證券代碼：688793證券簡稱：倍輕松公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年5月16日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年5月16日14點00分

舉辦地址：深圳南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號海信南方大廈19樓

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月16日

至2023年5月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議、第五屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)與本公告同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、7、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長2023年5月11日早上09:00-12:00，在下午13:30-17:00

（二）備案地址深圳南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號海信南方大廈19樓

（三）備案方法

1、公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡正本申請辦理登記；公司股東法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、個股賬戶正本、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋公章）申請辦理登記；

2、法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人本人身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供股東證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件和受委托人本人身份證申請辦理登記；

3、外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件上請注明“股東會”字眼，需在備案時長送到，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒疙殞懝竟蓶|名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0755-82073336-8184

郵件地址：ir@breo.com

通信地址：深圳南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號海信南方大廈19樓

（二）擬列席會議股東或公司股東授權(quán)代理人請帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）此次現(xiàn)場會議出席人員吃住及交通出行費用自理。

特此公告。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月24日

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

公司代碼：688793公司簡稱：倍輕松

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2重要風(fēng)險防范

企業(yè)已經(jīng)在本報告中詳細描述企業(yè)在制造運營過程中將面臨的各類風(fēng)險性及應(yīng)對策略，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、潛在風(fēng)險”。

3本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

5天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務(wù)審計報告。

6企業(yè)上市時未贏利且并未實現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

為確保企業(yè)正常運營，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，能夠更好地維護保養(yǎng)公司股東的整體利益，企業(yè)2022本年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，以資本公積金向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨特分配等重大事項

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

企業(yè)是一家專注于健康食品自主創(chuàng)新高新技術(shù)企業(yè)，主要是針對智能化便攜式身心健康硬件的設(shè)計方案、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售等服務(wù)項目。公司成立以來，一直專注于人體健康難題，以“中醫(yī)學(xué)高新科技讓生命走進自然均衡”為企業(yè)宗旨，不斷推動現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)中醫(yī)理論的緊密結(jié)合，為消費者提供高質(zhì)量的攜帶式健康食品，逐漸形成具有中國東方地方特色的世界品牌。多年以來，企業(yè)為滿足不同消費群體的醫(yī)療服務(wù)需求，不斷創(chuàng)新和研發(fā)適用智能化便攜式按摩儀的推動、操縱、傳感器、互動、物聯(lián)網(wǎng)及云計算等前沿科技，很好地推出了一系列智能化便攜式按摩儀商品，變成推動智能化便攜式按摩器具領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展知名品牌。

(二)關(guān)鍵運營模式

企業(yè)主營自有品牌“breo”與“倍輕松”主打產(chǎn)品，與此同時給其他著名品牌公司提供ODM定制商品，根據(jù)多樣化的新零售管理體系營銷推廣與銷售智能化便攜式按摩儀等商品獲得主營業(yè)務(wù)收入，扣減經(jīng)濟成本、費等后產(chǎn)生贏利。

供應(yīng)鏈端，企業(yè)通常采用“以產(chǎn)定采”與“以銷定采”結(jié)合的方式進行購置，“計劃生產(chǎn)”和“訂單生產(chǎn)”結(jié)合的方式進行生產(chǎn)制造。

在銷售端，公司采用線上與線下結(jié)合創(chuàng)變的新零售模式，大力推進電商渠道與渠道營銷策略的聯(lián)動發(fā)展，并繼續(xù)對新媒體電商、線下快閃活動新營銷模式開展探索實踐。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

企業(yè)致力于身心健康產(chǎn)品開發(fā)，主要是針對智能化便攜式按摩儀設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售等服務(wù)項目。企業(yè)智能化便攜式按摩儀由當代按摩器具結(jié)合傳動技術(shù)、隱形材料、信息科技等行業(yè)前沿科技成果及其傳統(tǒng)中醫(yī)理論演變而來，可以隨時為消費者提供本人健康護理與按摩保健的智能產(chǎn)品。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，企業(yè)所屬行業(yè)為“C39電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。

當代按摩器具始于20世際60時代，該領(lǐng)域距今數(shù)十年的發(fā)展歷史。加入21新世紀后，在按摩器具消費賽道，已形成北美地區(qū)、歐洲地區(qū)、東亞和東南亞四大主要消費地區(qū)，國際市場經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大。因為中國經(jīng)濟發(fā)展完成了長期性穩(wěn)定較快增長，居民收入水平及身心健康消費觀念不斷提高，與此同時，中醫(yī)推拿按摩文化藝術(shù)有悠久的歷史，當代按摩儀將中華傳統(tǒng)中醫(yī)推拿按摩基礎(chǔ)理論和科技融合，有力推進在我國變成在全球范圍內(nèi)按摩器具消費市場增長最快的地區(qū)之一。

近些年，我國政府部門及產(chǎn)業(yè)協(xié)會相繼頒發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》《“增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）”》《促進健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動綱要（2019-2022年）》《中國家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費加快發(fā)展的意見》等舉措，探尋推動智能健康電子設(shè)備和醫(yī)療健康挪動業(yè)務(wù)系統(tǒng)等發(fā)展趨勢，促進人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、5G等技術(shù)與消費電子產(chǎn)品及醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，激勵身心健康智能硬件產(chǎn)品綠色環(huán)保設(shè)計和輕量化技術(shù)，正確引導(dǎo)綠色生活，也支持互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向線下推廣延伸，加速傳統(tǒng)式線下推廣商圈數(shù)字化建設(shè)和轉(zhuǎn)型發(fā)展，發(fā)展趨勢個性定制、柔性化生產(chǎn)，促進線上與線下交易高效率結(jié)合。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的《中國大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)表明，預(yù)測分析在2023年在我國健康產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)模有望突破14.09萬億。

現(xiàn)階段，我國按摩器具行業(yè)滲透率大約為1.5%，還是處于中等水平，對比日本、韓等成熟市場15%-20%的行業(yè)滲透率依然存在比較大發(fā)展機會。中國社會老齡化和年輕群體亞健康癥狀不斷加重，高強度的工作工作壓力持續(xù)縮小當代人養(yǎng)生保健的時間也，合理安排碎片化時長讓身心愉悅一下已成為了時下養(yǎng)生保健時尚潮流的大趨勢，市場的需求正逐漸擴大，隨著創(chuàng)新技術(shù)在產(chǎn)品中的進一步融合創(chuàng)新，行業(yè)滲透率有希望加快提高，邁入行業(yè)滲透率提高轉(zhuǎn)折點。

2.企業(yè)所處市場地位剖析以及變化趨勢

企業(yè)是中國智能化便攜式按摩儀領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)，作為國內(nèi)眼部按摩器、頭部按摩器、圍繞式頸部按摩器、智能艾灸盒等產(chǎn)品種類的創(chuàng)始人，憑著設(shè)計方案逐步完善、作用不斷完善智能便攜式按摩儀商品不斷引領(lǐng)市場。自2000年知名品牌自成立以來，倍輕松便堅定“中醫(yī)學(xué)×高新科技”的發(fā)展之路，打開以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)復(fù)原“真揉搓”按摩方法的悠長探尋。22年以來，倍輕松所進行的技術(shù)研發(fā)與優(yōu)化升級，都為以“中醫(yī)學(xué)×高新科技”構(gòu)思中的“真揉搓”技術(shù)性為載體，產(chǎn)品種類已覆蓋頭頂部、眼周、頭頸、頭發(fā)，并因此擴展到艾炙等行業(yè)。以具備中式美學(xué)特質(zhì)的聰慧便攜式推拿商品，傳遞健康均衡的生活狀態(tài)與核心理念。

企業(yè)在項目研發(fā)與產(chǎn)品外觀設(shè)計層面處在行業(yè)領(lǐng)軍影響力，依次評為國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)龍頭企業(yè)、廣東專利權(quán)龍頭企業(yè)、廣東專利權(quán)示范單位、深圳專利權(quán)龍頭企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范單位；截止到報告期末，企業(yè)產(chǎn)品得到海內(nèi)外關(guān)鍵榮譽獎十余項，包含德國紅點設(shè)計獎5項、法國iF設(shè)計獎6項、日本優(yōu)良設(shè)計獎1項、澳洲優(yōu)良設(shè)計獎3項、中國香港工業(yè)獎1項、國內(nèi)造型設(shè)計金獎1項、國內(nèi)造型設(shè)計特等獎3項、國家發(fā)明專利特等獎1項等。2023年第一季度，企業(yè)NeckD5頸部按摩器及See5R美人魚淚智能化潤眼儀憑著優(yōu)秀設(shè)計和創(chuàng)新能力在專業(yè)品質(zhì)獲獎作品的爭奪中突圍，同時奪得2023年德國紅點獎產(chǎn)品外觀設(shè)計巨獎，See5R美人魚淚智能化潤眼儀同時還入選2022年“本年度國潮品牌智能制造”排行榜。

3.報告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）網(wǎng)上消費占比提高，新零售興起

因為超過預(yù)期條件的限制，除日常生活用品交易外，線下購物銷售市場大幅度挫敗，網(wǎng)上消費銷售市場持續(xù)增長，但增長速度有所放緩，線上與線下市場的需求分裂。電商直播帶貨快速崛起，新零售電商和社區(qū)拼團主要表現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。以抖音視頻為代表直播電商平臺成為市場增量的關(guān)鍵服務(wù)平臺，KOL大洗牌，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和小視頻變成提高趨勢。

（2）傳統(tǒng)的類目銷售市場持續(xù)增長，細分賽道“掘金隊”成關(guān)鍵方位

攜帶式按摩儀銷售市場發(fā)展至今，眼周、頸部按摩器已經(jīng)保持穩(wěn)定，將伴隨著行業(yè)滲透率的提高而持續(xù)增長。在行業(yè)技術(shù)沒有顛覆性創(chuàng)新提升以前，快速增長的推動力將可能來自新場景中細分化市場需求的深入挖掘，進而創(chuàng)造出革除花里胡哨和消耗、精確滿足用戶市場需求的性價比好貨。

在其中，因為現(xiàn)代青年伏案或埋頭學(xué)習(xí)時間的推移，老年人群肩周、腰椎盤突出病痛的堆積，近些年因有關(guān)位置病癥就診的病人日益提升，腰疼年輕化狀況也日益比較嚴重，越來越多的人開始肩膀、腰背部按摩儀做為應(yīng)對策略，肩膀、腰背部按摩儀銷售市場增長態(tài)勢迅速。

3公司主要財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

3.1近3年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

詳細2022年年報全篇“第三節(jié)管理層討論與分析”之“一、生產(chǎn)經(jīng)營情況探討和分析”。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688793證券簡稱：倍輕松公示序號：2023-016

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司

有關(guān)擬向銀行借款綜合授信額度

和接受關(guān)聯(lián)企業(yè)擔保公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第五屆股東會第二十三次會議、第五屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于擬向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔保的議案》，具體情況如下：

一、此次申請辦理綜合授信額度的現(xiàn)象

為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運營與業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和總體發(fā)展規(guī)劃，公司及子公司擬向銀行借款總金額度不得超過8億的綜合授信額度，授信額度種類包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、保理融資、項目投資、免息貸款等，實際信貸業(yè)務(wù)種類、信用額度和時限以企業(yè)和相關(guān)金融機構(gòu)最后簽的合同或協(xié)議書為標準。

此次申請辦理信用額度有效期自此次股東會表決通過之日起止下一年度決議年報的董事會召開之日止，在受權(quán)范圍及期限內(nèi)，以上信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)報請股東會受權(quán)老總或者其指定授權(quán)代理人依據(jù)業(yè)務(wù)開展情況在相關(guān)受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)與簽定有關(guān)法律條文，并由企業(yè)財務(wù)部承擔落實措施。

之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標準。

二、接納關(guān)聯(lián)企業(yè)擔保狀況

公司控股股東、控股股東馬學(xué)軍老先生以及公司子公司擬為申請辦理以上信用額度免費提供相關(guān)貸款擔保，實際合同類型、額度以和有關(guān)金融機構(gòu)最后簽的合同或協(xié)議書為標準。該貸款擔保不用繳納一切擔保費用，企業(yè)也不需要向給予質(zhì)押擔保。

此次接納關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔保歸屬于企業(yè)單方得到權(quán)益的買賣，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，能夠免于依照關(guān)聯(lián)交易的方法決議和公布，且不用提交公司股東大會審議。

三、履行決議程序流程

公司在2023年4月20日舉辦第五屆股東會第二十三次會議、第五屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于擬向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔保的議案》。獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

四、重點建議

（一）獨董建議

經(jīng)核實，獨董覺得：公司本次擬向銀行借款綜合授信和接受關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔保事宜都是基于企業(yè)日常運營及公司發(fā)展要求的前提下，經(jīng)有效預(yù)測分析而確立的，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況。該貸款擔保不用繳納一切擔保費用，企業(yè)也不需要提供質(zhì)押擔保，歸屬于企業(yè)單方得到權(quán)益的買賣，決議程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，允許本提案。

（二）職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次向銀行借款綜合授信額度能夠滿足企業(yè)日常運營及市場開拓的融資需求，公司控股股東、控股股東以及公司子公司為公司發(fā)展提供相關(guān)免費貸款擔保，符合公司及公司股東利益，將有利于的持續(xù)發(fā)展。

特此公告。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月24日

證券代碼：688793證券簡稱：倍輕松公示序號：2023-017

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司

有關(guān)一部分募投項目延期公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第五屆股東會第二十三次會議、第五屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商安信證券股份有限公司對該事宜出具了很明確的審查建議。該事項不用提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2021〕1965號文審批，并且經(jīng)過上海交易所允許，我們公司由主承銷商安信證券股份有限公司選用詢價方式，向公眾發(fā)行股權(quán)人民幣普通股(A股)個股15,410,000股，股價為每一股rmb27.40元，總共募資422,234,000.00元，坐扣未稅包銷和證券承銷花費31,556,380.00元的募資為390,677,620.00元，已經(jīng)從主承銷商安信證券股份有限公司于2021年7月9日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減審計驗資花費、律師費、信息公開費用以及發(fā)售服務(wù)費等和發(fā)售權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增加外界花費31,767,205.91元，公司本次募資凈收益為358,910,414.09元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認證，并對其出示《驗資報告》(天健驗〔2021〕3-43號)。

二、募投項目基本概況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募投項目基本上情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、此次募投項目推遲實際情況

（一）此次一部分募投項目推遲的相關(guān)情況

企業(yè)根據(jù)審慎性標準，針對當前募投項目具體工作進展，在募投項目建設(shè)主體、募集資金用途及投資建設(shè)規(guī)模不發(fā)生變化的情形下，將對一部分募投項目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)日期作出調(diào)整，詳細如下：

（二）此次一部分募投項目延期緣故

企業(yè)研發(fā)基地更新工程項目資金投入環(huán)節(jié)中，因為市場需求轉(zhuǎn)變以及企業(yè)研發(fā)方向的變化，企業(yè)研發(fā)基地更新基本建設(shè)進度有所放緩；信息化管理更新工程項目資金投入環(huán)節(jié)中，因為公司現(xiàn)階段依賴于已有員工進行信息化規(guī)劃、維護及更新，募資資金投入進展相對較慢。為降低募資的經(jīng)營風(fēng)險，提高募集資金使用高效率，確保財產(chǎn)安全合理利用，公司根據(jù)募投項目現(xiàn)階段的具體項目建設(shè)進度，通過慎重科學(xué)研究，確定將這些募投項目的經(jīng)營期作出調(diào)整。

（三）此次一部分募投項目推遲對企業(yè)的危害

此次一部分募投項目推遲是公司根據(jù)項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，沒有改變募投項目的投入具體內(nèi)容、投資額、建設(shè)主體，也不會對募投項目的實行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害。此次調(diào)節(jié)不會有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響，符合公司長遠發(fā)展整體規(guī)劃。

四、重點建議

（一）獨董建議

經(jīng)核實，獨立執(zhí)行董事覺得：此次一部分募投項目推遲是公司根據(jù)項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，有益于確保募投項目的建設(shè)成效充分滿足公司發(fā)展規(guī)劃規(guī)定，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響。管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，允許本提案。

（二）職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次一部分募投項目推遲事宜沒有改變企業(yè)募資的用處和看向，項目建設(shè)內(nèi)容未產(chǎn)生變化，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定，符合公司及公司股東利益，也將有利于的持續(xù)發(fā)展。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次一部分募投項目推遲事宜已依法履行必須的決策制定，有關(guān)提案早已董事會和職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了很明確的同意意見。公司本次一部分募投項目推遲是公司根據(jù)項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，沒有改變募投項目的投入具體內(nèi)容、投資額、建設(shè)主體，也不會對募投項目的實行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害，并且不存有變向更改募資看向和危害股東利益的情形。安信證券股份有限公司對公司本次一部分募投項目延期事宜情況屬實。

特此公告。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月24日

證券代碼：688793證券簡稱：倍輕松公示序號：2023-018

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘任的會計事務(wù)所名字：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

2.投資者保護水平

上年底，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）總計已記提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象：

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受中國證監(jiān)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)的監(jiān)管對策的現(xiàn)象。

3.自覺性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4.審計費用

2022年度審計費用為rmb84.80萬余元，內(nèi)控審計費用為10.60萬余元，主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個方面要素，并依據(jù)財務(wù)審計人員配備情況和資金投入工作量及其公司的資費標準明確。董事會報請股東會受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司具體業(yè)務(wù)開展情況和市場狀況等和天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同商定2023年度審計費。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會審計委員會建議

企業(yè)董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)情況展開了審批，覺得天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在自覺性、勝任能力、投資者保護技術(shù)等層面可以滿足企業(yè)對于審計公司的需求，允許建議聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度會計及內(nèi)控審計組織。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

獨董事先認同建議：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，可以滿足公司審計工作的要求。大家一致同意聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度會計和內(nèi)控審計組織，并把該提案提交公司股東會決議。

獨董單獨建議：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備上市公司審計相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì)，要為企業(yè)提供財務(wù)審計工作過程中，能恪盡職責，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)標準，很好地實現(xiàn)了企業(yè)委托各類審計工作，在勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況、自覺性等方面都可以滿足企業(yè)對于2022年度會計和內(nèi)控審計機構(gòu)規(guī)定。此次決議聘任會計事務(wù)所的程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，允許本提案，并同意將該提案遞交股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年4月20日舉辦第五屆股東會第二十三次會議，以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。股東會允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度會計及內(nèi)控審計組織。

（四）生效時間

此次聘任會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月24日

證券代碼：688793證券簡稱：倍輕松公示序號：2023-020

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司

有關(guān)新增加評定關(guān)鍵工程師的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、新增加評定關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員的相關(guān)情況

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)關(guān)鍵工程師的判定標準，融合研發(fā)團隊具體就職簡歷、產(chǎn)品研發(fā)能力等多種因素，確定新增加評定任立隆先生為企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員。

二、新增加評定關(guān)鍵工程師的個人簡歷

任立隆老先生，1974年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，北京理工自動控制系統(tǒng)專業(yè)學(xué)士。1997年至2003年就職AlliedTelesynInternational集團公司，出任交換機硬件開發(fā)技術(shù)工程師；2003年至2008年就職TCL電腦技術(shù)(深圳市)有限責任公司研發(fā)總監(jiān)；2008年至2016年就職hp惠普，出任筆記本電腦、臺式電腦、顯示屏機器設(shè)備產(chǎn)品運營并協(xié)助供應(yīng)鏈管理等方面的工作；2016年至2022年，依次在深圳市三諾電子有限責任公司、深圳新國都通訊技術(shù)有限責任公司等眾多電子與通訊公司任主管和經(jīng)理等崗位。2022年11月迄今，任公司預(yù)研部總監(jiān)。

任立隆老先生有著科研開發(fā)、項目風(fēng)險管理、產(chǎn)品策劃等方面的豐富多彩的工作經(jīng)歷，往日任職期曾參與科學(xué)研究并得到多種專利權(quán)，具有很強的技術(shù)性研發(fā)能力、商品自主創(chuàng)新能力及其產(chǎn)品研發(fā)團隊管理能力。進入公司后，主要從事企業(yè)新技術(shù)應(yīng)用和新品的預(yù)研及方位整體規(guī)劃。

三、別的表明

截止到本公告公布日，任立隆老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司別的持倉5%之上公司股東不會有關(guān)聯(lián)性，并不是失信執(zhí)行人，亦不會有涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的現(xiàn)象。

特此公告。

深圳倍輕松科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月24日