證券代碼：688252證券簡(jiǎn)稱：天德鈺公告編號(hào)：2023-011

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　●變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原聘任的畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“畢馬威”）在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。鑒于畢馬威已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，公司擬改聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了事前溝通，畢馬威已知悉該事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護(hù)能力

　　已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣7億元。職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　大華近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施2次和紀(jì)律處分1次。88名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施41次和自律監(jiān)管措施5次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　2、誠(chéng)信記錄

　　上述人員近三年未發(fā)現(xiàn)其存在不良誠(chéng)信記錄，無(wú)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　上述人員能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性，不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　公司2022年度的審計(jì)費(fèi)用為人民幣100萬(wàn)元。2023年審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)審計(jì)人員配備情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用（包括財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用），并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)畢馬威已連續(xù)為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，畢馬威在為公司提供審計(jì)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制情況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所是考慮公司自身發(fā)展的需要，不存在與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均進(jìn)行了事先溝通說(shuō)明，前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。前、后任會(huì)計(jì)師已按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定進(jìn)行了溝通，雙方均無(wú)異議。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)對(duì)公司年度報(bào)告審計(jì)工作造成影響。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)審查意見

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了大華的基本情況、資格證照和誠(chéng)信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，此次公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所系公司實(shí)際情況和會(huì)計(jì)師審計(jì)工作安排需要。同意向公司董事會(huì)提議變更大華為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　經(jīng)審查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：大華具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合公司發(fā)展要求，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司聘任大華為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：大華具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　我們同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　?。ㄋ模┍敬巫兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688252證券簡(jiǎn)稱：天德鈺公告編號(hào)：2023-012

　　深圳天德鈺科技股份有限公司

　　關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事

　　及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況，在充分體現(xiàn)短期和長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合，個(gè)人和團(tuán)隊(duì)利益相平衡的設(shè)計(jì)要求；在保障股東利益、實(shí)現(xiàn)公司與管理層共同發(fā)展的前提下。經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核，公司于2023年3月29日召開了第一屆董事會(huì)十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議了《關(guān)于2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。2023年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案具體情況如下：

　　一、適用對(duì)象

　　公司2023年度任期內(nèi)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　二、適用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

　?。ㄒ唬┒滦匠?/p>

　　1、獨(dú)立董事以固定津貼形式在公司領(lǐng)取報(bào)酬，津貼標(biāo)準(zhǔn)為9.6萬(wàn)元/年（稅前）；因履職需要產(chǎn)生的所有費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　2、在公司任職的董事按其在公司擔(dān)任的經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事津貼。

　　3、其他未在公司任職的非獨(dú)立董事因履職需要產(chǎn)生的所有費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　（二）監(jiān)事薪酬方案

　　在公司擔(dān)任實(shí)際工作崗位的監(jiān)事，根據(jù)其在公司擔(dān)任的實(shí)際工作崗位職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取監(jiān)事津貼。未在公司擔(dān)任實(shí)際工作崗位的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　?。ㄈ└呒?jí)管理人員薪酬

　　根據(jù)高級(jí)管理人員在公司具體任職崗位，并按公司薪酬管理制度考核后領(lǐng)取薪酬

　　四、其他規(guī)定

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因?qū)么?、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

　　2、上述薪酬金額為稅前金額。

　　3、根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效。

　　五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事、高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案是公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況并參照行業(yè)薪酬水平制定的，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688252證券簡(jiǎn)稱：天德鈺公告編號(hào)：2023-015

　　深圳天德鈺科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年4月20日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年4月20日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)深南大道10188號(hào)桔子水晶新豪方酒店8樓會(huì)議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)情況。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年3月29日召開的第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　　公司將在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《深圳天德鈺科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：議案10

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案9、議案11

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ǘ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　?。ㄈ┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年4月17日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南一道002號(hào)飛亞達(dá)科技大廈901會(huì)議室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑簲M出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真、郵件方式辦理登記：

　　1、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來(lái)信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　4、如通過(guò)傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者，食宿及交通費(fèi)自理。

　　（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ?huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南一道002號(hào)飛亞達(dá)科技大廈901會(huì)議室會(huì)議聯(lián)系人：鄧玲玲

　　郵編：518055

　　電話：0755-29192958-8007

　　傳真：0755-29192958-8606

　　郵箱：info@jadard.com

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　深圳天德鈺科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月20日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688252證券簡(jiǎn)稱：天德鈺公告編號(hào)：2023-014

　　深圳天德鈺科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表口徑共計(jì)提或轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)1,874.97萬(wàn)元，計(jì)提或轉(zhuǎn)回信用減值損失-245.54萬(wàn)元，減少公司合并報(bào)表利潤(rùn)總額1,629.43萬(wàn)元。

　　公司于2023年3月29日召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、計(jì)提資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況的概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2022年度的經(jīng)營(yíng)成果，公司及下屬子公司對(duì)截至2022年12月31日公司資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，公司2022年度計(jì)提或轉(zhuǎn)回各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)1,629.43萬(wàn)元。具體情況如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的具體說(shuō)明

　?。ㄒ唬馁~準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及金額

　　公司考慮所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，以單項(xiàng)或組合的方式無(wú)論是否包含重大融資成份，均按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。經(jīng)測(cè)試，2022年公司計(jì)提應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備0.00萬(wàn)元；計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備3.28萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備243.55萬(wàn)元；收回或轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備5.27萬(wàn)元、合同資產(chǎn)壞賬準(zhǔn)備0.00萬(wàn)元

　　（二）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　本報(bào)告期末，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》及公司會(huì)計(jì)政策，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，經(jīng)測(cè)試，公司本期應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)損失1,882.71萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回7.74萬(wàn)元。

　　三、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　2022年度，公司合并報(bào)表口徑共計(jì)提或轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)1,874.97萬(wàn)元，計(jì)提或轉(zhuǎn)回信用減值損失-245.54萬(wàn)元，減少公司合并報(bào)表利潤(rùn)總額1,629.43萬(wàn)元。

　　四、專項(xiàng)意見

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)意見

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，能夠真實(shí)、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。審計(jì)委員會(huì)同意將《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》提交董事會(huì)審議。

　?。ǘ┒聲?huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，符合謹(jǐn)慎性原則，能夠合理地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備，能夠真實(shí)準(zhǔn)確地反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們一致同意《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，程序合法，依據(jù)充分，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)定。一致同意《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日