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大商股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600694證券簡稱：大商股份公告編號(hào)：2023-024
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年4月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司總部十一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長呂偉順主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，北京德恒（大連）律師事務(wù)所律師出席了現(xiàn)場會(huì)議并做見證。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事桂冰、鞠靜、陳欣因工作原因未能出席；獨(dú)立董事趙錫金、謝彥君因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書王飛出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度審計(jì)費(fèi)用的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《大商股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案八涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東大商集團(tuán)有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（大連）律師事務(wù)所
律師：王勇、孫思晶
2、律師見證結(jié)論意見：
大商股份本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；召集人及出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
大商股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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