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上海市欣然工程項目技術(shù)股份有限公司 第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議暨 2022年年度監(jiān)事會會議決定公示之更正公告
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證券代碼：688121證券簡稱：欣然股權(quán)公示序號：2023-029
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
我們公司于2023年4月22日上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布了《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議暨2022年年度監(jiān)事會會議決議公告》（公示序號：2023-018），決定公示里的監(jiān)事會會議決議通過議案“七、表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》”內(nèi)容需更改。
更改前：
七、表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
職工監(jiān)事建議：公司沒有開展股東分紅的解決方案融合了企業(yè)今后的發(fā)展及其資產(chǎn)安
排，不存在損害企業(yè)公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，從未來更有利于企業(yè)發(fā)展和收益投資人的角度考慮，本次沒有進行股東分紅符合規(guī)定。職工監(jiān)事允許
該提案。
決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。
更改后：
七、表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
職工監(jiān)事覺得：企業(yè)《2022年年度利潤分配預(yù)案》充分考慮了公司經(jīng)營狀況、融資需求和今后發(fā)展趨勢等多種因素，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司和股東個人利益，不會有有意危害股民權(quán)益的情況，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。整體公司監(jiān)事一致同意企業(yè)《2022年年度利潤分配方案》，并同意將這個提案提交給企業(yè)股東大會審議。
決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交股東大會審議。
除了上述更改具體內(nèi)容以外，企業(yè)公布的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于第二屆監(jiān)事會第二十三次會議暨2022年年度監(jiān)事會會議決議公告》其他內(nèi)容不會改變。從而為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，煩請廣大投資者原諒。
特此公告。
上海市欣然工程項目技術(shù)股份有限公司
職工監(jiān)事
2023年4月24日
證券代碼：688121證券簡稱：欣然股權(quán)公示序號：2023-028
上海市欣然工程項目技術(shù)股份有限公司
第二屆股東會第三十二次會議暨
2022年年度股東會會議決議公示之更正公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
我們公司于2023年4月22日上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布了《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議暨2022年年度董事會會議決議公告》（公示序號：2023-017），決定公示里的董事會會議決議通過議案“十、表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》”內(nèi)容需更改。
更改前：
十、表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
股東會充分考慮公司的經(jīng)營狀況和未來發(fā)展計劃，允許企業(yè)2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，都不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
決議結(jié)論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。
獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交股東大會審議。
更改后：
十、表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.45元（價稅合計），沒有進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派
泛紅股。按截止到2022年12月31日的企業(yè)總市值202,666,667股計算出來的總計派發(fā)現(xiàn)金紅利為49,653,333.42元（價稅合計）。如在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當調(diào)整每一股分派紅股額度。年度企業(yè)股票分紅總金額占合并財務(wù)報表完成歸屬于母公司公司股東純利潤比例為27.64%。
決議結(jié)論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。
獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交股東大會審議。
除了上述更改具體內(nèi)容以外，企業(yè)公布的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第三十二次會議暨2022年年度董事會會議決議公告》其他內(nèi)容不會改變。從而為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，煩請廣大投資者原諒。
特此公告。
上海市欣然工程項目技術(shù)股份有限公司股東會
2023年4月24日
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