級技改項目”預(yù)計達到可使用狀態(tài)的日期延長至2023年9月和2023年5月。

　　2、獨立董事意見

　　經(jīng)審核，公司獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期是公司根據(jù)市場環(huán)境變化和項目實施進度等情況做出的審慎決定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和募投項目建設(shè)實際需求，有利于公司募投項目更好地實施，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該募投項目延期事項履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用管理的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《金河生物科技股份有限公司募集資金管理制度》等公司制度的相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事一致同意本次部分募投項目延期事項。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司本次部分募投項目延期是根據(jù)項目實際進展情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次部分募投項目延期事項。

　　4、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、《金河生物科技股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議決議》；

　　2、《金河生物科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》；

　　3、《金河生物科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》；

　　4、《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于金河生物科技股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日