公司代碼：603920公司簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)電路

　　債券代碼：113619債券簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施時(shí)的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　1.行業(yè)基本情況

　　1、公司所處行業(yè)基本情況、發(fā)展階段

　　印制電路板是組裝電子零件用的基板，是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵互連件，也是電子元器件電氣連接的載體，絕大多數(shù)電子設(shè)備及產(chǎn)品均需配備，被稱(chēng)為“電子產(chǎn)品之母”。PCB行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涉及所有的電子產(chǎn)品，主要涵蓋通信、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、服務(wù)器、工控、醫(yī)療、航空航天等行業(yè)。PCB行業(yè)的成長(zhǎng)與下游電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭密切相關(guān)，兩者相互促進(jìn)。隨著應(yīng)用終端等向智能化、輕薄化、多功能、高性能方向發(fā)展，PCB產(chǎn)品高階化趨勢(shì)越發(fā)明顯。

　　2、行業(yè)周期特點(diǎn)

　　PCB產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，由于下游行業(yè)的多元化，PCB行業(yè)的周期性不受單一行業(yè)的影響，主要隨宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)以及電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r而變化。

　　3、公司行業(yè)地位

　　經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已發(fā)展成為我國(guó)PCB行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)之一，通過(guò)與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的穩(wěn)定合作，公司在國(guó)際市場(chǎng)樹(shù)立了良好的品牌形象，形成了較高的市場(chǎng)知名度及認(rèn)可度，因此在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)Prismark發(fā)布的2022年全球前40大PCB供應(yīng)商排名中，公司排名第35名，比2021年上升4名；N.T.Information發(fā)布的2021年全球汽車(chē)用PCB供應(yīng)商排行榜，公司排名15名；根據(jù)中國(guó)印制電路協(xié)會(huì)（CPCA）公布的《第二十一屆（2021年）中國(guó)電子電路行業(yè)排行榜》，公司排名第22位，較前次上升8名；公司（多層板、HDI）項(xiàng)目入選國(guó)家工信部發(fā)布的符合《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，顯示了國(guó)家層面對(duì)公司生產(chǎn)工藝和技術(shù)的充分肯定，對(duì)公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

　?。ǘ┬鹿嫉姆?、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、行業(yè)政策對(duì)所處行業(yè)的重大影響

　　電子信息產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，PCB作為電子元器件的主要支撐體，是電子信息產(chǎn)業(yè)中活躍且不可或缺的重要組成部分，受到國(guó)家政策的有力支持，報(bào)告期，國(guó)家相關(guān)部門(mén)推出了一系列鼓勵(lì)、促進(jìn)PCB行業(yè)發(fā)展的政策和法規(guī)，為PCB企業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的制度保障。

　　2022年1月12日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（以下稱(chēng)“《規(guī)劃》”），標(biāo)志著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的首部國(guó)家級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃正式出臺(tái)。《規(guī)劃》中明確提到著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈行動(dòng)，加強(qiáng)面向多元化應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力，完善5G、集成電路、新能源汽車(chē)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。2022年7月8日，廣東省工業(yè)和信息化廳正式印發(fā)《廣東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指引1.0》，將印制電路板列為核心基礎(chǔ)數(shù)字產(chǎn)品，指為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供基礎(chǔ)支撐的核心單元或組件，主要包括集成電路、核心軟件、基礎(chǔ)電子元器件，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石。

　?。ㄒ唬┕局饕獦I(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類(lèi)印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品涉及四大類(lèi)：高多層硬板，高精密互連HDI，軟板（FPC）、軟硬結(jié)合板（含HDI）和金屬基板。廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電子、高端消費(fèi)電子、風(fēng)光儲(chǔ)、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、工業(yè)控制、通信及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。公司自成立以來(lái)一直從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

　　報(bào)告期內(nèi)，受政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，行業(yè)整體呈現(xiàn)震蕩上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，根據(jù)Prismarks數(shù)據(jù)顯示，2022年消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)的需求在急劇下降，汽車(chē)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療需求仍保持上升。目前，公司產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車(chē)電子份額占比最高，特別是新能源汽車(chē)電子近年業(yè)務(wù)快速上升，在去年很好地為公司業(yè)績(jī)提供了支撐；同時(shí)公司也在大力拓展風(fēng)力、光伏及儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品的PCB業(yè)務(wù)，隨著國(guó)外傳統(tǒng)能源價(jià)格上升以及國(guó)內(nèi)雙碳戰(zhàn)略的影響加深，可以預(yù)見(jiàn)此類(lèi)傳統(tǒng)能源替代產(chǎn)品的需求將會(huì)明顯提升。

　　（二）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

　　1、采購(gòu)模式

　　（1）完善的供應(yīng)鏈管理體系

　　公司建立完善的《供應(yīng)商月度/年度評(píng)估指引》及《新物料試用運(yùn)作程序》流程，首先由采購(gòu)部開(kāi)發(fā)組根據(jù)各類(lèi)物料特性要求初步篩選物料供應(yīng)商，其后由中央技術(shù)中心對(duì)相關(guān)供應(yīng)商的物料進(jìn)行測(cè)試、試用及統(tǒng)籌評(píng)估，品管、制造、采購(gòu)部門(mén)參與評(píng)估，同時(shí)安排至供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估審核。物料經(jīng)試用及評(píng)審合格后列入公司的《合格供應(yīng)商一覽表》，在雙方合作過(guò)程中對(duì)合格供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和管理。同時(shí)對(duì)物料供應(yīng)均儲(chǔ)備后備供應(yīng)資源，建立完善的物料供應(yīng)鏈體系，規(guī)避物料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）規(guī)范嚴(yán)格的采購(gòu)過(guò)程管控

　　公司設(shè)立采購(gòu)部，負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有原材料和輔助原材料的采購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，主要職能包括制定采購(gòu)流程和制度，供應(yīng)商的選擇和采購(gòu)價(jià)格的控制等。在雙方合作前，公司與供應(yīng)商簽訂基礎(chǔ)采購(gòu)供應(yīng)協(xié)議，約定好物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、貨款結(jié)算、支付方式等權(quán)責(zé)要求。公司制定的《采購(gòu)程序》管理制度，明確規(guī)定了物料采購(gòu)流程及合同的簽訂評(píng)審要求，物料的采購(gòu)申請(qǐng)及審批權(quán)限，強(qiáng)化對(duì)物料價(jià)格審批、物料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)審批、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)的控制；并將采購(gòu)作業(yè)流程從物料申請(qǐng)、價(jià)格錄入、價(jià)格審核、訂單審核全部通過(guò)公司OracleERP系統(tǒng)中采購(gòu)平臺(tái)實(shí)行信息系統(tǒng)化操作，嚴(yán)格避免人為操作失誤造成公司不必要的損失，達(dá)到內(nèi)部采購(gòu)信息流轉(zhuǎn)和采購(gòu)流程規(guī)范管理要求。

　　（3）材料庫(kù)存合理控制

　　對(duì)于覆銅板、半固化片材料，公司按實(shí)際收到的客戶(hù)訂單或客戶(hù)提供的訂單預(yù)測(cè)，進(jìn)行物料計(jì)劃采購(gòu)，合理控制庫(kù)存；對(duì)于銅箔、干膜、油墨、金鹽、銅球及其它通用材料，按照公司工藝部提供的物料BOM耗量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合訂單情況核算預(yù)計(jì)耗用量進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于非常用規(guī)格型號(hào)或特殊的材料，根據(jù)客戶(hù)訂單需求耗用情況進(jìn)行采購(gòu)，達(dá)到材料庫(kù)存合理控制的目的。

　　2、生產(chǎn)模式

　　線(xiàn)路板是根據(jù)客戶(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)的定制化產(chǎn)品而非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，基于這一特點(diǎn)，公司的產(chǎn)銷(xiāo)模式是“以銷(xiāo)定產(chǎn)、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同”。對(duì)此，公司基于OracleERP系統(tǒng)建立形成一套快速高效的訂單處理流程，以便公司根據(jù)客戶(hù)訂單來(lái)組織安排生產(chǎn)。計(jì)劃物控中心對(duì)訂單的生產(chǎn)排期和物料管理等進(jìn)行統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)各工廠(chǎng)產(chǎn)能和采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、公用設(shè)施和環(huán)保處理等各相關(guān)部門(mén)，保障生產(chǎn)有序進(jìn)行。

　　公司目前擁有兩個(gè)生產(chǎn)基地，分別位于廣東省鶴山市和珠海市。位于鶴山市的生產(chǎn)主體是世運(yùn)電路和全資子公司世安電子，處于同一工業(yè)園區(qū)相鄰廠(chǎng)房，其中世運(yùn)電路擁有多年的PCB生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，積累了較強(qiáng)的工廠(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)和員工人才隊(duì)伍，可為世安電子提供成熟管理經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)，可以更充分利用供應(yīng)鏈資源與優(yōu)化生產(chǎn)成本，推動(dòng)世安電子新增產(chǎn)能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。位于珠海市的生產(chǎn)主體是奈電科技，奈電科技主要從事柔性電路板和軟硬結(jié)合板的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，可以進(jìn)一步完善公司整體的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。

　　3、銷(xiāo)售模式

　　印制電路板屬于定制量產(chǎn)產(chǎn)品，公司采取買(mǎi)斷式直接銷(xiāo)售模式，包括：終端客戶(hù)（終端產(chǎn)品制造商）直接向公司下單交易，及終端客戶(hù)通過(guò)下游部件供應(yīng)商向公司下單交易兩種方式。這兩種方式下，終端客戶(hù)都會(huì)參與PCB供應(yīng)商全球?qū)ぴ吹暮Y選，明確雙方固定的供貨關(guān)系，并就PCB定制產(chǎn)品的細(xì)節(jié)與PCB供應(yīng)商展開(kāi)密切溝通，最后才下單交易。

　　公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心主要負(fù)責(zé)開(kāi)拓和維護(hù)客戶(hù)合作關(guān)系、接受訂單和管理交貨等。公司根據(jù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及主要市場(chǎng)分布特點(diǎn)，市場(chǎng)部采用分區(qū)域的組織架構(gòu)模式，其中國(guó)外市場(chǎng)在美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、新加坡都設(shè)有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建成就近服務(wù)客戶(hù)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)，積極維護(hù)和開(kāi)拓海外市場(chǎng)。在服務(wù)海外市場(chǎng)的同時(shí)，公司也看到國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品行業(yè)的蓬勃發(fā)展趨勢(shì)，正在積極布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并已取得一定的成效。

　　（三）公司產(chǎn)品市場(chǎng)地位

　　經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司憑借先進(jìn)的技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，已與國(guó)內(nèi)外眾多知名品牌商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司近年獲得客戶(hù)的認(rèn)可有“首選供應(yīng)商”、“最佳質(zhì)量獎(jiǎng)”、“戰(zhàn)略合作伙伴”、“杰出供應(yīng)商”、“品質(zhì)伙伴獎(jiǎng)”等。公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品中具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，公司80%以上的產(chǎn)品出口到國(guó)外，直接面向國(guó)際大型企業(yè)銷(xiāo)售。在國(guó)際市場(chǎng)方面，公司已進(jìn)入Jabil（捷普）、Flextronics（偉創(chuàng)力）、Diehl（代傲）、Panasonic（松下）、Pegatron（和碩）、Quanta（廣達(dá)）等一批國(guó)際知名企業(yè)的供應(yīng)商體系。特別在汽車(chē)電子領(lǐng)域上，公司深耕汽車(chē)PCB業(yè)務(wù)多年，自2012年開(kāi)始進(jìn)一步延伸至新能源汽車(chē)領(lǐng)域，以良好的產(chǎn)品品質(zhì)及快速的響應(yīng)服務(wù)贏(yíng)得客戶(hù)和市場(chǎng)的認(rèn)可，在汽車(chē)PCB領(lǐng)域積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。上述客戶(hù)具備較高且成熟的合格供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)其合格供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)將被納入到其供應(yīng)鏈體系進(jìn)行長(zhǎng)期合作，不易更換。

　?。ㄋ模﹫?bào)告期內(nèi)影響公司業(yè)績(jī)的主要因素

　　報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.32億元，同比增加17.90%；凈利潤(rùn)4.01億元，同比增加100.79%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.34億元，同比增加107.01%。主要影響因素如下：

　　報(bào)告期，公司營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要有以下三方面的因素：1、報(bào)告期，公司持續(xù)加大客戶(hù)維系力度，同時(shí)保障產(chǎn)品的質(zhì)量及交期，在上半年很好地承接了2021年訂單增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，營(yíng)收快速增長(zhǎng)，下半年面對(duì)電子產(chǎn)品的整體需求疲軟，公司快速作出應(yīng)對(duì)措施，保持了營(yíng)收的穩(wěn)定增長(zhǎng)；2、報(bào)告期，公司IPO募投項(xiàng)目二期全年實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)，可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目開(kāi)始投產(chǎn)，產(chǎn)能的提升使得公司可更好地滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)客戶(hù)訂單增長(zhǎng)的需求；3、公司通過(guò)導(dǎo)入高附加值產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而提高產(chǎn)品平均單價(jià)。

　　公司凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，主要有以下三方面的因素：1、營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，特別是產(chǎn)品平均單價(jià)的提高，使公司毛利潤(rùn)進(jìn)一步提高；2、公司吸收2021年原材料價(jià)格大幅上漲的經(jīng)驗(yàn)，報(bào)告期內(nèi)擴(kuò)大供應(yīng)渠道，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提高與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力；另外，報(bào)告期主要原材料市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)了不同程度的下降，使公司單位產(chǎn)品成本同比下降；3、公司海外銷(xiāo)售占比較高，收入大部分以美元結(jié)算，報(bào)告期內(nèi)人民幣兌美元匯率下降，公司匯兌收益有一定的增加。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.32億元，比上年同期增長(zhǎng)17.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.34億元，比上年增加107.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.35億元，比上年增長(zhǎng)114.79%。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：603920證券簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)電路公告編號(hào)：2023-014

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

　　廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月12日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月12日13點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)世運(yùn)電路公司三樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月12日

　　至2023年5月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2023年4月21日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露。

　　2、特別決議議案：11

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

　?。?）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件一）。

　　（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件一）。

　?。?）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件一）。

　　2、參會(huì)登記時(shí)間：2023年5月11日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30

　　3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

　　4、股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話(huà)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系人：劉晟

　　電話(huà)：0750-8911888

　　傳真：0750-8919888

　　3、聯(lián)系地址：廣東省鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司董事辦，郵編：529728。

　　特此公告。

　　廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　《世運(yùn)電路第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月12日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603920證券簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)電路公告編號(hào)：2023-021

　　轉(zhuǎn)債代碼：113619轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)轉(zhuǎn)債

　　廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司與子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司與子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　公司目前正處于快速發(fā)展階段，為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提高公司經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及資金計(jì)劃安排，公司及子公司鶴山市世安電子科技有限公司、奈電軟性科技電子（珠海）有限公司、世運(yùn)線(xiàn)路版有限公司、世運(yùn)電路科技有限公司、深圳市世運(yùn)線(xiàn)路版有限公司、鶴山市世拓電子科技有限公司、江門(mén)市世運(yùn)微電科技有限公司、廣東世電科技有限公司（以下合稱(chēng)“子公司”）在2023年度擬向各合作銀行申請(qǐng)總額最高不超過(guò)人民幣30億元的綜合授信，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、進(jìn)出口押匯、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及融資等有關(guān)業(yè)務(wù)。授信期限及各銀行審批的授信額度以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)，授信額度可在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。

　　授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在綜合授信額度內(nèi)辦理貸款，同時(shí)授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資、貸款等有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)、合同、協(xié)議等文件），期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。上述授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額以公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　公司全體獨(dú)立董事已就上述事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

　　鑒于發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司在2023年度擬向各合作銀行申請(qǐng)總額最高不超過(guò)人民幣30億元的綜合授信。經(jīng)審核，我們認(rèn)為公司提出的上述預(yù)計(jì)申請(qǐng)授信事宜，系基于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，為拓寬融資渠道提高公司資金周轉(zhuǎn)而進(jìn)行，申請(qǐng)授信的必要性充分、合理，用途合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　我們對(duì)該議案沒(méi)有異議，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日