　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次（定期）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，定于2023年4月21日（星期五）下午15：30在公司召開2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次（定期）會(huì)議審議通過，擬召開2022年年度股東大會(huì)，本次會(huì)議的召集召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開時(shí)間

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月21日（星期五）下午15:30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年4月21日上午9:15至2023年4月21日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月14日（星期五）

　　（七）會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截至股權(quán)登記日2023年4月14日（星期五）下午15:00收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、本公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業(yè)園4棟會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　注：公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

　　以上議案逐項(xiàng)表決，議案7需以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3（含）以上通過。上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次（定期）會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次（定期）會(huì)議通過，內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娍窃凇渡虾ＷC券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告及文件。本次股東大會(huì)提案均對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件登記；不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：截止2023年4月17日17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業(yè)園4棟

　　4、登記辦法：

　　（1）現(xiàn)場登記

　　1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東證券賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（正副本復(fù)印件）、法定代表人身份證明書及居民身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人股東證券賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（正副本復(fù)印件）、股東出具的授權(quán)委托書（詳見附件3）及代理人居民身份證辦理登記手續(xù)。

　　2）自然人股東本人應(yīng)持本人股東證券賬戶卡、居民身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人的股東證券賬戶卡/持股憑證、居民身份證（復(fù)印件）、股東出具的授權(quán)委托書（詳見附件3）和受托人的居民身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）電子郵件登記

　　公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱genbyte@genbytech.com郵件主題請(qǐng)注明“登記參加2022年年度股東大會(huì)”。

　　（3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見附件）采取直接送達(dá)、電子郵件的方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　?。ǘ?huì)議聯(lián)系人：夏群波

　　會(huì)議聯(lián)系電話：0755-86267201

　　聯(lián)系地址：深圳市光明區(qū)玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業(yè)園4棟6樓

　　郵政編碼：518132

　?。ㄈ┏鱿F(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶《股東證券賬戶卡》《持股憑證》《居民身份證》《授權(quán)委托書》等原件，以便簽到入場。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬豆镜谌龑枚聲?huì)第三次（定期）會(huì)議決議》；

　?。ǘ豆镜谌龑帽O(jiān)事會(huì)第三次（定期）會(huì)議決議》；

　?。ㄈ┢渌麄洳槲募?。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）投票代碼：363028，投票簡稱：振邦投票

　?。ǘ┨顖?bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間：2023年4月21日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年4月21日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月21日下午3：00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　備注：沒有事項(xiàng)請(qǐng)?zhí)顚憽盁o”。

　　附件三：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為深圳市振邦智能科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

　　委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

　　委托人簽署：__________________________

　?。▊€(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________________

　　委托人持股數(shù)：__________________________

　　委托人股東賬號(hào)：__________________________

　　授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　受托人（簽字）：__________________________

　　受托人身份證號(hào)：__________________________

　　委托日期：_________年_____月______日

　?。ㄗⅲ菏跈?quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

　　證券代碼：003028證券簡稱：振邦智能公告編號(hào)：2023-032

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第三次（定期）會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次（定期）會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2023年3月28日以現(xiàn)場表決方式召開。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2023年3月17日以郵件、電話、專人送達(dá)等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉芳蘭女士召集和主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司財(cái)務(wù)制度健全，內(nèi)控制度完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，沒有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情況。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審計(jì)報(bào)告實(shí)事求是、客觀公正。

　　《2022年年度報(bào)告》詳見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息；《2022年年度報(bào)告摘要》詳見同日的《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。