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中國銀行股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601988證券簡稱：中國銀行公告編號：臨2023-023
中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月21日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：中國北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號中國銀行總行大廈、北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街45號院
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
根據(jù)本行公司章程及本次股東大會情況，本次股東大會的議案無需由本行優(yōu)先股股東審議，因此，優(yōu)先股股東未出席本次股東大會。
(四)會議主持情況及表決方式
本次股東大會由本行副董事長劉金先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》和本行公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五)本行董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.本行在任董事12人，出席12人；
2.本行在任監(jiān)事6人，出席3人，監(jiān)事長張克秋女士、監(jiān)事魏晗光女士、周和華先生因其他重要公務(wù)未能出席會議；
3.本行部分高級管理層成員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：審議批準(zhǔn)選舉葛海蛟先生擔(dān)任本行執(zhí)行董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.議案名稱：審議批準(zhǔn)2023年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算審議結(jié)果：通過
表決情況：
3.議案名稱：審議批準(zhǔn)外部監(jiān)事2022年度薪酬分配方案審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)5%以下A股股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
以上議案為普通決議案，由出席會議的股東（包括委任代表）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
葛海蛟先生擔(dān)任本行執(zhí)行董事的任期三年，將自相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其任職資格之日起開始計算。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：周寧、柳思佳
2.律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所出具的法律意見書
五、報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
2023年4月21日
證券代碼：601988證券簡稱：中國銀行公告編號：臨2023-024
中國銀行股份有限公司董事會決議公告
中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）董事會以書面議案方式召開會議。本行董事會會議通知及文件于2023年4月18日通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有董事和監(jiān)事，表決截止日為2023年4月21日。會議應(yīng)當(dāng)參加表決的董事12名，實際參加表決的董事12名。會議的召開及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議表決通過了如下議案：
關(guān)于葛海蛟先生的董事會專業(yè)委員會任職的議案
贊成：12反對：0棄權(quán)：0
批準(zhǔn)聘任葛海蛟先生為本行董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，自擔(dān)任本行執(zhí)行董事之日起生效。根據(jù)本行《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則》，葛海蛟先生將自擔(dān)任本行董事長之日起，同時擔(dān)任董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主席。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二二三年四月二十一日
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