　　本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：2023年度公司擬為子公司以及子公司之間預(yù)計(jì)提供合計(jì)不超過19.5億元（人民幣，下同）新增擔(dān)保額度。截至本公告披露日，公司為子公司以及子公司之間發(fā)生的擔(dān)保余額為79,720.79萬元。該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司將在實(shí)際簽署擔(dān)保協(xié)議時(shí)，落實(shí)相關(guān)反擔(dān)保措施。

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保方深圳博敏為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司，請(qǐng)投資者充分關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2023年度綜合授信及擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)?；厩闆r

　　為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，降低融資成本，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及子公司2023年度擬向業(yè)務(wù)合作方（包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)及其他業(yè)務(wù)合作方）申請(qǐng)不超過46億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于人民幣或外幣流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、電子商業(yè)承兌匯票保證/保貼、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、抵質(zhì)押貸款、銀行票據(jù)池/資金池、保理、應(yīng)收賬款池融資、出口代付、出口押匯、融資租賃、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈等）。以上授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司及子公司運(yùn)營(yíng)資金及各家銀行實(shí)際審批的授信額度來確定，擔(dān)保方式包括但不限于業(yè)務(wù)合作方認(rèn)可的保證、抵押、質(zhì)押等。

　?。ǘ┕揪捅敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

　　為保證公司及子公司向業(yè)務(wù)合作方申請(qǐng)授信或其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開展，公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年度為子公司及子公司之間就上述綜合授信額度內(nèi)的融資提供合計(jì)不超過19.5億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)審議新的對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)之日止，在上述授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)使用。此外，在合并報(bào)表范圍內(nèi)，子公司因業(yè)務(wù)需要向相關(guān)方視情況提供的反擔(dān)保，在此額度范圍內(nèi)，不再需要單獨(dú)進(jìn)行審議。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，子公司為母公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事宜需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

　?。ㄈ?dān)保預(yù)計(jì)基本情況

　　單位：人民幣億元

　　注1：公司在預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)可根據(jù)公司及子公司經(jīng)營(yíng)情況內(nèi)部調(diào)劑使用。調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度。新設(shè)立、收購(gòu)的全資、控股子公司亦在上述額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑。在上述擔(dān)保額度內(nèi)，公司辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨(dú)召開董事會(huì)及股東大會(huì)。

　　注2：擔(dān)保范圍包括公司對(duì)合并表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保，以及合并表范圍內(nèi)子公司之間發(fā)生的擔(dān)保。

　　注3：上述額度為公司2023年度預(yù)計(jì)的新增擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保金額以簽署擔(dān)保協(xié)議發(fā)生的金額為準(zhǔn)。2022年度擔(dān)保項(xiàng)下仍處于擔(dān)保期間的擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)金額不計(jì)入前述擔(dān)保預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，原擔(dān)保到期后進(jìn)行續(xù)擔(dān)保的視為新增擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱：深圳市博敏電子有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈社區(qū)東區(qū)龍王廟工業(yè)區(qū)23棟101、21棟、22棟、23棟

　　法定代表人：謝小梅

　　經(jīng)營(yíng)范圍：自動(dòng)化設(shè)備軟、硬件及應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售、服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟、硬件、電子電路系統(tǒng)、電子部件及整機(jī)、印制電路板、圖像處理和信號(hào)處理系統(tǒng)及模塊、薄膜混合集成電路的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù)；印制電路板元器件銷售與技術(shù)服務(wù)；電子材料的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；設(shè)備租賃。（以上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需要前置審批及禁止項(xiàng)目）。深圳博敏為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　截至2022年12月31日，深圳博敏資產(chǎn)總額為76,803.58萬元，負(fù)債總額為67,279.68萬元，其中銀行貸款總額為9,975.00萬元、流動(dòng)負(fù)債總額為62,201.29萬元，凈資產(chǎn)為9,523.90萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為60,106.03萬元，凈利潤(rùn)為-3,590.74萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

　　2、被擔(dān)保人名稱：江蘇博敏電子有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：鹽城市大豐區(qū)開發(fā)區(qū)永圣路9號(hào)

　　法定代表人：徐緩

　　經(jīng)營(yíng)范圍：高端印制電路板（高多層PCB板、任意階HDI、剛?cè)酕PC）、新型電子元器件、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)RFID天線、SIP一體化集成器件、半導(dǎo)體器件研發(fā)、制造、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　江蘇博敏為公司全資子公司，公司間接持有其100%股權(quán)。

　　截至2022年12月31日，江蘇博敏資產(chǎn)總額為242,544.74萬元，負(fù)債總額為140,080.57萬元，其中銀行貸款總額為54,256.15萬元、流動(dòng)負(fù)債總額為101,484.97萬元，凈資產(chǎn)為102,464.17萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為91,380.39萬元，凈利潤(rùn)為-963.17萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

　　3、被擔(dān)保人名稱：深圳市君天恒訊科技有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街道海濱社區(qū)N23區(qū)海天路15-3號(hào)卓越寶中時(shí)代廣場(chǎng)二期C棟2801

　　法定代表人：陳偉浩

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：半導(dǎo)體集成電路（IC）、電子元器件、發(fā)光二極管、電腦及周邊設(shè)備、開關(guān)電源集成電路（IC）的技術(shù)開發(fā)與銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；空調(diào)、制冷設(shè)備、清洗設(shè)備、黑色金屬、建筑材料的技術(shù)開發(fā)、購(gòu)銷；礦產(chǎn)品購(gòu)銷；通用設(shè)備、泵及液體提升機(jī)、液體氣體過濾、凈化機(jī)械的技術(shù)開發(fā)與購(gòu)銷；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須得到許可后方可經(jīng)營(yíng)）

　　許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：空調(diào)工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝；空調(diào)、制冷設(shè)備、清洗設(shè)備、黑色金屬、建筑材料的維修；火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及自動(dòng)滅火工程的設(shè)計(jì)與施工；礦產(chǎn)品開采；礦產(chǎn)品加工。

　　君天恒訊為公司通過并購(gòu)重組取得的全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　截至2022年12月31日，君天恒訊資產(chǎn)總額為79,670.96萬元，負(fù)債總額為11,469.38萬元，其中銀行貸款總額為899.66萬元、流動(dòng)負(fù)債總額為11,466.03萬元，凈資產(chǎn)為68,201.58萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為49,384.14萬元，凈利潤(rùn)為11,480.09萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保額度是基于目前公司業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)，尚未簽署相關(guān)協(xié)議，具體擔(dān)保事項(xiàng)以最終正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)系為了滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的資金需求，相關(guān)擔(dān)保的實(shí)施有利于公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，具備必要性和合理性。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為該事項(xiàng)充分考慮了公司及子公司2023年度資金安排和實(shí)際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決公司及子公司的資金需求，提高公司決策效率。本次提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)的授權(quán)系考慮到被擔(dān)保對(duì)象皆為公司子公司，且子公司資信和經(jīng)營(yíng)狀況良好，有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。上述擔(dān)保公平、對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)可控，符合有關(guān)政策法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。公司對(duì)子公司資金實(shí)行的是集團(tuán)化管理，各子公司的擔(dān)保額度、授信額度由公司統(tǒng)一核定、統(tǒng)一使用，子公司如果有資金需求，公司將合理安排融資金額和擔(dān)保方式。公司將通過網(wǎng)銀系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)各子公司的資金歸集，確保能夠按時(shí)還本付息。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司、子公司為子公司之間的銀行授信提供擔(dān)保，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，能夠?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供融資保障，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。公司2023年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審議、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意該議案。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為181,643.71萬元（均系公司為子公司以及子公司之間提供的擔(dān)保，不存在為其他第三方提供擔(dān)保的情形），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的49.33%；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為181,643.71萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的49.33%（不含本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度）。目前公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的在保余額為79,720.79萬元（不含本次擔(dān)保）。

　　備注：擔(dān)?？傤~指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和。

　　截至本公告披露日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603936證券簡(jiǎn)稱：博敏電子公告編號(hào)：臨2023-023

　　博敏電子股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　博敏電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年4月10日以電子郵件方式發(fā)出通知，于2023年4月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席信峰先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告及摘要》的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2022年年度報(bào)告及摘要》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（1）公司《2022年年度報(bào)告及摘要》的編制和審議程序符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；

　?。?）公司《2022年年度報(bào)告及摘要》公允地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　（3）公司《2022年年度報(bào)告及摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任；

　　（4）公司在《2022年年度報(bào)告及摘要》的編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制體系基本規(guī)范，執(zhí)行有效，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告或非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷。公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀公正地反映了公司報(bào)告期的內(nèi)部控制情況，其決策程序合法合規(guī)。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-024）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過關(guān)于公司2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-025）及《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，其決策程序符合國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，能在一定程度上降低匯率對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，規(guī)避和防范匯率大幅波動(dòng)所帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　七、審議通過關(guān)于確認(rèn)2022年度公司監(jiān)事報(bào)酬的議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　八、審議通過關(guān)于公司《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》合法合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。公司2022年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》無異議。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了公司《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于博敏電子股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況之專項(xiàng)核查報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　九、審議通過關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-027）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)情況與戰(zhàn)略需要，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　十、審議通過關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2023-028）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法、依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能更真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司計(jì)提2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603936證券簡(jiǎn)稱：博敏電子公告編號(hào)：臨2023-022

　　博敏電子股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　博敏電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年4月10日以電子郵件和微信方式發(fā)出通知，于2023年4月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，其中獨(dú)立董事3人，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐緩先生召集并主持，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告及摘要》的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2022年年度報(bào)告及摘要》。