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湖南夢潔家紡股份有限公司 第七屆董事會第一次（臨時）會議決議公告
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證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份公告編號：2023-013
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“股份公司”）第七屆董事會第一次（臨時）會議于2023年4月20日在湖南省長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號3樓會議室召開，會議通知于2023年4月15日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達。應(yīng)參加會議董事11人，實際參加會議董事10人，獨立董事秦拯先生因出差委托獨立董事萬平女士表決，本次會議推舉董事姜天武先生主持，采取現(xiàn)場表決的方式召開。股份公司監(jiān)事及高級管理人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真討論審議，本次會議以記名投票表決方式通過如下決議：
一、以8票贊成、0票反對、3票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于法定代表人、董事長及財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的選舉及聘任的議案》。同意在新一屆高級管理人員產(chǎn)生之前，作為過渡期，原董事長姜天武先生繼續(xù)履行董事長及法定代表人職責；原董事會秘書李軍先生繼續(xù)履行董事會秘書職責；原財務(wù)總監(jiān)李云龍先生繼續(xù)履行財務(wù)總監(jiān)職責，履職時間直至第七屆董事會選舉及聘任新一屆的高級管理人員為止。截至會議投票表決時限，未收到董事陳潔女士、劉彥茗先生、羅庚寶先生的表決票及其他簽字資料，視為對上述議案棄權(quán)。
特此公告。
湖南夢潔家紡股份有限公司
董事會
2023年4月22日
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