證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：ST中利公告編號(hào)：2023-050

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展等實(shí)際情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議，制訂了2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案，具體如下：

　　一、適用對(duì)象：在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　二、適用期限：2023年1月1日—2023年12月31日。

　　三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

　　1、公司董事薪酬方案

　?。?）公司非獨(dú)立董事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任管理職務(wù)的非獨(dú)立董事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　?。?）公司獨(dú)立董事津貼為12萬元/年（稅前）。

　　2、公司監(jiān)事薪酬方案

　　公司監(jiān)事在公司按照所擔(dān)任的實(shí)際工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任實(shí)際工作的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　3、公司高級(jí)管理人員薪酬方案

　　公司高級(jí)管理人員采用年薪制：年薪=基本年薪+績效工資。

　　公司高級(jí)管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)按公司相關(guān)薪酬規(guī)定領(lǐng)取基本年薪，依據(jù)其年度KPI績效考核結(jié)果領(lǐng)取績效工資。

　　四、其他規(guī)定

　　1、公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本年薪按月發(fā)放；獨(dú)立董事津貼按月發(fā)放；董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因參加公司會(huì)議等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用由公司報(bào)銷。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

　　3、上述人員績效工資部分會(huì)視公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，實(shí)際支付金額會(huì)有所變動(dòng)。

　　五、其他說明

　　上述薪酬均為稅前金額，涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　本方案由董事會(huì)審議通過，并經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　特此公告。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：ST中利公告編號(hào)：2023-049

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及

　　2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中利集團(tuán)”）及其全資、控股子公司2022年度與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額為17,427.01萬元。

　　2023年度擬與關(guān)聯(lián)方江蘇中利控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利控股”）、江蘇中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中鼎房產(chǎn)”）、江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新?lián)P子造船”）、山東中能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東中能”）、長飛光電線纜（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長飛光電”）、廣東中德電纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東中德”）、蘇州科寶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州科寶”）達(dá)成日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過6,237.43萬元。

　　公司于2023年4月21日召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事王偉峰、陳輝回避表決，獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需對(duì)該議案回避表決。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：（人民幣）萬元

　?。ㄈ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：（人民幣）萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)公司介紹

　　（1）江蘇中利控股集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：王柏興

　　注冊(cè)資本：85000萬元

　　成立日期：2014年1月10日

　　主營業(yè)務(wù)：線纜盤具的生產(chǎn)和銷售。

　　住所：常熟市常昆工業(yè)園常昆路8號(hào)

　　截至2022年12月31日，中利控股總資產(chǎn)314,324.45萬元，凈資產(chǎn)47,758.03萬元，1-12月營業(yè)收入2,551.04萬元，凈利潤-15,474.79萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　（2）江蘇中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　法定代表人：王柏興

　　注冊(cè)資本：30000萬元

　　成立日期：2002年8月7日

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

　　住所：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園區(qū)常昆路8號(hào)

　　截至2022年12月31日，中鼎房產(chǎn)總資產(chǎn)59,059.16萬元，凈資產(chǎn)58,809.60萬元，1-12月營業(yè)收入335.86元，凈利潤4,917.68萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）江蘇新?lián)P子造船有限公司

　　法定代表人：任樂天

　　注冊(cè)資本：124600萬元

　　成立日期：2005年5月12日

　　主營業(yè)務(wù)：從事船舶制造、改裝、修理和拆解。

　　住所：江陰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)

　　截至2022年12月31日，新?lián)P子造船總資產(chǎn)219.26億元，凈資產(chǎn)92.41億元，1-12月營業(yè)收入98.12億元，凈利潤30.60億元（經(jīng)審計(jì)）。

　　（4）山東中能技術(shù)有限公司

　　法定代表人：趙娟娟

　　注冊(cè)資本：2500萬元

　　成立日期：2019年8月28日

　　主營業(yè)務(wù)：電力電子元器件及光伏接線盒的生產(chǎn)和銷售。

　　住所：山東省淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)鳳凰山路1號(hào)海灣大廈10-1

　　截至2022年12月31日，山東中能總資產(chǎn)2,622.39萬元，凈資產(chǎn)2,847.56萬元，1-12月營業(yè)收入2,171.09萬元，凈利潤-31.83萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）長飛光電線纜（蘇州）有限公司

　　法定代表人：聶磊

　　注冊(cè)資本：9,288萬元

　　成立日期：2002年3月6日

　　主營業(yè)務(wù)：光纖、光纜及其系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。

　　住所：江蘇省常熟市常昆工業(yè)園

　　截至2022年12月31日，長飛光電總資產(chǎn)68,678萬元，凈資產(chǎn)28,609萬元，1-12月營業(yè)收入67,796萬元，凈利潤204萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）廣東中德電纜有限公司

　　法定代表人：趙戰(zhàn)兵

　　注冊(cè)資本：24000萬元

　　成立日期：2009年5月27日

　　主營業(yè)務(wù)：電線電纜生產(chǎn)和銷售。

　　住所：廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)一路6號(hào)

　　截至2022年10月31日，廣東中德總資產(chǎn)141,973.78萬元，凈資產(chǎn)33,571.44萬元，1-10月營業(yè)收入165,563.11萬元，凈利潤14,121.28萬元。（數(shù)據(jù)來源于廣東中德不再納入公司合并范圍時(shí)公司的審定數(shù)）。

　?。?）蘇州科寶光電科技有限公司

　　法定代表人：詹祖根

　　注冊(cè)資本：250萬美元

　　成立日期：2001年11月23日

　　主營業(yè)務(wù)：連接光纜、控制電纜、高頻同軸電線、通訊線材為主的光電子產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。

　　住所：江蘇省常熟市唐市鎮(zhèn)常昆工業(yè)園

　　截至2022年12月31日，蘇州科寶總資產(chǎn)33,963萬元，凈資產(chǎn)23,083萬元，1-12月營業(yè)收入42,777萬元，凈利潤3,528萬元（經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（1）公司與中利控股、中鼎房產(chǎn)、中利能源的關(guān)聯(lián)關(guān)系：基于公司與其均受同一實(shí)際控制人控制。

　?。?）公司與新?lián)P子造船的關(guān)聯(lián)關(guān)系：其為持有中利集團(tuán)5%以上股權(quán)的股東。

　?。?）公司與長飛光電的關(guān)聯(lián)關(guān)系：依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的關(guān)聯(lián)方認(rèn)定，由于公司時(shí)任董事長擔(dān)任長飛光電的董事長，故長飛光電在截至2023年1月19日是上市公司的關(guān)聯(lián)方。

　?。?）公司與廣東中德的關(guān)聯(lián)關(guān)系：依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的關(guān)聯(lián)方認(rèn)定，由于公司董事長擔(dān)任廣東中德的時(shí)任董事長，故廣東中德在截至2023年10月28日是上市公司的關(guān)聯(lián)方。

　　（5）公司與蘇州科寶的關(guān)聯(lián)關(guān)系：依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的關(guān)聯(lián)方認(rèn)定，科寶公司為聯(lián)營企業(yè)，故蘇州科寶在截至2023年10月28日是上市公司的關(guān)聯(lián)方。

　?。?）公司與綠爾盛的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事?lián)味碌钠髽I(yè)。

　?。?）公司與電子公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長擔(dān)任董事的企業(yè)。

　?。?）公司與中翼汽車的關(guān)聯(lián)關(guān)系：依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的關(guān)聯(lián)方認(rèn)定，其與公司在2021年2月前均受同一實(shí)際控制人控制，故中翼汽車截至2022年2月4日是上市公司的關(guān)聯(lián)方。

　　履約能力分析：上述企業(yè)系依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨(dú)立法人實(shí)體，經(jīng)營與財(cái)務(wù)情況正常，以往的交易均能夠按合同約定履行，具有充分的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、公司從關(guān)聯(lián)方采購

　　公司向中利控股采購的商品系線纜盤具、托盤等輔材。

　　公司向山東中能采購的商品系光伏接線盒產(chǎn)品，主要是滿足公司日常生產(chǎn)所需部分輔材。

　　公司向長飛光電采購的商品系長飛光電生產(chǎn)的光纜產(chǎn)品，主要是公司為重點(diǎn)客戶配套而采購的。

　　公司向廣東中德、蘇州科寶采購的商品系電纜產(chǎn)品，主要是滿足客戶配套所需。

　　綠爾盛承接了公司廢水處理工程，經(jīng)完工驗(yàn)收及工程審計(jì)后，公司向綠爾盛支付工業(yè)廢水處理工程款。

　　上述產(chǎn)品的采購行為完全遵循市場(chǎng)定價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　2、公司向關(guān)聯(lián)方銷售

　　公司向中利控股、長飛光電收取水電費(fèi)、提供員工餐飲及行政服務(wù)以及出租閑置廠房與宿舍。

　　公司向中鼎房產(chǎn)、中翼汽車、中利能源、電子公司提供員工餐飲及行政服務(wù)。

　　公司向新?lián)P子造船銷售的商品主要是公司子公司生產(chǎn)的船纜產(chǎn)品。

　　公司向廣東中德銷售的商品主要是電纜產(chǎn)品及提供行政服務(wù)。

　　公司向蘇州科寶銷售的商品主要是電纜原材料、收取水電費(fèi)、提供員工餐飲及行政服務(wù)以及出租閑置廠房與宿舍。

　　上述產(chǎn)品的銷售商品的行為參照市場(chǎng)公允價(jià)格或者依據(jù)成本加成法定價(jià)，交易過程公平透明。出租行為完全遵循了市場(chǎng)原則，即按市場(chǎng)定價(jià)。

　　3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司是根據(jù)具體訂單要求以及租賃行為，簽訂相關(guān)協(xié)議，相關(guān)付款按協(xié)議約定執(zhí)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　1、公司及其全資、控股子公司2023年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是公司日常經(jīng)營所需。

　　2、公司及其全資、控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的商品購銷、房產(chǎn)租賃行為，上述關(guān)聯(lián)交易充分利用了關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢(shì)，一定程度上滿足了公司客戶的需求，有利于公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，降低成本與費(fèi)用；公司日常的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)損害到公司和廣大股東的利益，交易決策嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度進(jìn)行，日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司造成不利影響，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性有任何影響。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。

　　五、獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J(rèn)可意見

　　公司的獨(dú)立董事認(rèn)為2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)均屬于公司日常經(jīng)營活動(dòng)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，交易的批準(zhǔn)程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定，同意將2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案提交公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議進(jìn)行審議。

　　（二）獨(dú)立意見

　　公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司日常經(jīng)營活動(dòng)所需。

　　本次關(guān)聯(lián)交易是交易各方生產(chǎn)經(jīng)營中的正常業(yè)務(wù)往來。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，公平、公正，公允不存在損害公司和全體股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響。公司董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　因此我們出具同意的獨(dú)立意見。此議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議.

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：中利集團(tuán)公告編號(hào)：2023-051

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況

　　1、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的原因

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定的要求，基于真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和2022年度的經(jīng)營情況，公司對(duì)合并報(bào)表中各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

　　2、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、金額和計(jì)提原因

　　公司對(duì)截至2022年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，本期（2022年1月1日至2022年12月31日）計(jì)入各項(xiàng)減值29,919.29萬元，明細(xì)如下：

　　計(jì)提主要原因：因光伏制造設(shè)備技改，決定處置淘汰落后的光伏設(shè)備，本期計(jì)提資產(chǎn)減值28,159.48萬元。

　　二、計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的情況

　　1、公司預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量方法

　　依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)-或有事項(xiàng)》以及公司預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)政策，公司預(yù)計(jì)負(fù)債按履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需的支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量。

　　2、本次計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的情況說明

　　公司本期計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債金額為27,613.35萬元，主要因?yàn)椋阂噪娬竟蓹?quán)和收益權(quán)進(jìn)行的違規(guī)擔(dān)保：公司子公司因光伏電站項(xiàng)目開發(fā)服務(wù)與美國相關(guān)公司發(fā)生的訴訟（詳見2022-043），目前關(guān)聯(lián)案件2法院已判決（詳見2023-055），公司結(jié)合管理人、年審會(huì)計(jì)師意見，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。

　　三、公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)公司的影響

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，從謹(jǐn)慎性原則出發(fā)，客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　　本期計(jì)提導(dǎo)致2022年度歸屬上市公司股東凈利潤減少48,930.75萬元，減少2022年末所有者權(quán)益48,930.75萬元，并均已體現(xiàn)在公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告中。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)遵照且符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，并基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況。

　　五、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，符合公司的實(shí)際情況。能夠公允的反映截止2022年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，依據(jù)充分合理，審議程序合法、合規(guī)?；谥?jǐn)慎性原則，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況，審議程序合法合規(guī)、依據(jù)充分。能夠更加公允的反映截止2022年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2023年第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見。

　　特此公告。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：ST中利公告編號(hào)：2023-046

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利集團(tuán)”或“公司”）2023年4月11日以電子郵件、微信等方式通知公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員于2023年4月21日以現(xiàn)場(chǎng)的方式在公司會(huì)議室召開第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議于2023年4月21日如期召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，出席會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席錢文慶主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）披露的內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配預(yù)案，充分考慮了公司目前實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023年）》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇中利集團(tuán)股份有限公司募集資金2022年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為該專項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容與公司募集資金存放與實(shí)際使用情況相符。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹徸h通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》能夠真實(shí)、客觀地反應(yīng)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況；2022年度公司在內(nèi)部控制方面存在2項(xiàng)財(cái)務(wù)重大缺陷，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)前述缺陷的確認(rèn)及整改；監(jiān)事會(huì)將積極督促董事會(huì)和管理層嚴(yán)格遵照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)范公司運(yùn)行，完善內(nèi)部控制體系，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。

　　蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。徸h通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核江蘇中利集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況已進(jìn)行了充分披露，公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，均符合《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于2022年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

　　2022年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬和有關(guān)激勵(lì)考核嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營狀況制定，所披露的薪酬真實(shí)，其發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于2023年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　　根據(jù)公司章程，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案。具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（十）審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況，審議程序合法合規(guī)、依據(jù)充分。能夠更加公允地反映公司2022年資產(chǎn)狀況。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（十二）審議通過了《董事會(huì)關(guān)于2022年度保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)可蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)、經(jīng)營情況。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明符合公司的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)的專項(xiàng)說明。

　　監(jiān)事會(huì)將持續(xù)關(guān)注審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的處理進(jìn)展，持續(xù)敦促公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，規(guī)范運(yùn)作，保證公司健康、持續(xù)發(fā)展，維護(hù)廣大投資者尤其是中小投資者的利益。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整符合相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：ST中利公告編號(hào)：2023-054

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利集團(tuán)”或“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：中利集團(tuán)董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定和要求。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月16日（星期二）下午14點(diǎn)30分。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月16日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月16日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月11日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年5月11日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

　　8、會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路8號(hào)，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、表一：本次股東大會(huì)提供編碼示例表：

　　2、上述提案均為普通決議議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上同意方可通過。

　　3、獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　4、上述議案4、6、7、8均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　5、上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年5月12日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇中利集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　3、登記辦法

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　?。?）異地股東可以書面信函或郵件方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：程嫻

　　聯(lián)系電話：0512-52571188

　　傳真：0512-52572288

　　通訊地址：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路8號(hào)中利集團(tuán)

　　郵編：215542

　　5、出席本次股東大會(huì)的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼投票簡(jiǎn)稱：

　　投票代碼：362309，投票簡(jiǎn)稱：中利投票。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會(huì)提案（均為非累積投票提案），填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月16日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月16日上午9：15-下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　委托人鄭重聲明：

　　本單位/個(gè)人現(xiàn)持有江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利集團(tuán)”）股份____________股。茲全權(quán)委托____________先生/女士（受托人）代理本單位/個(gè)人出席江蘇中利集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使如下表決權(quán)。

　　請(qǐng)?jiān)诒頉Q意愿選擇項(xiàng)下打“√”，多選或未作選擇的，視為無效表決票。

　　特此授權(quán)！

　　委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：___________________

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________委托人股票賬號(hào)：__________________

　　受托人身份證號(hào)碼：___________________受托人簽名：____________

　　簽署日期：年月日

　　證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：ST中利公告編號(hào)：2023-045

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利集團(tuán)”或“公司”）2023年4月11日以電子郵件、微信等方式通知公司第六屆董事會(huì)成員于2023年4月21日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在公司會(huì)議室召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議于2023年4月21日如期召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，出席會(huì)議董事9名。會(huì)議由董事長王偉峰主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司2022年度經(jīng)營情況，并詳實(shí)地闡述了2023年度經(jīng)營工作規(guī)劃與可能預(yù)見的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度報(bào)告》中第三節(jié)“管理層討論與分析”及第四節(jié)“公司治理”內(nèi)容。

　　公司前任獨(dú)立董事郭長兵和現(xiàn)任獨(dú)立董事蔣悟真、遲梁、李興堯分別向董事會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2022年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)的披露內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　經(jīng)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司2022年度可供分配利潤為-4.85億元。

　　鑒于公司2022年度虧損，未分配利潤為負(fù)數(shù)，同時(shí)為支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)開展，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《公司未來三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，公司董事會(huì)擬定2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇中利集團(tuán)股份有限公司募集資金2022年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)的披露內(nèi)容。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。徸h通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)的披露內(nèi)容。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸徸h通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度報(bào)告》、《2022年年度報(bào)告摘要》。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（八）審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王偉峰、陳輝回避表決。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于2022年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

　　2022年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬和有關(guān)激勵(lì)考核嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營狀況制定，所披露的薪酬真實(shí)，其發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于2023年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　　根據(jù)公司章程，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（十一）審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》；

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，并從謹(jǐn)慎性原則出發(fā)，客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映2022年公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ徸h通過了《董事會(huì)關(guān)于公司2022年度保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》；

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ模徸h通過了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》；

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整是基于公司實(shí)際經(jīng)營情況，符合相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ澹徸h通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

　　具體詳見2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn)披露的內(nèi)容。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002309證券簡(jiǎn)稱：ST中利公告編號(hào)：2023-048

　　江蘇中利集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　R適用□不適用

　　蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已進(jìn)行詳細(xì)說明，請(qǐng)投資者注意閱讀。

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┕緩氖碌闹饕獦I(yè)務(wù)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司仍保持雙主業(yè)發(fā)展：光伏業(yè)務(wù)和特種線纜業(yè)務(wù)。

　　公司的光伏業(yè)務(wù)涵蓋光伏制造和光伏電站。光伏制造主要專注于單晶高效電池和大尺寸（182、210）光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。光伏電站業(yè)務(wù)著力于工商業(yè)和戶用分布式光伏電站開發(fā)與建設(shè)，同時(shí)注重光伏電站的運(yùn)營維護(hù)業(yè)務(wù)拓展，為客戶提供光伏系統(tǒng)（包括光儲(chǔ)一體化）的整體解決方案。

　　公司的特種線纜業(yè)務(wù)主要是研發(fā)、生產(chǎn)通信電源用阻燃耐火軟電纜，艦船用電纜、高鐵用電纜、鐵路信號(hào)線纜、光伏/風(fēng)電新能源線纜、電力儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池連接電纜、UL電子線纜、數(shù)據(jù)線纜、光纖預(yù)制棒及光纖等系列產(chǎn)品。公司線纜產(chǎn)品廣泛服務(wù)于通信運(yùn)營商、通訊設(shè)備商、艦船（包括軍用）和海洋工程、知名新能源汽車制造商、醫(yī)療設(shè)備制造商、礦山、電氣化鐵路、光伏/風(fēng)電電站等客戶與場(chǎng)景。

　　（二）公司主要經(jīng)營模式

　　1）光伏業(yè)務(wù)

　　光伏電池片及組件產(chǎn)品采用“直銷為主，分銷為輔”的銷售模式，經(jīng)過十余年行業(yè)深耕，公司已經(jīng)在全球建立了較為完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并針對(duì)境內(nèi)外不同的市場(chǎng)環(huán)境制定更有針對(duì)性的銷售策略。

　　光伏電站業(yè)務(wù)包括三種模式：

　　其一，分布式光伏電站：包括兩種模式，一是由公司自行開發(fā)、投資建設(shè)并運(yùn)營，建成后多數(shù)電站打包出售給央、國企或其他收購者。二是聯(lián)合能源行業(yè)央、國企共同合作開發(fā)，該模式與集中式光伏電站開發(fā)模式相似。

　　其二，集中式光伏電站：公司聯(lián)合能源行業(yè)央、國企共同合作開發(fā)，雙方發(fā)揮各自領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，與各地政府洽談合作后獲取競(jìng)價(jià)和平價(jià)項(xiàng)目資源。央、國企作為電站的主要投資者和持有者，公司為項(xiàng)目提供EPC總承包服務(wù)。

　　其三，電站運(yùn)營維護(hù)：對(duì)于自建電站和外部電站，公司提供電站運(yùn)營維護(hù)一體化管理。

　　2）特種線纜業(yè)務(wù)

　　特種線纜產(chǎn)品采用直銷模式，在嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低銷售成本并同時(shí)掌握終端核心客戶。

　?。ㄈ┕窘?jīng)營情況

　　報(bào)告期內(nèi)，受運(yùn)營資金緊張的影響，產(chǎn)能無法釋放，對(duì)訂單履行和產(chǎn)品銷售造成較大不利影響，公司經(jīng)營面臨多重困難與挑戰(zhàn)；其次，由于光伏電池片和組件的主要原材料硅料長時(shí)間緊缺且價(jià)格比去年同期顯著上漲，公司前期簽訂的訂單采購成本增加，訂單盈利能力受到較大影響。公司董事會(huì)、管理層面對(duì)上述不利因素的影響，緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，積極調(diào)整經(jīng)營應(yīng)對(duì)策略，多措并舉努力降低不利因素對(duì)公司造成的影響，維持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)轉(zhuǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)合并口徑營業(yè)收入81.66億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤為虧損4.90億元。

　　公司全體員工同舟共濟(jì)，努力維持各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。光伏業(yè)務(wù)方面，深耕行業(yè)十余年建立的品牌價(jià)值和優(yōu)勢(shì)地位并非發(fā)生重大變化；線纜業(yè)務(wù)方面，公司繼續(xù)鞏固已占有市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同樣未發(fā)生重大變化。公司研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的完整性尚在，截至本報(bào)告期末，公司擁有各項(xiàng)有效專利共計(jì)910項(xiàng)和齊全的產(chǎn)品資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)能力依然處于行業(yè)前列。

　　2023年1月18日，債權(quán)人江蘇欣意裝飾工程有限公司以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且已經(jīng)明顯缺乏清償能力，但具有重整價(jià)值為由，向蘇州市中級(jí)人民法院提交了對(duì)公司的重整及預(yù)重整申請(qǐng)，目前法院已啟動(dòng)對(duì)公司的預(yù)重整程序，并指定臨時(shí)管理人。此次重整將引入與公司業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)投資人和財(cái)務(wù)投資人，在解決公司歷史問題的同時(shí)優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司可持續(xù)經(jīng)營能力。公司董事會(huì)、管理層會(huì)積極配合政府和法院的預(yù)重整及重整工作，推進(jìn)重整進(jìn)展?？梢灶A(yù)見，重整計(jì)劃的順利實(shí)施將成為公司困境反轉(zhuǎn)的一次重要契機(jī)，為公司經(jīng)營發(fā)展注入新的血液和活力，助力公司兩大主營業(yè)務(wù)開啟新的篇章。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　元

　　會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

　　此次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正共涉及兩個(gè)事項(xiàng)，分別如下：

　　（一）公司及江蘇中利電子信息科技有限公司涉及特種通訊設(shè)備事項(xiàng)

　　公司及江蘇中利電子信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利電子”）對(duì)特種通訊設(shè)備業(yè)務(wù)的商業(yè)模式進(jìn)行了梳理，為更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貓?zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，經(jīng)過審慎研究，公司決定將特種通訊設(shè)備業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)方法由“總額法”調(diào)整為“凈額法”、對(duì)跨期收入根據(jù)實(shí)際收發(fā)貨時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)、對(duì)未實(shí)際發(fā)貨的收入及對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本予以核減。公司及中利電子對(duì)2013年-2021年特種通訊設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)行了仔細(xì)核查及改正，按凈額法金額進(jìn)行了調(diào)整，并據(jù)此對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表涉及的相關(guān)科目予以更正。

　　中利電子累計(jì)影響營業(yè)收入-769,570萬元、累計(jì)影響營業(yè)成本-726,272.14萬元、累計(jì)影響營業(yè)外收入43,297.86萬元；中利集團(tuán)累計(jì)影響營業(yè)收入-186,896.53萬元、累計(jì)影響營業(yè)成本-185,482.42萬元、累計(jì)影響營業(yè)外收入1,414.11萬元；合并報(bào)表累計(jì)影響營業(yè)收入-637,050.06萬元、累計(jì)影響營業(yè)成本-616,609.68萬元、營業(yè)外收入24,855.24萬元，歸母凈利潤影響2,245.40萬元；權(quán)益法核算階段累計(jì)收益-2,245.40萬元，利潤總影響數(shù)為0。

　?。ǘ┛毓晒蓶|資金占用及擔(dān)保

　　1、截至2022年12月31日，公司控股股東及關(guān)聯(lián)方江蘇中利控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利控股”）資金占用余額為167,480.86萬元。

　　（1）在預(yù)付供應(yīng)商貨款和客戶應(yīng)收賬款往來中形成的資金占用余額為155,445萬元，其中：已包括2021年年報(bào)中披露的占用余額87,690萬元；新增余額67,755萬元。

　　（2）在光伏電站股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的交易價(jià)款形成的資金占用余額為12,035.86萬元，截至2022年12月31日，公司已代中利控股支付歷年借款本金5,674萬元和借款利息6,361.86萬元,合計(jì)12,035.86萬元形成中利控股的資金占用。

　　由于上述賬務(wù)調(diào)整后，其中涉及2021年出表的兩個(gè)電站，同步增加投資收益7,006.29萬元，同時(shí)按12,035.86萬基數(shù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備6,017.93萬元，增加2021年凈利潤988.36萬元。

　　2、在上述交易過程中，公司因存在對(duì)電站項(xiàng)目的讓與，從而形成對(duì)中利控股的違規(guī)擔(dān)保，報(bào)告期末擔(dān)保余額為13,684.15萬元，同時(shí)計(jì)提了50%減值準(zhǔn)備。

　　（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　公司作為國內(nèi)唯一同時(shí)從事新能源光伏和特種線纜業(yè)務(wù)的大型民營上市公司，具備優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，具有較高的重整價(jià)值。2023年，公司董事會(huì)、管理層重點(diǎn)工作是在維護(hù)公司現(xiàn)有經(jīng)營的同時(shí)，積極配合推進(jìn)重整工作，引入與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)投資人和財(cái)務(wù)投資人，在解決公司歷史問題的同時(shí)優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，全力聚焦公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司回到可持續(xù)發(fā)展的良性軌道。

　　伴隨光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開啟長期下行通道，光伏行業(yè)發(fā)展正加速駛?cè)肟燔嚨?，以及“?shù)字中國”加速構(gòu)建、全球數(shù)字化進(jìn)程進(jìn)一步提速的驅(qū)動(dòng)下，2023年公司仍會(huì)處于光伏業(yè)務(wù)和特種線纜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)狀態(tài)。新的一年，公司仍將聚焦兩大主業(yè)，跟隨市場(chǎng)發(fā)展需求，豐富產(chǎn)品矩陣，保持品牌建設(shè)與管理、推進(jìn)產(chǎn)線數(shù)字化。努力保持重整過程中的品牌價(jià)值，并為后續(xù)經(jīng)營效果提升打好基礎(chǔ)。

　　目前法院已啟動(dòng)公司預(yù)重整程序，后續(xù)公司是否能進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。公司依法配合政府及法院開展相關(guān)重整工作，積極推動(dòng)重整進(jìn)度，以期順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃。如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將解決公司歷史問題并有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)提升經(jīng)營能力。若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。