證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-011

提名人江蘇沙鋼有限責(zé)任公司現(xiàn)將候選人黃振東為江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門(mén)刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門(mén)處罰情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十七、被候選人的人都不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

提名人（蓋公章）：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-016

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任企業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉行的第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬再次聘用天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天衡公司”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

公司名字：天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊(cè)地址：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路106號(hào)1907室

發(fā)展歷程：天衡公司前身是建于1985年的江蘇省會(huì)計(jì)事務(wù)所，1999年脫鉤改制，2013年改制為特殊普通合伙會(huì)計(jì)事務(wù)所，是我國(guó)第一批得到證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)和第一批獲得金融機(jī)構(gòu)審計(jì)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所之一。

首席合伙人：郭澳

上一年度末合作伙伴總數(shù)：84人

注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：407人

簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：213人

最近一年（2022年度）經(jīng)審計(jì)的收入額：59,235.55萬(wàn)余元

最近一年（2022年度）審計(jì)工作收益：53,832.61萬(wàn)余元

最近一年（2022年度）證劵經(jīng)營(yíng)收入：15,911.85萬(wàn)余元

上一年度（2021年度）上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：87家，關(guān)鍵領(lǐng)域：電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)、原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)、液壓氣動(dòng)和設(shè)備加工制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等，審計(jì)費(fèi)用總金額：7,940.84萬(wàn)余元。

我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)）上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：2家

2、投資者保護(hù)水平

2022年末，天衡公司已記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,656.56萬(wàn)余元，選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額：15,000.00萬(wàn)余元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及職業(yè)類型保險(xiǎn)投保合乎國(guó)家財(cái)政部有關(guān)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。近三年無(wú)因在職業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象，具備投資者保護(hù)水平。

3、誠(chéng)信記錄

天衡公司近三年（2020年1月1日至今），遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)管對(duì)策（警示函）3次（涉及到從業(yè)者6人數(shù)），遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處分1次（涉及到從業(yè)者2人數(shù)）。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人：王玉老先生，2010年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2008年從事了上市公司審計(jì)，2008年先是在天衡公司從業(yè)，近三年簽定和核查上市公司為4家。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：張冬秀女性，2017年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2015年從事了上市公司審計(jì)，2017年先是在天衡公司從業(yè)，2020年正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司為1家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：陸德忠老先生，1995年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2000年從事了上市公司審計(jì)，2000年先是在天衡公司從業(yè)，2022年正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司為9家。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺(jué)性

天衡公司及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

2022年度天衡公司對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為165萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)）、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為35萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)）。2023年度企業(yè)的審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則依據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所在市場(chǎng)和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個(gè)方面要素，并結(jié)合公司年報(bào)審計(jì)使用的內(nèi)審人員狀況、資金投入工作量及其天衡公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確最后的審計(jì)費(fèi)。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會(huì)履職

2023年4月19日，企業(yè)第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天衡公司的執(zhí)業(yè)情況展開(kāi)了全面的了解，認(rèn)同天衡公司的自主性、誠(chéng)實(shí)守信狀況、勝任能力和投資者保護(hù)水平。允許聘任天衡公司為公司發(fā)展2023年多度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期為一年，并同意提交公司股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

1、事先承認(rèn)的建議

天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從業(yè)上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)流程所必需的證券基金業(yè)務(wù)涉及到許可資質(zhì)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi)，嚴(yán)格遵守《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)審計(jì)法律、法規(guī)及有關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵循單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，很好地依法履行彼此所承諾責(zé)任與義務(wù)。因而，公司獨(dú)立董事一致同意再次聘用天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，并同意提交公司第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

2、單獨(dú)建議

天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)其企業(yè)審計(jì)工作中，能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定及其注冊(cè)會(huì)計(jì)從業(yè)規(guī)范化的規(guī)定，始終堅(jiān)持公允價(jià)值、客觀心態(tài)開(kāi)展審計(jì)工作中，能夠獨(dú)立、客觀的發(fā)布審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)，從業(yè)中表現(xiàn)出了較好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力，更好地依法履行雙方協(xié)議所合同約定的義務(wù)和責(zé)任，開(kāi)具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告真正、清晰地體現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司獨(dú)立董事一致同意企業(yè)聘任天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，并同意提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

（三）股東會(huì)、職工監(jiān)事對(duì)提案決議和表決狀況

企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘用天衡公司為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，聘請(qǐng)期一年，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)2023年企業(yè)具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，與審計(jì)公司共同商定審計(jì)費(fèi)。

（四）生效時(shí)間

此次聘任天衡公司事宜尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議，并于企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議；

3、審計(jì)委員會(huì)履職證明材料；

4、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

5、獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

6、天衡公司運(yùn)營(yíng)執(zhí)業(yè)證照，承擔(dān)實(shí)際審計(jì)工作的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)證照等。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月24日

證券代碼：002075證券簡(jiǎn)稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-009

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人江蘇沙鋼有限責(zé)任公司現(xiàn)將候選人黃雄為江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任江蘇沙鋼有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)要求。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門(mén)刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門(mén)處罰情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十七、被候選人的人都不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

提名人（蓋公章）：江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月20日