證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-029

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十七次大會工作的通知各種材料，于2023年4月11日以電子郵件形式傳出，并且于2023年4月18日因提升臨時性提案再度傳出填補會議報告。該次大會于2023年4月23日在常州市億晶光電科技公司會議廳以現(xiàn)場會議的形式舉辦，例會應參加公司監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事長欒永明老先生組織，合乎《公司法》、《億晶光電科技股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，大會真實有效。大會經(jīng)決議表決，一致通過如下所示決定：

一、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會決議。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《公司2022年年度報告及摘要》，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會決議。

經(jīng)職工監(jiān)事對股東會編制《2022年年度報告及摘要》謹慎審批，覺得：

1.《2022年年度報告及摘要》編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程與公司內控制度的工作紀律要求；

2.內容與文件格式合乎中國證監(jiān)會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息能從多方面真切地體現(xiàn)出企業(yè)報告期運營管理和經(jīng)營情況等狀況。職工監(jiān)事允許準時公布《2022年年度報告》及引言；

3.在明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會決議。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

四、審議通過了《公司2022年度利潤分配的預案》，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會決議。

經(jīng)利安達會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，報告期，企業(yè)2022本年度合并財務報表完成歸屬于母公司的純利潤總額為12,709.13萬余元，總公司完成稅后凈利潤-309.99萬余元，今年初總計盈余公積-3,114.80萬余元，年底盈余公積為-3,424.79萬余元。

依據(jù)《億晶光電科技股份有限公司章程》利潤分配政策的相關規(guī)定，由于總公司2022本年度總計盈余公積為負值，不具有股東分紅標準，并且是確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營和發(fā)展方向，從企業(yè)和公司股東的整體利益入手，股東會擬訂2022本年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因公積金轉增總股本。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

五、審議通過了《公司2022年度內部控制評價報告》。

公司監(jiān)事會審批覺得，企業(yè)內控評價匯報上對公司內控的總體評價是客觀性、真實，企業(yè)內控評價匯報合乎企業(yè)現(xiàn)狀。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

六、審議通過了《關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

公司監(jiān)事會覺得：董事會討論此次計提資產(chǎn)減值準備提案的決策合理合法，公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司的具體情況和有關政策要求，可以公允價值地體現(xiàn)公司財務情況及其經(jīng)營業(yè)績，允許記提此次資產(chǎn)減值損失。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

七、審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用閑置不用自籌資金購買理財，有益于合理安排閑錢，進一步提高其利用效率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，不受影響公司主要業(yè)務的順利開展，符合公司和公司股東利益，決議程序合法、合規(guī)管理。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

八、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

公司監(jiān)事會覺得：企業(yè)會計政策變更是依據(jù)國家財政部新公布和修改的企業(yè)會計準則標準進行的。變更后的會計制度可以客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績，法定程序依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。允許公司本次會計政策變更。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

九、審議通過了《關于公司監(jiān)事2023年度基本薪酬的議案》，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會決議。

決議結論：關系公司監(jiān)事欒永明、劉夢麗、陳江鎮(zhèn)明回避表決，由于本提案關系公司監(jiān)事回避表決后，職工監(jiān)事難以形成決定，因而本提案立即遞交股東大會審議。

十、表決通過《關于公司2020年度、2021年度及2022年度非經(jīng)常性損益明細表的議案》。

依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司最近三年非經(jīng)常性損益明細表》并且經(jīng)過會計事務所審批。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-030

億晶光電科技發(fā)展有限公司

有關2022本年度擬沒有進行股東分紅的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●企業(yè)2022本年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因公積金轉增總股本。

●此次利潤分配預案早已企業(yè)第七屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

一、企業(yè)2022本年度利潤分配預案

經(jīng)利安達會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，報告期，企業(yè)2022本年度合并財務報表完成歸屬于母公司的純利潤總額為12,709.13萬余元，總公司完成稅后凈利潤-309.99萬余元，今年初總計盈余公積-3,114.80萬余元，年底盈余公積為-3,424.79萬余元。

依據(jù)《億晶光電科技股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）利潤分配政策的相關規(guī)定，由于總公司2022本年度總計盈余公積為負值，不具有股東分紅標準，并且是確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營和發(fā)展方向，從企業(yè)和公司股東的整體利益入手，董事會擬訂2022本年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因公積金轉增總股本。

此次利潤分配預案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

二、2022本年度沒有進行股東分紅的主要原因

（一）企業(yè)獲利能力

報告期，企業(yè)2022本年度合并財務報表完成歸屬于母公司的純利潤總額為12,709.13萬余元，總公司完成稅后凈利潤-309.99萬余元，今年初總計盈余公積-3,114.80萬余元，年底盈余公積為-3,424.79萬余元。

（二）企業(yè)融資需求及保留盈余公積的用處

由于總公司2022本年度總計盈余公積為負值，及其根據(jù)企業(yè)2023年產(chǎn)能擴張工程項目的資本開支及流通性分配，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，從企業(yè)及股東整體利益考慮，企業(yè)2022本年度擬沒有進行股東分紅，以保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為投資者提供更穩(wěn)定、高效的收益。企業(yè)2022本年度利潤分配方案合乎有關法律法規(guī)和《公司章程》利潤分配政策的相關規(guī)定。

三、股東會建議

2023年4月23日，企業(yè)第七屆第二十三次股東會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于2022年度利潤分配的預案》，同意將該應急預案提交公司2022年年度股東大會決議。

四、職工監(jiān)事建議

2023年4月23日，企業(yè)第七屆第十七次職工監(jiān)事以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于2022年度利潤分配的預案》。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤分配預案合乎《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，由于總公司2022本年度總計盈余公積為負值，不具有股東分紅標準，符合公司具體情況，并且是確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營和發(fā)展方向，從企業(yè)和公司股東的整體利益入手，不存在損害中小型股東利益的情形。允許此次股東分紅的應急預案。

五、獨董建議

《公司2022年度利潤分配的預案》充分考慮了企業(yè)的收益情況和將來市場拓展狀況，符合公司的客觀條件，合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，將有利于不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權益的狀況。大家允許《公司2022年度利潤分配的預案》，并同意把它提交公司股東大會審議。

六、有關風險防范

此次利潤分配預案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-036

億晶光電科技發(fā)展有限公司

關于企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售

A股個股應急預案修訂說明的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度公開增發(fā)A股個股有關提案早已第七屆股東會第十次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過；企業(yè)第七屆股東會第二十次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》；為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關規(guī)定的正式公布執(zhí)行，企業(yè)第七屆股東會第二十一次大會，對發(fā)售計劃中“公開增發(fā)A股個股”修定為“向特定對象發(fā)售A股個股”等事宜進行調整并審議通過了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》（下稱“《論證分析報告》”）等提案，該《論證分析報告》經(jīng)公司2023年第二次股東大會決議表決通過。由于公司控股股東深圳勤誠達投資管理有限公司公司股權結構產(chǎn)生調節(jié)并改名為深圳唯之能源有限公司，企業(yè)第七屆股東會第二十三次會議，對發(fā)售計劃中申購對象上述情況基本概況轉變展開了升級并審議通過了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》等提案。

公司根據(jù)上述情況文檔，對《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》中科數(shù)控發(fā)售目標公司股權結構及名字進行更新，現(xiàn)就此次向特定對象發(fā)行新股應急預案涉及到的許多關鍵修定說明如下所示：

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-037

億晶光電科技發(fā)展有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月15日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月15日14點00分

舉辦地址：常州市億晶光電科技公司會議廳（江蘇常州市金壇區(qū)金武路18號）

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月15日

至2023年5月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

遞交此次股東會的議案1、提案3至議案7早已企業(yè)第七屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)，提案2、提案8早已企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十七次會議審議根據(jù)，主要內容各自詳細公司在2023年4月24日上海證券交易所網(wǎng)址及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)表的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：6

應回避表決的相關性股東名稱：楊慶忠、唐駿、李曉、李偉、王雪、孫鐵囤

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，應提供個人有效身份證、公司股東法人授權書。公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證明及公司股東帳戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件和公司股東帳戶卡。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案并寫清楚聯(lián)系方式。

2、大會備案時長：2023年5月11日—5月14日早上9：00-11：30、在下午14：00-17：00

3、備案地址：江蘇常州市金壇區(qū)金武路18號企業(yè)證券事務部

六、其他事宜

1、參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前小時之內抵達會議地點。

2、現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東交通吃住費用自理。

3、聯(lián)系電話通訊地址：江蘇常州市金壇區(qū)金武路18號億晶光電科技發(fā)展有限公司（郵政編碼：213213）

手機聯(lián)系人：陳江鎮(zhèn)明

聯(lián)系方式：0519-82585558

聯(lián)絡發(fā)傳真：0519-82585550

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月24日

配件1：法人授權書

?上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

億晶光電科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-038

億晶光電科技發(fā)展有限公司

有關為控股公司公司擔保的推進公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒

●被擔保人名字：常州市億晶光電科技公司（下稱“常州市億晶”）

●此次擔保額度總計rmb3億人民幣，億晶光電科技發(fā)展有限公司已具體為常州市億晶以及子公司提供擔保的賬戶余額金額為23.51億人民幣。

●此次貸款擔保無質押擔保。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無

一、貸款擔保狀況簡述

億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“億晶光電”）第七屆股東會第二十次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于公司2023年度擔保額度預計的議案》，允許公司及下屬企業(yè)（含授權期限內新增加合并財務報表內企業(yè)）2023本年度擬將金融機構、金融租賃公司、融資擔保公司、供應鏈融資組織、企業(yè)集團財務公司及銀行等金融機構、非銀行審批單日最大賬戶余額不得超過75億人民幣的信用額度，并且為以上信用額度給予單天最大賬戶余額不得超過80億人民幣新增擔保額度（包含原來貸款擔保貸款展期或續(xù)險）。在其中，對負債率70%以上下屬企業(yè)新增擔保額度為48億人民幣，對負債率70%以內的下屬企業(yè)新增擔保額度為32億人民幣。與此同時，受權公司董事長或經(jīng)理簽定與股權融資和履行合同類貸款擔保有關協(xié)議內容、信件等其他資料；還可根據(jù)實際需求，在實際發(fā)生貸款擔保時，對常州市億晶下級國有獨資/子公司彼此調濟應用信用額度（含新成立的下級國有獨資/子公司）；授權期限自股東會根據(jù)日起至2023年12月31日。（詳細企業(yè)公布的有關公示，公示序號：2023-003、2023-006、2023-008）。

2023年4月23日，公司和江蘇省江南農(nóng)村商業(yè)銀行有限責任公司（下稱“江南農(nóng)商行”）簽署最高額保證合同書，合同規(guī)定自2023年4月6日起止2026年4月6日止因江南農(nóng)商行向常州市億晶給予股權融資（包含借款及其它方式的融資擔保業(yè)務）所形成的一系列債務本錢，其最高額擔保金額為3億人民幣及利息（包括本息和逾期利息）、合同違約金、賠償費及其江南農(nóng)商行為實現(xiàn)債權的一切費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產(chǎn)保全費、律師代理費、差旅費報銷、執(zhí)行費、評定評估費、拍賣費）。這次貸款擔保事宜在相關貸款擔保受權范圍之內，不用執(zhí)行別的審批流程。

二、被擔保人基本概況

1、被擔保人名字：常州市億晶光電科技公司

2、申請注冊地址：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號

3、法人代表：楊慶忠

4、注冊資金：212,946.1116萬余元整

5、業(yè)務范圍：光伏電池（單晶硅棒、單晶硅）、光伏電池、石英制品、太陽能電池片及元件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備生產(chǎn)；藍寶石晶體、晶錠、晶棒、芯片生產(chǎn)、生產(chǎn)加工；售賣自產(chǎn)自銷商品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)軟件，太陽能發(fā)電、風力、柴油機發(fā)電機相輔相成生產(chǎn)發(fā)電工程項目設計、組裝、工程施工、承攬、分包新項目；有關設備的研發(fā)與國內批發(fā)價業(yè)務流程以及配套方案；太陽能發(fā)電站、售賣自產(chǎn)自銷商品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務（不屬于國營貿易管理產(chǎn)品，涉及到配額制、許可證管理產(chǎn)品的，按國家有關規(guī)定申請辦理申請）；漁業(yè)養(yǎng)殖、市場銷售；產(chǎn)品質量檢驗、技術服務、技術咨詢；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

6、被擔保人最近一期的財務報表：

企業(yè)：rmb萬余元

三、擔保協(xié)議主要內容

公司和江南農(nóng)商行簽署的擔保協(xié)議

擔保方：億晶光電

被擔保方：常州市億晶

債務人：江南農(nóng)商行

擔保額度：rmb3億人民幣

合同類型：連帶責任擔保

擔保類型：借款及其它方式的融資擔保業(yè)務

擔保期：獨立合同項下的債務履行期限期滿之今后三年止

四、股東會及獨董建議

為提升經(jīng)營決策高效率，公司在2023年1月12日舉辦第七屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于公司2023年度擔保額度預計的議案》。

董事會覺得：2023本年度貸款擔保預估及受權事宜是為了達到企業(yè)下屬子公司運營必須，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍里的下屬子公司，企業(yè)并對日常運營主題活動風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。董事會監(jiān)事會允許企業(yè)以上貸款擔保預估事宜。

企業(yè)擁有常州市億晶85.71%股份，為常州市億晶大股東，常州市紫云科技投資有限責任公司（下稱“紫云高新科技”，為政府持股平臺，非公司關聯(lián)方）擁有14.29%股份，歸屬于對公司的戰(zhàn)投，不具有操縱影響力，都不參加公司經(jīng)營，另外在具體融資擔保業(yè)務中，金融企業(yè)要求的是發(fā)售公司提供擔保，未規(guī)定紫云高新科技公司擔保。除此之外，紫云高新科技做為政府部門持股平臺，為常州市億晶公司擔保存在一定的程序流程艱難。根據(jù)以上要素，根據(jù)具體業(yè)務流程便捷，且考慮到紫云高新科技沒有明顯的公司擔保的重要性，此次貸款擔保由企業(yè)提供超占比貸款擔保，紫云高新科技不提供同比例貸款擔保。

獨董覺得：進行對外擔保業(yè)務流程都是基于企業(yè)下屬子公司業(yè)務需要，有助于確保企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、提升企業(yè)運營效率，被擔保方均是企業(yè)合并報表范圍內分公司，貸款擔保嚴控風險。企業(yè)關于做好對外擔保預估及受權的事宜決議程序合法、合理，合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不容易危害公司及中小投資者利益。綜上所述，允許公司本次為下屬子公司公司擔保。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

目前為止，公司對外擔保均是公司或者子公司對控股子公司或控股孫公司的貸款擔保，貸款擔?？傤~為rmb37.30億人民幣，擔保余額金額為23.51億人民幣，擔保余額占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的81.94%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔保狀況。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-032

億晶光電科技發(fā)展有限公司

有關2023本年度應用閑置不用自籌資金選購

理財產(chǎn)品公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

核心內容提醒：

●項目投資類型：安全系數(shù)高、流動性好、嚴控風險的投資理財產(chǎn)品，包含但是不限于金融機構、證劵公司、信托等金融企業(yè)公開發(fā)行的投資理財產(chǎn)品。

●項目投資信用額度及時限：不得超過50,000萬人民幣（含本數(shù)），信用額度使用年限自第七屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)的時候起12個月合理。在上述情況信用額度及時間內，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉應用。

●履行決議程序流程：億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月23日召開第七屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，該提案不用遞交股東大會審議。

●尤其風險防范：雖然此次開展委托理財產(chǎn)品是安全系數(shù)高、流動性好、嚴控風險的投資理財產(chǎn)品，但委托理財事宜不可避免地會因經(jīng)營風險、市場風險、信貸風險、不可抗拒風險性等多種因素，造成盈利起伏。企業(yè)會依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當?shù)刭徺I理財，降低相關風險。煩請廣大投資者注意投資風險。

一、投入的說明

（一）投資目的

在保證不受影響企業(yè)正常運營以確保資產(chǎn)安全的前提下，公司擬應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，以提升資金使用效益和收益率，減少財務成本。

（二）項目投資信用額度

公司擬應用最大不超過人民幣50,000萬余元（含本數(shù)）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。在上述情況信用額度及時間內，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉應用。

（三）自有資金

企業(yè)一部分閑置不用自籌資金。

（四）投資方法

企業(yè)擬通過金融機構、證劵公司、期貨公司等部門進行嚴控風險的委托理財，選購安全系數(shù)高、流動性好、嚴控風險的投資理財產(chǎn)品。

受托方與企業(yè)中間不會有關聯(lián)性。

（五）投資周期

自第七屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)的時候起12個月合理。

二、決議程序流程

公司在2023年4月23日舉辦第七屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用最大不超過人民幣50,000萬余元（含本數(shù)）的閑置不用自籌資金購買理財，使用年限自第七屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)的時候起12個月合理。在上述情況信用額度及時間內，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉應用。獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，該提案不用遞交股東大會審議。

三、投資風險分析及風險管控措施

（一）經(jīng)營風險

1、金融體系遭受宏觀經(jīng)濟政策、制度的危害，也不排除投資產(chǎn)品也會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當?shù)刭徺I理財，因而投入的實際收益率不可預期。

3、相關人員的操作控制監(jiān)管風險性。

（二）風險管控措施

1、企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，在相關項目投資類型和項目投資時間段內，企業(yè)將和有關金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，提升風險管控和指導，嚴格把控財產(chǎn)安全。

2、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，企業(yè)審計單位依據(jù)謹慎原則對各類項目投資可能出現(xiàn)的風險和收益作出評價，并立即向董事會報告。

3、企業(yè)將按照中國證券監(jiān)督管理方法委員會和上海交易所的有關規(guī)定，及時做好有關信息公開工作中。

四、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

此次擬運用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營運行，并有效管理經(jīng)營風險前提下所進行的，企業(yè)適度適當?shù)貐⒓咏鹑诶碡?，能提高資金使用效益，提升項目效益，進一步提升企業(yè)整體營運能力，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》要求，企業(yè)購買理財記入“交易性金融資產(chǎn)”、“流動資產(chǎn)”等課程。還是要以會計事務所年度審計報告結論為標準。

五、獨董建議

依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《億晶光電科技股份有限公司章程》等相關規(guī)定，大家作為公司的獨董，根據(jù)單獨、客觀觀點，對企業(yè)第七屆股東會第二十三次會議審議的《關于2023年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》發(fā)布如下所示單獨建議：

經(jīng)核查，此次擬運用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營和保障資產(chǎn)安全的情況下進行，有關決議程序流程依法依規(guī)。公司采購安全系數(shù)高、流動性好、嚴控風險的投資理財產(chǎn)品，有助于提高資金使用效益，提升股東回報，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權益的狀況。允許企業(yè)使用總金額度不得超過50,000萬人民幣（含本數(shù)）的閑置不用自籌資金購買理財，并且在提案合同約定的時限和信用額度內資產(chǎn)能夠翻轉應用。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-034

億晶光電科技發(fā)展有限公司

關于企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股

攤薄即期回報及采用彌補對策

和相關行為主體服務承諾（二次修改草案）的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發(fā)【2013】110號）及其中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示【2015】31號）的需求，為確保中小股東權益，億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“億晶光電”）就此次向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”或“此次向特定對象發(fā)售”）對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細分析，并根據(jù)實際情況給出了彌補回報相關措施。具體情況如下：

一、此次向特定對象發(fā)售對掉期回報攤低影響因素分析

（一）關鍵假定和前提條件

1、假定宏觀經(jīng)濟形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況和企業(yè)市場環(huán)境等上沒有發(fā)生變化。

2、假定此次向特定對象發(fā)售于2023年6月底進行，該預測分析時長僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報產(chǎn)生的影響，最后結束時間以經(jīng)上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證企業(yè)具體發(fā)售進行為準。

3、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（包含銷售費用、長期投資、貸款利息攤銷費等）產(chǎn)生的影響；

4、在預測分析企業(yè)總市值時，以外國投資者2022年12月31日總市值1,192,859,268股為載體，僅考慮到此次向特定對象發(fā)行股份產(chǎn)生的影響，不顧及外在因素（比如股份回購、股權激勵計劃等）造成總股本發(fā)生的變化。

5、假定此次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量達到352,000,000股，募資總額為130,240.00萬余元（不顧及扣減有關發(fā)行費）。以上募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)僅是預測值，僅限于測算此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，并不代表最后募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)，最后以經(jīng)上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證的具體發(fā)行股份數(shù)量及募資總金額為標準。

6、結合公司《2022年年度報告》，企業(yè)2022年完成歸屬于上市公司股東的純利潤為12,709.13萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為12,604.63萬余元。假定2023本年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司股東凈利較2022本年度維持提高20%、差不多或降低20%。

以上假定僅是計算此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對于未來生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成企業(yè)財務預測；企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況受國家新政策、市場發(fā)展等諸多要素危害，存在不確定性；投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。

（二）本次發(fā)行結束后，對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，此次向特定對象發(fā)售對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響如下所示：

注：每股凈資產(chǎn)依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的相關規(guī)定來計算。

依據(jù)上述計算，在做完本次發(fā)行后，企業(yè)掉期基本每股收益和權重計算平均凈資產(chǎn)收益率將出現(xiàn)一定程度攤低。

二、有關此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報的風險防范

本次發(fā)行結束后，企業(yè)每股凈資產(chǎn)和權重計算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)短時間存有降低的很有可能，企業(yè)股東掉期收益存有被攤低風險。特此提醒投資者關注此次向特定對象發(fā)行新股攤低公司股東掉期回報風險性。

特此提醒投資者關注此次向特定對象發(fā)售很有可能攤薄即期回報風險。公司將在定期報告中不斷公布彌補掉期收益措施完成狀況以及相關服務承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。

三、此次向特定對象公開發(fā)行的必要性和合理化

本次發(fā)行的重要性及合理化詳細企業(yè)同一天公布的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》之“第四節(jié)股東會有關此次募資使用的可行性研究”。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募投項目于公司具有業(yè)務往來

此次向特定對象發(fā)售募資用以常州市年產(chǎn)量5GW高效率光伏組件工程項目、補充流動資金及歸還帶息貸款。此次募集資金投資項目是基于公司具有光伏組件業(yè)務流程進行，有益于進一步擴大企業(yè)光伏組件生產(chǎn)能力，穩(wěn)步發(fā)展優(yōu)點，提高企業(yè)商品競爭能力；改進營運資本，減少經(jīng)營風險；營運資本補充可有效改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營拓展的融資需求工作壓力，保證企業(yè)業(yè)務不斷、身心健康、迅速發(fā)展，合乎公司及公司股東權益。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備狀況

企業(yè)重視產(chǎn)品研發(fā)團隊的基本建設，企業(yè)擁有一支經(jīng)驗豐富的研發(fā)部門，主要是由上海交大醫(yī)生帶頭，一直保持著對市場主流技術的研究和跟蹤，是國內最早科學研究并把單晶體PERC技術性批量生產(chǎn)化技術團隊。企業(yè)建了江蘇省省重點實驗室-江蘇“億晶”光伏工程研究所，并且擁有由中國科技部國際科技合作司授牌儀式創(chuàng)建的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省部級企業(yè)技術中心、江蘇太陽能發(fā)電用原材料工程技術研究中心等研究和軟件開發(fā)平臺，企業(yè)部件試驗室現(xiàn)是中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認同試驗室，同時又是國際性光伏發(fā)電權威認證VDE的TDAP試驗室。充足的人員儲備為本次募投項目執(zhí)行與公司穩(wěn)定、迅速發(fā)展提供頑強的適用及確保。

2、技術實力狀況

集團公司重視高新科技創(chuàng)新能力提升，自主開發(fā)并批量生產(chǎn)發(fā)售高效“低價位先峰”部件主打產(chǎn)品融入了技術前沿摻鎵、多主柵、PERC兩面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)及雙玻組件等新技術，完成了“七術一體”，部件正臉輸出功率最大做到670W（210mm規(guī)格充電電池），同時具有較低的年衰減率和更高兩面生產(chǎn)發(fā)電增益值率。企業(yè)將諸多技術轉化為了能專利權，截止到2022年12月31日，公司及子公司共獲得367項專利，在其中地區(qū)專利權365項，海外專利權2項。綜上所述，企業(yè)豐富多樣的技術沉淀為工程建設帶來了可操作基本。

3、銷售市場貯備狀況

企業(yè)積極主動追蹤客戶滿意度，根據(jù)完善的控制與規(guī)范化管理為產(chǎn)品制造提供科學的質量保證，商品已通過中國領先者驗證及其法國VDE、法國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟國家CE、美國MCS，日本國JET、澳大利亞CEC、國外UL，墨西哥INMETRO等眾多海外著名權威認證的認證。與此同時，企業(yè)深耕細作品牌知名度，一直堅持“保存期按時、顧客至上”的經(jīng)營理念，以優(yōu)質的服務收益顧客，獲得了顧客的高度認可。多年以來，公司憑借高質量商品、優(yōu)質服務和良好的品牌知名度，與國電投、京能、華電國際、中廣核集團等大型企業(yè)一直保持著親密無間合作關系。

綜上所述，企業(yè)在人員、技術以及銷售市場方面具有充沛的貯備，能夠保證募投項目順利推進。

五、企業(yè)有關彌補掉期回報具體辦法

為了維護廣大投資者利益，減少此次發(fā)行新股很有可能攤薄即期回報產(chǎn)生的影響，公司擬采取各種對策確保此次發(fā)行新股募資合理應用、預防掉期收益被攤低風險，以提升對股東掉期收益。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）持續(xù)發(fā)展壯大企業(yè)主營業(yè)務，完成持續(xù)發(fā)展

此次募資用以常州市年產(chǎn)量5GW高效率光伏組件工程項目、補充流動資金及歸還帶息貸款，可以大幅度提高企業(yè)光伏組件的產(chǎn)能，并減輕企業(yè)的資金壓力財務成本，為公司發(fā)展淘汰落后產(chǎn)能，引入優(yōu)秀生產(chǎn)能力，不斷推動新老生產(chǎn)能力變換更新增加動力與確保。

分公司常州市億晶引入了常州市金壇區(qū)國資公司集團旗下紫云高新科技做為戰(zhàn)略投資，企業(yè)未來將逐步連通全產(chǎn)業(yè)鏈，并且對目前眾多環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力開展動態(tài)管理，擴大企業(yè)的高品質生產(chǎn)能力，提升企業(yè)競爭能力，夯實和提高企業(yè)的市場地位。以上發(fā)展趨勢對策也為企業(yè)帶來更多的業(yè)務增長點，從而提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢、營運能力和抗風險，為公司股東產(chǎn)生優(yōu)良收益。

（二）提升運營管理和內控制度，提高運營效率和營運能力

企業(yè)將改善健全生產(chǎn)工藝流程，提高工作效率，強化對購置、生產(chǎn)制造、庫存量、市場銷售眾多環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理，提升企業(yè)資產(chǎn)運營效率，提升營運資本資金周轉高效率。在充分完善內控制度組織建設的過程當中，企業(yè)將全面整理和提高采購和支付操縱、銷售及收付款操縱、銷售渠道拓展和成本控制、資金分配等管理制度，進一步提高企業(yè)整體經(jīng)營效率與實際效果。根據(jù)精益化管理，企業(yè)將逐步提升管理水平，控制成本，并提高公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

（三）強化對募資管理和應用，預防募集資金使用風險性

為加強企業(yè)募資的采用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》以及相關內控制度。

本次發(fā)行完成后，募資將根據(jù)規(guī)章制度規(guī)定存放在股東會指定重點賬戶上，專用賬戶專儲、財政性資金，以確保募資有效正確使用，預防募集資金使用風險性。企業(yè)未來將全面提高資產(chǎn)的使用率，健全并加強項目投資決策制定，設計方案更高效的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風險，提高運營效率和營運能力。

（四）積極推動募投項目基本建設，盡快實現(xiàn)新項目預期效益

董事會對此本次發(fā)行募集資金投資項目的重要性及可行性分析展開了足夠的論述，此次募投項目具有較好的經(jīng)濟收益，合乎行業(yè)發(fā)展前景及公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位。企業(yè)將積極推動募投項目基本建設，爭得新項目及時完成。伴隨著募投項目相繼投入運營及其預期效益的完成，公司的經(jīng)營規(guī)模及營運能力將會得到大幅提升，有利于彌補本次發(fā)行對掉期回報攤低。

（五）執(zhí)行積極主動的利潤分配政策

依據(jù)證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》有關要求，及其《億晶光電科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）利潤分配政策的相關規(guī)定，關注著企業(yè)自身發(fā)展與此同時，十分重視公司股東的有效回報率，企業(yè)建立了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。企業(yè)將嚴格遵守企業(yè)制訂的分紅政策及股東回報整體規(guī)劃，努力提高對股東回報率。

企業(yè)報請投資人留意，制訂彌補收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。公司將在后續(xù)定期報告中不斷公布彌補掉期收益措施完成狀況以及相關服務承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。

綜上所述，本次發(fā)行結束后，企業(yè)將有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取各種對策不斷提升經(jīng)營效益，在滿足股東分紅標準前提下，積極推進對股東股東分紅，以提升企業(yè)對投資的收益水平，有效降低公司股東掉期收益被攤低風險。

六、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員有關彌補收益對策能夠獲得認真履行承諾

（一）企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員承諾

為確保億晶光電彌補收益對策得到認真履行，億晶光電執(zhí)行董事、高管人員出示服務承諾如下所示：

“1、服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、服務承諾對董事長和高管人員的職位消費者行為開展管束；

3、服務承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、服務承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、若企業(yè)后面發(fā)布股權激勵計劃現(xiàn)行政策，服務承諾擬發(fā)布的公司股權激勵的行權條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、始行服務承諾出示日到企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管要求的，且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

若違背以上服務承諾給公司或投資人造成損害的，自己可依法承擔相應義務?！?/p>

（二）公司控股股東、控股股東承諾

為確保億晶光電彌補收益對策得到認真履行，億晶光電大股東深圳唯之能源有限公司、控股股東古漢寧先生出示服務承諾如下所示：

“1、按照相關法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關規(guī)定行使股東權利，不濫用權力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益；

2、認真履行企業(yè)制訂的相關彌補回報相關措施及其我們公司/自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾，若本企業(yè)/自己違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，我們公司/個人想要依規(guī)擔負對公司或投資人的補償責任；

3、始行服務承諾出示日到企業(yè)本次發(fā)行A股個股執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管要求的，且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關規(guī)定時，屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

若違背以上服務承諾給公司或投資人造成損害的，我們公司/自己可依法承擔相應義務?！?/p>

七、有關本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

2023年4月23日，企業(yè)第七屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》，上述情況提案不用遞交股東大會審議。

公司將在定期報告中不斷公布彌補掉期收益措施完成狀況以及相關服務承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-035

億晶光電科技發(fā)展有限公司

有關2022本年度向特定對象發(fā)售

A股個股應急預案（二次修改草案）公布的

提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“億晶光電”或“企業(yè)”）于2023年4月23日召開第七屆股東會第二十三次會議，審議通過了公司本次向特定對象發(fā)售A股個股應急預案（二次修改草案）的有關提案。具體內容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》。

此次向特定對象發(fā)售A股個股應急預案二次修改草案的公布事宜并不代表審批機關針對本次發(fā)行相關事宜的實質辨別、確定、準許或允許，應急預案二次修改草案上述此次向特定對象發(fā)行新股相關事宜有待得到上海交易所的審批通過及中國證監(jiān)會允許登記注冊的審批后才可執(zhí)行。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日

證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-038

億晶光電科技發(fā)展有限公司

有關為控股公司公司擔保的推進公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒

●被擔保人名字：常州市億晶光電科技公司（下稱“常州市億晶”）

●此次擔保額度總計rmb3億人民幣，億晶光電科技發(fā)展有限公司已具體為常州市億晶以及子公司提供擔保的賬戶余額金額為23.51億人民幣。

●此次貸款擔保無質押擔保。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無

一、貸款擔保狀況簡述

億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“億晶光電”）第七屆股東會第二十次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于公司2023年度擔保額度預計的議案》，允許公司及下屬企業(yè)（含授權期限內新增加合并財務報表內企業(yè)）2023本年度擬將金融機構、金融租賃公司、融資擔保公司、供應鏈融資組織、企業(yè)集團財務公司及銀行等金融機構、非銀行審批單日最大賬戶余額不得超過75億人民幣的信用額度，并且為以上信用額度給予單天最大賬戶余額不得超過80億人民幣rmb新增擔保額度（包含原來貸款擔保貸款展期或續(xù)險）。在其中，對負債率70%以上下屬企業(yè)新增擔保額度為48億人民幣，對負債率70%以內的下屬企業(yè)新增擔保額度為32億人民幣。與此同時，受權公司董事長或經(jīng)理簽定與股權融資和履行合同類貸款擔保有關協(xié)議內容、信件等其他資料；還可根據(jù)實際需求，在實際發(fā)生貸款擔保時，對常州市億晶下級國有獨資/子公司彼此調濟應用信用額度（含新成立的下級國有獨資/子公司）；授權期限自股東會根據(jù)之日起止2023年12月31日。（詳細企業(yè)公布的有關公示，公示序號：2023-003、2023-006、2023-008）。

2023年4月23日，公司和江蘇省江南農(nóng)村商業(yè)銀行有限責任公司（下稱“江南農(nóng)商行”）簽署最高額保證合同書，合同規(guī)定自2023年4月6日起止2026年4月6日止因江南農(nóng)商行向常州市億晶給予股權融資（包含借款及其它方式的融資擔保業(yè)務）所形成的一系列債務本錢，其最高額擔保金額為3億人民幣及利息（包括本息和逾期利息）、合同違約金、賠償費及其江南農(nóng)商行為實現(xiàn)債權的一切費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產(chǎn)保全費、律師代理費、差旅費報銷、執(zhí)行費、評定評估費、拍賣費）。這次貸款擔保事宜在相關貸款擔保受權范圍之內，不用執(zhí)行別的審批流程。

二、被擔保人基本概況

1、被擔保人名字：常州市億晶光電科技公司

2、申請注冊地址：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號

3、法人代表：楊慶忠

4、注冊資金：212,946.1116萬余元整

5、業(yè)務范圍：光伏電池（單晶硅棒、單晶硅）、光伏電池、石英制品、太陽能電池片及元件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備生產(chǎn)；藍寶石晶體、晶錠、晶棒、芯片生產(chǎn)、生產(chǎn)加工；售賣自產(chǎn)自銷商品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)軟件，太陽能發(fā)電、風力、柴油機發(fā)電機相輔相成生產(chǎn)發(fā)電工程項目設計、組裝、工程施工、承攬、分包新項目；有關設備的研發(fā)與國內批發(fā)價業(yè)務流程以及配套方案；太陽能發(fā)電站、售賣自產(chǎn)自銷商品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務（不屬于國營貿易管理產(chǎn)品，涉及到配額制、許可證管理產(chǎn)品的，按國家有關規(guī)定申請辦理申請）；漁業(yè)養(yǎng)殖、市場銷售；產(chǎn)品質量檢驗、技術服務、技術咨詢；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

6、被擔保人最近一期的財務報表：

企業(yè)：rmb萬余元

三、擔保協(xié)議主要內容

公司和江南農(nóng)商行簽署的擔保協(xié)議

擔保方：億晶光電

被擔保方：常州市億晶

債務人：江南農(nóng)商行

擔保額度：rmb3億人民幣

合同類型：連帶責任擔保

擔保類型：借款及其它方式的融資擔保業(yè)務

擔保期：獨立合同項下的債務履行期限期滿之日后三年止

四、股東會及獨董建議

為提升經(jīng)營決策高效率，公司在2023年1月12日舉辦第七屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于公司2023年度擔保額度預計的議案》。

董事會覺得：2023本年度貸款擔保預估及受權事宜是為了達到企業(yè)下屬子公司運營必須，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍里的下屬子公司，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。董事會監(jiān)事會允許企業(yè)以上貸款擔保預估事宜。

企業(yè)擁有常州市億晶85.71%股份，為常州市億晶大股東，常州市紫云科技投資有限責任公司（下稱“紫云高新科技”，為政府持股平臺，非公司關聯(lián)方）擁有14.29%股份，歸屬于對公司的戰(zhàn)投，不具有操縱影響力，都不參加公司經(jīng)營，另外在具體融資擔保業(yè)務中，金融企業(yè)要求的是發(fā)售公司提供擔保，未規(guī)定紫云高新科技公司擔保。除此之外，紫云高新科技做為政府部門持股平臺，為常州市億晶公司擔保存在一定的程序流程艱難。根據(jù)以上要素，根據(jù)具體業(yè)務流程便捷，且考慮到紫云高新科技沒有明顯的公司擔保的重要性，此次貸款擔保由企業(yè)提供超占比貸款擔保，紫云高新科技不提供同比例貸款擔保。

獨董覺得：進行對外擔保業(yè)務流程都是基于企業(yè)下屬子公司業(yè)務需要，有助于確保企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、提升企業(yè)運營效率，被擔保方均是企業(yè)合并報表范圍內分公司，貸款擔保嚴控風險。企業(yè)關于做好對外擔保預估及受權的事宜決議程序合法、合理，合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不容易危害公司及中小投資者利益。綜上所述，允許公司本次為下屬子公司公司擔保。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

目前為止，公司對外擔保均是公司或者子公司對控股子公司或控股孫公司的貸款擔保，貸款擔?？傤~為rmb37.30億人民幣，擔保余額金額為23.51億人民幣，擔保余額占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的81.94%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔保狀況。

特此公告。

億晶光電科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月24日