證券簡稱：安徽建工證券代碼：600502編號：2023-012

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽建工集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年3月28日上午在合肥市安建國際大廈公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人。會議由公司監(jiān)事會主席龔志酬先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事書面表決，會議形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《2022年年度報告》全文及摘要，與會監(jiān)事認為：

　　1、公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　　3、監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年度公司財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（四）審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣107,218.09萬元。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司自身情況，公司2022年度利潤分配方案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金2.5元（含稅），剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，不送股；資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為不轉(zhuǎn)增。截至2022年12月31日，公司總股本為1,716,533,938股，以此為基數(shù)計算本次分配利潤共計42,913.35萬元。如在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日之前，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　公司本次利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，嚴格執(zhí)行了現(xiàn)金分紅決策程序，符合公司實際經(jīng)營情況，兼顧了投資者的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》，同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供連帶責(zé)任擔保，擔保額度不超過38.84億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過46.88億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過85.72億元。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于2023年度為部分控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意本公司為部分控股子公司及其子公司提供關(guān)聯(lián)擔保額度不超過191.12億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過55.50億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過246.62億元。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（八）審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司2023年度與控股股東安徽建工集團控股有限公司及其所屬子公司發(fā)生接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方銷售商品和保理融資服務(wù)等日常性關(guān)聯(lián)交易總額不超過132.77億元。

　　表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事龔志酬先生、徐文聯(lián)先生和陳小群女士回避了表決。

　　（九）審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次計提符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，計提后更能公允地反映公司財務(wù)狀況，符合公司的實際情況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄊQ定將本次監(jiān)事會審議通過的第二項議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-013

　　安徽建工集團股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）。

　　●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣107,218.09萬元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），不送股，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。截至2022年12月31日，公司總股本1,716,533,938股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利42,913.35萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占本公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤138,000.87萬元的31.10%。

　　如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配預(yù)案尚須提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　本公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次會議審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　本公司全體獨立董事認為：公司本次利潤分配方案現(xiàn)金分紅總額為42,913.35萬元，現(xiàn)金分紅總額占2022年度歸屬上市公司股東的凈利潤的31.10%,符合《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，維護了投資者的利益。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　本公司于2023年3月28日召開第八屆監(jiān)事會第十四次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。監(jiān)事會認為：公司本次利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行了現(xiàn)金分紅決策程序，符合公司實際經(jīng)營情況，兼顧了投資者的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

　　本次利潤分配方案統(tǒng)籌考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求、股東權(quán)益保護等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險說明

　　本次利潤分配方案尚須提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-020

　　安徽建工集團股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，該事項尚須提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2.人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人172人，共有注冊會計師1267人，其中651人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入94,730.69萬元。

　　容誠會計師事務(wù)所共承擔321家上市公司2021年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)。

　　容誠會計師事務(wù)所對安徽建工集團股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為12家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔民事責(zé)任的情況。

　　5.誠信記錄

　　容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分0次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.基本信息

　　項目合伙人：黃敬臣，2004年成為中國注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2004年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過雙槍科技、交建股份、華恒生物等多家上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：王書彥，2015年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2011年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過安徽建工、雙槍科技、交建股份、潤東科技等多家上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：李玉梅，2008年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過多家上市公司審計報告。

　　2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況。

　　項目合伙人黃敬臣、簽字注冊會計師王書彥、項目質(zhì)量控制復(fù)核人李玉梅近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　（三）審計收費

　　2022年度容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財務(wù)審計費用367.50萬元、內(nèi)控審計費用為40萬元，審計費用合計407.50萬元。

　　根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定2022年度審計收費。2023年度，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財務(wù)審計費用為367.50萬元、內(nèi)控審計費用為40萬元，審計費用合計407.5萬元。

　　二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┕径聲徲嬑瘑T會于2023年3月27日召開2023年第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的報告》，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　?。ǘ┕惊毩⒍玛P(guān)于本次聘任會計事務(wù)所的獨立意見

　　我們認為，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有財政部、中國證監(jiān)會備案的證券資格，其在為公司提供服務(wù)期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，出具的審計報告能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，較好地完成了相關(guān)審計工作，我們同意公司《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

　?。ㄈ┕居?023年3月28日召開了第八屆董事會第二十七會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘嫀熓聞?wù)所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600502證券簡稱：安徽建工公告編號：2023-021

　　安徽建工集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月27日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月27日9點30分

　　召開地點：合肥市黃山路459號安建國際大廈公司會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月27日

　　至2023年4月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次股東大會的議案經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，并于2023年3月30披露于上海證券交易所外部網(wǎng)站和《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》，詳細會議資料本公司將于本通知發(fā)出后、本次股東大會召開之前發(fā)布。

　　2、特別決議議案：10、11

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：5、10、11、12、13

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽建工集團控股有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬﹤€人股東親自出席會議的應(yīng)持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記。

　　（二）法人股東出席會議的應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證。

　?。ㄈ┏鱿瘯h者可在登記時間內(nèi)親自或委托代表人在登記地點進行登記，異地股東也可以于2023年4月26日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股權(quán)登記日在冊的股東出席股東大會。

　?。ㄋ模┑怯洉r間：2023年4月26日上午9:00-下午5:00。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c：合肥市黃山路459號安建國際大廈公司證券事務(wù)部。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬谝惶?與會股東交通及食宿費自理。

　?。ǘ┞?lián)系人：許麗、儲誠焰

　　電話：0551-62865300

　　傳真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　安徽建工集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-014

　　安徽建工集團股份有限公司關(guān)于

　　2022年度募集資金存放與使用情況的

　　專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）就2022年度募集資金存放與使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕3191號文《安徽水利開發(fā)股份有限公司吸收合并安徽建工集團有限公司并募集配套資金的批復(fù)》核準，本公司向特定對象安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、金寨水電開發(fā)有限責(zé)任公司、安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司、安徽省鹽業(yè)總公司、安徽高新毅達皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、安徽水利2016年度員工持股計劃、安徽中安資本投資基金有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股211,804,276股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定對象非公開發(fā)行募集配套資金總額為人民幣138,520.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣2,862.00萬元，募集配套資金凈額為人民幣135,658.00萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具會驗字〔2017〕4477號《驗資報告》。

　　2022年度，本公司募集資金使用情況為：公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計1,667.31萬元，截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金130,101.14萬元，募集資金余額為5,556.86萬元，募集資金專用賬戶利息收入429.01萬元，募集資金專用賬戶銷戶轉(zhuǎn)出11.73萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額合計為5,974.14萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2017年8月14日，公司與徽商銀行曙光路支行、中國建設(shè)銀行合肥鐘樓支行、興業(yè)銀行合肥勝利路支行、中國光大銀行合肥稻香樓支行和國元證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行曙光路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：1021801021000935558）、中國建設(shè)銀行合肥鐘樓支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：34050148860800001127，2021年度已注銷）、興業(yè)銀行合肥勝利路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499080100100145930，2021年度已注銷）、中國光大銀行合肥稻香樓支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：76740188000097104，2021年度已注銷），三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　2018年5月29日，本公司與安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計院、徽商銀行合肥曙光路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行曙光路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：1021801021000957060），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

　　2018年6月8日，本公司與涇縣安建基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、徽商銀行涇縣支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行股份有限公司涇縣支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：2610601021000071268），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年6月8日，本公司與安徽省路橋工程集團有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499050100100298208），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年6月8日，本公司與安徽省公路橋梁工程有限公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499050100100294378），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年8月10日，本公司與安徽三建工程有限公司、興業(yè)銀行合肥勝利路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥勝利路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499080100100173157），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年9月25日，本公司與安徽省路港工程有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499050100100301670），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年12月7日，本公司與安徽省交通航務(wù)工程有限公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499050100100313042），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2022年度已注銷。

　　2020年8月19日，本公司與安徽建工北城工業(yè)有限公司、中國建設(shè)銀行合肥鐘樓支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在建設(shè)銀行合肥鐘樓支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：34050148860800003088），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2022年度已注銷。

　　2020年8月21日，本公司與安徽建工集團固鎮(zhèn)投資有限公司、興業(yè)銀行合肥徽州路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥徽州路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499030100100297159），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2020年8月21日，本公司與安徽建工集團太湖交通投資有限公司、興業(yè)銀行合肥徽州路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥徽州路支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：499030100100297781），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2022年度已注銷。

　　截至2022年12月31日，募集資金存儲情況如下：

　　三、2022年度募集資金的實際使用情況

　　截至2022年12月31日止，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣130,101.14萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　由于淮北市中湖礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理PPP項目已獲得銀行債務(wù)融資，可以滿足項目建設(shè)，不再需要募集資金投入。為提高募集資金使用效率，公司于2018年2月6日召開公司2018年第一次臨時股東大會，決定變更原“淮北市中湖礦山地質(zhì)環(huán)境治理PPP項目”剩余募集資金及其產(chǎn)生的利息15,520.48萬元用于“涇縣生態(tài)文明提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目”。（自本次變更通過董事會審議至募集資金最終投資期間，該募集資金專戶產(chǎn)生的利息和投資收益亦投入該項目，并相應(yīng)減少公司自有資金投入的金額）

　　為提高募集資金使用效率，公司于2020年8月8日召開公司2020年第一次臨時股東大會，決定變更原“PC構(gòu)件生產(chǎn)基地（二期）項目”未使用募集資金及其產(chǎn)生的利息23,654.99萬元和原“施工機械設(shè)備購置項目”部分未使用募集資金17,721.51萬元（部分剩余募集資金及利息2,097.54萬元繼續(xù)投入施工機械購置項目），變更后用于裝配式建筑吳山PC構(gòu)件生產(chǎn)基地項目、蚌埠市固鎮(zhèn)縣南城區(qū)生態(tài)路網(wǎng)PPP項目和S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP項目。

　　具體變更募集資金投資項目情況見附表2、變更募集資金投資項目情況表。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》進行了專項審核，并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》容誠專字〔2023〕230Z1006號)。報告均認為：公司2022年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了安徽建工2022年度募集資金實際存放與使用情況。

　　七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

　　獨立財務(wù)顧問國元證券股份有限公司發(fā)表核查意見如下：

　　2022年度，獨立財務(wù)顧問通過資料審閱、電話溝通等多種方式，對公司募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為：截止2022年12月31日，安徽水利吸收合并安徽建工集團有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易2022年度募集資金存放和實際使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，嚴格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，亦不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秶C券股份有限公司關(guān)于安徽水利開發(fā)股份有限公司吸收合并安徽建工集團有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》

　　（二）容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《安徽建工集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》(容誠專字〔2023〕230Z1006號)。

　　九、備查文件

　　（一）安徽建工第八屆董事會第二十七次會議決議

　?。ǘ┌不战üさ诎藢帽O(jiān)事會第十四次會議決議

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　附表2：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：萬元

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-015

　　安徽建工集團股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財金額:公司擬使用不超過人民幣25億元的閑置自有資金用于購買理財產(chǎn)品的，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　●委托理財投資產(chǎn)品名稱：安全性高、流動性強、低風(fēng)險（風(fēng)險級別不高于PR2或類似等級）的理財產(chǎn)品。

　　●委托理財期限：單個產(chǎn)品投資期限原則上不超過6個月。有效期限自股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

　　●履行的審議程序:本次使用閑置自有資金用于購買理財產(chǎn)品事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議通過。

　　一、本次委托理財概況

　?。ㄒ唬┪欣碡斈康?/p>

　　鑒于公司通過資金中心進行資金歸集，歸集的資金余額較大，為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司擬使用不超過人民幣25億元的閑置自有資金用于購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　?。ǘ┵Y金來源

　　公司及子公司暫時閑置的自有資金。

　　（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

　　預(yù)計2023年委托理財產(chǎn)品為銀行、證券公司、基金或信托公司等金融機構(gòu)的安全性高、流動性強、低風(fēng)險（風(fēng)險級別不高于PR2或類似等級）的理財產(chǎn)品。（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　公司經(jīng)營層將本著嚴格控制風(fēng)險的原則，對理財產(chǎn)品進行嚴格的評估、篩選，購買投資期限原則上不超過6個月的安全性高、流動性強、低風(fēng)險（風(fēng)險級別不高于PR2或類似等級）的理財產(chǎn)品。盡管委托理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但不排除該類投資受到市場劇烈波動的影響。公司經(jīng)營層將做好資金使用計劃，充分預(yù)留資金，在保障公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，謹慎選擇委托理財產(chǎn)品種類，做好投資組合，謹慎確定投資期限等措施最大限度控制投資風(fēng)險。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　閑置資金委托理財執(zhí)行時，公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定要求，每筆委托理財均與受托方簽訂合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　本次公司委托理財?shù)馁Y金投向為公司合作的銀行、證券公司、基金或信托公司等金融機構(gòu)的安全性高、流動性強、低風(fēng)險（風(fēng)險級別不高于PR2或類似等級）的理財產(chǎn)品。

　　（三）風(fēng)險控制分析

　　公司對預(yù)計2023年度使用閑置自有資金進行委托理財產(chǎn)品的投資進行嚴格的風(fēng)險控制，對產(chǎn)品的收益類型、金融機構(gòu)資質(zhì)、資金流動性等方面均進行了嚴格的評估。

　　三、委托理財受托方的情況

　　預(yù)計2023年委托理財?shù)慕灰讓Ψ綖楣竞献鞯你y行、證券公司、基金或信托公司等金融機構(gòu)，信用評級較高、履約能力較強，交易對方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年的主要財務(wù)指標：

　　本公司主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、房屋建筑工程、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等，日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金量較大。公司通過資金中心進行資金歸集，歸集產(chǎn)生較大金額的臨時閑置資金。在保證公司日常運營資金需求及公司整體資金安全的前提下，公司使用暫時閑置的自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司和全體股東的利益。

　　本次購買的委托理財計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。

　　五、風(fēng)險提示

　　公司計劃購買的理財產(chǎn)品為銀行、證券公司、基金或信托公司等金融機構(gòu)的安全性高、流動性強、低風(fēng)險（風(fēng)險級別不高于PR2或類似等級）的理財產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除公司投資的銀行等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品可能受到市場波動的影響。

　　六、決策程序的履行及獨立董事意見

　?。ㄒ唬┕居?023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司擬使用不超過人民幣25億元的閑置自有資金用于購買安全性高、流動性強、低風(fēng)險（風(fēng)險級別不高于PR2或類似等級）的理財產(chǎn)品，單個產(chǎn)品投資期限原則上不超過6個月，在上述額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用，決議有效期為自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。在額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層負責(zé)上述購買理財產(chǎn)品的相關(guān)具體事宜。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認為：在不影響正常經(jīng)營活動和充分控制投資風(fēng)險的前提下，公司使用自有閑置資金購買安全性高、流動性強、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，有利于提高自有閑置資金的使用效率，有利于提升公司經(jīng)濟效益，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-016

　　安徽建工集團股份有限公司關(guān)于

　　2023年度為子公司提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔保人名稱及金額：公司及本公司所屬子公司2023年度擬為部分子公司或其子公司提供擔保和其他增信措施合計85.72億。

　　截至2023年2月28日，本公司累計對外擔保余額為人民幣307.07億元，無逾期擔保。

　　本次擔保無反擔保。

　　本公司無對外逾期擔保。

　　一、擔保情況概述

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度公司及本公司所屬子公司擬為所屬子公司提供連帶責(zé)任擔保額度不超過38.84億元；公司擬為所屬子公司提供其他增信措施額度不超過46.88億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過85.72億元。具體擔保和其他增信措施的額度如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年2月28日，公司及本公司所屬子公司為所屬子公司累計對外擔保和增信措施余額為人民幣68.12億元，占公司2022年度經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的29.64%。

　　本次擔保和增信措施符合公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定。本次擔保和增信措施計劃總額度為85.72億元，占公司2022年度經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的37.30%，有19家子公司2022年末資產(chǎn)負債率超過70%，因此本次額度尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保對象基本情況

　　上述擔保事項的被擔保人均為公司下屬子公司，詳見附表。

　　三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

　　公司將在擔保發(fā)生時在本擔保額度內(nèi)簽署擔保協(xié)議，每筆擔保業(yè)務(wù)都將嚴格履行公司內(nèi)部審批程序。

　　為提高擔保事項管理效率，董事會提請股東大會批準前述額度的擔保，并給予如下授權(quán)：

　　1、授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行2023年度該事項，審核并簽署相關(guān)法律文件；

　　2、在任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度的前提下，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當調(diào)整各公司之間的額度；

　　3、在公司股東大會審議通過新的年度額度前，授權(quán)公司管理層暫按上一年額度執(zhí)行當年的事項。

　　四、對公司的影響

　　本次公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供擔?；蚱渌鲂糯胧?，將主要用于滿足子公司的日常經(jīng)營資金需求，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展，對公司形成的風(fēng)險較小。

　　五、董事會意見：

　　公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次，審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》,同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供連帶責(zé)任擔保，擔保額度不超過38.84億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過46.88億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過85.72億元，并提交公司股東大會審議。表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2023年2月28日，本公司對外擔保余額為人民幣307.07億元，占公司2022年度經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的133.61%，全部為對所屬子公司和部分控股子公司的擔保和其他增信措施。

　　本年度公司為所屬子公司擔保和其他增信措施總額度包含了本次非關(guān)聯(lián)擔保及增信措施85.72億元和關(guān)聯(lián)擔保及增信措施246.62億元，擔保及增信措施總額度不超過332.34億元（含以前年度擔保余額），占公司2022年度經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的144.61%。

　　截至董事會審議之日，公司無對外逾期擔保。

　　七、備查文件目錄

　　安徽建工第八屆董事會第二十七次會議決議。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附表：被擔保子公司基本情況表

　　單位：萬元

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-019

　　安徽建工集團股份有限公司

　　關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開的第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本年計提信用減值準備及資產(chǎn)減值準備情況

　　2022年度公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，本著謹慎性原則對應(yīng)收款項、存貨計提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失，具體如下：

　　1.信用減值準備的計提依據(jù)

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司的會計政策，應(yīng)收款項包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項融資及長期應(yīng)收款等。本公司考慮所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對上述應(yīng)收款項預(yù)期信用損失進行估計。對于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收款項融資，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。對于劃分為組合的其他應(yīng)收款，公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。期末對有客觀證據(jù)表明應(yīng)收款項已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司在單項基礎(chǔ)上對該應(yīng)收款項計提減值準備。

　　2.2022年度信用減值準備的計提情況

　　按照本公司的壞賬政策，2022年度公司充分考慮應(yīng)收款項情況，合理預(yù)計款項信用風(fēng)險，對應(yīng)收款項計提減值準備1,101,248,812.14元。

　　（二）資產(chǎn)減值損失

　　1.存貨跌價準備的計提依據(jù)

　　資產(chǎn)負債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。

　　在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負債表日后事項的影響等因素。

　?、佼a(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現(xiàn)凈值的計量基礎(chǔ)；如果持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值以一般銷售價格為計量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現(xiàn)凈值的計量基礎(chǔ)。

　?、谛枰?jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計量，按其差額計提存貨跌價準備。

　?、鄯康禺a(chǎn)企業(yè)存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。

　?、艽尕浀鴥r準備一般按單個存貨項目計提；對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。

　　⑤資產(chǎn)負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計提的存貨跌價準備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當期損益。

　　2.合同資產(chǎn)減值計提依據(jù)

　　合同資產(chǎn)減值計提依據(jù)同信用減值準備的計提依據(jù)。

　　3.2022年度資產(chǎn)減值準備的計提情況

　　對存貨及合同資產(chǎn)計提減值損失-7,245,599.14元，具體情況如下：

　　二、本年計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　2022年公司計提減值準備導(dǎo)致合并財務(wù)報表資產(chǎn)減值及損失準備增加1,108,494,411.28元，減少2022年度利潤總額1,108,494,411.28元。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準備履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會審議意見

　　公司董事會審計委員會于2023年3月27日召開2023年第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。董事會審計委員會認為：公司計提的各項資產(chǎn)減值準備，遵循了謹慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》和會計政策的相關(guān)規(guī)定，真實、合理的反映了公司資產(chǎn)的實際情況，同意計提本次資產(chǎn)減值準備。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2023年3月28日召開了第八屆董事會第二十七次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　（三）獨立董事獨立意見

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項是基于謹慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策計提的，符合公司實際情況，并履行了相應(yīng)的決策程序。本次資產(chǎn)減值準備計提后，能夠真實、準確地反應(yīng)公司的財務(wù)狀況，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年3月28日召開了第八屆監(jiān)事會第十四次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》，公司監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次計提符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，計提后更能公允地反映公司財務(wù)狀況，符合公司的實際情況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日