證券代碼：300308證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中際旭創(chuàng)公示序號(hào)：2023-034

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“中際旭創(chuàng)”）于2023年4月20日舉辦第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及其摘要的議案》，為了保證投資人充分了解公司的經(jīng)營(yíng)成效及經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)2022年報(bào)及引言全篇于2023年4月24日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票上市公司信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布，請(qǐng)股民留意查看。

特此公告

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年04月24日

證券代碼：300308證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中際旭創(chuàng)公示序號(hào)：2023-035

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司

2023年第一季度匯報(bào)公布的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“中際旭創(chuàng)”）于2023年4月20日舉辦第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》，為了保證投資人充分了解公司的經(jīng)營(yíng)成效及經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)2023年第一季度匯報(bào)全篇于2023年4月24日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票上市公司信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布，請(qǐng)股民留意查看。

特此公告

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年04月24日

證券代碼：300308證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中際旭創(chuàng)公示序號(hào)：2023-039

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司

2022本年度報(bào)告摘要

2023年04月

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)化的無(wú)保留意見(jiàn)。

本當(dāng)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所變動(dòng)狀況：企業(yè)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所由調(diào)整為普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時(shí)未贏(yíng)利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以企業(yè)總市值去除復(fù)購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)持有股權(quán)后784,495,803股為基準(zhǔn)為基數(shù)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用□不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

公司主要業(yè)務(wù)為高檔光纖通信收發(fā)模塊及其光器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)流程主要是通過(guò)控股子公司蘇州旭創(chuàng)和子公司成都市儲(chǔ)翰進(jìn)行。

控股子公司蘇州旭創(chuàng)致力于于高端光纖通信收發(fā)模塊的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)方案、封裝形式、檢測(cè)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品與服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通訊、5Gwifi網(wǎng)絡(luò)、電信網(wǎng)傳送和各家連接等方面的世界各國(guó)顧客。企業(yè)重視項(xiàng)目研發(fā)，并促進(jìn)商品向高速傳輸、微型化、低能耗、降低成本方面發(fā)展，為大數(shù)據(jù)中心用戶(hù)提供100G、200G、400G和800G的高速光模塊，為通訊產(chǎn)品商用戶(hù)提供5G俠客前傳、中傳和傳送數(shù)據(jù)光纖模塊，用于傳輸網(wǎng)、主干網(wǎng)和5g核心網(wǎng)傳送光纖模塊及其用于各家FTTX光纖連接的光器件等優(yōu)質(zhì)整體方案，在業(yè)內(nèi)保持著銷(xiāo)售量和市場(chǎng)占有率先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

表1：蘇州旭創(chuàng)一部分光纖模塊商品

子公司成都市儲(chǔ)翰是致力于傳輸網(wǎng)光纖模塊跟光部件、生產(chǎn)與銷(xiāo)售高新技術(shù)企業(yè)，公司具有從集成電路芯片到半導(dǎo)體材料到光學(xué)模塊垂直整合產(chǎn)品系列。在光器件行業(yè)，企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、封裝形式及其生產(chǎn)制造等方面都處在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先地位；在光纖模塊層面，企業(yè)不斷加大對(duì)產(chǎn)品系列資金投入，提升生產(chǎn)能力貯備?，F(xiàn)階段，企業(yè)在智能化生產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)、自動(dòng)化機(jī)械的自主開(kāi)發(fā)與工程實(shí)踐化領(lǐng)域已具有很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，自動(dòng)化技術(shù)加工工藝技術(shù)實(shí)力在中國(guó)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。

表2：成都市儲(chǔ)翰一部分產(chǎn)品系列

3、當(dāng)年度公司經(jīng)營(yíng)狀況簡(jiǎn)述

報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.42億人民幣，同比增加25.29%；完成利潤(rùn)總額13.27億人民幣，同比增加37.85%；歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)12.24億人民幣，同比增加39.57%。截止到2022年末，公司資產(chǎn)總額165.57億人民幣，負(fù)債總額44.88億人民幣，資產(chǎn)總額120.69億人民幣，負(fù)債率27.11%。

報(bào)告期，受手機(jī)流量和網(wǎng)絡(luò)帶寬要求持續(xù)增長(zhǎng)的危害，國(guó)外重點(diǎn)客戶(hù)持續(xù)加大資本開(kāi)支資金投入從而帶動(dòng)對(duì)大數(shù)據(jù)中心400G和200G等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品需求上量。企業(yè)確保全方位交付能力，不斷降低成本，高端品牌銷(xiāo)售量占營(yíng)收比重進(jìn)一步提升。除此之外，企業(yè)國(guó)外銷(xiāo)售額占比最高，并且以美金為結(jié)算貨幣，報(bào)告期美元兌人民幣的匯率變動(dòng)還對(duì)收入和利潤(rùn)率帶來(lái)一定正面影響。在報(bào)告期，公司已獲得了一個(gè)新的國(guó)外重點(diǎn)客戶(hù)，企業(yè)在大數(shù)據(jù)中心光纖模塊的領(lǐng)域身份和市場(chǎng)占有率獲得了進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。

報(bào)告期，企業(yè)的泰國(guó)工廠(chǎng)也完成了設(shè)備安裝調(diào)試、試產(chǎn)和客戶(hù)驗(yàn)廠(chǎng)等相關(guān)工作，都做好了批量生產(chǎn)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并把按照計(jì)劃從泰國(guó)的廠(chǎng)批量生產(chǎn)交貨400G和800G等商品。

報(bào)告期，企業(yè)不斷加大對(duì)新趨勢(shì)、新新產(chǎn)品研發(fā)合理布局，800G和相關(guān)主打產(chǎn)品等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大批量交貨，1.6T光纖模塊和800G硅光模塊已研發(fā)取得成功并進(jìn)入送測(cè)環(huán)節(jié)，CPO（光學(xué)共封）技術(shù)以及3D封裝工藝還在不斷產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中。公司持續(xù)的科研投入同樣會(huì)在逐漸給他們帶來(lái)收益增加量、提高人才吸引力。

報(bào)告期，根據(jù)對(duì)企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)的自信，能夠更好地推動(dòng)公司長(zhǎng)期、不斷、持續(xù)發(fā)展，融合公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)營(yíng)運(yùn)能力，為了保障廣大投資者特別是中小股東利益，提高投資人的自信心，根據(jù)法律法規(guī)，企業(yè)分別在2022年4月、2022年9月和2022年10月上線(xiàn)了三期股份回購(gòu)方案，截止到當(dāng)年度期終都已執(zhí)行結(jié)束，總計(jì)回購(gòu)公司股份27,665,985股，占公司總股本的3.45%。

報(bào)告期，為進(jìn)一步深化、健全公司經(jīng)營(yíng)激勵(lì)制度，不斷加強(qiáng)公司管理人員和員工積極性、創(chuàng)造力，提升所有員工凝集力，推動(dòng)公司持續(xù)、身心健康、更好的發(fā)展，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于中際旭創(chuàng)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于中際旭創(chuàng)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》等提案，參加目標(biāo)總計(jì)不得超過(guò)300人，個(gè)股由來(lái)為公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)中購(gòu)買(mǎi)的中際旭創(chuàng)A股優(yōu)先股，轉(zhuǎn)讓的股權(quán)數(shù)量不得超過(guò)1,120億港元。

4、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

5、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

6、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

不適合

中際旭創(chuàng)有限責(zé)任公司

法人代表：張勇修

2023年04月24日