證券代碼：688052證券簡(jiǎn)稱(chēng)：納芯微

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人宋戈楊、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱玲確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是經(jīng)審計(jì)

□是√否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說(shuō)明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)種類(lèi)

□可用√不適合

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類(lèi)：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：宋戈楊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱玲

合并利潤(rùn)表

2023年1—3月

編制單位：蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類(lèi)：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤(rùn)為：0元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤(rùn)為：0元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：宋戈楊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱玲

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類(lèi)：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：宋戈楊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱玲

總公司負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

企業(yè):元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類(lèi)：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：宋戈楊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱玲

母公司利潤(rùn)表

2023年1—3月

編制單位：蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類(lèi)：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：宋戈楊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱玲

總公司現(xiàn)流表

2023年1—3月

編制單位：蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類(lèi)：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：宋戈楊主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱玲

2023年起初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財(cái)務(wù)報(bào)告

□可用√不適合

特此公告

蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月24日

證券代碼：688052證券簡(jiǎn)稱(chēng)：納芯微公示序號(hào)：2023-011

蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)2022本年度股東分紅

及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

重要提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積金向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例，保持每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)占比不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)贈(zèng)總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，表決通過(guò)以后即可執(zhí)行。

一、股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本調(diào)研方案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，企業(yè)2022本年度完成歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為25,058.35萬(wàn)余元，總公司表格2022本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為29,301.22萬(wàn)余元，總公司盈余公積為42,122.51萬(wàn)余元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)開(kāi)展股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本。計(jì)劃方案如下所示：

1、企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（價(jià)稅合計(jì)）?，F(xiàn)階段企業(yè)總市值10,106.40億港元，為此為基準(zhǔn)擬將公司股東擬派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb8,085.12萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅占公司2022本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司使用者純利潤(rùn)比例是32.27%。

2、企業(yè)擬以資本公積金向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值10,106.40億港元，為此測(cè)算總計(jì)轉(zhuǎn)贈(zèng)4,042.56億港元，此次轉(zhuǎn)贈(zèng)后，企業(yè)的總市值增加至14,148.96億港元（最后轉(zhuǎn)贈(zèng)股票數(shù)以美國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司最后備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)、資產(chǎn)重組股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)等導(dǎo)致企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例，與此同時(shí)保持每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)占比不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)贈(zèng)總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月20日舉行的第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次大會(huì)，以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，股東會(huì)允許此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案并同意將這個(gè)計(jì)劃方案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

經(jīng)審查，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：企業(yè)制訂的2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案合乎有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的發(fā)展必須，符合公司現(xiàn)階段的具體情況。執(zhí)行該方案符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者權(quán)益的狀況。大家一致同意企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案，并把該提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月20日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到企業(yè)本身經(jīng)營(yíng)情況及融資需求等多項(xiàng)要素，符合公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于不斷、身心健康、相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。職工監(jiān)事一致同意公司本次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案融合了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展過(guò)程、將來(lái)的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州市納芯微電子器件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月24日