證券簡(jiǎn)稱：新金路證券代碼：000510序號(hào)：臨2023—38號(hào)

我們公司及執(zhí)行總裁全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

四川新金路集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第四次臨時(shí)性執(zhí)行總裁會(huì)議報(bào)告，于2023年4月20日以專人送達(dá)等方式傳出，大會(huì)于2023年4月23日，以通訊表決方法舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)以通訊表決的形式，9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，允許企業(yè)在2022年年度股東大會(huì)表決通過以上提案后到2023年年度股東大會(huì)舉辦此前，以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股并登記相關(guān)的事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。執(zhí)行總裁報(bào)請(qǐng)股東會(huì)允許執(zhí)行總裁在取得以上受權(quán)的條件下，將這些受權(quán)事宜轉(zhuǎn)授于老總或者其受權(quán)人員履行。

特此公告

四川新金路集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總裁

二○二三年四月二十四日

證券簡(jiǎn)稱：新金路證券代碼：000510序號(hào)：臨2023—39號(hào)

四川新金路集團(tuán)股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)性公司監(jiān)事局會(huì)議決議公示

我們公司及公司監(jiān)事局全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川新金路集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次臨時(shí)性公司監(jiān)事局會(huì)議報(bào)告于2023年4月20日傳出，大會(huì)于2023年4月23日以通訊表決方法舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程符合法律法規(guī)、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)以通訊表決的形式，以5票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票議案》，允許企業(yè)在2022年年度股東大會(huì)表決通過以上提案后到2023年年度股東大會(huì)舉辦此前，以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股并登記相關(guān)的事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

特此公告

四川新金路集團(tuán)股份有限公司公司監(jiān)事局

二○二三年四月二十四日

證券簡(jiǎn)稱：新金路證券代碼：000510序號(hào)：臨2023—40號(hào)

四川新金路集團(tuán)股份有限公司有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)執(zhí)行總裁申請(qǐng)辦理以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的通知

我們公司及執(zhí)行總裁全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，四川新金路集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月23日，召開2023年第四次臨時(shí)性執(zhí)行總裁大會(huì)，2023年第二次臨時(shí)性公司監(jiān)事局大會(huì)，表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，允許企業(yè)在2022年年度股東大會(huì)表決通過以上提案后到2023年年度股東大會(huì)舉辦此前，以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股并登記相關(guān)的事宜。具體情況如下：

一、受權(quán)主要內(nèi)容

（一）確定企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件受權(quán)執(zhí)行總裁依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)具體情況及相關(guān)事宜開展自查自糾和論述，并確定企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件。

（二）以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的類型、顏值數(shù)量

發(fā)行新股的類型為人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。發(fā)行新股募資總金額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)的20%。發(fā)行數(shù)量依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確，不得超過發(fā)售前公司股本總量的30%。

（三）以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股交易方式、發(fā)售目標(biāo)及向股東配股安排

本次發(fā)行選用以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的方法發(fā)售，發(fā)售對(duì)象是合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的股票投資金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它合理合法項(xiàng)目投資機(jī)構(gòu)，發(fā)售目標(biāo)不得超過35名（含35名）。最后發(fā)售目標(biāo)將依據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。此次發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)。

（四）以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)方法或是價(jià)格定位及限售期

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股票均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)計(jì)算公式：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

資本公積金派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利額度，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本的總數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)。最后發(fā)行價(jià)將依據(jù)年度股東大會(huì)的受權(quán)，由企業(yè)執(zhí)行總裁按相關(guān)規(guī)定依據(jù)詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論與以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的保薦代表人（主承銷商）共同商定。

向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股，自發(fā)售完畢的時(shí)候起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)售目標(biāo)歸屬于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情況的，其申購(gòu)的個(gè)股自發(fā)售完畢的時(shí)候起18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。

（五）募集資金用途

集團(tuán)公司擬向募資用以公司主要業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以補(bǔ)充流動(dòng)資金比例必須符合監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。與此同時(shí)，募資的應(yīng)用必須符合下列要求：

1.合乎產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地資源管理等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；

2.募集資金使用不得為擁有財(cái)務(wù)性投資，不可直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)；

3.募資項(xiàng)目執(zhí)行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、不公平的關(guān)聯(lián)方交易，或是嚴(yán)重危害企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的自覺性。

（六）發(fā)售前期值盈利分配

以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股后，發(fā)售前企業(yè)期值的盈余公積由公司新老股東依照發(fā)行后的股權(quán)比例分享。

（七）上市地點(diǎn)

以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

（八）決定有效期

有效期限自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

二、對(duì)執(zhí)行總裁申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的受權(quán)

受權(quán)執(zhí)行總裁在相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1.申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng)，包含決議管理決策企業(yè)是否滿足以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件，制做、改動(dòng)、簽定并申請(qǐng)有關(guān)申報(bào)文件及其它法律條文；

2.在政策、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及《公司章程》允許的情況下，依照有權(quán)部門的需求，并根據(jù)企業(yè)的具體情況，制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案，包含但是不限于明確募資額度、發(fā)行價(jià)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售目標(biāo)以及他和發(fā)售計(jì)劃方案有關(guān)的一切事項(xiàng)，確定發(fā)售機(jī)會(huì)等；

3.根據(jù)相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門的規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)發(fā)售方案和本次發(fā)行發(fā)售申請(qǐng)材料，辦理手續(xù)并實(shí)施與發(fā)行上市相關(guān)的股權(quán)限購(gòu)等其它程序流程，并依據(jù)監(jiān)管政策處理和發(fā)售相關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

4.簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、進(jìn)行、提交、實(shí)行與發(fā)售相關(guān)的一切協(xié)議書、協(xié)議合同文檔（包含但是不限于證券承銷及包銷協(xié)議書、與募資有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、與投資人簽署的認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、公示及其它公布文件等）；

5.依據(jù)有關(guān)主管部門要求及金融市場(chǎng)的具體情況，在股東會(huì)議決議范圍之內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃方案作出調(diào)整；

6.聘用承銷商（主承銷商）等中介服務(wù)，及其解決與此有關(guān)的其他事宜；

7.發(fā)售結(jié)束后，依據(jù)發(fā)售結(jié)論改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文，向工商行政管理部門及其它有關(guān)部門進(jìn)行工商變更登記、新增加股份登記代管等相關(guān)的事宜；

8.在有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)重組彌補(bǔ)掉期收益有全新要求和要求的情況之下，依據(jù)到時(shí)候有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述發(fā)售對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素，制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策及現(xiàn)行政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

9.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行無(wú)法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響的情況，或是發(fā)售現(xiàn)行政策變化時(shí)，可酌情考慮決定將發(fā)售計(jì)劃方案作出調(diào)整、推遲執(zhí)行或撤消發(fā)售申請(qǐng)辦理，或是依照一個(gè)新的發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請(qǐng)辦理本次發(fā)行事項(xiàng)；

10.發(fā)售前若企業(yè)因派股、轉(zhuǎn)增股本及其它原因造成企業(yè)總市值發(fā)生變化時(shí)，受權(quán)執(zhí)行總裁由此對(duì)公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量限制作適當(dāng)調(diào)整；

11.設(shè)立募資儲(chǔ)放重點(diǎn)帳戶，并登記與此相關(guān)的事宜；

12.申請(qǐng)辦理與發(fā)售相關(guān)的其他事宜。

13.在相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》允許的情況下，申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜。

執(zhí)行總裁報(bào)請(qǐng)股東會(huì)允許執(zhí)行總裁在取得以上受權(quán)的條件下，將這些受權(quán)事宜轉(zhuǎn)授于老總或者其受權(quán)人員履行。

三、履行決議程序流程

（一）決議建議

企業(yè)2023年第四次臨時(shí)性執(zhí)行總裁大會(huì)，2023年第二次臨時(shí)性公司監(jiān)事局大會(huì)，表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，允許企業(yè)在2022年年度股東大會(huì)表決通過以上提案后到2023年年度股東大會(huì)舉辦此前，以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股并登記相關(guān)的事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

企業(yè)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)執(zhí)行總裁以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股并登記相關(guān)的事宜合乎《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合理，該事項(xiàng)將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)董允許企業(yè)在2022年年度股東大會(huì)表決通過此提案后到2023年年度股東大會(huì)舉辦此前，以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股并登記相關(guān)的事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

根據(jù)小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)事宜，需經(jīng)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后，由執(zhí)行總裁結(jié)合公司的資金需求在授權(quán)期限內(nèi)向型深圳交易所遞交申請(qǐng)計(jì)劃方案，請(qǐng)示深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行，存在不確定性。企業(yè)將及時(shí)執(zhí)行有關(guān)信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

四川新金路集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總裁

二○二三年四月二十四日

證券簡(jiǎn)稱：新金路證券代碼：000510序號(hào)：臨2023—41號(hào)

四川新金路集團(tuán)股份有限公司有關(guān)推遲舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)并提高臨時(shí)性提議的通知

我們公司及執(zhí)行總裁全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

四川新金路集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月8日，公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：臨2023—34號(hào)），原定2023年4月28日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)因提升臨時(shí)性提議，依據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定將2022年年度股東大會(huì)延期至2023年5月5日（星期五）舉辦，除權(quán)日不會(huì)改變,仍然是2023年4月24日。

一、原本定股東會(huì)有關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2.召集人：四川新金路集團(tuán)股份有限公司第十一屆執(zhí)行總裁。

3.會(huì)議時(shí)間：

（1）當(dāng)場(chǎng)舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月28日（星期五）在下午14∶30時(shí)

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年4月28日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月28日早上9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月28日早上9:15至2023年4月28日在下午3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：德陽(yáng)市山東泰山大道北二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟23層企業(yè)大會(huì)議室

5.除權(quán)日：2023年4月24日

二、股東會(huì)推遲舉辦緣故

2023年4月23日，公司召開了2023年第四次臨時(shí)性執(zhí)行總裁大會(huì)，2023年第二次臨時(shí)性公司監(jiān)事局大會(huì)，表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，以上提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

同一天，企業(yè)執(zhí)行總裁接到公司控股股東、控股股東、老總劉江東老先生書面形式遞交的《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》（目前為止，劉江東老先生立即持有公司股份53,752,951股，占公司總股本的8.82%，其一致行動(dòng)人四川金海馬建材有限公司立即持有公司股份49,078,365股，占公司總股本的8.06%），報(bào)請(qǐng)企業(yè)執(zhí)行總裁將這些《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》以臨時(shí)性提議方法報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

依據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，直接或是總計(jì)持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會(huì)舉辦10日前明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交召集人。經(jīng)核實(shí)，劉江東老先生身份同時(shí)符合要求，其提議具體內(nèi)容未超過有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及股東會(huì)職責(zé)范圍，且提議程序流程合乎《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，為提升管理決策高效率，企業(yè)執(zhí)行總裁允許推遲舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，并同意將這些臨時(shí)性提議提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

三、推遲后股東會(huì)有關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2.召集人：四川新金路集團(tuán)股份有限公司第十一屆執(zhí)行總裁。

3.會(huì)議時(shí)間：

（1）當(dāng)場(chǎng)舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日（星期五）在下午14∶30時(shí)

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月5日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月5日早上9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月5日早上9:15至2023年5月5日在下午3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：德陽(yáng)市山東泰山大道北二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟23層企業(yè)大會(huì)議室

5.除權(quán)日：2023年4月24日

除會(huì)議召開日期和提升決議的所述臨時(shí)性提議外，原股東會(huì)除權(quán)日、會(huì)議地點(diǎn)、舉辦方法、參加目標(biāo)、大會(huì)備案方法、聯(lián)系電話等其他事宜均保持一致，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

特此公告

四川新金路集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總裁

二○二三年四月二十四日

證券簡(jiǎn)稱：新金路證券代碼：000510序號(hào)：臨2023—42號(hào)

四川新金路集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

我們公司及執(zhí)行總裁全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.四川新金路集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月8日公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》，企業(yè)定為2023年4月28日，舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)（主要內(nèi)容詳細(xì)公司新聞）。

2.2023年4月23日，公司召開了2023年第四次臨時(shí)性執(zhí)行總裁大會(huì)，2023年第二次臨時(shí)性公司監(jiān)事局大會(huì)，表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，以上提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

同一天，企業(yè)執(zhí)行總裁接到公司控股股東、控股股東、老總劉江東老先生書面形式遞交的《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》（目前為止，劉江東老先生立即持有公司股份53,752,951股，占公司總股本的8.82%，其一致行動(dòng)人四川金海馬建材有限公司立即持有公司股份49,078,365股，占公司總股本的8.06%），報(bào)請(qǐng)企業(yè)執(zhí)行總裁將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》以臨時(shí)性提議方法報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

依據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，直接或是總計(jì)持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會(huì)舉辦10日前明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交召集人。經(jīng)核實(shí)，劉江東老先生身份同時(shí)符合要求，其提議具體內(nèi)容未超過有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及股東會(huì)職責(zé)范圍，且提議程序流程合乎《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，為提升管理決策高效率，企業(yè)執(zhí)行總裁允許推遲舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，并同意將這些臨時(shí)性提議提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

除會(huì)議召開日期和提升決議的所述臨時(shí)性提議外，原股東會(huì)除權(quán)日、會(huì)議地點(diǎn)、舉辦方法、參加目標(biāo)、大會(huì)備案方法、聯(lián)系電話等其他事宜均保持一致，現(xiàn)就企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的具體事宜填補(bǔ)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2.召集人：四川新金路集團(tuán)股份有限公司第十一屆執(zhí)行總裁。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)表明：此次股東會(huì)大會(huì)集結(jié)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議時(shí)間：

（1）當(dāng)場(chǎng)舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日（星期五）在下午14∶30時(shí)

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月5日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月5日早上9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月5日早上9:15至2023年5月5日在下午3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：德陽(yáng)市山東泰山大道北二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟23層企業(yè)大會(huì)議室

6.會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，截至2023年4月24日在下午買賣完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東都可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)或參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票選舉方法中的一種,同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7.除權(quán)日：2023年4月24日

8.參加目標(biāo)

（1）截至2023年4月24日在下午收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的本自然人股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)及參與決議，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事宜

（一）提議名稱和編號(hào)

注：以上第7項(xiàng)提案屬特別決議事宜，須經(jīng)列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。以上獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后,即可提交公司此次年度股東大會(huì)決議。

（二）公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上開展個(gè)人述職。

（三）公布狀況：以上提案具體內(nèi)容，詳細(xì)2023年4月8日、4月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)所述公司新聞。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，股東大會(huì)審議危害中小股東權(quán)益的重大事情時(shí)，對(duì)中小股東的決議理應(yīng)獨(dú)立記票，并立即公布披露。中小股東指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案方式

1.登記：公司股東憑法人企業(yè)法人授權(quán)書，營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及出席人本人身份證辦理登記；廣大群眾公司股東持本人本人身份證、股東賬戶卡，持倉(cāng)證實(shí)，委托代理人持受托人身份證件、股東賬戶卡影印件、《授權(quán)委托書》及委托代理人本人身份證辦理登記（《授權(quán)委托書》附后）。

2.備案地址：德陽(yáng)市山東泰山大道北二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟23層企業(yè)執(zhí)行總裁公司辦公室，異地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理登記。

3.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日、4月26日（早上9∶30——11∶30，在下午2∶30——5∶00）。

四、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見附件1）

五、其他事宜

1.此次股東會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，此次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

2.手機(jī)聯(lián)系人：廖榮

聯(lián)系方式：（0838）2301092

發(fā)傳真：（0838）2301092

聯(lián)絡(luò)地址：德陽(yáng)市山東泰山大道北二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟23層企業(yè)執(zhí)行總裁公司辦公室

郵編：618000

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序：

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360510

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：金路網(wǎng)絡(luò)投票

3.提議決議：以上提案屬于非累積投票提案，立即填寫決議建議：“允許”、“抵制”或“放棄”。公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月5日9：15，截止時(shí)間為2023年5月5日在下午15：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

附2：法人授權(quán)書1（廣大群眾公司股東）

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己參加四川新金路集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

個(gè)人對(duì)四川新金路集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)實(shí)際決議事宜委托網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

注：1.所述決議事宜，受托人請(qǐng)于“決議建議”欄中相對(duì)應(yīng)項(xiàng)下滑“√”，做出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2.受托人未做出一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

3.以上提案的“贊同”、“抵制”、“放棄”建議只能選一項(xiàng)，并且在對(duì)應(yīng)的空格符內(nèi)劃“√”）

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人股票數(shù)：

受委托人簽名：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：

法人授權(quán)書2（公司股東）

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著本公司參加四川新金路集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

本公司對(duì)四川新金路集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)實(shí)際決議事宜委托網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

注：1.所述決議事宜，受托人請(qǐng)于“決議建議”欄中相對(duì)應(yīng)項(xiàng)下滑“√”，做出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2.受托人未做出一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

3.以上提案的“贊同”、“抵制”、“放棄”建議只能選一項(xiàng)，并且在對(duì)應(yīng)的空格符內(nèi)劃“√”）

委托單位（蓋公章）：

委托單位股東賬號(hào)：

委托單位股票數(shù)：

受委托人簽名：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：