證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-017

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第九次會議報告于2023年4月10日以電子郵箱及通信方式送到整體公司監(jiān)事，以當場融合通信的形式于2023年4月21日早上在企業(yè)會議室召開了此次會議。此次會議應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的參加總數(shù)、集結、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

此次會議由監(jiān)事長賈云莉女性集結并組織。經(jīng)參會公司監(jiān)事投票選舉，作出如下所示決定：

一、審議通過了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》

職工監(jiān)事覺得，董事會編制與審批《2022年年度報告》以及引言程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關規(guī)定，總結報告真正、精確、全面地體現(xiàn)企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

二、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《2022年度監(jiān)事會工作報告》詳細巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

三、審議通過了《2022年度財務決算報告》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《2022年度財務決算報告》詳細巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

四、審議通過了2022本年度利潤分配預案

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)《2022年度利潤分配預案》符合公司具體情況，決策制定合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。公司監(jiān)事一致同意此次2022本年度利潤分配預案。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

五、審議通過了有關2022本年度日常關聯(lián)交易說明的議案

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022本年度與關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關聯(lián)交易定價以價格行情為載體，反映正當競爭、協(xié)商一致的基本原則，不存在損害企業(yè)中小投資者利益，也沒有對財務狀況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)設立了較為成熟的內(nèi)控制度管理體系，并能夠得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)控的自我評價報告真正、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部控制的建設和運行狀況。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

七、決議有關確定監(jiān)事薪資的議案

為了更好鼓勵公司職員，關聯(lián)個人得失與公司整體利益，企業(yè)設計了立體式且有潛力的薪酬方案。

在企業(yè)出任實際職位的公司監(jiān)事薪酬發(fā)放標準：1、義務標準：按實際崗位、奉獻、責任等多種因素緊密結合明確薪資標準。2、市場競爭標準：薪資待遇調(diào)節(jié)參照同業(yè)競爭及同地域其他企業(yè)規(guī)范，維持公司薪酬的影響力及在市場上競爭能力。3、業(yè)績考核標準：薪資標準以業(yè)績貢獻為載體明確，薪資包括基礎工資、季度績效、年終獎金等。

任職期，全部公司監(jiān)事的具體薪資以每年年報公布為標準。

全部公司監(jiān)事對該提案回避表決。

本提案尚要遞交2022年度股東大會表決通過。

八、審議通過了有關應用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資的議案

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)設立了《證券投資管理制度》，可以提升投資風險管理與控制，充分保障資金安全。此次應用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資是在不改變企業(yè)正常的生產(chǎn)運營前提下開展，項目投資決策制定合乎有關法律法規(guī)的需求，也不會對公司的經(jīng)營主題活動產(chǎn)生不利影響，與此同時有助于提高企業(yè)資金的使用率。因而，整體公司監(jiān)事允許企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《關于使用部分閑置自有資金進行證券投資的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年度股東大會表決通過。

九、表決通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

職工監(jiān)事覺得，公司現(xiàn)階段運營狀況良好，經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)充足，在不改變企業(yè)正常運營的情形下，應用貸款最高額度不超過人民幣1億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不存在損害企業(yè)股東利益的情形。本事宜決策制定合乎《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的需求。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年度股東大會表決通過。

十、審議通過了有關聘任會計事務所的議案

審核確認，職工監(jiān)事覺得：安永華明會計事務所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務審計資格，擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務的經(jīng)驗水平，可以滿足公司及分公司財務審計工作的要求，能獨立進行財務狀況財務審計。此次聘任會計事務所的決策制定符合法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司有關規(guī)章制度，不存在損害公司與股東利益的情形。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年度股東大會表決通過。

十一、審議通過了有關變更監(jiān)事的議案

公司監(jiān)事會前不久接到書面形式辭職申請，非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事長賈云莉女性個人原因申請辦理辭掉監(jiān)事職位，造成公司監(jiān)事會小于成員數(shù)。依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，在企業(yè)股東會投票選舉新一任公司監(jiān)事以前，賈云莉女性將繼續(xù)履行監(jiān)事職責。經(jīng)核查任職要求后，職工監(jiān)事候選人康鵬飛先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿時止。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《關于變更監(jiān)事的公告》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年度股東大會表決通過。

十二、審議通過了有關《2023年第一季度報告全文》的議案

職工監(jiān)事覺得，董事會編制與審批《2023年第一季度報告全文》程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關規(guī)定，總結報告真正、精確、全面地體現(xiàn)企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

《2023年第一季度報告全文》詳細巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月21日

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

獨董有關第四屆董事會

第九次大會相關事宜的事先認同建議

依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》等相關規(guī)定，大家作為公司的獨董，在公司召開第四屆董事會第九次大會前，收到此次會議議案及有關材料，現(xiàn)發(fā)布對相關事宜的事先書面意見如下所示：

一、有關聘任會計事務所的議案

經(jīng)核查，對于我們來說安永華明會計事務所（特殊普通合伙）擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務積累的經(jīng)驗和能力，它在自覺性、勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況等層面可以滿足企業(yè)對于審計公司的需求。安永華明自出任公司審計機構至今，盡職盡責，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，為公司發(fā)展帶來了較高質(zhì)量審計服務，所開具的財務審計報告能客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績。因而，大家同意將聘任它為企業(yè)2023年度審計報告組織的事宜提交公司第四屆董事會第九次會議審議。

獨董：謝京、鄭瑞志、崔偉

2023年4月21日

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

獨董有關第四屆董事會第九次大會相關事宜自主的建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，我作為北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）的獨董，在用心審查了相關材料后，我們本著單獨、謹慎、負責任的態(tài)度，對企業(yè)第四屆董事會第九次會議審議的相關事宜發(fā)布單獨建議如下所示：

一、有關2022本年度利潤分配預案自主的建議

經(jīng)核查，對于我們來說：企業(yè)2022本年度利潤分配預案合乎《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，符合公司現(xiàn)階段的具體情況，未影響自然人股東特別是中小投資者利益，咱們允許企業(yè)2022本年度利潤分配預案，并同意將這個應急預案遞交股東大會審議。

二、有關2022本年度日常關聯(lián)交易說明自主的建議

經(jīng)核實，企業(yè)2022本年度與關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標準，決策制定真實有效；市場交易標價公允價值有效，充分保證了企業(yè)利益，不存在損害公司與別的非關聯(lián)方股東利益的情形。

三、有關《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》自主的建議

經(jīng)核查，對于我們來說：公司已經(jīng)設立了較為成熟的內(nèi)控制度管理體系并能夠得到有效落實，在運營管理環(huán)節(jié)中的重要環(huán)節(jié)也起到了比較好的控制與預防功效。企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》真正、精確、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)控制度的建設及實施情況。

四、有關應用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資自主的建議

經(jīng)核查，對于我們來說：公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，資產(chǎn)穩(wěn)步增長，在不改變主營進行的情況之下，適當運用閑余自籌資金開展股票投資，有助于提高企業(yè)資金的使用率，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。此次項目投資決策制定依法依規(guī)，適用有關法律法規(guī)及行政法規(guī)要求；企業(yè)設立了《證券投資管理制度》，可以提升投資風險管理與控制，充分保障資金安全。因而，大家一致同意企業(yè)使用一部分閑置不用自有資金用于股票投資的事宜。

五、有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務自主的建議

經(jīng)核查，對于我們來說：企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的決策合乎《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的需求，企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務有助于提高閑錢的使用率，也有助于提高現(xiàn)金管理業(yè)務盈利，也不存在損害企業(yè)股東利益的情形；公司運營及經(jīng)營情況穩(wěn)定，內(nèi)控制度比較完善，內(nèi)部控制對策比較健全，現(xiàn)金管理業(yè)務安全性能夠得到保障。因而，大家允許企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

六、有關確定董事及高管人員薪資自主的建議

經(jīng)核實，對于我們來說：董事、高管人員薪酬方案充分考慮了實際崗位、銷售業(yè)績達到、企業(yè)所處行業(yè)及區(qū)域的薪資待遇，以及企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，有關提案由企業(yè)薪酬與考核委員會探討明確提出并且經(jīng)過股東會表決通過。股東會對該事項的決議和表決程序流程，合乎《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，咱們允許企業(yè)照此方案實施董事、高管人員在任職期的薪酬考核。有關董事在任職期的薪資確定還需提交股東大會審議根據(jù)。

七、有關大股東及其它關聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資金、公司對外擔保狀況自主的建議

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》，大家對企業(yè)2022年本年度與關聯(lián)企業(yè)經(jīng)濟往來與公司總計、本期對外擔保情況進行認真的審查，對于我們來說：

1、報告期，企業(yè)除對控股子公司公司擔保外，不會有別的對外擔保事宜。

2、報告期，企業(yè)不會有大股東及其它關聯(lián)企業(yè)違反規(guī)定占有企業(yè)資金的現(xiàn)象。公司和大股東及其它關聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟往來可以嚴格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》的相關規(guī)定，不會有與相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、要求相悖的情況。沒有應公布但未公布的經(jīng)濟往來事宜。

3、報告期，公司和大股東及其它關聯(lián)企業(yè)不會有非營利性經(jīng)濟往來的現(xiàn)象，不會有大股東及其它關聯(lián)企業(yè)以多種方式變向資金占用費的情況。

4、報告期，企業(yè)不會有為大股東和關聯(lián)企業(yè)公司擔保的現(xiàn)象。

八、有關聘任會計事務所的單獨建議

經(jīng)核查，對于我們來說安永華明會計事務所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務審計資格，擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務的經(jīng)驗水平，可以滿足公司及分公司財務審計工作的要求，能獨立進行財務狀況財務審計。此次聘任會計事務所的決策制定符合法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司有關規(guī)章制度，不會有損害公司利益和股東利益的情形。因而，大家一致同意聘任安永華明會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司股東會

獨董：崔偉、鄭瑞志、謝京

2023年4月21日