證券代碼：603920證券簡稱：世運電路公告編號：2023-019

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　2.投資者保護能力

　　上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3.誠信記錄

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.基本信息

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　?。ㄈ徲嬍召M

　　公司董事會將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)2023年具體工作量和市場價格水平，擬確定2023年度審計費用為115萬元。2022年度公司審計費用為115萬元。

　　二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

　　（一）本公司審計委員會意見

　　公司第四屆董事會審計委員會已對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）滿足為本公司提供各上市地審計服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)要求，具備《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司股票上市地監(jiān)管規(guī)則以及《廣東世運電路科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）要求的專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，符合獨立客觀等要求，建議董事會同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計機構(gòu)。

　?。ǘ┍竟救w獨立董事事前認可及獨立意見

　　公司第四屆董事會全體獨立董事事前審閱了該事項的相關(guān)文件，就有關(guān)事項咨詢了公司管理層人員，同意將該事項提請公司董事會審議，并對本次續(xù)聘發(fā)表獨立意見如下：本次續(xù)聘的會計師事務(wù)所具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力；公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要，符合公司和公司股東的利益；相關(guān)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

　?。ㄈ┒聲徸h情況

　　公司于2023年4月21日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，董事會同意將該議案提交2022年年度股東大會批準。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘嫀熓聞?wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、報備文件

　?。ㄒ唬┑谒膶枚聲谑淮螘h決議

　?。ǘ┦肋\電路獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見

　　（三）審計委員會履職情況的說明文件

　　特此公告。

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603920證券簡稱：世運電路公告編號：2023-022

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　廣東世運電路科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：否

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本公告涉及的日常關(guān)聯(lián)交易系基于正常生產(chǎn)經(jīng)營所需而開展，定價公平、公正，交易公允，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、公司于2023年4月21日召開第四屆董事會第十一次會議，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于預(yù)計部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。關(guān)聯(lián)董事佘英杰先生、佘晴殷女士回避表決。

　　2、公司獨立董事在《關(guān)于預(yù)計部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》提交董事會審議前進行了事前審議，并出具事前認可意見，獨立董事認為對公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營而進行，預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上進行，交易定價公允、合理，不存在通過此項交易轉(zhuǎn)移利益的情形；預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易在同類型交易中的占比較小，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴，且不會影響公司的獨立性，同意提交本議案至公司第四屆董事會第十一次會議進行審議。在董事會審議該項議案時，獨立董事發(fā)表了獨立意見：公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所必需，定價公允，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴，且不會影響公司的獨立性。

　　3、公司董事會審計委員會在認真審查了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料后，發(fā)表了意見，認為：公司2023年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合國家有關(guān)政策和法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　基于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，2022年度公司向關(guān)聯(lián)方朝佳有限公司、世運環(huán)球投資有限公司租賃辦公場地，交易情況如下：

　　單位：人民幣/元

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　基于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度公司擬向朝佳有限公司、世運環(huán)球投資有限公司租賃辦公場地，預(yù)計關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　單位：人民幣/元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方的基本情況。

　　名稱：朝佳有限公司

　　地址：香港壽山村道6號榛園X號洋房

　　董事：佘晴殷

　　成立時間：1988年7月15日

　　注冊資本：港幣1,400萬元

　　經(jīng)營范圍：物業(yè)租賃

　　名稱：世運環(huán)球投資有限公司

　　地址：香港九龍觀塘開源道54號豐利中心X樓X室

　　董事：佘英杰

　　成立時間：2004年5月19日

　　注冊資本：港幣390萬元

　　經(jīng)營范圍：物業(yè)投資

　?。ǘ┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　朝佳有限公司系公司實際控制人佘英杰關(guān)聯(lián)人控制的公司；世運環(huán)球投資有限公司系公司實際控制人佘英杰控制的公司。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方履約能力

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易方均依法存續(xù)且經(jīng)營正常；根據(jù)以往的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況來看，朝佳有限公司和世運環(huán)球投資有限公司均嚴格履行合同義務(wù)，未出現(xiàn)過違約行為，因此，公司與朝佳有限公司和世運環(huán)球投資有限公司的關(guān)聯(lián)交易，有較為充分的履約保障。

　　三、關(guān)聯(lián)交易定價政策

　　雙方之間的關(guān)聯(lián)交易，將參照市場同類交易價格定價。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司部分產(chǎn)品需經(jīng)香港出口，需要辦公場地，相比直接購買房產(chǎn)，租賃的方式成本更低。公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額較小，是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需。該交易嚴格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，遵循市場公允原則，不會損害公司及股東的利益，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，且對公司的獨立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、備查文件

　　1、世運電路第四屆董事會第十一次會議決議

　　2、世運電路獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見

　　特此公告

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603920證券簡稱：世運電路公告編號：2023-023

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　廣東世運電路科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度暨2023年第一季度

　　業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午14:00-15:00

　　●會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投資者可以在2023年4月22日（星期六）至5月5日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或者通過公司郵箱olympic@plympicpcb.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月22日發(fā)布公司2022年度報告及2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、公司計劃于2023年5月8日下午14:00-15:00舉行2022年度及2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次業(yè)績說明會通過網(wǎng)絡(luò)互動方式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬h召開時間：2023年5月8日（周一）14:00-15:00

　?。ǘh召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　?。ㄈh召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、參加人員

　　公司出席本次說明會的人員有：董事長、總經(jīng)理佘英杰先生，財務(wù)總監(jiān)佘晴殷女士，董事會秘書尹嘉亮先生，獨立董事饒莉女士（參與人員可能會根據(jù)情況調(diào)整）。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可以在2023年5月8日（星期一）下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年4月22日（星期六）至5月5日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或者通過公司郵箱olympic@olympicpcb.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢方式

　　聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

　　電話：0750-8911371

　　郵箱：jason.liu@olympicpcb.com

　　六、其他事項

　　本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603920證券簡稱：世運電路公告編號：2023-024

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　廣東世運電路科技股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。?

　　為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司對《廣東世運電路科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）進行修訂。

　　廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開公司第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程并授權(quán)董事會辦理相關(guān)手續(xù)的議案》，修訂后的章程內(nèi)容如下：

　　公司章程其他條款不變，公司章程內(nèi)容詳見修訂后的《廣東世運電路科技股份有限公司章程（2023年04月修訂）》。

　　本事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603920證券簡稱：世運電路

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　廣東世運電路科技股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。

　　第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財務(wù)報表

　　(一)審計意見類型

　　□適用√不適用

　　(二)財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:廣東世運電路科技股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責(zé)人：佘英杰主管會計工作負責(zé)人：佘晴殷會計機構(gòu)負責(zé)人：黃華明

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：廣東世運電路科技股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　公司負責(zé)人：佘英杰主管會計工作負責(zé)人：佘晴殷會計機構(gòu)負責(zé)人：黃華明

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：廣東世運電路科技股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責(zé)人：佘英杰主管會計工作負責(zé)人：佘晴殷會計機構(gòu)負責(zé)人：黃華明

　　(三)2023年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：603920證券簡稱：世運電路公告編號：2023-025

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　廣東世運電路科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：由商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司等金融機構(gòu)發(fā)行風(fēng)險可控的、流動性較好的投資理財產(chǎn)品。

　　●投資金額：公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣60,000萬元進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)進行投資，滾動使用。

　　●已履行的審議程序：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司履行了相關(guān)的審批程序。

　　●特別風(fēng)險提示：公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理時將購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。但金融市場受到宏觀經(jīng)濟的影響，不排除該項投資會受到市場波動的影響，存在一定系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　根據(jù)公司及下屬子公司日常經(jīng)營的資金安排，充分提高自有資金的使用效率，利用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，為公司和股東謀取較好的財務(wù)性收益。

　?。ǘ┩顿Y金額及期限

　　公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣60,000萬元進行現(xiàn)金管理。自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用投資額度。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　本次擬進行現(xiàn)金管理的資金來源為公司及子公司的閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

　?。ㄋ模┩顿Y品種

　　由商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司等金融機構(gòu)發(fā)行風(fēng)險可控的、流動性較好的投資理財產(chǎn)品。

　?。ㄎ澹嵤┓绞?/p>

　　公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于：選擇合理專業(yè)理財機構(gòu)、明確投資理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)部負責(zé)具體實施。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　二、審議程序

　　2023年4月21日，公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用額度不超過人民幣60,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買風(fēng)險可控的、流動性較好的投資理財產(chǎn)品。投資期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用投資額度。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險分析

　　為控制風(fēng)險，公司及子公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資品種，但受金融市場宏觀經(jīng)濟的影響較大，該項投資存在受市場波動影響導(dǎo)致投資收益未達到預(yù)期的風(fēng)險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過一年（含一年）的低風(fēng)險投資產(chǎn)品；

　　2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　3、公司建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　4、公司內(nèi)部審計部門對資金使用情況進行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進行全面檢查；

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　四、投資對公司的影響

　　公司本次基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值的原則使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在保證日常經(jīng)營的前提下實施的，未對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。公司使用閑置自有資金進行委托理財，可以提高資金的使用效率，增加公司投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更好的投資回報。

　　五、專項意見說明

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　　公司獨立董事認為：為提高資金使用效率，創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益，公司擬使用不超過60,000萬元的暫時閑置自有資金購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、低風(fēng)險的約定存款或理財產(chǎn)品。針對上述使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項，我們認為：1、在保證資金安全和流動性的前提下，公司擬使用暫時閑置自有資金進行低風(fēng)險理財，有利于提高資金的使用效率，提高投資回報；2、公司擬用于投資理財?shù)淖杂匈Y金主要用于安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，收益相對穩(wěn)定；3、公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效的控制投資風(fēng)險，確保資金安全；4、公司使用部分閑置自有資金進行低風(fēng)險投資理財已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行了審批程序。

　　綜上，我們同意公司使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司及子公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，增加公司經(jīng)濟效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的要求，不存在損害中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣60,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　特此公告。

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603920證券簡稱：世運電路公告編號：2023-020

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

　　廣東世運電路科技股份有限公司

　　2022年年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅）。

　　本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣360,223,957.09元。經(jīng)董事會決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)進行利潤分配。本次利潤分配預(yù)案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本532,175,355股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利319,305,213.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為73.57%。

　　如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　2023年4月21日，公司召開第四屆董事會第十一次會議審議通過《世運電路2022年年度利潤分配預(yù)案》，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

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　　獨立董事認為：公司董事會提出的2022年年度利潤分配預(yù)案，擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣6.00元（含稅）。該議案有利于維護中小股東利益，符合公司實際情況和長遠發(fā)展戰(zhàn)略，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。

　　獨立董事同意公司董事會提出的2022年年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　全體監(jiān)事一致認為：公司董事會提出的2022年年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況和長遠發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護中小股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程中關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　（一）公司董事會在綜合考慮公司盈利水平、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況和可分配利潤等情況，并結(jié)合自身實際經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對后續(xù)資金需求做出相應(yīng)評估后，為了更好的回報股東，讓所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，提出了本次利潤分配預(yù)案，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　（二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　廣東世運電路科技股份有限公司董事會

　　2023年4月22日