證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-012

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉寓控股股份公司《2022年年度報(bào)告》全文及摘要于2023年4月22日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）披露，請(qǐng)投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-016

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本

　　總額三分之一的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、情況概述

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開的公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為-893,692,591.57元，公司實(shí)收股本為716,760,000.00元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一。該議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　二、虧損原因

　　報(bào)告期內(nèi)，受房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控持續(xù)的影響，公司經(jīng)營面臨巨大的壓力及挑戰(zhàn)，在“穩(wěn)控風(fēng)險(xiǎn)”的方針指導(dǎo)下，公司主動(dòng)控制門窗幕墻業(yè)務(wù)規(guī)模，因此門窗幕墻銷售收入出現(xiàn)一定幅度下滑；公司根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分布、客戶類型以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等因素確定預(yù)期信用損失，報(bào)告期內(nèi)計(jì)提信用減值損失19,287.53萬元，計(jì)提資產(chǎn)減值損失1,105.53萬元，合計(jì)減少公司2022年度合并利潤(rùn)總額20,393.06萬元。

　　截至報(bào)告期末，公司經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為-893,692,591.57元，公司實(shí)收股本為716,760,000.00元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一，主要系上年同期部分地產(chǎn)客戶出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)該類客戶的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)等大幅計(jì)提減值準(zhǔn)備所致。

　　三、公司為彌補(bǔ)虧損擬采取的措施

　　1、公司將繼續(xù)堅(jiān)持以新能源業(yè)務(wù)為發(fā)展主線，緊抓政策機(jī)遇，充分發(fā)揮公司在東北和西北的資源優(yōu)勢(shì)，積極拓展新的光伏、風(fēng)電EPC項(xiàng)目；公司將利用在高效光伏組件領(lǐng)域的技術(shù)積淀，加大新型光伏組件研發(fā)投入，擴(kuò)大高效光伏組件產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大光伏組件業(yè)務(wù)的承接力度，提高組件業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率；積極響應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃，加大清潔取暖業(yè)務(wù)規(guī)?；圏c(diǎn)，充分發(fā)揮公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，因地制宜、精準(zhǔn)制熱，大力拓展光熱+清潔取暖系統(tǒng)業(yè)務(wù)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；

　　2、在公司新能源轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，調(diào)整公司總部組織結(jié)構(gòu)，通過管理輸出指導(dǎo)、監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營與管理，通過部門職能合并等形式使組織結(jié)構(gòu)扁平化，強(qiáng)化崗位績(jī)效考核，完善內(nèi)控管理機(jī)制，嚴(yán)格控制各類成本費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度，新能源產(chǎn)業(yè)基地是公司光伏、風(fēng)電及光熱業(yè)務(wù)拓展的重要支撐，為滿足新能源業(yè)務(wù)的拓展需求，加快新能源基地產(chǎn)業(yè)配套；對(duì)原有門窗幕墻的生產(chǎn)基地進(jìn)行梳理，盤活不再滿足經(jīng)營規(guī)劃的資產(chǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)收賬款及存貨清理，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性。

　　四、備查文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-017

　　嘉寓控股股份公司關(guān)于2022年度計(jì)提

　　信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。公司2022年度計(jì)提信用減值損失19,287.53萬元，計(jì)提資產(chǎn)減值損失1,105.53萬元，合計(jì)減少公司2022年度合并利潤(rùn)總額20,393.06萬元。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值損失情況概述

　　1、計(jì)提減值損失原因

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策要求，為謹(jǐn)慎反映公司財(cái)務(wù)狀況，公司對(duì)截至資產(chǎn)負(fù)債表日的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，對(duì)可能存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了減值損失。

　　2、計(jì)提減值損失范圍及金額

　　公司及下屬子公司2022年度計(jì)提各項(xiàng)減值損失共計(jì)20,393.06萬元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

　　3、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失的審批程序

　　本次計(jì)提減值損失事項(xiàng)是按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。

　　二、本次計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

　　1、應(yīng)收款項(xiàng)

　　公司對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款等金融資產(chǎn)采用預(yù)期信用損失法計(jì)提減值準(zhǔn)備。期末，公司結(jié)合上述應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分布、客戶類型以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等確定預(yù)期信用損失。

　　2、合同資產(chǎn)

　　公司的合同資產(chǎn)，主要為建造合同中已完工未結(jié)算部分，公司根據(jù)合同約定及客戶類型進(jìn)行適當(dāng)分組，結(jié)合歷年客戶的履約能力并考慮未來經(jīng)濟(jì)狀況等前瞻性信息確定減值損失。

　　3、存貨

　　公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低方法計(jì)量，期末按照單個(gè)存貨的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　4、其他資產(chǎn)

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》準(zhǔn)則規(guī)定，公司于報(bào)告期期末對(duì)固定資產(chǎn)等進(jìn)行清查和相應(yīng)的減值測(cè)試。對(duì)于存在減值跡象的，估計(jì)其可收回金額，按照可收回金額低于賬面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　三、重大單項(xiàng)資產(chǎn)減值損失的說明

　　無

　　四、本次計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值損失合理性的說明及對(duì)公司的影響

　　公司2022年度計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值損失總額為20,393.06萬元，其中計(jì)提信用減值損失19,287.53萬元；計(jì)提資產(chǎn)減值損失1,105.53萬元。符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策規(guī)定，本次計(jì)提相關(guān)信用減值和資產(chǎn)減值損失依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失，合計(jì)減少公司2022年度合并利潤(rùn)總額20,393.06萬元，將減少公司2022年度凈利潤(rùn)15,511.12萬元，并相應(yīng)減少報(bào)告期末公司所有者權(quán)益15,511.12萬元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失已經(jīng)和中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。

　　五、董事會(huì)意見

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為更加真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查及評(píng)估，對(duì)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的信用減值損失、資產(chǎn)減值損失。董事會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況，計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失后能夠更加公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)決策程序規(guī)范，審議程序合法合規(guī)。同意本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，發(fā)表如下專門意見：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況，計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失后能夠更加公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)決策程序規(guī)范，審議程序合法合規(guī)。同意本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，并依法履行了相應(yīng)的決策程序。計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此，我們同意2022年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失相關(guān)事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-018

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的

　　專項(xiàng)說明公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》，該議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（中準(zhǔn)審字[2023]1036號(hào)），公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-74,707,138.44元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-33,370,600.50元。截至2022年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為-893,692,591.57元，其中母公司未分配利潤(rùn)余額為83,044,824.47元。

　　鑒于公司2022年度業(yè)績(jī)虧損，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足“公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營”的條件。

　　鑒于公司2022年度業(yè)績(jī)虧損的實(shí)際情況，綜合考慮公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和短期生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，保障公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司董事會(huì)擬定2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司2022年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，不違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，同意公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司目前的實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審閱《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》《2022年年度報(bào)告》等相關(guān)資料，公司2022年度業(yè)績(jī)虧損，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。我們認(rèn)為公司利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　五、其他說明

　　公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-019

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張國峰先生、高菲女士回避表決。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司預(yù)計(jì)2023年度與嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司及其下屬子公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉寓集團(tuán)”或“關(guān)聯(lián)方”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過532,000萬元。其中向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù)總價(jià)款不超過510,000萬元；向關(guān)聯(lián)方購買商品、接受勞務(wù)總價(jià)款不超過20,000萬元；與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的租賃往來總金額不超過2,000萬元。

　　根據(jù)《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司將回避表決。

　　（二）本次預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　?。ㄈ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司

　　1.公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　2.注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)牛匯南二街1號(hào)1幢

　　3.住所：北京市順義區(qū)牛匯南二街1號(hào)1幢

　　4.法定代表人：高菲

　　5.注冊(cè)資本：6,500萬元

　　6.成立日期：2009年1月9日

　　7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111000068355292XN

　　8.經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理；項(xiàng)目投資；投資管理；投資顧問；投資咨詢；市場(chǎng)營銷策劃；企業(yè)管理；生態(tài)、生物環(huán)保技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、咨詢；企業(yè)咨詢；市場(chǎng)調(diào)研。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）。

　　9.最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，嘉寓集團(tuán)總資產(chǎn)975,957萬元，凈資產(chǎn)204,131萬元。2022年1-12月，嘉寓集團(tuán)營業(yè)收入125,704萬元，凈利潤(rùn)-1,401萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　10.主要股東持股情況：公司實(shí)際控制人田家玉先生持有嘉寓集團(tuán)90%的股權(quán)。

　　11.履約能力：上述關(guān)聯(lián)方目前業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，根據(jù)公司與其以往的商業(yè)往來情況，關(guān)聯(lián)方能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，公司認(rèn)為其具有良好的履約能力和良好的支付能力。

　　12.關(guān)聯(lián)關(guān)系：截至2023年4月21日，嘉寓集團(tuán)持有38.47%公司股份，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)人屬于《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　（二）履約能力分析

　　關(guān)聯(lián)方嘉寓集團(tuán)及其下屬子公司為依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司。本公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常業(yè)務(wù)往來，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，上述關(guān)聯(lián)方具有良好的履約能力，形成壞賬的可能性較小，因關(guān)聯(lián)方無法履約或喪失支付能力而導(dǎo)致公司損失的風(fēng)險(xiǎn)較小并處于可控范圍。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1.定價(jià)原則及定價(jià)依據(jù)：公司與關(guān)聯(lián)方之間交易的計(jì)價(jià)方式及交易價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)格，且交易的定價(jià)符合公開、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　2.交易總量、付款安排和結(jié)算方式：公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常業(yè)務(wù)往來，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，并且業(yè)務(wù)合同將按照公司結(jié)算制度約定合理的結(jié)算周期。

　　3.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：公司將根據(jù)2023年度日常生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，與關(guān)聯(lián)人簽署相關(guān)協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容包括向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品：門窗、幕墻、防火門、玻璃欄板、室內(nèi)隔斷等產(chǎn)品，光伏EPC、風(fēng)電EPC、新能源工程材料等；向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)：門窗、幕墻、防火門、玻璃欄板、室內(nèi)隔斷制作安裝工程，光伏EPC、風(fēng)電EPC、新能源工程安裝及相關(guān)運(yùn)維服務(wù)；向關(guān)聯(lián)人采購商品：光熱相關(guān)設(shè)備、生產(chǎn)線等材料；接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)：新能源工程安裝及運(yùn)維；關(guān)聯(lián)方租賃（本公司作為承租方）：辦公、廠房或機(jī)器設(shè)備等租賃服務(wù)；關(guān)聯(lián)方租賃（本公司作為出租方）：辦公、廠房或機(jī)器設(shè)備等租賃服務(wù)。

　　2.公司與上述關(guān)聯(lián)方企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，是公司經(jīng)營發(fā)展及正常工程施工不可或缺的環(huán)節(jié)。

　　3.本公司向上述關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，且關(guān)聯(lián)交易定價(jià)系遵循獨(dú)立交易原則下參照市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上的公允定價(jià)，結(jié)算方式合理，不存在損害公司和中小股東利益情況。對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營和獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司已按照《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的要求履行了相應(yīng)的審批程序。

　　4.公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易具有持續(xù)性，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開原則，不影響公司的獨(dú)立性。從2022年實(shí)際發(fā)生金額來看，202年度公司與嘉寓集團(tuán)確認(rèn)銷售額14.05億元，占公司年度銷售總額比例為71.94%，主要原因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中與嘉寓集團(tuán)合作所致。公司下一步將擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大高效光伏組件產(chǎn)能，提高組件業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有；拓展光熱+清潔取暖系統(tǒng)業(yè)務(wù)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而降低對(duì)嘉寓集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易的依賴程度。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見：公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，其內(nèi)容和金額是公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，該關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定。我們一致同意將該事項(xiàng)并提交至公司董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立董事意見：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)遵循公平、公正、公開的原則，其定價(jià)依據(jù)公允、公平、合理，符合公司和全體股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為，符合《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定。公司董事會(huì)審議和表決本次關(guān)聯(lián)交易的程序合法有效。我們一致同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-020

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

　　中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中準(zhǔn)”或“中準(zhǔn)事務(wù)所”）是一家具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司聘任中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，其工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，認(rèn)真地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作。

　　公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年，自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年度具體的審計(jì)要求和審計(jì)范圍，與中準(zhǔn)協(xié)商確定2023年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用并簽署協(xié)議。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　(1)名稱：中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　(2)組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　(3)注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)首體南路22號(hào)國興大廈4層

　　(4)成立日期：2013年10月11日

　　(5)人員信息：首席合伙人為田雍先生；截至2022年12月31日，中準(zhǔn)從業(yè)人員總數(shù)691人。注冊(cè)會(huì)計(jì)師中，超過180人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

　　(6)審計(jì)收入：2022年經(jīng)審計(jì)的收入總額2.1億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入1.5億元；證券業(yè)務(wù)收入3274.28萬元。

　　(7)業(yè)務(wù)情況：2022年度，中準(zhǔn)總計(jì)為17家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金融證券業(yè)等；

　　(8)審計(jì)收費(fèi)：2022年審計(jì)業(yè)務(wù)收入1.5億元；

　　(9)本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶0家。

　　2.投資者保護(hù)能力：截至2022年末，中準(zhǔn)已按照行業(yè)相關(guān)規(guī)定購買職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)賠償額度2億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄：中準(zhǔn)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)管措施2次，行政處罰2次。名從業(yè)人員近三年中分別因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)管措施2次，行政處罰2次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　(1)擬簽字項(xiàng)目合伙人：王健

　　中準(zhǔn)合伙人，2011年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，自2011年持續(xù)在中準(zhǔn)執(zhí)業(yè)，自2022年度審計(jì)開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署過七九七等上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　(2)擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：方美玲

　　中準(zhǔn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2020年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)，2020年開始在中準(zhǔn)執(zhí)業(yè)，自2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　(3)項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：郭元欣

　　中準(zhǔn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)質(zhì)量復(fù)核工作，2018年開始在中準(zhǔn)執(zhí)業(yè)，自2018年開始為本公司提供復(fù)核審計(jì)報(bào)告服務(wù)；近三年復(fù)核過多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2.誠信記錄

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　中準(zhǔn)及擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年度具體的審計(jì)要求和審計(jì)范圍，與中準(zhǔn)協(xié)商確定2023年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用并簽署協(xié)議。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)審議情況

　　審計(jì)委員會(huì)對(duì)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的人員信息、誠信記錄、證券服務(wù)備案等情況進(jìn)行了核實(shí)，并對(duì)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在聘期內(nèi)的審計(jì)工作情況監(jiān)督和評(píng)估。認(rèn)為中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）誠信狀況良好，具備專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力，在查閱了中準(zhǔn)事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄后，一致認(rèn)可其獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，在2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪守職責(zé)，較好順利完成了審計(jì)工作。同意續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提交公司董事會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　事前認(rèn)可意見：經(jīng)審查，中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真地履行雙方合同中所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作。綜合考慮中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)水平及收費(fèi)等情況，是公正的、合理的，并能保證公司的股東利益不受侵害。因此我們對(duì)續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事前認(rèn)可，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立意見：公司擬續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中準(zhǔn)”）為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。作為公司的獨(dú)立董事，我們就該等議案所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行了充分的論證，我們認(rèn)為本次續(xù)聘中準(zhǔn)是綜合考慮其審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)水平及收費(fèi)等情況后決定的，是公正的、合理的，并能保證公司的股東利益不受侵害。因此，我們同意續(xù)聘中準(zhǔn)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)審議情況

　　公司于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2023年4月21日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從業(yè)資格，公司已聘請(qǐng)其為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。中準(zhǔn)在對(duì)公司2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)過程中，嚴(yán)格按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，表現(xiàn)出良好的職業(yè)規(guī)范和精神，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，現(xiàn)結(jié)合其職業(yè)操守與履職能力，經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過，公司監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

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　　《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、報(bào)備文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見；

　　4.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　5.公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議；

　　6.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-021

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了解決資金周轉(zhuǎn)及對(duì)外投資的資金需求問題，擬與控股股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉寓集團(tuán)”）簽訂借款協(xié)議，借用流動(dòng)資金5億元，在12個(gè)月內(nèi)可以循環(huán)使用，利息最高不超過同期中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮50%，利息按照實(shí)際使用天數(shù)支付。

　　2、嘉寓集團(tuán)為公司控股股東，截至2023年4月21日，嘉寓集團(tuán)持有38.47%公司股份，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)人屬于《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　4、2023年4月21日公司召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事高菲女士、張國峰先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)該議案事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1.關(guān)聯(lián)法人：嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司

　　住所：北京市順義區(qū)牛匯南二街1號(hào)1幢

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　注冊(cè)地及辦公地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛匯南二街1號(hào)1幢

　　法定代表人：高菲

　　注冊(cè)資本：6500萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111000068355292XN

　　經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理；項(xiàng)目投資；投資管理；投資顧問；投資咨詢；市場(chǎng)營銷策劃；企業(yè)管理；生態(tài)、生物環(huán)保技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、咨詢；企業(yè)咨詢；市場(chǎng)調(diào)研。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）。

　　實(shí)際控制人：田家玉（直接持股90%）。

　　2.歷史沿革：嘉寓集團(tuán)的前身為北京嘉寓新新資產(chǎn)管理有限公司，成立于2009年1月，注冊(cè)資本3,000萬元，田家玉持股90%，黃蘋持股10%，已由北京恒誠永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具恒誠永信字（2009）第028號(hào)驗(yàn)資報(bào)告；2013年1月，增加注冊(cè)資本人民幣2,000萬元，變更后注冊(cè)資本為人民幣5,000萬元，田家玉持股90%，黃蘋持股10%，已由北京市華頌會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具（2013）華會(huì)驗(yàn)字第018號(hào)驗(yàn)資報(bào)告；2013年10月15日完成了公司名稱變更，由北京嘉寓新新資產(chǎn)管理有限公司變更為嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司；2016年7月6日變更后的注冊(cè)資本為人民幣40,000萬元，2022年1月26日法定代表人由田家玉變更為張國峰，2022年4月12日變更注冊(cè)資本為6500萬元，2022年8月27日法定代表人由張國峰變更為高菲。

　　截至2022年12月31日，嘉寓集團(tuán)總資產(chǎn)975,957萬元，凈資產(chǎn)204,131萬元。2022年1-12月，嘉寓集團(tuán)營業(yè)收入125,704萬元，凈利潤(rùn)-1,401萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3.截至2023年4月21日，嘉寓集團(tuán)持有公司275,761,606股股票，占公司總股本的38.47%，為公司的控股股東。

　　4.根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，嘉寓集團(tuán)為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)人屬于《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　5.經(jīng)查詢，嘉寓集團(tuán)存在被列為失信被執(zhí)行人情形，具體如下：

　　嘉寓集團(tuán)為依法存續(xù)且目前經(jīng)營正常。本公司與其一直保持正常業(yè)務(wù)往來，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易、借款按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，上述嘉寓集團(tuán)被列為失信被執(zhí)行人的情形不會(huì)對(duì)該關(guān)聯(lián)借款產(chǎn)生影響。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　公司為了解決資金周轉(zhuǎn)及對(duì)外投資的資金需求問題，擬向控股股東嘉寓集團(tuán)借用流動(dòng)資金5億元，在12個(gè)月內(nèi)可以循環(huán)使用，利息最高不超過同期中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮50%，借款利息按照實(shí)際使用天數(shù)支付。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　借款的利率為參考同期人民銀行貸款利率，最高上浮不超過50%，并按照實(shí)際使用天數(shù)支付。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　借款方：嘉寓控股股份公司（以下稱“甲方”）

　　貸款方：嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司（以下稱“乙方”）

　　鑒于：

　　甲方光伏電站EPC業(yè)務(wù)擴(kuò)張較快，為了解決流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)及對(duì)外投資的資金需求問題，特簽署本借款協(xié)議。

　　第一條借款金額、利率、期限：

　　1、金額：人民幣拾億元整；

　　2、期限：在12個(gè)月內(nèi)可以循環(huán)使用；

　　3、利息：以最高不超過同期人民銀行貸款利率上浮50%計(jì)算，按照實(shí)際使用天數(shù)支付。

　　第二條合同的生效、變更、解除

　　1、本合同在雙方簽字蓋章后成立，經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過后生效，任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得變更和解除本合同。

　　2、甲方需延長(zhǎng)借款期限，應(yīng)在借款到期前7個(gè)工作日向乙方提出申請(qǐng)，經(jīng)乙方同意后后簽訂延期還款協(xié)議。

　　第三條違約責(zé)任

　　1、甲方未按本合同約定的還款計(jì)劃歸還借款本金，也未與乙方簽訂延期還款協(xié)議，或所延期限已到期仍不能歸還借款時(shí)，乙方有權(quán)按所逾期限加收20%利息。

　　2、乙方擅自提前收回已發(fā)放的貸款，應(yīng)按違約金額和違約天數(shù)每日向甲方支付萬分之一的違約金。

　　第四條本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　六、交易目的及對(duì)上市公司的影響

　　此次公司向控股股東借用流動(dòng)資金，能幫助補(bǔ)充公司經(jīng)營資金，體現(xiàn)了股東對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展的大力支持，保證日常經(jīng)營的穩(wěn)定性，有利于公司完善產(chǎn)業(yè)布局，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額

　　年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為39,451.59萬元（不含本次交易）。

　　八、董事會(huì)意見

　　嘉寓集團(tuán)向本公司提供臨時(shí)周轉(zhuǎn)資金，有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司與全體股東的利益。公司支付的利息最高不超過同期人民銀行貸款利率上浮50%，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

　　九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可，認(rèn)為《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的情形，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，且交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為參考，公平、公允，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》不存在損害公司和公司其他股東合法權(quán)益的情形，公司控股股東考慮公司資金需求，幫助補(bǔ)充公司經(jīng)營資金，節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用，董事會(huì)在對(duì)上述交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事高菲、張國峰回避表決，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。公司此次關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿的原則，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　十、備查文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.公司與嘉寓集團(tuán)簽署的《借款協(xié)議》。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-022

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)決定于2023年5月12日（星期五）下午14:00在公司1層第一會(huì)議室召開公司2022年年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月12日（星期五）下午14:00開始，會(huì)期半天。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月12日9:15至15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月8日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年5月8日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　本次股東大會(huì)議案7、9：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司將回避表決，且不得接受其他股東的授權(quán)委托代為表決。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員；

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛欄山牛富路1號(hào)公司1層第一會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　上述議案1-5、7-9已由公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，其中議案1—4、6、8已由公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　上述議案4、7、8、9屬于應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)，議案7、8、9屬于應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見的事項(xiàng)，獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　上述議案7、9屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司將回避表決，且不得接受其他股東的授權(quán)委托代為表決。議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　公司獨(dú)立董事將在2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　（二）特別提示

　　對(duì)于上述所列議案，將按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東；

　　上述議案中《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司需回避表決。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)持《證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》（詳見附件二）及出席人的《居民身份證》辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東須持本人《居民身份證》《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；授權(quán)代理人持《居民身份證》《授權(quán)委托書》（詳見附件二）、委托人《證券賬戶卡》及身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（詳見附件三），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：2023年5月11日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛欄山牛富路1號(hào)—公司證券部

　　4、聯(lián)系人：李慧翔

　　聯(lián)系電話：010-69415566

　　聯(lián)系地址：北京市順義區(qū)牛欄山牛富路1號(hào)嘉寓控股股份公司

　　郵政編碼：101301

　　5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或委托代理人的費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程（詳見附件一）。

　　五、備查文件

　　1.公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：350117

　　2.投票簡(jiǎn)稱：嘉寓投票

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月12日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月12日9:15—15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　嘉寓控股股份公司

　　2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席嘉寓控股股份公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　委托股東名稱（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)額：

　　委托人賬戶號(hào)碼：

　　受托人簽名：

　　受托人《居民身份證》號(hào)碼：

　　委托日期：有效期限：

　　注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

　　附件三：

　　嘉寓控股股份公司

　　2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　證券代碼：300117證券簡(jiǎn)稱：嘉寓股份公告編號(hào)：2023-023

　　嘉寓控股股份公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　嘉寓控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》變更會(huì)計(jì)政策。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不影響公司2022年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　一、會(huì)計(jì)政策變更概述

　　1、變更原因

　　2021年12月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)[2021]35號(hào)），規(guī)定“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起實(shí)施。

　　2022年11月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》，規(guī)定“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》要求執(zhí)行。除上述變更部分，其余未變更部分仍執(zhí)行財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　4、變更程序

　　公司于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，公司董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不涉及以前年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不影響公司2022年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　三、董事會(huì)意見

　　公司按照財(cái)政部相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，變更會(huì)計(jì)政策，符合相關(guān)法律法規(guī)，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司2022年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，也不涉及以前年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及中小股東利益的情況。董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　四、備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事會(huì)

　　2023年4月21日