證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-017

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司于2023年4月20日舉行的第七屆股東會第二十二次大會、第七屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行投資理財?shù)淖h案》。為充足提高企業(yè)的獲利能力，公司及控股企業(yè)（以下統(tǒng)稱“企業(yè)”）在確保平時生產(chǎn)經(jīng)營資金要求、合理規(guī)避風(fēng)險前提下，擬運用不得超過65億人民幣的閑置不用自籌資金開展金融理財。

一、金融理財簡述

1、投資目的：為提升企業(yè)資金使用效益，合理安排閑置不用自籌資金開展金融理財，提升企業(yè)盈利。

2、項目投資信用額度：此次金融理財?shù)目偨痤~度不得超過65億人民幣。在信用額度范圍之內(nèi)，可重復(fù)利用。

3、投資范圍：銀行理財產(chǎn)品；股票投資（包含但是不限于項目投資海內(nèi)外個股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融企業(yè)選購以個股、外匯交易以及衍化種類為投資方向的投資理財產(chǎn)品）；私募投資；資管產(chǎn)品投資等金融理財產(chǎn)品項目投資。

4、投資周期：自企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)日起至2023年度股東會舉辦之靜爻止。

5、自有資金：企業(yè)的閑置不用自籌資金。

6、審批流程：由董事會表決通過后，提交公司2022年度股東大會審議準許。

二、金融理財決策與管理流程

1、公司董事長在股東會或股東大會受權(quán)范圍之內(nèi)簽定金融理財有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、合同書。

2、企業(yè)資金財務(wù)部門承擔(dān)投資理財項目的運營及管理，并特定專門隊伍承擔(dān)投資理財項目的調(diào)查、商談、評定，實行具體步驟事項。

3、公司內(nèi)部審計部重點對理財產(chǎn)品資金分配與存放狀況執(zhí)行內(nèi)部控制，并且在財務(wù)審計的時候?qū)θ客顿Y理財產(chǎn)品加盟項目開展安全檢查。

4、公司獨立董事、職工監(jiān)事重點對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

三、風(fēng)險管控措施

1、公司已經(jīng)建立了《風(fēng)險投資管理制度》等和投資事宜有關(guān)的內(nèi)控制度，明確了企業(yè)交易行為和審批流程，有益于預(yù)防企業(yè)投資理財產(chǎn)品風(fēng)險，完成金融理財利益最大化與投資理財產(chǎn)品風(fēng)險的可操控性。

2、結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營資金應(yīng)用方案，在確保生產(chǎn)運營順利進行前提下，科學(xué)安排配備項目投資理財產(chǎn)品期限。

3、采用適度分散金融理財管理決策、操縱金融理財經(jīng)營規(guī)模等方式來操縱項目投資理財產(chǎn)品風(fēng)險。

4、必要時聘用外界擁有豐富金融理財管理心得工作的人員為公司發(fā)展金融理財提供咨詢，確保企業(yè)在金融理財前進行全面的、科學(xué)合理的論述，為合理管理決策給予意見和建議。

四、對企業(yè)的危害

公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，經(jīng)營情況不錯。運用部份閑置不用自籌資金開展金融理財，不影響工作經(jīng)營活動，有助于提高資金收益水準并提升營運能力。企業(yè)對金融理財已經(jīng)做了了充足評估，基本上不會對公司造成不利影響。

公司承諾：此次應(yīng)用閑置不用自籌資金購買理財執(zhí)行后十二個月內(nèi)，不能使用閑置募集資金臨時補充流動資金、將募資看向調(diào)整為永久補充流動資金、將超募資金永久用以補充流動資金或是償還銀行借款。

五、獨董建議

公司及子公司現(xiàn)階段經(jīng)營情況正常的，經(jīng)營情況不錯、現(xiàn)金流量充足，在確保公司及子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求前提下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展金融理財，有助于提高公司及子公司的資金使用效益，提升企業(yè)盈利。企業(yè)進行金融理財?shù)臎Q策制定依法依規(guī)，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司及子公司應(yīng)用不得超過65億人民幣的閑置不用自籌資金開展金融理財，并同意提交公司2022年度股東大會審議。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第二十二次會議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第二十次會議決議；

3、獨董對第七屆股東會第二十二次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-006

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆董事會任期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)進行股東會換屆選舉工作。

2023年4月20日，公司召開第七屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于公司換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案》。

經(jīng)董事會提名委員會資格審查，股東會允許候選人何春生老先生、錢正老先生、賈艷女性、楊華先生為公司發(fā)展第八屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件一）；允許候選人黃雄老先生、鄭麗娟女性、黃振東先生為企業(yè)第八屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件二）。第八屆董事會任期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

獨董侯選人黃雄老先生、鄭麗娟女性、黃振東老先生都已獲得獨立董事資格資格證書，在其中：鄭麗娟女性為會計學(xué)專業(yè)人員。以上獨董侯選人有待報深圳交易所備案審核情況屬實后，將和以上非獨立董事侯選人一同提交公司2022年度股東大會審議，采用累積投票制開展逐一決議。

第八屆股東會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不能超過董事總量的二分之一，獨立董事人數(shù)未小于企業(yè)監(jiān)事會成員的三分之一。

企業(yè)在職獨董對此次換屆的候選人、決議程序流程及執(zhí)行董事考生的任職要求展開了核查，發(fā)布了贊同的單獨建議。

為保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆董事會董事上任前，企業(yè)第七屆股東會在職執(zhí)行董事還將繼續(xù)根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行董事責(zé)任和崗位職責(zé)。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會

2023年4月24日

附件一：第八屆股東會非獨立董事候選人簡歷

何春生老先生，漢族人，生在1966年1月，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：張家港錦豐軋花剝絨廠車間主任；張家港供銷總社科技工業(yè)科長；長江國際性冶金工業(yè)工業(yè)園區(qū)管委會副主任；張家港錦花集團公司有限公司副總經(jīng)理、副董、黨支部副書記；張家港造紙廠場長、黨支書；張家港后塍鎮(zhèn)農(nóng)工商總公司副總經(jīng)理；江蘇沙鋼集團有限責(zé)任公司項目指揮部副總指揮、企業(yè)辦主任、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理、紀檢書記；沙鋼集團執(zhí)行董事局辦公室主任、副書記、黨支部書記；沙鋼集團安陽市永順鋼材有限公司董事長；江蘇沙鋼集團投資控股有限公司經(jīng)理、老總；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限責(zé)任公司監(jiān)事長、老總、領(lǐng)導(dǎo)班子；張家港宏昌厚鋼板有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；沙鋼財務(wù)有限公司執(zhí)行董事；張家港市莫斯科自動化研究所有限公司監(jiān)事。在職：江蘇沙鋼股份有限公司董事長；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；沙鋼集團執(zhí)行總裁常務(wù)委員監(jiān)事會主席、副總裁兼總經(jīng)濟師；江蘇沙鋼集團有限責(zé)任公司股東會監(jiān)事會主席、黨委常委；GlobalSwitchHoldingsLimited老總；上海市寰邦高新科技有限公司董事長；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息集團有限公司經(jīng)理、老總；張家港沙鋼銅業(yè)有限公司老總；江蘇省永鋼集團有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市宏興段圖有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國東方制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市宏昌制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團投資控股有限公司執(zhí)行董事；張家港保稅區(qū)潤源不銹鋼板商貿(mào)有限公司監(jiān)事；蘇州市卿峰投資管理有限公司執(zhí)行董事。

何春生老先生未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團有限責(zé)任公司出任股東會監(jiān)事會主席職位，此外，何春生先生與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。何春生老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

錢正老先生，漢族人，生在1957年10月，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：張家港冶煉廠團委副書記、企管處常務(wù)委員副處長；江蘇沙鋼集團有限責(zé)任公司企業(yè)辦主任、副總經(jīng)濟師、黨委委員、董事長助理、職工監(jiān)事副書記、行政部門黨支部書記；沙鋼集團執(zhí)行總裁首席總裁辦公室副主任、現(xiàn)任主席辦公廳主任、投資部科長、監(jiān)事會主席、黨支部書記；江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市三和沙鋼持續(xù)高溫科技公司執(zhí)行董事；江蘇省潤忠環(huán)保有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國東方制氣股權(quán)有限公司總經(jīng)理；江蘇沙鋼集團投資控股有限公司常務(wù)委員副董；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團宏潤地產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事；張家港市沙鋼金洲管道有限責(zé)任公司副董。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；沙鋼集團執(zhí)行總裁董事長助理、執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團投資控股有限公司辦公廳主任、老總；江蘇沙鋼集團有限責(zé)任公司監(jiān)事長；江蘇省沙桐置業(yè)有限公司老總；張家港市沙鋼宏潤置業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；陽泉煤業(yè)沙鋼礦業(yè)投資有限責(zé)任公司副董；江蘇沙鋼和潤能源投資有限責(zé)任公司監(jiān)事長；道通理財顧問有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；江陰市玖隆物流倉儲配送有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市中國東方制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港市宏昌制氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；張家港保稅區(qū)潤源不銹鋼板商貿(mào)有限公司總經(jīng)理；張家港保稅區(qū)千德項目投資有限公司監(jiān)事；金浦投資基金管理有限公司執(zhí)行董事；華創(chuàng)陽安有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；蘇州市華芯微電子技術(shù)股份有限公司董事長；東北地區(qū)特殊鋼材集團股份有限公司執(zhí)行董事；撫順市特殊鋼材有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；寧波梅山保稅港區(qū)錦程沙州股權(quán)投資基金有限公司董事長；江蘇省優(yōu)貨多沙鋼創(chuàng)投有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；上海市寰邦科技公司執(zhí)行董事；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息集團有限公司執(zhí)行董事。

錢正老先生未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團有限責(zé)任公司出任監(jiān)事長職位，此外，錢正先生與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。錢正老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

賈艷女性，漢族人，生在1982年1月，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高端人力資源師，中級經(jīng)濟師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：江蘇沙鋼鋼鐵研究院策劃管理方法部副主任；江蘇沙鋼進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司辦公廳主任、經(jīng)理助理；江蘇沙鋼有限責(zé)任公司辦公廳主任、副總。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；GrangeResourcesLimited副董；上海市寰邦科技公司執(zhí)行董事；江蘇省天下數(shù)據(jù)信息集團有限公司執(zhí)行董事。

賈艷女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。賈艷女性未受到中國證券監(jiān)督管理委員會以及他相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

楊華先生，漢族人，生在1979年10月，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，工程師職稱，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：高新科技張銅有限責(zé)任公司技術(shù)人員部長助理，證券事務(wù)部部長助理，江蘇沙鋼有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。在職：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、董事長助理。

楊華先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。楊華先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

配件二：第八屆股東會獨董候選人簡歷

黃雄老先生，漢族人，生在1963年7月，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士研究生，具備經(jīng)濟師職稱專業(yè)資格證書，共產(chǎn)黨人。曾擔(dān)任：江蘇客運公司總部蘇州市公司員工；中國平安保險公司張家港市分公司經(jīng)理；國金證券張家港市業(yè)務(wù)部銷售總監(jiān)；中信張家港市支行副行長；興業(yè)張家港市銀行行長；張家港市保稅科技（集團公司）有限責(zé)任公司高級副總裁、黨委書記、紀檢書記。在職：江蘇沙鋼股份有限公司公司獨立董事；張家港市保稅科技（集團公司）有限責(zé)任公司；江蘇省博云塑業(yè)股份有限公司公司獨立董事；浙江省東晶電子股份有限公司公司獨立董事；常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備股份有限公司公司獨立董事；江蘇省華盛鋰電材料股份有限公司公司獨立董事。

黃雄老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。黃雄老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

鄭麗娟女性，漢族人，生在1965年5月，中國籍，無海外居留權(quán)，大學(xué)文憑，中國注冊會計師、高級會計、資產(chǎn)評估師，民盟盟員。曾擔(dān)任：張家港市富瑞特種裝備股份有限公司公司獨立董事；江蘇省正大富貴通股份有限公司公司獨立董事；江蘇省新芳高新科技集團股份有限公司獨董。在職：江蘇沙鋼股份有限公司公司獨立董事；沙州職業(yè)類型工程學(xué)院副教授職稱；江蘇省銀河電子股份有限公司公司獨立董事；江蘇華昌化工廠股份有限公司公司獨立董事；無錫市星迅電子新型材料股份有限公司公司獨立董事。

鄭麗娟女性未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。鄭麗娟女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

黃振東老先生，漢族人，生在1982年1月，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生，共產(chǎn)黨人。曾擔(dān)任：張家港國泰國際集團華寧進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司企業(yè)業(yè)務(wù)跟單員；豐立集團（澳洲）有限責(zé)任公司會計主管；豐立集團上海大亞洲地區(qū)船務(wù)公司有限公司副總經(jīng)理；張家港市人民政府金融工作公司辦公室信息化管理科長、公司上市科長；國聯(lián)證券張家港市業(yè)務(wù)部經(jīng)理。在職：江蘇沙鋼股份有限公司公司獨立董事；江蘇省華盛鋰電材料股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、董事長助理。

黃振東老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。黃振東老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-008

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)競選職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)第八屆職工監(jiān)事由5名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事由企業(yè)職代會投票選舉。

2023年4月8日，公司召開2023年第一次職代會，經(jīng)參會職工監(jiān)事用心決議、投票選舉，允許陳建龍老先生、狄明勇老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。陳建龍老先生、狄明勇老先生合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關(guān)公司監(jiān)事就職資格條件，將和企業(yè)2022年度股東會投票選舉的3名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事，任職期至第八屆職工監(jiān)事期滿。

為保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事上任前，企業(yè)第七屆職工監(jiān)事在職公司監(jiān)事還將繼續(xù)根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司監(jiān)事責(zé)任和崗位職責(zé)。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月24日

配件：第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個人簡歷

陳建龍老先生，漢族人，生在1964年9月，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，法學(xué)學(xué)士，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：淮陰市冶金工業(yè)工商局公司總部辦公廳主任；淮陰市冶金工業(yè)機械有限公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理；江蘇省金康實業(yè)有限公司總經(jīng)理、副董、黨支部書記。在職：江蘇沙鋼股權(quán)有限公司監(jiān)事；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限責(zé)任公司紀檢書記、黨委委員、紀委委員；江蘇省金康實業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；淮安市淮鑫新型建筑材料有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；江蘇省金康港務(wù)局貨運服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；淮安市金康置業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；江蘇省達鑫鋼架結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

陳建龍老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。陳建龍老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

狄明勇老先生，漢族人，生在1978年5月，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，工程師職稱，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任：高新科技張銅有限責(zé)任公司品質(zhì)管理部部長助理、部長、科長、連接管管理部科長、辦公廳主任、公司監(jiān)事。在職：江蘇沙鋼股權(quán)有限公司監(jiān)事、綜合部部長。

狄明勇老先生未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。狄明勇老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-013

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

獨董侯選人申明

聲明人鄭麗娟，做為江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認的從業(yè)證書。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責(zé)人。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認顯著與實際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀處分。此前在擔(dān)該公司獨立董事期內(nèi)，將嚴格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人（簽定）：

鄭麗娟

2023年4月20日

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-014

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

獨董侯選人申明

聲明人黃振東，做為江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認的從業(yè)證書。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《金融機構(gòu)執(zhí)行董事（理事長）高級管理者任職資格管理方法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責(zé)人。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認顯著與實際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀處分。此前在擔(dān)該公司獨立董事期內(nèi)，將嚴格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人（簽定）：

黃振東

2023年4月20日

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-012

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

獨董侯選人申明

聲明人黃雄，做為江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認的從業(yè)證書。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責(zé)人。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認顯著與實際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀處分。此前在擔(dān)該公司獨立董事期內(nèi)，將嚴格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人（簽定）：

黃雄

2023年4月20日

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-010

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

單獨董事提名人申明

提名人江蘇沙鋼有限責(zé)任公司現(xiàn)將候選人鄭麗娟為江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會獨董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認擔(dān)任江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

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如否，請詳細描述：______________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

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如否，請詳細描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認的從業(yè)證書。

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如否，請詳細描述：______________________________

五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

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如否，請詳細描述：______________________________

六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

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如否，請詳細描述：______________________________

七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

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如否，請詳細描述：______________________________

九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制銀行獨董外部監(jiān)事規(guī)章制度引導(dǎo)》的有關(guān)規(guī)定。

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如否，請詳細描述：______________________________

十、被提名人出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

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如否，請詳細描述：______________________________

十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

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如否，請詳細描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

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如否，請詳細描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

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如否，請詳細描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責(zé)人。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

二十一、被候選人人們在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

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如否，請詳細描述：______________________________

二十九、被候選人人們在企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

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如否，請詳細描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認顯著與實際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十七、被候選人的人都不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請詳細描述：______________________________

聲明人嚴正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

提名人（蓋公章）：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月20日