證券代碼：601028證券簡稱：玉龍股份公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

（二）公司在2023年4月11日以電子郵箱名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事傳出舉辦企業(yè)第六屆股東會第六次大會工作的通知；

（三）大會于2023年4月21日在公司會議室以通信方式舉辦然后進行決議；

（四）例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實參加執(zhí)行董事8名；

（五）會議由老總牛磊老先生組織。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事充足探討，大會審議通過了如下所示提案：

（一）《2022年度董事會工作報告》

提案具體內(nèi)容：董事會每位執(zhí)行董事認真梳理2022本年度股東會工作中，并結(jié)合公司具體運營管理狀況，制訂了《2022年度董事會工作報告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）《2022年年度報告及摘要》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號—業(yè)務(wù)辦理》配件《第六號定期報告》《第七號營業(yè)收入扣除指南》等中國證監(jiān)會、交易中心有關(guān)年度報告的相關(guān)規(guī)定，融合上海交易所下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司2022年年度報告披露工作的通知》，企業(yè)結(jié)合實際情況制訂了《2022年年度報告及摘要》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定，融合我們公司內(nèi)控制度與評價方法，在內(nèi)控制度日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的前提下，企業(yè)對2022年12月31日（內(nèi)控評價匯報基準(zhǔn)日）公司內(nèi)控展開了個人評價，并提交了《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對于公司編制的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》出具了《內(nèi)部控制審計報告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（四）《2022年度獨立董事述職報告》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)《山東玉龍黃金股份有限公司獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》等相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事就2022本年度工作狀況制訂了《2022年度獨立董事述職報告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）《2022年度董事會審計委員會履職情況報告》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司董事會審計委員會運作指引》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《山東玉龍黃金股份有限公司章程》、《山東玉龍黃金股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)董事會審計委員會制訂了《2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

（六）《2022年度財務(wù)決算報告》

提案具體內(nèi)容：依照國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》、具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋及其它有關(guān)規(guī)定，公司編制了《2022年度財務(wù)決算報告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）《2022年度利潤分配預(yù)案》

提案具體內(nèi)容：經(jīng)北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，企業(yè)2022本年度達到的歸屬于上市公司股東的純利潤為291,304,545.28元，在其中，總公司2022本年度實現(xiàn)凈利潤221,209,203.16元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，總公司獲取10%法定公積金22,120,920.32元，再加上今年初盈余公積586,105,646.39元，減掉總公司2022年上半年度已股東分紅50,113,649.14元，總公司期終可供分配利潤為735,080,280.09元。

依據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的明確的規(guī)定，企業(yè)制訂2022本年度利潤分配預(yù)案如下所示：

企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行利益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值783,025,760股，為此測算總計派發(fā)現(xiàn)金紅利27,405,901.60元（價稅合計）。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信及提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

提案具體內(nèi)容：為滿足你的運營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及子公司（包含目前及授信額度期限內(nèi)新開設(shè)/投入的各個子公司）擬將金融機構(gòu)申請辦理不得超過50億人民幣的綜合授信額度。

為了滿足子公司市場拓展的資金需求，在保證規(guī)范運作和嚴(yán)控風(fēng)險前提下，企業(yè)為子公司（包含貸款擔(dān)保期限內(nèi)新開設(shè)/投入的各個子公司）在綜合授信額度內(nèi)預(yù)估給予總計不得超過30億人民幣的貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度有效期內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信及提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（九）《關(guān)于為控股子公司履行購銷業(yè)務(wù)合同提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

提案具體內(nèi)容：因業(yè)務(wù)運營發(fā)展需求，公司擬為子公司（包含貸款擔(dān)保期限內(nèi)新開設(shè)/投入的各個子公司）執(zhí)行銷貨合同和協(xié)議公司擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過12億人民幣，擔(dān)保額度有效期內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于為控股子公司履行購銷業(yè)務(wù)合同提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十）《關(guān)于公司及控股子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

提案具體內(nèi)容：為避開宏觀經(jīng)濟政策系統(tǒng)風(fēng)險，操縱大宗商品市場價格調(diào)整對庫存商品帶來的影響，公司及子公司（包含目前及期限內(nèi)新開設(shè)/投入的各個子公司）以風(fēng)險管控為導(dǎo)向，進行期貨套期保值業(yè)務(wù)流程。依據(jù)風(fēng)險管控和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司及子公司進行期貨套期保值業(yè)務(wù)手中合同隨意時段擔(dān)保金不得超過30,000萬人民幣。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于公司及控股子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十一）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

提案具體內(nèi)容：為更真實、精確、客觀的體現(xiàn)公司財務(wù)情況和資產(chǎn)凈值，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，公司及下屬子公司對截止到2022年12月31日的各種財產(chǎn)展開了全面清查，對有資產(chǎn)減值征兆的資產(chǎn)進行減值測試，確定存有資產(chǎn)減值的，計提減值準(zhǔn)備。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十二）《關(guān)于會計政策變更的議案》

提案具體內(nèi)容：2022年11月30日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計[2022]31號，下稱表述第16號），依據(jù)表述第16號的相關(guān)規(guī)定，公司決定“有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自2023年1月1之日起實行。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

獨董對此項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十三）《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

提案具體內(nèi)容：董事會取決于2023年5月15日選用當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，除權(quán)日為2023年5月9日。

決議結(jié)論：8票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

特此公告。

山東省云龍金子有限責(zé)任公司股東會

2023年4月24日

證券代碼：601028證券簡稱：玉龍股份公示序號：2023-018

山東省云龍金子有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

（二）公司在2023年4月11日以電子郵箱名義向企業(yè)整體公司監(jiān)事傳出舉辦企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第四次會議工作的通知；

（三）大會于2023年4月21日在公司會議室以通信方式舉辦然后進行決議；

（四）例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名；

（五）會議由監(jiān)事長楊旭老先生組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事充足探討，大會審議通過了如下所示提案：

（一）《2022年度監(jiān)事會工作報告》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事在企業(yè)年度股東大會上應(yīng)向股東會匯報過去一年的工作中。公司監(jiān)事會諸位公司監(jiān)事認真梳理2022本年度公司監(jiān)事會工作中，并結(jié)合公司具體運營管理狀況，制訂了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）《2022年年度報告及摘要》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號—業(yè)務(wù)辦理》配件《第六號定期報告》《第七號營業(yè)收入扣除指南》等中國證監(jiān)會、交易中心有關(guān)年度報告的相關(guān)規(guī)定，融合上海交易所下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司2022年年度報告披露工作的通知》，企業(yè)結(jié)合實際情況制訂了《2022年年度報告及摘要》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

企業(yè)整體公司監(jiān)事對企業(yè)2022年年報及引言進行審查并做出下列審查意見：

1、企業(yè)2022年年報編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的工作紀(jì)律要求；

2、企業(yè)2022年年度總結(jié)報告和文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的工作紀(jì)律要求，包含的的信息能從多方面真正、公允價值地體現(xiàn)企業(yè)2022年度的運營經(jīng)營情況；

3、在出示本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加2022年年報編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動；

4、本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保企業(yè)2022年年報所公布的具體內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定，融合我們公司內(nèi)控制度與評價方法，在內(nèi)控制度日常監(jiān)管和專項監(jiān)督的前提下，企業(yè)對2022年12月31日（內(nèi)控評價匯報標(biāo)準(zhǔn)日）公司內(nèi)控展開了個人評價，并提交了《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對于公司編制的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》出具了《內(nèi)部控制審計報告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

企業(yè)整體公司監(jiān)事覺得：《2022年度內(nèi)部控制評價報告》對公司內(nèi)控的總體評價是客觀性、真正、完整的，內(nèi)控規(guī)范管理體系在企業(yè)各個單位、各業(yè)務(wù)方面、各個領(lǐng)域獲得了更好地實行，對確保公司經(jīng)營依法依規(guī)、資金安全、財務(wù)報表及有關(guān)信息真正詳細也起到了積極意義。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（四）《2022年度財務(wù)決算報告》

提案具體內(nèi)容：依照國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》、具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋及其它有關(guān)規(guī)定，公司編制了《2022年度財務(wù)決算報告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）《2022年度利潤分配預(yù)案》

提案具體內(nèi)容：經(jīng)北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，企業(yè)2022本年度達到的歸屬于上市公司股東的純利潤為291,304,545.28元，在其中，總公司2022本年度實現(xiàn)凈利潤221,209,203.16元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，總公司獲取10%法定公積金22,120,920.32元，再加上今年初盈余公積586,105,646.39元，減掉總公司2022年上半年度已股東分紅50,113,649.14元，總公司期終可供分配利潤為735,080,280.09元。

依據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的明確的規(guī)定，企業(yè)制訂2022本年度利潤分配預(yù)案如下所示：

企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行利益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值783,025,760股，為此測算總計派發(fā)現(xiàn)金紅利27,405,901.60元（價稅合計）。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

職工監(jiān)事覺得：此次利潤分配預(yù)案從企業(yè)發(fā)展角度出發(fā)，合乎公司經(jīng)營狀況、投資規(guī)劃或長期發(fā)展的需求，充分展現(xiàn)了企業(yè)對投資有效回報高度重視，合乎證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，將有利于身心健康、平穩(wěn)、可持續(xù)性發(fā)展。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

提案具體內(nèi)容：為更真實、精確、客觀的體現(xiàn)公司財務(wù)情況和資產(chǎn)凈值，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，公司及下屬子公司對截止到2022年12月31日的各種財產(chǎn)展開了全面清查，對有資產(chǎn)減值征兆的資產(chǎn)進行減值測試，確定存有資產(chǎn)減值的，計提減值準(zhǔn)備。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值，公允價值地體現(xiàn)了公司財務(wù)情況和資產(chǎn)凈值，不會對公司整治及依法合規(guī)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

（七）《關(guān)于會計政策變更的議案》

提案具體內(nèi)容：2022年11月30日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計[2022]31號，下稱表述第16號），依據(jù)表述第16號的相關(guān)規(guī)定，公司決定“有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自2023年1月1日起實行。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址發(fā)表的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票放棄，0票抵制，全票通過。

職工監(jiān)事覺得：公司本次會計政策變更是公司根據(jù)國家財政部統(tǒng)一會計制度要求進行的有效變動，符合要求以及公司具體情況。此次會計政策變更的決策制定符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害企業(yè)公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，允許公司本次會計政策變更。

特此公告。

山東省云龍金子有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月24日