證券代碼：300636證券簡稱：同和藥業(yè)公示序號(hào)：2023-019

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告意見為：標(biāo)準(zhǔn)化的無保留意見。

本當(dāng)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所變動(dòng)狀況：企業(yè)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所由再為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時(shí)未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過的利潤分配預(yù)案為：以此次權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立的證券登記日當(dāng)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

（一）主營

報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)并沒有產(chǎn)生變化。公司主要業(yè)務(wù)為化學(xué)原料藥和醫(yī)藥中間體的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，關(guān)鍵業(yè)務(wù)方向?yàn)樘攸c(diǎn)化學(xué)原料藥及化工中間體、專利權(quán)原輔料化工中間體。企業(yè)主動(dòng)在抗凝血、抗血糖偏高、抗冠心病、抗風(fēng)濕病，及其止痛類、抗癲癇藥、抗焦慮、消化道類服藥等行業(yè)加大研發(fā)投入，產(chǎn)生系列產(chǎn)品種類，充實(shí)企業(yè)產(chǎn)品系列。

（二）主營產(chǎn)品及主要用途

（三）關(guān)鍵運(yùn)營模式

1、采購方式

成立公司采購部門，由采購部門承擔(dān)采購公司需要各種物資供應(yīng)，包含原輔材料、包裝制品，生產(chǎn)線設(shè)備、零配件及輔材、分析儀、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和實(shí)驗(yàn)試劑等。采購部門依據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)規(guī)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制訂采購方案。

公司采購部依據(jù)質(zhì)管部下發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)評(píng)比明確原輔材料經(jīng)銷商，由質(zhì)管部評(píng)定并制定合格供應(yīng)商文件目錄。正常運(yùn)行需要原輔材料需向合格供應(yīng)商文件目錄里的生產(chǎn)商購置。公司采用競爭比較的方式購置原材料，保證原料的采購成本處在有效水準(zhǔn)。業(yè)務(wù)員一般獲得三家合格供應(yīng)商的價(jià)格（突發(fā)情況能夠低于三家），根據(jù)比較和綜合評(píng)定后確定經(jīng)銷商。經(jīng)銷商原輔材料送至公司后，由倉管員查驗(yàn)接受，并把貨品卸在指定區(qū)域等候質(zhì)量管理部門檢測后海關(guān)放行。達(dá)標(biāo)海關(guān)放行的原輔材料，由倉管員依照類型開展進(jìn)庫。

2、生產(chǎn)方式

化學(xué)原料藥和醫(yī)藥中間體生產(chǎn)一般由多個(gè)道工藝過程組成，生產(chǎn)中先后產(chǎn)出率中間品和終端設(shè)備，其中不少中間品既可以用以下道工藝過程再次生產(chǎn)制造，也可直接對(duì)外銷售。

企業(yè)生產(chǎn)裝置分成專用型生產(chǎn)車間和多功能、多用途生產(chǎn)車間。市場需求大一點(diǎn)的商品分配專用型生產(chǎn)車間進(jìn)行加工，供應(yīng)鏈一體化；市場需求比較小的商品分配多用途車間進(jìn)行加工，多用途車間適合于多個(gè)種類輪著生產(chǎn)制造，在產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)換時(shí)，需要對(duì)車間設(shè)備進(jìn)行清潔、改造等，轉(zhuǎn)換期內(nèi)有一段停工時(shí)長；進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間很短，市場的需求比較小，處在銷售市場初期品種安排到多用途車間生產(chǎn)，情況與多用途車間相近，但輪著生產(chǎn)制造品種總數(shù)大量。后這兩種情況公司根據(jù)訂單信息計(jì)劃及市場需求分析，兼具產(chǎn)品成本，根據(jù)一次性生產(chǎn)制造備齊庫存商品，達(dá)到不僅有訂單信息和臨時(shí)性訂單信息要求。多功能、多用途車間生產(chǎn)方式也會(huì)產(chǎn)生比較多的商品庫存。

企業(yè)嚴(yán)格實(shí)行GMP的生產(chǎn)管理模式，供應(yīng)鏈一體化并保留適度庫存值，生產(chǎn)部依據(jù)銷售部明確提出的各個(gè)商品本年度預(yù)測銷售工作計(jì)劃明確本年度生產(chǎn)規(guī)劃，每月根據(jù)產(chǎn)供銷融洽，融合各生產(chǎn)車間的產(chǎn)能及商品庫存狀況下發(fā)生產(chǎn)規(guī)劃。生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃貫徹落實(shí)生產(chǎn)制造安排，與此同時(shí)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行全面的監(jiān)管，質(zhì)量管理部門對(duì)整個(gè)生產(chǎn)中涉及到的機(jī)器、原材料、中間品、半成品加工、成品的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測與檢測，安環(huán)、設(shè)施等機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)過程也進(jìn)行管理。

3、營銷模式

（1）自銷營銷模式

中國營銷模式是自產(chǎn)自用為主導(dǎo)，一般有兩種方式：一是企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易公司、展覽會(huì)、跟進(jìn)客戶等形式搜集企業(yè)產(chǎn)品潛在性銷售對(duì)象信息內(nèi)容，并與其建立聯(lián)系，完成自產(chǎn)自用。結(jié)合公司和客戶簽署的《購貨合同》等合同文本承諾，企業(yè)向客戶銷售產(chǎn)品類別，企業(yè)在約時(shí)限內(nèi)在指定位置交貨合乎質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品。二要以零售商市場銷售作為補(bǔ)充，一部分藥物的中國銷售根據(jù)醫(yī)藥貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行。

（2）出入口營銷模式

企業(yè)出口銷售主要是通過以下三種方式開展：

①自營出口

企業(yè)產(chǎn)品根據(jù)顧客的現(xiàn)場審計(jì)及輸出國主管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，貨品直接出口給海外終端用戶。

②根據(jù)外貿(mào)交易商出入口

一些國家和地區(qū)的藥政政府規(guī)定在進(jìn)口的藥品時(shí)，務(wù)必也有在該國登記注冊(cè)的公司為地區(qū)代理，申請(qǐng)辦理進(jìn)口的藥品的申請(qǐng)注冊(cè)、審批流程，便于管理與聯(lián)系；此外，因?yàn)殚L期商業(yè)服務(wù)習(xí)慣使然，一部分終端用戶日常業(yè)務(wù)流程往往不會(huì)立即與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，而是直接根據(jù)貿(mào)易公司去進(jìn)行技術(shù)交流。企業(yè)與一些外貿(mào)交易商一直保持著優(yōu)良合作關(guān)系，利用其理論知識(shí)和市場能力為公司發(fā)展帶來更多客源。因而，向該類國家和地區(qū)市場銷售時(shí)，根據(jù)外貿(mào)交易商開展出口銷售。

③根據(jù)中國貿(mào)易公司出入口

依據(jù)最后出口國實(shí)際情況，出自于節(jié)省成本、提高工作效率等方面的因素，企業(yè)挑選根據(jù)把握特殊客源國內(nèi)貿(mào)易公司出入口的方式進(jìn)行對(duì)外銷售，這種出入口方式銷售占比比較小。

（四）商品市場占有率

企業(yè)主營產(chǎn)品市場份額比較高，尤其是瑞巴派特及塞來昔布，為世界的主要供應(yīng)商。公司和多家知名海外醫(yī)藥行業(yè)一直保持著優(yōu)良、相互信任與戰(zhàn)略合作關(guān)系，已有著良好的銷售市場理論基礎(chǔ)相對(duì)較高的銷售市場名氣。

（五）關(guān)鍵的盈利動(dòng)力因素

企業(yè)是技術(shù)性驅(qū)動(dòng)型公司，近三年科研投入均值占銷售總額比例為7.74%，持續(xù)豐富產(chǎn)品線，技術(shù)性跟新商品貯備豐富多彩，融合很多年產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)點(diǎn)、經(jīng)營規(guī)模供應(yīng)能力，滿足用戶規(guī)定，獲得客戶的信任，獲取平穩(wěn)訂單信息。

報(bào)告期，專利權(quán)已過期的新品逐漸放量上漲，同比增加40.18%，供不應(yīng)求；CMO/CDMO新項(xiàng)目順利開展，同比增加22.49%；企業(yè)在穩(wěn)步增長全球市場的與此同時(shí)，提升中國申請(qǐng)注冊(cè)工作中，中國市場拓展成效明顯，以塞來昔布、替格瑞洛為代表在中國申請(qǐng)注冊(cè)獲準(zhǔn)的商品自銷持續(xù)增長。除此之外，企業(yè)好幾個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，與國外國內(nèi)各大中藥制劑公司合作關(guān)聯(lián)申報(bào)，將來各商品相繼獲準(zhǔn)并商業(yè)化的市場銷售后，也為企業(yè)產(chǎn)生持續(xù)不斷的業(yè)務(wù)增長。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

1、2020年10月，企業(yè)成功實(shí)施向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債，募資總額為3.60億人民幣，募資用以“江西省同和藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)量100噸7-叔丁基萘滿酮、30噸利伐沙班等原輔料及20億片口服固體制劑項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目”，本次并購重組對(duì)進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，助力公司迅速發(fā)展起到重要作用。報(bào)告期，“同和可轉(zhuǎn)債”于2022年7月15日開啟如果有條件贖回條款。企業(yè)已經(jīng)在2022年7月16日至2022年8月15日期內(nèi)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了13次“同和可轉(zhuǎn)債”贖出開展的提示性公告，通告“同和可轉(zhuǎn)債”持有者此次贖出的相關(guān)事宜。2022年8月16日為“同和可轉(zhuǎn)債”贖出日，公司已經(jīng)全額的贖出截止到贖出備案日（2022年8月15日）收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的“同和可轉(zhuǎn)債”，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年8月23日公布在巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于“同和轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2022-089）。此次贖出為所有贖出，2022年8月24日，企業(yè)公開發(fā)行的“同和可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：123073）在深圳交易所掛牌。

2、2016年10月12日，企業(yè)2016年第一次股東大會(huì)決議表決通過《關(guān)于批準(zhǔn)實(shí)施新廠區(qū)項(xiàng)目的議案》（新廠區(qū)即下面的二工廠），項(xiàng)目規(guī)劃為《江西同和藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)100噸7-甲氧基萘滿酮、30噸利伐沙班等原料藥及20億片口服固體制劑項(xiàng)目》。報(bào)告期，二工廠項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目已基本完成，一期4個(gè)生產(chǎn)車間已經(jīng)在試產(chǎn)。

3、2022年1月27日，企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過《關(guān)于實(shí)施公司二廠區(qū)部分車間、裝置新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)在二工廠一期工程的前提下執(zhí)行二工廠一部分生產(chǎn)車間、設(shè)備新、改、擴(kuò)新項(xiàng)目，通常是新創(chuàng)建改造一部分有機(jī)溶劑儲(chǔ)罐區(qū)、公用工程、對(duì)一部分生產(chǎn)車間開展改建改造。該項(xiàng)目改造一部分已經(jīng)完成，新創(chuàng)建和改建一部分已經(jīng)在2022年7月動(dòng)工。

4、2022年7月18日，企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等。截止到本報(bào)告公布日，公司已經(jīng)如期完成并公布《公司及招商證券股份有限公司關(guān)于公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問詢函的回復(fù)報(bào)告》，此次申請(qǐng)辦理向特定對(duì)象發(fā)行新股得到深圳交易所發(fā)售審批核心審批通過，并已經(jīng)取得中國證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的審批。