證券代碼：003004證券簡稱：聲迅股份公告編號：2023-017

　　債券代碼：127080債券簡稱：聲迅轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目延期的議案》，同意在實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下對公司首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目（以下簡稱“首次公開發(fā)行股票部分募投項目”）達到預計可使用狀態(tài)時間進行調(diào)整，具體內(nèi)容公告如下：

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕2651號文《關(guān)于核準北京聲迅電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,046萬股，每股發(fā)行價格為20.26元，募集資金總額為人民幣414,519,600.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣36,436,912.71元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣378,082,687.29元。上述募集資金于2020年11月24日全部存入公司募集資金賬戶，永拓會計師事務所(特殊普通合伙)已于2020年11月24日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗確認，并由其出具“京永驗字（2020）第210039號”《驗資報告》。

　　二、首次公開發(fā)行股票募投項目管理情況

　　為了規(guī)范公司對募集資金的使用和管理，提高資金使用效率和效益，維護全體股東的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《北京聲迅電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并同保薦機構(gòu)與開戶銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方權(quán)利及義務。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的募集資金投資項目計劃，公司首次公開發(fā)行股票募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、首次公開發(fā)行股票部分募投項目延期的具體情況

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　　截至2022年11月30日，本次延期募集資金投資項目募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

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　　根據(jù)募集資金投資項目的資金使用進度和實際情況，為了更好地維護公司和全體股東的利益，公司基于審慎原則，在項目實施主體和募投項目用途不發(fā)生變更、項目投資總額和建設規(guī)模不變的情況下，擬對以下首次公開發(fā)行股票募投項目實施期限進行調(diào)整，具體如下：

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　　為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，公司綜合考慮政策要求、經(jīng)濟環(huán)境、市場行情等因素審慎投入募集資金，募投項目投資進度有所延緩，實施進度未能達到預期。

　　為更好地維護全體股東的權(quán)益，公司擬將“運營服務中心及營銷網(wǎng)絡建設項目”的預計可使用狀態(tài)日期由2022年11月30日延期至2023年11月30日。

　　四、首次公開發(fā)行股票部分募投項目延期對公司的影響

　　本次首次公開發(fā)行股票部分募投項目延期符合公司實際情況，是公司審慎作出的決定。不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會損害廣大股東特別是中小股東利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，有助于公司更好地使用募集資金，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　五、應履行的審議程序

　　本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見；本次延期事項無需提交公司股東大會審議批準。

　　六、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期事項，未改變募集資金的實施主體、募集資金用途及募集資金投資規(guī)模，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本事項已經(jīng)公司第四屆董事會二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對上述首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目延期事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、中郵證券有限責任公司關(guān)于北京聲迅電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的核查意見。

　　特此公告。

　　北京聲迅電子股份有限公司董事會

　　2023年4月20日

　　證券代碼：003004證券簡稱：聲迅股份公告編號：2023-016

　　債券代碼：127080債券簡稱：聲迅轉(zhuǎn)債

　　北京聲迅電子股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年4月14日以專人送達的方式通知全體監(jiān)事。會議于2023年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，公司監(jiān)事會主席季景林先生主持本次會議，部分高級管理人員列席了會議。

　　本次監(jiān)事會會議的召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目延期的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次首次公開發(fā)行股票部分募投項目延期事項不構(gòu)成募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　北京聲迅電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月20日

　　證券代碼：003004證券簡稱：聲迅股份公告編號：2023-015

　　債券代碼：127080債券簡稱：聲迅轉(zhuǎn)債

　　北京聲迅電子股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2023年4月14日以專人送達的方式通知全體董事。會議于2023年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。獨立董事齊鉑金先生、譚秋桂先生、叢培紅女士以通訊方式出席會議并表決。會議由公司董事長譚政先生召集并主持。

　　本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目延期的議案》

　　為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，公司綜合考慮政策要求、經(jīng)濟環(huán)境、市場行情等因素審慎投入募集資金，募投項目投資進度有所延緩，實施進度未能達到預期。

　　為更好地維護全體股東的權(quán)益，公司擬將“運營服務中心及營銷網(wǎng)絡建設項目”的預計可使用狀態(tài)日期由2022年11月30日延期至2023年11月30日。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目延期的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了相應的核查意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、中郵證券有限責任公司關(guān)于北京聲迅電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目延期的核查意見。

　　特此公告。

　　北京聲迅電子股份有限公司董事會

　　2023年4月20日