證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-004

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告于2023年4月8日以書面形式和電子郵箱等形式向全體執(zhí)行董事傳出。

2、此次董事會(huì)會(huì)議于2023年4月20日在張家港錦豐鎮(zhèn)沙鋼酒店4樓7號(hào)會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。

3、此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。

4、此次會(huì)議由董事錢正老先生組織。公司董事長(zhǎng)何春生老先生因公務(wù)出差授權(quán)委托執(zhí)行董事錢正老先生委托參加并履行投票權(quán)；執(zhí)行董事賈艷女性因公務(wù)出差授權(quán)委托執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)助理?xiàng)钊A先生委托參加并履行投票權(quán)。監(jiān)事、高管人員、執(zhí)行董事侯選人、公司監(jiān)事侯選人出席了此次會(huì)議。

5、此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)以記名投票決議的形式進(jìn)行了決議表決，構(gòu)成了下列決定：

1、表決通過《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

由于企業(yè)第七屆董事會(huì)任期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)確定開展換屆。依據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，股東會(huì)候選人何春生老先生、錢正老先生、賈艷女性、楊華先生為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。

第八屆股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不能超過董事總量的二分之一。非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件一。

列席會(huì)議的董事長(zhǎng)對(duì)非獨(dú)立董事侯選人開展逐一決議，決議結(jié)論如下所示：

1.1有關(guān)競(jìng)選何春生先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

1.2有關(guān)競(jìng)選錢正先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

1.3有關(guān)競(jìng)選賈艷女性為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

1.4有關(guān)競(jìng)選楊華先生為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次換屆的候選人、決議程序流程及非獨(dú)立董事考生的任職要求展開了核查，并做出了贊同的單獨(dú)建議?！丢?dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議，采用累積投票制開展決議。

2、表決通過《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

由于企業(yè)第七屆董事會(huì)任期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)確定開展換屆。依據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，股東會(huì)候選人黃雄老先生、鄭麗娟女性、黃振東先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)董侯選人有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后遞交股東大會(huì)審議。獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷詳見附件二。

列席會(huì)議的董事長(zhǎng)對(duì)獨(dú)董侯選人開展逐一決議，決議結(jié)論如下所示：

2.1有關(guān)競(jìng)選黃雄先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

2.2有關(guān)競(jìng)選鄭麗娟女性為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

2.3有關(guān)競(jìng)選黃振東先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次換屆的候選人、決議程序流程及獨(dú)董考生的任職要求展開了核查，并做出了贊同的單獨(dú)建議?！丢?dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議，采用累積投票制開展決議。

3、表決通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

《2022年年度報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度報(bào)告摘要》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

4、表決通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》主要內(nèi)容參照《2022年年度報(bào)告》“第三節(jié)管理層討論與分析”一部分。

公司獨(dú)立董事于北方女性、徐國(guó)輝先生、俞雪華老先生分別往董事會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在企業(yè)2022年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

5、表決通過《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

總經(jīng)理報(bào)告了2022本年度經(jīng)營(yíng)情況，并且對(duì)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開展規(guī)劃與展望。整體執(zhí)行董事覺得報(bào)告內(nèi)容真正客觀的體現(xiàn)了企業(yè)的現(xiàn)象，體現(xiàn)了高管貫徹落實(shí)股東會(huì)各類決定、管理方法生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)公司各項(xiàng)規(guī)章制度等多個(gè)方面所做的事情及取得的成效。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

6、表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

經(jīng)天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截至2022年12月31日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,817,323.76萬余元，比上年同期降低1.70%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額87,637.94萬余元，比上年同期降低66.86%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)45,310.38萬余元，比上年同期降低59.26%。股東會(huì)覺得，《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

7、表決通過《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。

經(jīng)天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,173,237,633.19元，歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)453,103,794.45元。2022年總公司達(dá)到的純利潤(rùn)268,491,217.68元，加今年初盈余公積1,130,681,618.82元，減掉計(jì)提盈余公積26,849,121.77元，減掉已股東分紅175,506,035.60元，截至2022年12月31日能夠分派的收益1,196,817,679.13元。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)擬訂2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案如下所示：以截至2022年12月31日企業(yè)總市值2,206,771,772股扣減公司回購(gòu)專用型股票賬戶12,946,327股為基準(zhǔn)（即：2,193,825,445股），向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（價(jià)稅合計(jì)），共派發(fā)現(xiàn)金紅利109,691,272.25元；此次股東分紅不派股，都不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，此次股東分紅后并未分派的收益結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本的應(yīng)急預(yù)案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議?！丢?dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

8、表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從業(yè)上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)流程所必需的證券基金業(yè)務(wù)涉及到許可資質(zhì)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，可以標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)的進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度的內(nèi)控審計(jì)，為了保持內(nèi)控審計(jì)持續(xù)性，公司擬再次聘用天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，聘用期一年，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員依據(jù)2023年企業(yè)具體業(yè)務(wù)開展情況，與審計(jì)公司共同商定審計(jì)費(fèi)。

《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任企業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議?！丢?dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》主要內(nèi)容發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

9、表決通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。

為提升企業(yè)資金使用效益，合理安排閑置不用自籌資金開展金融理財(cái)，提升企業(yè)盈利，在確保平時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金要求、合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下，公司及子公司擬運(yùn)用不得超過65億人民幣的閑置不用自籌資金開展金融理財(cái)，并受權(quán)公司及子公司管理層承擔(dān)落實(shí)措施和辦理事宜，投資周期自企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過日起至2023年度股東會(huì)舉辦之靜爻止。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗钒l(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展金融理財(cái)?shù)氖乱税l(fā)布了贊同的單獨(dú)建議?！丢?dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

10、表決通過《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

為進(jìn)一步提高閑置不用自籌資金的使用率，在不改變?nèi)粘＿\(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)、保證資金安全性、流通性前提下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購(gòu)江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品，買賣信用額度不得超過5億人民幣，并且在以上信用額度內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時(shí)限自企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過日起至2023年度股東大會(huì)舉辦之靜爻止。

《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)使用閑置不用自籌資金向江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司購(gòu)買理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易事宜發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議?！丢?dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》主要內(nèi)容發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，因公司董事長(zhǎng)何春生老先生出任江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，董事錢正老先生出任江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，之上2位關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，本提案獲整體非關(guān)聯(lián)董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

11、表決通過《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

結(jié)合公司及子公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，企業(yè)擬將我國(guó)銀行股份有限公司張家港錦豐分行申請(qǐng)辦理總額不超過1.3億人民幣、寧波市銀行股份有限公司張家港市分行申請(qǐng)辦理總額不超過1億人民幣的綜合授信額度；子公司擬將交通出行銀行股份有限公司淮安市支行、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司淮安市支行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司淮安市支行等銀行辦理總額不超過91.5億人民幣的綜合授信額度。之上金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度累計(jì)不得超過93.8億人民幣，綜合授信額度最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核額度為標(biāo)準(zhǔn)，但不得超過股東大會(huì)審議根據(jù)額度，授權(quán)期限自企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過日起至2023年度股東大會(huì)舉辦之靜爻止。

《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

12、表決通過《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況及管理必須，已設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控體系并能夠得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告真正、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行狀況。

《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)2022本年度內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

13、表決通過《2023年第一季度報(bào)告》。

《2023年第一季度報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

14、表決通過《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)取決于2023年5月15日早上9:30舉辦2022年度股東大會(huì)，此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址建在江蘇省淮安市清江浦區(qū)西安市大道北188號(hào)江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限責(zé)任公司研發(fā)辦公核心3樓2號(hào)會(huì)議廳。

《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月24日

附件一：企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

何春生老先生，漢族人，生在1966年1月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：張家港錦豐軋花剝絨廠車間主任；張家港供銷總社科技工業(yè)科長(zhǎng)；長(zhǎng)江國(guó)際性冶金工業(yè)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)副主任；張家港錦花集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理、副董、黨支部副書記；張家港造紙廠場(chǎng)長(zhǎng)、黨支書；張家港后塍鎮(zhèn)農(nóng)工商總公司副總經(jīng)理；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司項(xiàng)目指揮部副總指揮、企業(yè)辦主任、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理、紀(jì)檢書記；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行董事局辦公室主任、副書記、黨支部書記；沙鋼集團(tuán)安陽市永順鋼材有限公司董事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司經(jīng)理、老總；江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)、老總、領(lǐng)導(dǎo)班子；張家港宏昌厚鋼板有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；沙鋼財(cái)務(wù)有限公司執(zhí)行董事；張家港市莫斯科自動(dòng)化研究所有限公司監(jiān)事。在職：江蘇沙鋼股份有限公司董事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁常務(wù)委員監(jiān)事會(huì)主席、副總裁兼總經(jīng)濟(jì)師；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席、黨委常委；GlobalSwitchHoldingsLimited老總；上海市寰邦高新科技有限公司董事長(zhǎng)；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司經(jīng)理、老總；張家港沙鋼銅業(yè)有限公司老總；江蘇省永鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市宏興段圖有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國(guó)東方制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市宏昌制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司執(zhí)行董事；張家港保稅區(qū)潤(rùn)源不銹鋼板商貿(mào)有限公司監(jiān)事；蘇州市卿峰投資管理有限公司執(zhí)行董事。

何春生老先生未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司出任股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席職位，此外，何春生先生與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。何春生老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

錢正老先生，漢族人，生在1957年10月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：張家港冶煉廠團(tuán)委副書記、企管處常務(wù)委員副處長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)辦主任、副總經(jīng)濟(jì)師、黨委委員、董事長(zhǎng)助理、職工監(jiān)事副書記、行政部門黨支部書記；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁首席總裁辦公室副主任、現(xiàn)任主席辦公廳主任、投資部科長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、黨支部書記；江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市三和沙鋼持續(xù)高溫科技公司執(zhí)行董事；江蘇省潤(rùn)忠環(huán)保有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國(guó)東方制氣股權(quán)有限公司總經(jīng)理；江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司常務(wù)委員副董；江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團(tuán)宏潤(rùn)地產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事；張家港市沙鋼金洲管道有限責(zé)任公司副董。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁董事長(zhǎng)助理、執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司辦公廳主任、老總；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；江蘇省沙桐置業(yè)有限公司老總；張家港市沙鋼宏潤(rùn)置業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；陽泉煤業(yè)沙鋼礦業(yè)投資有限責(zé)任公司副董；江蘇沙鋼和潤(rùn)能源投資有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；道通理財(cái)顧問有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；江陰市玖隆物流倉儲(chǔ)配送有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國(guó)東方制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市宏昌制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港保稅區(qū)潤(rùn)源不銹鋼板商貿(mào)有限公司總經(jīng)理；張家港保稅區(qū)千德項(xiàng)目投資有限公司監(jiān)事；金浦投資基金管理有限公司執(zhí)行董事；華創(chuàng)陽安有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；蘇州市華芯微電子技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)；東北地區(qū)特殊鋼材集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事；撫順市特殊鋼材有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；寧波梅山保稅港區(qū)錦程沙州股權(quán)投資基金有限公司董事長(zhǎng)；江蘇省優(yōu)貨多沙鋼創(chuàng)投有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；上海市寰邦科技公司執(zhí)行董事；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事。

錢正老先生未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司出任監(jiān)事長(zhǎng)職位，此外，錢正先生與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。錢正老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

賈艷女性，漢族人，生在1982年1月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高端人力資源師，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：江蘇沙鋼鋼鐵研究院策劃管理方法部副主任；江蘇沙鋼進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司辦公廳主任、經(jīng)理助理；江蘇沙鋼有限責(zé)任公司辦公廳主任、副總。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；GrangeResourcesLimited副董；上海市寰邦科技公司執(zhí)行董事；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事。

賈艷女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。賈艷女性未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

楊華先生，漢族人，生在1979年10月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，工程師職稱，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：高新科技張銅有限責(zé)任公司技術(shù)人員部長(zhǎng)助理，證券事務(wù)部部長(zhǎng)助理，江蘇沙鋼有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)助理。

楊華先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。楊華先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券基金銷售市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

配件二：企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

黃雄老先生，漢族人，生在1963年7月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，碩士研究生，具備經(jīng)濟(jì)師職稱專業(yè)資格證書，共產(chǎn)黨人。曾擔(dān)任：江蘇客運(yùn)公司總部蘇州市公司員工；中國(guó)平安保險(xiǎn)公司張家港市分公司經(jīng)理；國(guó)金證券張家港市業(yè)務(wù)部銷售總監(jiān)；中信張家港市支行副行長(zhǎng)；興業(yè)張家港市銀行行長(zhǎng)；張家港市保稅科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁、黨委書記、紀(jì)檢書記。在職：江蘇沙鋼股份有限公司公司獨(dú)立董事；張家港市保稅科技（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司；江蘇省博云塑業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事；浙江省東晶電子股份有限公司公司獨(dú)立董事；常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備股份有限公司公司獨(dú)立董事；江蘇省華盛鋰電材料股份有限公司公司獨(dú)立董事。

黃雄老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。黃雄老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

鄭麗娟女性，漢族人，生在1965年5月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，大學(xué)文憑，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估師，民盟盟員。曾擔(dān)任：張家港市富瑞特種裝備股份有限公司公司獨(dú)立董事；江蘇省正大富貴通股份有限公司公司獨(dú)立董事；江蘇省新芳高新科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董。在職：江蘇沙鋼股份有限公司公司獨(dú)立董事；沙州職業(yè)類型工程學(xué)院副教授職稱；江蘇省銀河電子股份有限公司公司獨(dú)立董事；江蘇華昌化工廠股份有限公司公司獨(dú)立董事；無錫市星迅電子新型材料股份有限公司公司獨(dú)立董事。

鄭麗娟女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。鄭麗娟女性未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

黃振東老先生，漢族人，生在1982年1月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，研究生，共產(chǎn)黨人。曾擔(dān)任：張家港國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華寧進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司企業(yè)業(yè)務(wù)跟單員；豐立集團(tuán)（澳洲）有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)主管；豐立集團(tuán)上海大亞洲地區(qū)船務(wù)公司有限公司副總經(jīng)理；張家港市人民政府金融工作公司辦公室信息化管理科長(zhǎng)、公司上市科長(zhǎng)；國(guó)聯(lián)證券張家港市業(yè)務(wù)部經(jīng)理。在職：江蘇沙鋼股份有限公司公司獨(dú)立董事；江蘇省華盛鋰電材料股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理。

黃振東老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。黃振東老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-022

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：企業(yè)第七屆股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日（周一）早上9:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月15日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月8日（周一）。

7、參加目標(biāo)：

（1）除權(quán)日：在除權(quán)日2023年5月8日（周一）在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員、獨(dú)董侯選人。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省淮安市清江浦區(qū)西安市大道北188號(hào)江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限責(zé)任公司研發(fā)辦公核心3樓2號(hào)會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表（表一）

（二）以上提議早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特別提醒事宜：

1、提議1.00、2.00、3.00需選用累積投票制開展逐一決議，應(yīng)取非獨(dú)立董事4名、獨(dú)董3名、非職工代表監(jiān)事3名，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

2、提議2.00涉及到獨(dú)董競(jìng)選，獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

3、提議1.00、2.00、8.00、9.00、10.00、11.00涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將獨(dú)立統(tǒng)計(jì)分析并公布中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）對(duì)于該提議的公開投票。

4、公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職，獨(dú)董年度述職報(bào)告發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案形式：

（1）法人股東親身列席會(huì)議的，須持身份證正本、證券賬戶卡、持倉證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，受委托人須持身份證正本、法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡和委托人持倉證實(shí)申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，須持證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書、本人身份證申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，受委托人須持身份證正本、法人授權(quán)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、受托人證券賬戶卡和委托人持倉證實(shí)申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可憑之上有效證件，采用書面形式信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理登記，且需要在2023年5月12日16:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部，企業(yè)拒絕接受手機(jī)、電子郵件備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日9:00—11:30和13:30—16:00。

3、備案地址：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

4、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：張立

手機(jī)：0512-58987088

發(fā)傳真：0512-58682018

詳細(xì)地址：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼商務(wù)大廈江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

郵政編碼：215625

5、參加股東會(huì)工作的人員，吃住、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月24日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362075”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“沙鋼網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事

（見表一提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4。

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董

（見表一提議2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3。

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選公司監(jiān)事

（見表一提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3。

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月15日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月15日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

致：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

茲交由（老先生/女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月15日江蘇沙鋼有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行選舉權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

委托期限：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

受托人簽名（蓋公章）：

受托人身份證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人股東賬戶：

受委托人簽名：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-005

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

1、江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議報(bào)告于2023年4月8日以書面形式和電子郵箱等形式向全體公司監(jiān)事傳出。

2、此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年4月20日在張家港錦豐鎮(zhèn)沙鋼酒店4樓6號(hào)會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。

3、此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。

4、此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)連桂芝女性組織。企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了此次會(huì)議。

5、此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，大會(huì)以記名投票決議的形式進(jìn)行了決議表決，構(gòu)成了下列決定：

1、表決通過《關(guān)于公司換屆選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

由于企業(yè)第七屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)確定開展換屆。職工監(jiān)事候選人連桂芝女性、朱建紅女士、張蕾女性為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事。第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)于非職工代表監(jiān)事侯選人開展逐一決議，決議結(jié)論如下所示：

1.1有關(guān)競(jìng)選連桂芝女性為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

1.2有關(guān)競(jìng)選朱建紅女士為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

1.3有關(guān)競(jìng)選張蕾女性為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議，采用累積投票制開展決議。

2、表決通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：董事會(huì)對(duì)2022年年報(bào)編制和審批程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2022年年度報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度報(bào)告摘要》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

3、表決通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2022本年度，公司監(jiān)事會(huì)依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)苛履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、重大決策事項(xiàng)、董事長(zhǎng)及管理層崗位職責(zé)執(zhí)行情況等層面履行了監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)保障了企業(yè)利益和股東權(quán)利，有效推動(dòng)了企業(yè)規(guī)范運(yùn)作及持續(xù)發(fā)展。

《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

4、表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：董事會(huì)編制《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

5、表決通過《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司具體情況，合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的需求，未影響自然人股東，特別是中小投資者利益，將有利于的正常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。

《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

6、表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)其企業(yè)各內(nèi)控審計(jì)和會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)環(huán)節(jié)中，能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定及其注冊(cè)會(huì)計(jì)從業(yè)規(guī)范化的規(guī)定，始終堅(jiān)持公允價(jià)值、客觀心態(tài)開展審計(jì)工作中，單獨(dú)、客觀的發(fā)布審計(jì)報(bào)告意見，開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告真正、清晰地體現(xiàn)了財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

7、表決通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：在保證企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求及企業(yè)資金安全的情況下，公司及子公司擬運(yùn)用不得超過65億人民幣的閑置不用自籌資金開展金融理財(cái)，有助于提高閑置不用已有資金使用效益，能夠得到一定投資收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗钒l(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

8、表決通過《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司為江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司購(gòu)買理財(cái)，有助于提高閑置不用已有資金使用效益，能夠得到一定投資收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的公告》發(fā)表于2023年4月24日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：3票允許、0票抵制、0票放棄，因?yàn)楣颈O(jiān)事長(zhǎng)連桂芝女性出任江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司監(jiān)事，監(jiān)事朱建紅女士出任江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，之上2位關(guān)系公司監(jiān)事逃避了決議，本提案獲整體非關(guān)系公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

9、表決通過《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司已經(jīng)設(shè)立了比較完善的內(nèi)控體系，符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)與公司生產(chǎn)安全管理的實(shí)際需求，并能夠得到有效落實(shí)。內(nèi)控體系的建設(shè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)階段也起到了比較好的風(fēng)險(xiǎn)防控和控制作用，公司內(nèi)控的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真正、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)和運(yùn)行狀況。

《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

10、表決通過《2023年第一季度報(bào)告》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：董事會(huì)對(duì)2023年第一季度匯報(bào)編制和審批程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2023年第一季度報(bào)告》發(fā)表于2023年4月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：5票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體公司監(jiān)事一致通過。

三、備查簿文檔

1、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月24日

配件：第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

連桂芝女性，漢族人，生在1970年4月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)、高級(jí)審計(jì)師，共產(chǎn)黨人。曾擔(dān)任：江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)財(cái)處清算中心部長(zhǎng)助手、辦公室主任，財(cái)務(wù)審計(jì)處副處長(zhǎng)；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁職工監(jiān)事副書記，財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)，紀(jì)檢委審計(jì)處科長(zhǎng)，法律事務(wù)部第一副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；沙鋼會(huì)計(jì)有限公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股權(quán)有限公司監(jiān)事；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理、公司監(jiān)事、黨委委員；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁常委會(huì)辦公室副主任、紀(jì)檢委財(cái)務(wù)審計(jì)法律事務(wù)部科長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司公司監(jiān)事；玖隆鋼鐵物流有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；沙鋼物流運(yùn)輸管理有限公司監(jiān)事；張家港市玖隆地產(chǎn)有限公司公司監(jiān)事；沙鋼集團(tuán)安陽市永順鋼鐵有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)宏潤(rùn)地產(chǎn)有限公司公司監(jiān)事；江蘇省沙桐置業(yè)有限公司公司監(jiān)事；張家港市富華預(yù)應(yīng)力鋼絲有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；道通理財(cái)顧問有限公司監(jiān)事；張家港宏昌厚鋼板有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；張家港市宏興段圖有限公司監(jiān)事；江蘇省潤(rùn)忠環(huán)保股權(quán)有限公司監(jiān)事；沙鋼財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；張家港沙鋼職介所與人力資源管理有限公司監(jiān)事；江蘇沙鋼煤焦化項(xiàng)目投資有限公司監(jiān)事；上海市沙鋼物資貿(mào)易有限公司監(jiān)事；上海市沙鋼實(shí)業(yè)公司有限公司監(jiān)事；張家港市虹達(dá)運(yùn)送有限公司監(jiān)事；上海市寰邦高新科技有限公司監(jiān)事；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息控投有限公司監(jiān)事。

連桂芝女性未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司出任公司監(jiān)事職位，此外，連桂芝女性與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。連桂芝女性未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

朱建紅女士，漢族人，生在1976年8月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，會(huì)計(jì)。曾擔(dān)任：沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁財(cái)務(wù)部門第一副科長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)；江蘇沙鋼進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總、執(zhí)行董事；張家港虹達(dá)運(yùn)輸有限公司執(zhí)行董事。在職：江蘇沙鋼股權(quán)有限公司監(jiān)事；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師；江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司公司監(jiān)事；沙鋼會(huì)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)；江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港沙鋼農(nóng)村小額貸款有限公司董事長(zhǎng)；張家港市沙鋼金洲管道有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)；張家港市沙太鋼材有限公司監(jiān)事；張家港市景德厚鋼板有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國(guó)東方制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

朱建紅女士未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。朱建紅女士未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

張蕾女性，漢族人，生在1971年10月，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，工程師，共產(chǎn)黨人。曾擔(dān)任：江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司莫斯科自動(dòng)化研究所所長(zhǎng)助理、經(jīng)貿(mào)辦主任助理、市場(chǎng)銷售處長(zhǎng)助手、招標(biāo)中心負(fù)責(zé)人、招標(biāo)會(huì)處長(zhǎng)、紀(jì)審財(cái)務(wù)處長(zhǎng)；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁辦公室副主任；東北地區(qū)特殊鋼材集團(tuán)股份有限公司紀(jì)審法律事務(wù)部科長(zhǎng)、紀(jì)委副書記。在職：江蘇沙鋼股權(quán)有限公司監(jiān)事；沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁紀(jì)檢委財(cái)務(wù)審計(jì)法律事務(wù)部常務(wù)副部長(zhǎng)；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)檢委財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)；張家港市長(zhǎng)江冷軋鋼板有限公司監(jiān)事；張家港市沙景寬厚板有限公司監(jiān)事；張家港錦豐軋花實(shí)業(yè)公司發(fā)展趨勢(shì)有限公司職工監(jiān)事；張家港市莫斯科自動(dòng)化研究所有限公司監(jiān)事；張家港市恒昌建筑新材料有限公司監(jiān)事；張家港市恒樂建筑新材料有限公司監(jiān)事。

張蕾女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。張蕾女性未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

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江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度股東分紅

及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉行的第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、利潤(rùn)分配預(yù)案狀況

經(jīng)天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,173,237,633.19元，歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)453,103,794.45元。

2022年總公司達(dá)到的純利潤(rùn)268,491,217.68元，加今年初盈余公積1,130,681,618.82元，減掉計(jì)提盈余公積26,849,121.77元，減掉已股東分紅175,506,035.60元，截至2022年12月31日能夠分派的收益1,196,817,679.13元。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)擬訂2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案如下所示：以截至2022年12月31日企業(yè)總市值2,206,771,772股扣減公司回購(gòu)專用型股票賬戶12,946,327股為基準(zhǔn)（即：2,193,825,445股），向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（價(jià)稅合計(jì)），共派發(fā)現(xiàn)金紅利109,691,272.25元；此次股東分紅不派股，都不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，此次股東分紅后并未分派的收益結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

若此次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)日起至執(zhí)行權(quán)益分派登記日期內(nèi)，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于股權(quán)回購(gòu)注銷、資產(chǎn)重組股權(quán)回購(gòu)注銷等導(dǎo)致企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，企業(yè)依照每一股比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

二、此次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策制定

1、股東會(huì)決議狀況

2023年4月20日，公司召開的第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

2、職工監(jiān)事決議狀況

2023年4月20日，公司召開的第七屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司具體情況，合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的需求，未影響自然人股東，特別是中小投資者利益，將有利于的正常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。

3、獨(dú)董建議

董事會(huì)制訂的2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，也符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案，并同意提交公司2022年度股東大會(huì)決議。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次利潤(rùn)分配預(yù)案公示前，企業(yè)嚴(yán)格把控內(nèi)幕消息知情者范疇，并且對(duì)有關(guān)內(nèi)幕消息知情者依法履行信息保密和禁止內(nèi)線交易的告知義務(wù)。

2、此次利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月24日

證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-020

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)會(huì)計(jì)政策變更的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（下稱“國(guó)家財(cái)政部”）出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2022〕31號(hào)，下稱“《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》”）的需求變動(dòng)會(huì)計(jì)制度，不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。

一、此次會(huì)計(jì)政策變更的簡(jiǎn)述

（一）變更原因及時(shí)間

2022年11月30日，國(guó)家財(cái)政部出臺(tái)了《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》，“有關(guān)單項(xiàng)工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自2023年1月1正式實(shí)施；“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”、“關(guān)于公司會(huì)以現(xiàn)金支付的股份支付改動(dòng)以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自發(fā)布之正式實(shí)施。

依據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋的施行，企業(yè)需要對(duì)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行相關(guān)變動(dòng)，并按照之上政策規(guī)定的生效時(shí)間開始實(shí)施以上企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

（二）變動(dòng)前所采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更前，企業(yè)實(shí)行國(guó)家財(cái)政部出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

（三）變更后所采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更后，企業(yè)將按《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》規(guī)定實(shí)行。除了上述現(xiàn)行政策變動(dòng)外，其他未變動(dòng)一部分仍依照國(guó)家財(cái)政部早期出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、此次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

1、有關(guān)單項(xiàng)工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理

針對(duì)并不是公司合并、買賣發(fā)生的時(shí)候即不危害營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也不會(huì)影響應(yīng)納稅額（或可抵扣虧損）、且原始確定的資產(chǎn)與負(fù)債造成產(chǎn)生等額本息應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單向買賣（包含承租方在租賃期開始日原始確定租賃負(fù)債并記入使用權(quán)資產(chǎn)的租借買賣，和因固資等存有廢置責(zé)任而確定預(yù)計(jì)負(fù)債并記入有關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，下稱可用本解釋單項(xiàng)工程買賣），不適合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》第十一條（二）、第十三條有關(guān)免除原始確定遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定。

2、有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理

針對(duì)企業(yè)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具（如劃分為權(quán)益工具的永續(xù)債等），有關(guān)股利分配開支依照稅款政策有關(guān)規(guī)定在所得稅抵扣的，企業(yè)需要在確定應(yīng)付股利時(shí)，確定與股利分配有關(guān)的企業(yè)所得稅危害。該股利分配的企業(yè)所得稅危害往往與以往造成可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)更加緊密相關(guān)，公司理應(yīng)按照和過去造成可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)時(shí)所使用的賬務(wù)處理相一致的形式，將股利分配的企業(yè)所得稅危害計(jì)入或其他綜合收益新項(xiàng)目（含其他綜合收益新項(xiàng)目）。針對(duì)所分派的收益來自之前造成損益表的交易或事項(xiàng)，該股利分配的企業(yè)所得稅危害理應(yīng)計(jì)入；針對(duì)所分派的收益來自之前確定在其他綜合收益里的交易或事項(xiàng)，該股利分配的企業(yè)所得稅危害理應(yīng)記入其他綜合收益新項(xiàng)目。

3、關(guān)于公司會(huì)以現(xiàn)金支付的股份支付改動(dòng)以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理

公司改動(dòng)以現(xiàn)金支付的股權(quán)支付協(xié)議里的條文條件，使之成為以利益結(jié)算股份支付的，在改動(dòng)日，公司理應(yīng)按照所授于權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值以利益結(jié)算股份支付，將取得的服務(wù)項(xiàng)目記入資本公積金，與此同時(shí)終止確認(rèn)以支付現(xiàn)金的股份支付在改動(dòng)日已確定的債務(wù)，二者的差值計(jì)入。這一規(guī)定也適用于改動(dòng)產(chǎn)生等待期結(jié)束后的情況。

假如因?yàn)楦膭?dòng)增加或縮短等待期，公司理應(yīng)按照修訂后的等待期開展以上賬務(wù)處理（不用考慮到不好改動(dòng)的相關(guān)賬務(wù)處理要求）。

假如企業(yè)撤銷一項(xiàng)以支付現(xiàn)金的股份支付，授于一項(xiàng)以利益結(jié)算股份支付，并且在授于權(quán)益工具日認(rèn)定其就是用來取代已停止以支付現(xiàn)金的股份支付（因未達(dá)到可行權(quán)條件而被撤銷除外）的，可用本解釋這一規(guī)定。

三、此次會(huì)計(jì)政策變更的對(duì)企業(yè)的危害

此次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動(dòng)，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，實(shí)行變更后的會(huì)計(jì)制度可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。此次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，不屬于之前年度的追溯調(diào)整，也不存在損害公司及中小投資者權(quán)益的狀況。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月24日

證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-018

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●買賣具體內(nèi)容：運(yùn)用閑余自籌資金購(gòu)買理財(cái)

●關(guān)聯(lián)方：江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司

●買賣信用額度：不得超過5億人民幣，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用

●授權(quán)期限：自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止2023年度股東會(huì)舉辦之日時(shí)止

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為進(jìn)一步提高閑置不用自籌資金的使用率，在不改變企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、保證資金安全性、流通性前提下，運(yùn)用閑余自籌資金選購(gòu)江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司（下稱“張家港行”）公開發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品，買賣信用額度不得超過5億人民幣，并且在以上信用額度內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時(shí)限自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止2023年度股東會(huì)舉辦之日時(shí)止。本次交易信用額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的7.81%，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

截至2022年12月31日，公司控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司擁有張家港行8.18%的股權(quán)，向其5%之上股東；與此同時(shí)，監(jiān)事朱建紅女士出任張家港行的執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的有關(guān)規(guī)定，張家港行為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，公司和張家港行所發(fā)生的買賣，組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。

2023年4月20日，企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事何春生老先生、錢正先生與關(guān)系公司監(jiān)事連桂芝女性、朱建紅女士均躲避了決議。該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司需回避表決。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

截至2022年12月31日，張家港行法人代表季穎老先生，注冊(cè)資金rmb216,964.95萬余元，公司注冊(cè)地址為江蘇蘇州張家港楊舍鎮(zhèn)人民中路66號(hào)，業(yè)務(wù)范圍：吸收存款；派發(fā)短期內(nèi)、中后期和長(zhǎng)期借款；申請(qǐng)辦理世界各國(guó)清算；申請(qǐng)辦理票據(jù)承兌與匯兌；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、代理商兌現(xiàn)、包銷債券；交易債券、債券投資；從業(yè)同業(yè)借款；給予保險(xiǎn)箱服務(wù)項(xiàng)目；辦理借記卡業(yè)務(wù)流程；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；購(gòu)匯、售匯；資信調(diào)查、資詢、印證服務(wù)項(xiàng)目；經(jīng)我國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督聯(lián)合會(huì)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

截至2022年12月31日，張家港行的總資產(chǎn)18,753,275.50萬余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額1,556,104.33萬余元；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入482,737.19萬余元，歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)168,202.35萬余元。

三、關(guān)聯(lián)交易的基本概況

此次關(guān)聯(lián)方交易為企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購(gòu)張家港行的投資理財(cái)產(chǎn)品，買賣信用額度不得超過5億人民幣，并且在以上信用額度范圍之內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時(shí)限自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止2023年度股東會(huì)舉辦之日時(shí)止。公司和張家港行所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、你情我愿標(biāo)準(zhǔn)，以價(jià)格行情為基礎(chǔ)買賣交易，不容易危害公司及公司股東利益。

截至本公告公布日，公司為張家港行選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品賬戶余額為26,050萬余元。

四、關(guān)聯(lián)方交易目地與交易對(duì)企業(yè)的危害

此次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了在不改變企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、保證資金安全性和流通性前提下，提升閑置不用已有資金使用效益。此次關(guān)聯(lián)方交易符合公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀瞎竞凸竟蓶|利益。

公司承諾：此次應(yīng)用閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)執(zhí)行后十二個(gè)月內(nèi)，不能使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募資看向調(diào)整為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久用以補(bǔ)充流動(dòng)資金或是償還銀行借款。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同情況及公開發(fā)表單獨(dú)建議

1、公司獨(dú)立董事對(duì)閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開了仔細(xì)核查，發(fā)布了事先認(rèn)同建議，覺得：

企業(yè)使用閑置不用自籌資金向江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司購(gòu)買理財(cái)組成關(guān)聯(lián)方交易。江蘇張家港農(nóng)商銀行股份有限公司的經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，履約情況優(yōu)良，公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)，有助于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，投資理財(cái)產(chǎn)品年利率將采取社會(huì)化定價(jià)原則，定價(jià)原則公平公正、公布、公平，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議表決該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。獨(dú)董一致同意將這個(gè)提案提交公司第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

2、公司獨(dú)立董事對(duì)閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺得：

董事會(huì)在決議《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》前，早已大家事先認(rèn)同。公司現(xiàn)階段現(xiàn)金流充足，在符合日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金要求前提下，運(yùn)用閑余自籌資金選購(gòu)江蘇張家港農(nóng)商銀行股份有限公司的投資理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，符合公司及公司股東利益，沒有發(fā)現(xiàn)危害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，也不影響企業(yè)的自覺性。股東會(huì)決議時(shí)關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，審批程序流程合乎《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致同意企業(yè)使用閑置不用自籌資金向江蘇張家港農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司購(gòu)買理財(cái)，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年度股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月24日