證券代碼：000960證券簡稱：錫業(yè)股份公示序號：2023-031

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云南省錫業(yè)股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-029）?，F(xiàn)就大會相關事項提醒如下所示：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年度股東大會。

2、會議召集人：云南省錫業(yè)股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會。經(jīng)2023年3月30日舉行的第九屆股東會第一次會議審議根據(jù)，允許舉辦企業(yè)2022年度股東大會（詳細企業(yè)2023年4月3日公布的企業(yè)股東會決議公示）。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、深圳交易所有關交易規(guī)則和《公司章程》等的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2023年4月24日（星期一）15:00。

（2）網(wǎng)上投票時間、起始時間：

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票時長：2023年4月24日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時長：2023年4月24日9:15—15:00的隨意時長。

5、會議召開方法

此次股東會采用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，同一投票權發(fā)生反復決議以第一次合理決議結論為標準。

6、此次股東會的除權日：2023年4月17日（星期一）

7、參加目標

（1）于2023年4月17日（星期一）中午收盤時中國結算深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、現(xiàn)場會議地址：云南省昆明市民航路471號云錫寫字樓五樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東大會審議事宜

2、以上提議早已2023年3月30日舉行的第九屆股東會第一次會議及第九屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)，主要內容詳細企業(yè)2023年4月3日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的有關公示。

3、以上提議為普通決議事宜，經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的1/2之上根據(jù)起效。提議6為關聯(lián)方交易事宜，決議時，關系公司股東云南錫業(yè)集團（控投）有限公司、云南錫業(yè)集團有限公司及個舊錫都實業(yè)公司有限公司應回避表決。

4、會議聽取事宜：

（1）《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》（謝溪山）；

（2）《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》（邵衛(wèi)鋒）；（3）《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》（尹曉冰）；（4）《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》（袁蓉麗）；

（5）《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》（關鍵斌）。

三、現(xiàn)場會議備案等事宜

1、備案方法：擬參加現(xiàn)場會議股東到企業(yè)證券事務部登記信息，外地公司股東可采取發(fā)傳真、電子郵箱等方式備案。

（1）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（需蓋公章）、法人代表證明書或公司法人法人授權書（需簽名并蓋章）及出席人身份證補辦登記；

（2）自然人股東列席會議，應持股東賬戶卡、持倉證實、個人身份證登記信息；由他人列席會議的，受權授權委托人持本人身份證、股東賬戶卡、法人授權書、受托人股票賬戶申請辦理登記；

（3）QFII：憑QFII資格證書影印件、法人授權書、股東賬戶復印件及受委托人身份證補辦登記。

需注意：參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人需提交相關證明正本在場。

2、備案時長：2023年4月21日（星期五）8:30-12:0013:30-17:30

3、備案地址：云南省昆明市民航路471號云錫寫字樓五樓證券事務部。

4、大會聯(lián)系電話：

詳細地址：昆明民航路471號云錫寫字樓五樓證券事務部郵政編碼：650200

手機聯(lián)系人：楊佳煒、薩雷藝

手機：0871-66287901發(fā)傳真：0871-66287902電子郵箱：xygfzqb@qq.com

此次股東會開會時間大半天，參會公司股東及法定代理人交通出行、吃住費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋董事會公章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議》；

2、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋公司監(jiān)事會公章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議決議》。

特此通知

云南省錫業(yè)股份有限責任公司

股東會

二二三年四月二十四日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：

網(wǎng)絡投票編碼：360960

網(wǎng)絡投票通稱：錫業(yè)網(wǎng)絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年4月24日股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年4月24日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由（老先生/女性）（身份證號：）意味著自己（企業(yè)）參與云南省錫業(yè)股份有限責任公司2023年4月24日舉行的2022年度股東大會現(xiàn)場會議，意味著自己（企業(yè)）對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行網(wǎng)絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利依照自己的喜好決議，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

本法人授權書的有效期為：2023年4月日至2023年4月日

注：1、如欲對提案投愿意票，請于“允許”欄中相對應地區(qū)填入“√”；如欲對提案投否決票，請于“抵制”欄中相對應地區(qū)填入“√”；如欲對提案投反對票，請于“放棄”欄中相對應地區(qū)填入“√”；三者只有隨意選擇其一。

2、法人授權書貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權委托須加蓋公章。

受托人名字（名字）：

受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股票賬戶：

受托人持股數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

委托時間：2023年月日