證券代碼：002241證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歌爾股份公示序號(hào)：2023-025

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第六屆股東會(huì)第五次大會(huì)（下稱(chēng)“此次會(huì)議”）通告于2023年4月21日以郵件方法傳出，于2023年4月23日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決方法舉辦。公司董事長(zhǎng)姜濱老先生上臺(tái)演講，此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，真實(shí)參加執(zhí)行董事6名。此次會(huì)議合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《歌爾股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。監(jiān)事馮朝氣蓬勃老先生、徐小鳳女性、魏文濱老先生出席了此次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事對(duì)此次股東會(huì)下列提案決議表決，建立如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《歌爾股份有限公司章程》及《歌爾股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)老總姜濱老先生候選人，允許聘用徐大朋老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理，其任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)任期屆滿(mǎn)之日起計(jì)算。徐大朋老先生任公司董事長(zhǎng)助理后，辭去企業(yè)證券事務(wù)代表。

決議結(jié)論：允許：6票；抵制：0票；放棄：0票

《歌爾股份有限公司關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的公告》詳細(xì)信息公開(kāi)新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議?！陡锠柟煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳細(xì)信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌爾股份有限公司股東會(huì)

二○二三年四月二十三日

配件：

徐大朋，男，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984年11月出世，人民大學(xué)管理學(xué)碩士，湖南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2015年添加我們公司，依次任職于企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系、證券事務(wù)部，列任銷(xiāo)售總監(jiān)、證券事務(wù)代表。徐大朋老先生擁有深圳交易所《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。其任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《歌爾股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

徐大朋老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋唤?jīng)查看，徐大朋老先生并不屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：002241證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歌爾股份公示序號(hào)：2023-026

歌爾股份有限公司

關(guān)于變更董事長(zhǎng)助理的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、有關(guān)董事長(zhǎng)助理離職的狀況

歌爾股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“歌爾股份”）股東會(huì)前不久接到賈軍安先生書(shū)面離職報(bào)告，賈軍安先生因工作計(jì)劃必須辭掉企業(yè)高級(jí)副總裁及董事長(zhǎng)助理職位，另有任用。

截至本公告日，賈軍安先生立即持有公司股份800,000股。卸任后，其持有的公司股權(quán)將根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及相關(guān)服務(wù)承諾進(jìn)行監(jiān)管。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其《歌爾股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，賈軍安先生的辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)生效日起效。

股東會(huì)對(duì)賈軍安先生在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、有關(guān)聘用董事長(zhǎng)助理的現(xiàn)象

2023年4月23日，公司召開(kāi)第六屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)姜濱老先生候選人，董事會(huì)允許聘用徐大朋老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為董事長(zhǎng)助理（辭去企業(yè)證券事務(wù)代表），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)任期屆滿(mǎn)之日起計(jì)算。

徐大朋老先生已經(jīng)取得深圳交易所所授予的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《歌爾股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理事宜都已發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

三、董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話(huà)

辦公地點(diǎn)：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公司董事會(huì)辦公室

辦公室電話(huà)：0536-3055688

發(fā)傳真：0536-3056777

電子郵件：ir@goertek.com

四、備查簿文檔

1、離職報(bào)告；

2、企業(yè)第六屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

歌爾股份有限公司股東會(huì)

二○二三年四月二十三日

配件：

徐大朋，男，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984年11月出世，人民大學(xué)管理學(xué)碩士，湖南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2015年添加我們公司，依次任職于企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系、證券事務(wù)部，列任銷(xiāo)售總監(jiān)、證券事務(wù)代表。徐大朋老先生擁有深圳交易所《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。其任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《歌爾股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

徐大朋老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；?jīng)查看，徐大朋老先生并不屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。