證券代碼：001316證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)貝航科公示序號(hào)：2023-015

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是R否

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以80,000,000為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.25元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

公司主要業(yè)務(wù)為服務(wù)性航空航天材料分銷(xiāo)商，根據(jù)為用戶(hù)提供航材技術(shù)解決方案和供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品最后市場(chǎng)銷(xiāo)售。與此同時(shí)，企業(yè)大力支持航材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，合理布局航材國(guó)產(chǎn)化替代新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。報(bào)告期，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主營(yíng)產(chǎn)品以及主要用途并沒(méi)有產(chǎn)生變化。

（一）航材分銷(xiāo)業(yè)務(wù)

企業(yè)通過(guò)給予技術(shù)解決方案服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目提高行業(yè)市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高客戶(hù)黏性，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)航材最后的市場(chǎng)銷(xiāo)售。集團(tuán)公司分銷(xiāo)商的主要產(chǎn)品包括中國(guó)民航局燃料、航空公司原料和航空公司化工品等航材。

公司為連接產(chǎn)業(yè)上下游的主要橋梁，一方面能夠幫助一部分上游供應(yīng)商原裝進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和推廣，并通過(guò)較好的下游企業(yè)關(guān)聯(lián)幫助經(jīng)銷(xiāo)商商品在各個(gè)型號(hào)中進(jìn)行測(cè)試認(rèn)證。另一方面企業(yè)所提供航材商品供應(yīng)及配套方案可以協(xié)助提高下游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理效益，節(jié)省航材產(chǎn)品成本，企業(yè)資深的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)更為顧客提供全方位售前服務(wù)、售后維修服務(wù)及服務(wù)支持。

航材分銷(xiāo)商運(yùn)營(yíng)模式

1、航材技術(shù)解決方案

企業(yè)根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度將業(yè)務(wù)往前延展，參加下游企業(yè)的航空維修工程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)并給出技術(shù)專(zhuān)業(yè)解決方法。企業(yè)憑借自己多年來(lái)的航材實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，儲(chǔ)備了豐富多樣的航空維修工程項(xiàng)目解決方法案例，企業(yè)在國(guó)內(nèi)航空向飛機(jī)品牌下發(fā)飛機(jī)場(chǎng)采購(gòu)單階段就積極開(kāi)展一部分航材的型號(hào)選擇，得出相對(duì)應(yīng)技術(shù)支持制定后續(xù)航材供應(yīng)鏈管理配套方案方案，從而降低國(guó)際航空公司顧客后面飛機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及維修費(fèi)用。

2、供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目

企業(yè)為下游企業(yè)所提供的供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目主要是針對(duì)顧客的采購(gòu)方案至物流信息管理階段，不屬于資金清算適用，主要內(nèi)容包含：

（1）采購(gòu)方案

企業(yè)會(huì)依據(jù)下游企業(yè)運(yùn)營(yíng)特性，如航空公司航班飛行情況、飛機(jī)場(chǎng)維修或定期檢驗(yàn)方案、飛機(jī)品牌的生產(chǎn)規(guī)劃等多種因素，并根據(jù)企業(yè)自已的庫(kù)存量情況對(duì)通用性性很強(qiáng)且使用次數(shù)比較高，使用量也較大或是較為穩(wěn)定航材開(kāi)展補(bǔ)貨，同時(shí)還會(huì)融合歷史時(shí)間耗費(fèi)狀況和客戶(hù)進(jìn)行交流，既可以確保用戶(hù)對(duì)航材的庫(kù)存值，又可防止顧客購(gòu)置太多導(dǎo)致庫(kù)房庫(kù)存積壓消耗。

除此之外，企業(yè)與部分顧客所采用的托運(yùn)服務(wù)方式下，企業(yè)按合同約定的航材最少庫(kù)存值立即備貨，顧客可以隨時(shí)申領(lǐng)，一部分顧客乃至長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)不用制訂采購(gòu)方案，降低了顧客單一、零散的訂單管理系統(tǒng)工作中。

（2）購(gòu)置實(shí)行

企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)會(huì)大力支持顧客的采購(gòu)單，依照對(duì)應(yīng)的品牌方（若有）、規(guī)格技術(shù)參數(shù)等條件向上游的服務(wù)商開(kāi)展購(gòu)置后交貨。因?yàn)楹讲姆N類(lèi)繁多，且需要滿(mǎn)足對(duì)應(yīng)的航空維修等技術(shù)文檔，下游企業(yè)與航材代銷(xiāo)商展開(kāi)合作，能夠進(jìn)一步減少中下游客戶(hù)溝通諸多航材上下游原裝，提升了購(gòu)置實(shí)施的管理效益。

（3）出口報(bào)關(guān)及出口退稅

現(xiàn)階段，在我國(guó)比較多的航材關(guān)鍵取決于進(jìn)口的，特別是航空公司化工品在進(jìn)口報(bào)關(guān)階段要求很高，需要提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的中文版本原材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）,公司業(yè)務(wù)精英團(tuán)隊(duì)必須對(duì)相對(duì)應(yīng)新產(chǎn)品的海關(guān)部門(mén)審批、辦理備案、報(bào)關(guān)代理、調(diào)職及檢查等方面進(jìn)行全過(guò)程的追蹤。對(duì)國(guó)內(nèi)顧客來(lái)講，能夠進(jìn)一步減少對(duì)進(jìn)口通關(guān)環(huán)節(jié)員工管理資金投入。除此之外，企業(yè)還會(huì)根據(jù)國(guó)家對(duì)于航材關(guān)稅減免現(xiàn)行政策，協(xié)助客戶(hù)做好相關(guān)退稅服務(wù)。

（4）貨運(yùn)物流及存貨管理

為快速響應(yīng)航空領(lǐng)域顧客及時(shí)性規(guī)定，鄰近顧客開(kāi)設(shè)庫(kù)房，服務(wù)體系碰觸各種航空樞紐及航空制造重點(diǎn)城市，并要了解航材存放特別要求，搞好存貨管理，實(shí)時(shí)跟蹤顧客的商品耗費(fèi)狀況，同時(shí)公司為用戶(hù)提供托運(yùn)購(gòu)置，全系統(tǒng)原材料存儲(chǔ)配送管理，根據(jù)精細(xì)化存貨管理促使每一種產(chǎn)品都是能追朔由來(lái)，并提供全方位售后維修服務(wù)。

企業(yè)除了提供托運(yùn)、長(zhǎng)期性供應(yīng)等服務(wù)方式，同時(shí)也為核心客戶(hù)外派項(xiàng)目外包意味著給予當(dāng)場(chǎng)適用，降低顧客AOG現(xiàn)象發(fā)生，進(jìn)而提升運(yùn)營(yíng)效率，與此同時(shí)也解決了下游企業(yè)遭遇庫(kù)存商品資金占用費(fèi)大、航材損毀額度高、管理方法艱難及供應(yīng)鏈管理過(guò)度冗雜等諸多問(wèn)題。

為進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理效益，企業(yè)積極推動(dòng)信息化規(guī)劃，努力打造前沿的數(shù)字化管理服務(wù)平臺(tái)，現(xiàn)在已經(jīng)創(chuàng)建的ERP智能管理系統(tǒng)+CRM客戶(hù)管理軟件，運(yùn)用現(xiàn)代可視化工具，推動(dòng)信息技術(shù)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合。截止到報(bào)告期末，企業(yè)必備航原材料號(hào)超出7,000種，能夠滿(mǎn)足下游企業(yè)的一站式采購(gòu)市場(chǎng)需求，與此同時(shí)為顧客提供全方位從選購(gòu)提交訂單、出口報(bào)關(guān)、貨運(yùn)物流及倉(cāng)儲(chǔ)物流到售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)服務(wù)支持。

（二）航材自主研發(fā)自產(chǎn)自銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程

企業(yè)大力支持航材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸加強(qiáng)對(duì)航空公司化工品及航空公司原料的自主開(kāi)發(fā)資金投入，致力成為全球領(lǐng)先的是一家集、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售于一體的航材系統(tǒng)服務(wù)商。公司現(xiàn)階段自主研發(fā)商品主要包含膠布、清潔劑、消毒劑、車(chē)內(nèi)飾墻紙、航空員手機(jī)耳機(jī)，航空地勤手機(jī)耳機(jī)等。截至2022年12月31日，企業(yè)產(chǎn)業(yè)化自主研發(fā)商品已經(jīng)有82種根據(jù)中國(guó)民航總局的各種適航驗(yàn)證，可用作等效電路更換中國(guó)經(jīng)營(yíng)的波音飛機(jī)、空客飛機(jī)多種多樣型號(hào)規(guī)格民航客機(jī)里的進(jìn)口的航空航天材料?，F(xiàn)階段公司全資子公司潤(rùn)和新型材料部分產(chǎn)品早已載入商飛規(guī)范原材料指南。盡管現(xiàn)在自主研發(fā)自產(chǎn)自銷(xiāo)航材銷(xiāo)售占比不太高，但有關(guān)商品銷(xiāo)售長(zhǎng)期保持持續(xù)增長(zhǎng)，將會(huì)成為企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)提升的主要?jiǎng)恿σ蛩亍?/p>

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用R不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)根本變化。

股票號(hào)：001316股票簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)貝航科公示序號(hào)：2023-005

潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)的會(huì)議報(bào)告于2023年4月10日以電子郵件形式送到至整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年4月20日早上11:00在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李云云集結(jié)并組織，公司具有公司監(jiān)事3名，具體列席會(huì)議并決議的公司監(jiān)事3名。大會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的舉辦真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得2022本年度職工監(jiān)事依據(jù)《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大力開(kāi)展工作中，切實(shí)履行職工監(jiān)事的各種崗位職責(zé)，在推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作層面也起到了較好的效果。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

（二）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀(guān)性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

（三）表決通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以企業(yè)2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行后的除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb6.25元（價(jià)稅合計(jì)），剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。除此之外，擬不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)，符合公司制訂的股東分紅決策制定、股東分紅方法以及相關(guān)服務(wù)承諾，將有利于完成不斷、平穩(wěn)、良性發(fā)展，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2023-007）以及相關(guān)公示。

（四）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控制度管理體系并可以有效地實(shí)行，企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真正、客觀(guān)的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)控制度的建立和運(yùn)行狀況。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》以及相關(guān)公示。

（五）表決通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得股東會(huì)編制與審批《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》。

（六）表決通過(guò)《2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得報(bào)告期企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)放和應(yīng)用募資，企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告屬實(shí)地體現(xiàn)了企業(yè)2022本年度募資的儲(chǔ)放與應(yīng)用情況，并立即、真正、精確、詳細(xì)執(zhí)行有關(guān)信息公開(kāi)工作中，不會(huì)有違反規(guī)定儲(chǔ)放和應(yīng)用募資的情況。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-011）以及相關(guān)公示。

（七）審議了《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬情況及2023年度薪酬方案的議案》，整體公司監(jiān)事回避表決，本提案立即遞交股東大會(huì)審議。

1、公司監(jiān)事2022本年度薪資狀況

2022本年度監(jiān)事薪資狀況詳細(xì)2023年4月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報(bào)告》有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的薪資狀況。

2、公司監(jiān)事2023本年度薪酬方案

在企業(yè)就職的公司監(jiān)事按照其在企業(yè)出任的實(shí)際管理方法職位，按企業(yè)《薪酬管理制度》領(lǐng)到相對(duì)應(yīng)酬勞，基礎(chǔ)工資分月均值派發(fā)，年終獎(jiǎng)結(jié)合公司當(dāng)初銷(xiāo)售業(yè)績(jī)完成狀況及個(gè)人工作開(kāi)展情況明確，不會(huì)再附加領(lǐng)到公司監(jiān)事補(bǔ)貼。

之上薪酬方案結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成狀況并確定崗位工作職責(zé)及主要工作業(yè)績(jī)等多種因素制訂。本年度薪資包含基礎(chǔ)工資和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)將視當(dāng)初經(jīng)營(yíng)效益狀況及個(gè)人工作開(kāi)展情況明確績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)額度，具體額度具備可變性。企業(yè)派發(fā)薪資均是稅前工資額度，企業(yè)將根據(jù)國(guó)家與公司的相關(guān)規(guī)定，從工資獎(jiǎng)金中代收代繳個(gè)稅、各種社會(huì)保障費(fèi)、依照公司績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)及考勤系統(tǒng)要求等需扣除的薪資等，剩余的部分發(fā)放到本人。

由于本提案涉及到整體公司監(jiān)事薪資，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，整體公司監(jiān)事回避表決，提交公司股東大會(huì)審議。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高資金使用效益，可以獲得一定的項(xiàng)目效益，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益的情況。該事項(xiàng)管理決策決議程序合法、合規(guī)管理，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金及rmb40,000萬(wàn)元自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以項(xiàng)目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)（不得超過(guò)12月）的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲(chǔ)蓄方式儲(chǔ)放。以上信用額度包括企業(yè)第一屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議額度。該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-010）以及相關(guān)公示。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

為降低匯率變動(dòng)對(duì)盈利的危害，高效避開(kāi)和預(yù)防外匯交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性，公司擬進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程。公司編制了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，對(duì)擬實(shí)施的外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程背景、重要性、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控措施等多個(gè)方面剖析論述。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程能夠提高公司及分公司解決外匯交易起伏抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠更好地避開(kāi)和預(yù)防企業(yè)所遇到的費(fèi)率、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，有效減少銷(xiāo)售費(fèi)用，提高企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。允許企業(yè)使用任一時(shí)點(diǎn)最大賬戶(hù)余額不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)余元（或等價(jià)其他貨幣）進(jìn)行外匯衍生品買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程，以上信用額度在時(shí)間內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月，并受權(quán)總經(jīng)理或者其受權(quán)人在信用額度范圍之內(nèi)承擔(dān)申請(qǐng)辦理具體事宜及簽定有關(guān)合同文本。與此同時(shí)表決通過(guò)公司編制的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月24日公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公示序號(hào)：2023-009）及《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

三、備查簿文檔

（一）《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

特此公告。

潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

二二三年四月二十四日

股票號(hào)：001316股票簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)貝航科公示序號(hào)：2023-007

潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月20日召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、2022本年度財(cái)務(wù)狀況

經(jīng)公司財(cái)務(wù)部計(jì)算、天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，企業(yè)2022本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入562,060,450.42元，合并財(cái)務(wù)報(bào)表完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)79,180,852.69元，總公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,452,117.06元。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，以總公司2022本年度純利潤(rùn)數(shù)為基準(zhǔn)獲取10%的法定公積金金1,145,211.71元。

截止到2022年12月31日，合并財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)為334,071,022.39元，資本公積金賬戶(hù)余額為613,225,202.9元；總公司表格的未分配利潤(rùn)為73,691,417.91元，資本公積金賬戶(hù)余額613,225,202.9元。

二、2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案

企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以企業(yè)2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行后的除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb6.25元（價(jià)稅合計(jì)），剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。除此之外，擬不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本應(yīng)急預(yù)案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行，企業(yè)利潤(rùn)分配預(yù)案公布日到執(zhí)行利潤(rùn)分配方案的除權(quán)日間股權(quán)產(chǎn)生變化的，則是以執(zhí)行分配原則時(shí)除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，依照比例不會(huì)改變，分派總金額作出調(diào)整的基本原則分派。

三、利潤(rùn)分配預(yù)案的合理化、合規(guī)

企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》《公司上市后未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定；2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案要在確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的情況下，充分考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和廣大投資者利益等多種因素所提出的，有益于廣大投資者共享企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，與公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和今后發(fā)展趨勢(shì)相符合，該利潤(rùn)分配預(yù)案合規(guī)管理、有效。

四、利潤(rùn)分配預(yù)案的決議程序流程

1、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)決議，股東會(huì)覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《公司上市后未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司制訂的股東分紅決策制定、股東分紅方法以及相關(guān)服務(wù)承諾。

2、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮到企業(yè)2022本年度贏利情況、現(xiàn)階段整體運(yùn)營(yíng)狀況以及公司所在發(fā)展過(guò)程、可持續(xù)發(fā)展的融資需求、所處行業(yè)特性及其公司股東回報(bào)率等各項(xiàng)要素。決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東權(quán)益的情況。咱們?cè)试S企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將這個(gè)計(jì)劃方案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

3、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月20日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)，符合公司制訂的股東分紅決策制定、股東分紅方法以及相關(guān)服務(wù)承諾，將有利于完成不斷、平穩(wěn)、良性發(fā)展，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

4、別的表明

本利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)注和注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

（一）《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

（二）《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

（三）《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年四月二十四日