企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告早已安永華明會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了無保留意見的審計(jì)意見?，F(xiàn)就我們公司相關(guān)的財(cái)務(wù)決算狀況匯報(bào)如下：

企業(yè)整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)

1、經(jīng)營情況

企業(yè)：人民幣元

同比變動超出30%的根本原因：

（1）長期應(yīng)付款降低通常是年度企業(yè)還款了1,000.00萬余元開發(fā)銀行的長期貸款，且依據(jù)新租賃準(zhǔn)則確定的租賃負(fù)債降低289.21萬余元而致。

（2）權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率的降低可能是由于年度公司運(yùn)營虧損，造成盈利降低，凈資產(chǎn)回報(bào)率減少。

2、經(jīng)營業(yè)績

企業(yè)：人民幣元

同比變動超出30%的根本原因：

（1）年度利潤總額/(虧本）和歸屬于母公司所有者純利潤/(虧本）降低通常是2022年度突發(fā)公共事件的不斷導(dǎo)致店面長時(shí)間沒法正常運(yùn)營、及其蘋果供應(yīng)鏈一度終斷導(dǎo)致同盟與自營業(yè)務(wù)無法獲得零配件供應(yīng)或其他原因本年度利潤總額降低；企業(yè)私募投資年底賬目投資性房地產(chǎn)浮虧729.02萬余元；根據(jù)審慎原則，公司管理人員積極確定了無形資產(chǎn)減值、庫存量資產(chǎn)減值共317.27萬余元；企業(yè)員工股權(quán)激勵獲取本年度各項(xiàng)費(fèi)用318.22萬余元。

3、現(xiàn)金流狀況

企業(yè)：人民幣元

同比變動超出30%的根本原因：

（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同比下降104.17%，通常是公司的經(jīng)營虧本所導(dǎo)致的經(jīng)營性現(xiàn)金流降低、企業(yè)在報(bào)告期末增強(qiáng)了針對蘋果公司的預(yù)收賬款916.46萬余元而致；

（2）融資活動（應(yīng)用）/所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同比下降2,923.40%,可能是由于企業(yè)在2022年初所進(jìn)行的私募基金投資年底并未贖出而致。

（3）融資活動所使用的凈現(xiàn)金流量同比下降59.74%，可能是由于企業(yè)2022年度同期相比2021年度增強(qiáng)了2,208.00萬元短期貸款而致。

本報(bào)告尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-018

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司有關(guān)

運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第四屆董事會第九次會議第四屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變正常運(yùn)營的情形下，應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣1億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在相關(guān)信用額度內(nèi)，開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體情況如下：

一、運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

1、投資目的

在不改變主營正常運(yùn)營前提下，公司擬應(yīng)用臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提升資產(chǎn)利用率，確保股東利益。

2、項(xiàng)目投資信用額度

公司擬應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣1億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在企業(yè)股東會議決議期限內(nèi)，該等資產(chǎn)信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、投資產(chǎn)品

閑置不用自籌資金擬投資的商品包含但是不限于流動性好、安全系數(shù)高的短期內(nèi)（投資周期不得超過12月）中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型的投資理財(cái)產(chǎn)品等。之上投資理財(cái)產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可作為別的主要用途。

4、投資周期

信用額度有效期限自2022年年度股東大會表決通過的時(shí)候起12個月合理。

5、實(shí)施方法

董事會受權(quán)財(cái)務(wù)主管落實(shí)措施以上信用額度和要求范圍之內(nèi)項(xiàng)目投資事項(xiàng)，并受權(quán)財(cái)務(wù)主管簽定有關(guān)合同和協(xié)議及其它有關(guān)法律條文。

6、信息公開

企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好有關(guān)信息公開工作中。

二、運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對企業(yè)的危害

在滿足相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營、資產(chǎn)安全的前提下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái)，能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

（1）企業(yè)的投資理財(cái)產(chǎn)品均經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀政策危害，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

（2）企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，也不排除遭受市場變化產(chǎn)生的影響，短期理財(cái)?shù)挠y以預(yù)測。

（3）相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。

2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（1）企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，將挑選流動性好、安全系數(shù)高同時(shí)提供保底服務(wù)承諾、投資周期不得超過12個月投資理財(cái)產(chǎn)品，確立投資理財(cái)產(chǎn)品金額、時(shí)限、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。

（2）公司獨(dú)立董事有權(quán)對其投資理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行定期不定期查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

（3）企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好有關(guān)信息公開工作中。

四、有關(guān)審批流程以及相關(guān)建議

1、股東會決議狀況

企業(yè)第四屆董事會第九次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不影響工作生產(chǎn)運(yùn)營的情形下，應(yīng)用最高額不超過人民幣1億人民幣閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度在2022年年度股東大會表決通過以后起十二個月期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第九次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，覺得公司現(xiàn)階段運(yùn)營狀況良好，經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)充足，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營的情形下，應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣1億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不存在損害企業(yè)股東利益的情形。本事宜決策制定合乎《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的需求。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

3、獨(dú)董建議

企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策合乎《北京百華悅邦科技股份有限公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高資產(chǎn)的使用率，也有助于提高現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利；公司運(yùn)營及經(jīng)營情況穩(wěn)定，內(nèi)控制度比較完善，內(nèi)部控制對策比較健全，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)安全性能夠得到保障。因而，獨(dú)董允許企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、備查簿文檔

1、第四屆董事會第九次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議；

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-019

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司有關(guān)

運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展股票投資的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第四屆董事會第九次大會及第四屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》，允許公司及分公司不高于10,000萬人民幣的企業(yè)已有閑錢開展股票投資，該信用額度在交易時(shí)間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，項(xiàng)目投資獲得的盈利能夠進(jìn)行追加投資。投資周期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)本提案的時(shí)候起12個月合理。本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。主要內(nèi)容公告如下：

一、投資情況簡述

在不改變公司及分公司正常運(yùn)營前提下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展股票投資。詳細(xì)如下：

1、投資目的：提升企業(yè)資金使用效益，夯實(shí)和提高企業(yè)的綜合競爭力營運(yùn)能力，為公司與公司股東牟取更多的權(quán)益。

2、投資主體：公司及分公司（合并報(bào)表范圍里的分公司）。

3、投資范圍：包含但是不限于海內(nèi)外的新股配售或是認(rèn)購、證劵復(fù)購、個股及存托項(xiàng)目投資、債權(quán)投資、委托理財(cái)、證券基金、證劵衍化種類及其深圳交易所評定的別的交易行為。

4、自有資金：企業(yè)已有閑錢。

5、項(xiàng)目投資信用額度：不得超過10,000萬人民幣的企業(yè)已有閑錢開展股票投資，該信用額度在交易時(shí)間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，項(xiàng)目投資獲得的盈利能夠進(jìn)行追加投資。

6、投資周期：自企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)本提案的時(shí)候起12個月合理。

7、實(shí)施方法：在信用額度范圍之內(nèi)，由老總機(jī)構(gòu)企業(yè)、控股子公司及其子公司有關(guān)部門和管理承擔(dān)落實(shí)措施，與此同時(shí)，本項(xiàng)目投資事宜不可危害企業(yè)別的正常運(yùn)營業(yè)務(wù)開展。

8、此次應(yīng)用自籌資金開展股票投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，依據(jù)《公司章程》以及相關(guān)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，此次應(yīng)用自籌資金開展股票投資事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

（1）盈利可變性風(fēng)險(xiǎn)性：金融市場受國家經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)走勢等多個方面因素的影響，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其證劵市場發(fā)展趨勢適度適量干預(yù)，因而股票投資的實(shí)際收益率不可預(yù)期。

（2）資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)：投資理財(cái)產(chǎn)品的贖出、售賣及長期投資的完成遭受相對應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)因素的影響，需遵循相對應(yīng)買賣結(jié)算規(guī)則及約定書，相較于流動資產(chǎn)存在著一定的利率風(fēng)險(xiǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)管控：相關(guān)人員在操作中存有出錯忍不明確風(fēng)險(xiǎn)性。

2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（1）企業(yè)建立了《證券投資管理制度》，對證劵投資的原則、賬號管理、資金分配、審批權(quán)、資本管理、核算管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、業(yè)務(wù)監(jiān)督、信息公開和責(zé)任追究制度等方面都進(jìn)行了詳盡的要求，可以有效控制與預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)管控；

（2）由于股票投資仍存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將加強(qiáng)市場需求分析、調(diào)查及其人員管理工作中，根據(jù)市場需求環(huán)境變化，及時(shí)糾正投資建議及經(jīng)營規(guī)模，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

（3）必要時(shí)聘用外界擁有豐富項(xiàng)目投資實(shí)戰(zhàn)管理工作經(jīng)驗(yàn)的工作人員為公司發(fā)展風(fēng)投提供咨詢，確保企業(yè)在交易前進(jìn)行全面的、科學(xué)合理的論述，為合理管理決策給予可行性建議；

（4）董事會審計(jì)委員會按時(shí)監(jiān)管和檢測對一部分閑置不用自籌資金開展股票投資的實(shí)行流程和項(xiàng)目投資結(jié)論；

（5）職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)股票投資問題進(jìn)行定期不定期檢查，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為狀況，可建議召開董事會決議終止企業(yè)的股票投資主題活動；

（6）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相應(yīng)的信息公開和匯報(bào)工作中。

三、對企業(yè)的危害

企業(yè)將堅(jiān)持合理合法、謹(jǐn)慎、安全性、合理的基本原則，在保證企業(yè)日常運(yùn)營和資源安全的情況下，應(yīng)用已有閑錢執(zhí)行股票投資，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》與公司《證券投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)適當(dāng)?shù)墓善蓖顿Y，能提高企業(yè)自籌資金的使用率，提升長期投資，為公司與公司股東牟取更多的權(quán)益。

四、獨(dú)董、職工監(jiān)事公開發(fā)表建議

1、獨(dú)董建議

公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，資產(chǎn)穩(wěn)步增長，在不改變主營進(jìn)行的情況之下，適當(dāng)運(yùn)用閑余自籌資金開展股票投資，有助于提高企業(yè)資金的使用率，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。此次項(xiàng)目投資決策制定依法依規(guī)，適用有關(guān)法律法規(guī)及行政法規(guī)要求；企業(yè)設(shè)立了《證券投資管理制度》，可以提升投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，充分保障資金安全。因而，獨(dú)董一致同意企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資的事宜。

2、職工監(jiān)事建議

企業(yè)設(shè)立了《證券投資管理制度》，可以提升投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，充分保障資金安全。此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資是在不改變企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營前提下開展，項(xiàng)目投資決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，也不會對公司的經(jīng)營主題活動產(chǎn)生不利影響，與此同時(shí)有助于提高企業(yè)資金的使用率。因而，整體公司監(jiān)事允許企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資。

五、備查簿文檔

1、第四屆董事會第九次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議；

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-020

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司有關(guān)

未彌補(bǔ)虧損做到實(shí)付總股本三分之一的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、狀況簡述

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第四屆董事會第九次大會，審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。依據(jù)安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的安永華明2023審字第61081505_A01號《審計(jì)報(bào)告》，截止到2022年12月31日，企業(yè)經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的未分配利潤為-3,254.97萬余元，未彌補(bǔ)虧損為13,438.33萬余元，母公司的實(shí)付總股本為130,065,904.00元。歸屬于母公司的未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)付總股本三分之一。依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本提案尚要遞交至企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

二、虧損原因

企業(yè)2022年度凈利潤為負(fù)，通常是突發(fā)公共事件的不斷導(dǎo)致店面長時(shí)間沒法正常運(yùn)營、及其蘋果供應(yīng)鏈一度終斷導(dǎo)致同盟與自營業(yè)務(wù)無法獲得零配件供應(yīng)或其他原因本年度利潤總額降低；企業(yè)私募投資年底賬目投資性房地產(chǎn)浮虧729.02萬余元；根據(jù)審慎原則，公司管理人員積極確定了無形資產(chǎn)減值、庫存量資產(chǎn)減值共317.27萬余元；企業(yè)員工股權(quán)激勵獲取本年度各項(xiàng)費(fèi)用318.22萬余元。

三、應(yīng)對策略

提升主營穩(wěn)步發(fā)展，大力開拓一個新的同盟業(yè)務(wù)流程，在保證主營平穩(wěn)發(fā)展的過程中，根據(jù)加強(qiáng)監(jiān)管、提升運(yùn)營及產(chǎn)品與服務(wù)等形式不斷提升營運(yùn)能力。

四、備查簿文檔

1、第四屆董事會第九次會議決議公示。

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-021

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第四屆董事會第九次會議第四屆職工監(jiān)事第九次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘任安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“安永華明”）出任企業(yè)2023年度審計(jì)公司，本提案尚要遞交股東大會審議，具體情況如下：

一、擬聘任會計(jì)事務(wù)所事項(xiàng)說明

安永華明具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，要為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)工作中，可以遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，盡職盡責(zé)，為公司發(fā)展帶來了高質(zhì)量審計(jì)服務(wù)，其開具的匯報(bào)可以客觀性、真切地體現(xiàn)企業(yè)的具體情況、經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績，認(rèn)真履行了審計(jì)公司崗位職責(zé)，從技術(shù)視角保護(hù)了公司及股東合法權(quán)利。

公司擬再次聘用安永華明出任企業(yè)2023年度審計(jì)公司，聘用期一年。董事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員按照銷售市場公允價(jià)值科學(xué)合理的定價(jià)原則，與安永華明共同商定2023年度有關(guān)審計(jì)費(fèi)。

二、擬聘任會計(jì)事務(wù)所事宜的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料。

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年9月（2012年8月進(jìn)行文化整合改制）

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

公司注冊地址：北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大廈17層01-12室

首席合伙人：毛鞍寧

安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙），于1992年9月創(chuàng)立，2012年8月進(jìn)行文化整合改制，從一家中外合資的有限責(zé)任制公司改制為特殊普通合伙制公司。安永華明總部位于北京市，公司注冊地址為北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大廈17層01-12室。截止到2022年末有著合作伙伴229人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來重視人才培養(yǎng)，截止到2022年末有著執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)1,818人，在其中有著證劵有關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)超出1,500人，注冊會計(jì)中簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)超出400人。安永華明2021年度業(yè)務(wù)總收入rmb54.9億人民幣，在其中，審計(jì)工作收益rmb52.82億人民幣，證劵經(jīng)營收入rmb22.7億人民幣。2021年度A股公司年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)顧客總共116家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額rmb7.63億人民幣。這種上市企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域涉及到加工制造業(yè)、金融行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等。

2、投資者保護(hù)水平。

安永華明具有較好的投資者保護(hù)水平，已依照法律法規(guī)規(guī)定記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金或購買職業(yè)保險(xiǎn)，商業(yè)保險(xiǎn)包含北京市總所及全一部分所。已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額總和超出rmb2億人民幣。安永華明近三年不存在什么因?yàn)榕c從業(yè)個人行為有關(guān)的民事案件而需承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄。

安永華明及從業(yè)者近三年并沒有因從業(yè)個人行為遭受一切刑事處分、行政處分，及協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。曾兩次接到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出示警示函對策的決策，涉及到從業(yè)者十三人。上述情況出示警示函的決策屬監(jiān)管對策，并不是行政處分。曾一次接到深圳交易所對該所的兩位從業(yè)者出示書面形式警告的自律監(jiān)管對策，亦不屬于懲罰。根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述情況監(jiān)管措施自律監(jiān)管措施不危害安永華明再次承攬或?qū)嵭凶C券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）工程信息

1、基本資料。

項(xiàng)目合伙人簽名注冊會計(jì)為張譯強(qiáng)老先生，于1999年變成注冊會計(jì)、2000年從事了上市公司審計(jì)、2015年先是在安永華明從業(yè)、2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定7家公司年報(bào)審計(jì)，涉及到的領(lǐng)域包含醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、非金屬礦物加工工業(yè)、維修和其他服務(wù)業(yè)等。

新項(xiàng)目簽名注冊會計(jì)為李曉菲老先生，于2020年變成注冊會計(jì)、2013年從事了上市公司審計(jì)、2010年先是在安永華明從業(yè)、2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定1家公司年報(bào)審計(jì)，涉及到的領(lǐng)域?yàn)榫S修及其他服務(wù)業(yè)。

工程質(zhì)量復(fù)核人為劉穎女性，于2009年變成注冊會計(jì)、2005年從事了上市公司審計(jì)、2005年先是在安永華明從業(yè)、2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定/核查5家公司和3家掛牌企業(yè)年報(bào)審計(jì)，涉及到的領(lǐng)域包含建筑行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、維修及其他服務(wù)業(yè)等。

2、誠信記錄。

簽名注冊會計(jì)和質(zhì)量操縱復(fù)核人近三年均已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。簽名項(xiàng)目合伙人張譯強(qiáng)老先生近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，未遭受產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分等狀況；曾在2023年4月17日接到一次深圳交易所書面警告的自律監(jiān)管對策，該監(jiān)管方案并不是行政處分。

3、自覺性。

安永華明及以上項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會有違背《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用。

安永華明的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的責(zé)任輕和重、速裁水平、及具體參與業(yè)務(wù)各個別相關(guān)工作人員花費(fèi)的施工時(shí)間、理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。

5、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他內(nèi)容。

三、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會履職

企業(yè)董事會審計(jì)委員會對安永華明相關(guān)資質(zhì)、自覺性、勝任能力、誠實(shí)守信情況等信息進(jìn)行深入核查，審計(jì)委員會覺得：安永華明達(dá)到為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，具有財(cái)務(wù)審計(jì)的業(yè)務(wù)能力。因而，允許聘任安永華明為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，并把該事項(xiàng)提交公司股東會決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議

1、獨(dú)董事先認(rèn)同建議

安永華明擁有多年為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，它在自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠實(shí)守信情況等層面可以滿足企業(yè)對于審計(jì)公司的需求。安永華明自出任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)至今，盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，為公司發(fā)展帶來了較高質(zhì)量審計(jì)服務(wù)，所開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告能客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績。因而，大家同意將聘任它為企業(yè)2023年度審計(jì)公司的事宜提交公司第四屆董事會第九次會議審議。

2、獨(dú)董單獨(dú)建議

經(jīng)核查，對于我們來說安永華明具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)審計(jì)資格，擁有多年為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)水平，可以滿足公司及分公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，能獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)審計(jì)。此次聘任會計(jì)事務(wù)所的決策制定符合法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司有關(guān)規(guī)章制度，不會有損害公司利益和股東利益的情形。因而，大家一致同意聘任安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司。

（三）股東會、職工監(jiān)事對提案決議和表決狀況

2023年4月21日企業(yè)第四屆董事會第九次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許將該提案提交公司股東大會審議。

（四）生效時(shí)間

此次聘任會計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

四、上報(bào)文檔

1、第四屆董事會第九次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議；

3、第四屆董事會審計(jì)委員會2023年第一次會議決議；

4、獨(dú)董簽訂的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議；

5、擬聘用會計(jì)事務(wù)所有關(guān)其基本概況的解釋。

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-022

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

有關(guān)變更監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）監(jiān)事長賈云莉女性前不久向公司監(jiān)事會遞交了書面形式辭職申請，申請辦理辭掉監(jiān)事和監(jiān)事長職位，辭掉公司監(jiān)事職位后仍然繼續(xù)留在公司上班。賈云莉女性原本定任職期為2021年9月14日至第四屆職工監(jiān)事期滿。目前為止，賈云莉女性未持有公司股份。公司監(jiān)事會對賈云莉女士在就職公司監(jiān)事期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

由于賈云莉女性辭掉監(jiān)事職位可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)規(guī)定，為確保職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年4月21日舉辦第四屆職工監(jiān)事第九次大會，決議并通過了《關(guān)于變更監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會擬候選人康鵬飛先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并提交公司2022年年度股東大會決議，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事期滿之日起計(jì)算?？爹i飛先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年4月21日

配件：

非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

康鵬飛，1988年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，社區(qū)治理技術(shù)專業(yè)大專學(xué)歷。2011年添加北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司云管端服務(wù)支持單位迄今,在職培訓(xùn)講師職位。具有國家職業(yè)技能通信終端檢修初級技能，并且在2020年獲得全國職業(yè)資格培訓(xùn)考評員資質(zhì)。

截止到本公告公布日，康鵬飛老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執(zhí)行人，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條中規(guī)定的情況，其任職要求合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-023

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉行2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時(shí)長：2023年5月10日（星期三）15:00-16:30

●會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

●會議召開地址：使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）

●大會難題征選：投資人可在2023年5月10日前訪問網(wǎng)址https://eseb.cn/13BtbWP4Qh2或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)上以及相關(guān)特定新聞媒體公布了《2022年年度報(bào)告全文》及《2022年年度報(bào)告摘要》。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營效益、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年5月10日（星期三）15:00-16:30在“使用價(jià)值線上”（www.ir-online.cn）舉行北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛征求投資人的意見建議。

一、答疑會舉行的時(shí)長、位置和方法

會議召開時(shí)長：2023年5月10日（星期三）15:00-16:30

會議召開地址：使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

二、參與人員

董事長兼總經(jīng)理劉鐵峰老先生，獨(dú)董鄭瑞志老先生，執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管兼董事長助理CHENLIYA女性。

三、投資人參與方法

投資人可在2023年5月10日（星期三）15:00-16:30根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/13BtbWP4Qh2或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進(jìn)入?yún)⒓訙贤ń涣鳌Ｍ顿Y人可在2023年5月10日時(shí)進(jìn)行開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

四、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：宋倩倩

手機(jī)：010-64775967

發(fā)傳真：010-64775927

電子郵箱：zhengquan@bybon.cn

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-024

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第九次大會審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，取決于2023年5月15日（星期一）在下午14:00舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。現(xiàn)將此次股東會的相關(guān)事宜公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會。

2、會議召集人：北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：股東會根據(jù)第四屆董事會第九次會議決議集結(jié)此次股東會，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

5、會議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)間是在：2023年5月15日（星期一）在下午14:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月15日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月15日9:15~15:00階段的隨意時(shí)長。

6、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京朝陽區(qū)阜通東大街方恒國際中心C座19層會議廳。

7、除權(quán)日：2023年5月9日。

8、列席會議目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日2023年5月9日在下午收盤的時(shí)候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，不可以親身參加股東會現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書見本通知配件），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

二、會議審議事宜

表一此次股東會提議編碼表

之上提案早已企業(yè)第四屆董事會第九次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)。以上提案中屬由獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)觀點(diǎn)的危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東的決議結(jié)論獨(dú)立記票然后進(jìn)行公布。

提案實(shí)際情況，詳細(xì)公司在本公告公布同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

三、大會備案事宜

1、備案時(shí)長：2023年5月12日早上8:30～12:00；在下午14:00～17:30。

2、備案規(guī)定：

（1）公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書與本人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證件；

（2）自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權(quán)書；

（3）之上證明材料辦理登記時(shí)提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證與法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

3、備案方法：當(dāng)場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

4、備案詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)阜通東大街方恒國際中心C座19層。

5、聯(lián)系電話：

（1）通訊地址：北京朝陽區(qū)阜通東大街方恒國際中心C座19層。

（2）郵政編碼：100102

（3）聯(lián)系方式：010-64775967

（4）聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-64775927

（5）手機(jī)聯(lián)系人：宋倩倩

四、網(wǎng)上投票操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、臨時(shí)性提議請?jiān)跁h召開十天前遞交。

3、開會時(shí)間預(yù)估大半天，參會公司股東或授權(quán)代理人參加此次股東會的費(fèi)用自理。

4、要準(zhǔn)備參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人在公司本次股東會的會議備案期限內(nèi)報(bào)考。為確保大會的順利開展，請帶上相關(guān)證明正本于會前三十分鐘申請辦理大會進(jìn)場辦理手續(xù)，公司將在會議開始前五分鐘終止申請辦理大會進(jìn)場辦理手續(xù)。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

配件三：出席會議公司股東申請表

六、備查簿文檔

1、第四屆董事會第九次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第九次會議決議；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月21日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)上投票包含交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350736。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“百邦網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次決議均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對除累積網(wǎng)絡(luò)投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月15日的股票交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月15日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）9:15~15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

致：北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

茲委托________老先生（女性）意味著自己/本公司參加北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會，對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

受托人名字（或法人代表簽字加蓋單位公章）：

受托人身份證號（或法人營業(yè)執(zhí)照號）：

受托人股票數(shù)：

受托人持倉特性：

受托人股東賬號：

受委托人簽名：

受委托人身份證號：

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢

受托人簽名（或法人代表簽字加蓋單位公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

配件三：

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表

注：

1、請使用正正楷填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應(yīng)當(dāng)2023年5月12日17:30以前送到、郵遞或發(fā)傳真方法送到企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

3、參與現(xiàn)場會議股東或委托代理人，請于2023年5月15日提早1小時(shí)抵達(dá)會議召開的會議廳，遞交公司股東申請表。

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-026

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

2022年年度報(bào)告摘要

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會會議。

安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告意見為：標(biāo)準(zhǔn)化的無保留意見。

本當(dāng)年度會計(jì)事務(wù)所變動狀況：企業(yè)年度會計(jì)事務(wù)所由亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)調(diào)整為安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時(shí)未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用R不適合

企業(yè)計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

(一)公司主要業(yè)務(wù)

企業(yè)致力于手機(jī)售后服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)線下門店連鎖銷售與同盟業(yè)務(wù)運(yùn)營結(jié)合的方式，為用戶提供手機(jī)上售后維修服務(wù)、產(chǎn)品銷售、二手機(jī)回收與銷售、個性化服務(wù)、手機(jī)上確保服務(wù)以及另一個手機(jī)服務(wù)內(nèi)容。

從2009年迄今，公司為美國蘋果公司受權(quán)售后維修服務(wù)商已經(jīng)超過13年。

公司主要業(yè)務(wù)覆蓋全國。截止到報(bào)告期末，目前已經(jīng)在全國各地31個省份、自治州和市轄區(qū)建了120家手機(jī)售后服務(wù)連鎖店，發(fā)展趨勢加盟代理店面超1,400家。

經(jīng)過15年發(fā)展，公司已經(jīng)產(chǎn)生“兩個方式”（自有渠道+創(chuàng)業(yè)者方式）、“多線發(fā)展趨勢”(線上線下結(jié)合發(fā)展趨勢)的運(yùn)營模式，能夠?yàn)橛脩籼峁╇p品牌、全方面的手機(jī)售后服務(wù)。

(二)企業(yè)主營產(chǎn)品

經(jīng)過長期手機(jī)售后服務(wù)行業(yè)運(yùn)營積淀，公司已經(jīng)逐漸形成了手機(jī)維修業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品銷售與個性化服務(wù)和同盟業(yè)務(wù)流程三大板塊綜合保障體系。

1、手機(jī)維修業(yè)務(wù)流程

手機(jī)維修業(yè)務(wù)流程，指的是在智能手機(jī)廠家的受權(quán)下，企業(yè)通過線下門店或上門向用戶提供智能機(jī)等電子設(shè)備保內(nèi)售后維修服務(wù)和保外維修服務(wù)項(xiàng)目。

(1)保內(nèi)售后維修服務(wù)

保內(nèi)售后維修服務(wù)，指的是在智能手機(jī)生產(chǎn)商受權(quán)下，企業(yè)通過技術(shù)專業(yè)檢驗(yàn)和分析判斷，為合乎智能手機(jī)生產(chǎn)商質(zhì)保期檢修現(xiàn)行政策的消費(fèi)者提供免費(fèi)原裝整個設(shè)備拆換或配配件售后維修服務(wù)，同時(shí)向智能手機(jī)生產(chǎn)商扣除勞務(wù)報(bào)酬。

(2)保外維修服務(wù)項(xiàng)目

保外維修服務(wù)項(xiàng)目，指的是在智能手機(jī)生產(chǎn)商受權(quán)下，企業(yè)為不合乎智能手機(jī)生產(chǎn)商質(zhì)保期檢修現(xiàn)行政策的消費(fèi)者，給予原裝整個設(shè)備拆換或配配件售后維修服務(wù)，并向用戶扣除相對應(yīng)的硬件成本和勞務(wù)報(bào)酬。

2、產(chǎn)品銷售和電信增值業(yè)務(wù)

(1)產(chǎn)品產(chǎn)品銷售

產(chǎn)品產(chǎn)品銷售，就是指企業(yè)通過下級店面為用戶提供手機(jī)保護(hù)套膜、移動充電器、無線藍(lán)牙耳機(jī)、手機(jī)充電線、便攜式音響、充電頭等高質(zhì)量手機(jī)周邊商品的項(xiàng)目。自主品牌“UKER”、“百邦致日常生活”系列產(chǎn)品包括了手機(jī)保護(hù)殼、膜、移動充電器等商品。

(2)電信增值業(yè)務(wù)

為滿足用戶對電信增值業(yè)務(wù)的需要，企業(yè)發(fā)布多種服務(wù)類產(chǎn)品，為用戶提供智能機(jī)“買-用-修-換”綜合解決方案。

(3)同盟業(yè)務(wù)流程

同盟業(yè)務(wù)流程，主要在雷電蜂知名品牌下，融合目前檢修店面，產(chǎn)生品牌化運(yùn)營，同時(shí)向同盟商給予數(shù)碼配件市場銷售。手機(jī)周邊產(chǎn)品銷售、服務(wù)支持，向同盟商和用戶提供二手機(jī)回收與銷售、手機(jī)上確保等手機(jī)服務(wù)。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

不適合。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

2023年4月21日

證券代碼：300736證券簡稱：百邦科技公示序號：2023-016

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第九次會議報(bào)告于2023年4月10日以電子郵箱及通信方式送到整體執(zhí)行董事，以當(dāng)場融合通信方式于2023年4月21日早上，在企業(yè)會議室召開了此次會議。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會議由董事長劉鐵峰老先生集結(jié)并組織。經(jīng)與會董事投票選舉，作出如下所示決定：

一、審議通過了《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

二、審議通過了《2022年度董事會工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《2022年度董事會工作報(bào)告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董向股東會提交了獨(dú)董年度述職報(bào)告，并將在企業(yè)2022年年度股東大會以上職?！?022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

三、審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

五、審議通過了2022本年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)安永華明會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)確定，2022年歸屬于母公司股東虧損為3,254.97萬余元，截止到2022年12月31日，總公司未彌補(bǔ)虧損為6,149.97萬余元。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，融合企業(yè)發(fā)展和未來融資需求，董事會確定2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

股東會覺得：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》和《未來三年(2020年-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展趨勢和未來融資需求。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

六、審議通過了有關(guān)2022本年度日常關(guān)聯(lián)方交易說明的議案

關(guān)聯(lián)董事劉鐵峰老先生回避表決。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

七、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、審議通過了有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展股票投資的議案

股東會允許公司及分公司不高于10,000萬人民幣的企業(yè)已有閑錢開展股票投資，該信用額度在交易時(shí)間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，項(xiàng)目投資獲得的盈利能夠進(jìn)行追加投資。投資周期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)本提案之日起12個月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

九、審議通過了有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案

董事會監(jiān)事會允許企業(yè)在保證不影響工作生產(chǎn)運(yùn)營的情形下，應(yīng)用最高額不超過人民幣1億人民幣閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度自2022年年度股東大會表決通過之日起12個月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

十、決議有關(guān)確定董事薪資的議案

為了更好鼓勵公司管理人員，關(guān)聯(lián)個人得失與公司整體利益，企業(yè)薪酬與考核委員會為執(zhí)行董事制定了更加立體且有潛力的薪酬方案：

在企業(yè)出任實(shí)際職位的執(zhí)行董事薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：1、義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際崗位、奉獻(xiàn)、責(zé)任等多種因素緊密結(jié)合明確薪資標(biāo)準(zhǔn)。2、市場競爭標(biāo)準(zhǔn)：薪資待遇調(diào)節(jié)參照同業(yè)競爭及同地域其他企業(yè)規(guī)范，維持公司薪酬的影響力及在市場上競爭能力。3、業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)：薪資標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)績貢獻(xiàn)為載體明確，薪資包括基礎(chǔ)工資、季度績效、年終獎金等。

任職期，全部執(zhí)行董事的具體薪資以每年年報(bào)公布為標(biāo)準(zhǔn)。

全部執(zhí)行董事對該提案回避表決。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

十一、審議通過了有關(guān)確定公司高級管理人員薪資的議案

為了更好鼓勵公司高級管理人員，關(guān)聯(lián)個人得失與公司整體利益，企業(yè)薪酬與考核委員會為公司高級管理人員制定了更加立體且有潛力的薪酬方案：

薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：1、義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際崗位、期內(nèi)達(dá)到銷售業(yè)績、奉獻(xiàn)、責(zé)任等多種因素緊密結(jié)合明確薪資標(biāo)準(zhǔn)。2、市場競爭標(biāo)準(zhǔn)：薪資待遇調(diào)節(jié)參照同業(yè)競爭及同地域其他企業(yè)規(guī)范，維持公司薪酬的影響力及在市場上競爭能力。3、業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)：薪資標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)績貢獻(xiàn)為載體明確，薪資包括基礎(chǔ)工資、季度績效、年終獎金和股權(quán)激勵計(jì)劃。

任職期，公司高級管理人員的具體薪資以每年年報(bào)公布為標(biāo)準(zhǔn)。

劉鐵峰先生和CHENLIYA女性需回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、審議通過了有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

十三、審議通過了有關(guān)未彌補(bǔ)虧損做到實(shí)付總股本三分之一的提案

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會表決通過。

十四、審議通過了有關(guān)《2023年第一季度報(bào)告全文》的議案

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《2023年第一季度報(bào)告全文》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、審議通過了有關(guān)舉辦2022年年度股東大會的議案

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京市百華悅邦科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月21日