證券代碼：002766證券簡稱：索菱股份公告編號：2023-010

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將該分配方案的專項(xiàng)說明公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)尤尼泰振青會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的尤振審字【2023】第0175號2022年度《審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》確認(rèn)，截止2022年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為-2,209,045,290.82元。

　　公司董事會擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、2022年度不分配利潤的原因

　　根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，截止到2022年期末，公司未分配利潤為負(fù)值，不滿足規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，考慮到公司未來發(fā)展的資金需求，并結(jié)合公司經(jīng)營情況和現(xiàn)金流情況，2022年度擬不進(jìn)行利潤分配，確保為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供必要的、充足的資金，為投資者提供更加穩(wěn)定、長效的回報(bào)。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為公司董事會綜合考慮公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展規(guī)劃，提出的2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司章程》中規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策，該利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害中小股東權(quán)益的情形，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，同意2022年度利潤分配預(yù)案。

　　四、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2022年期末未分配利潤為負(fù)值，不滿足規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，同意2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定關(guān)于利潤分配的要求，充分考慮了公司2022年度實(shí)際經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要，符合公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬兜谖鍖枚聲诙螘h決議》；

　?。ǘ兜谖鍖帽O(jiān)事會第二次會議決議》；

　?。ㄈ丢?dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會關(guān)于2022年度募集資金存放

　　與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2022]15號）、和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》等有關(guān)規(guī)定，深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“索菱股份”）董事會編制了截至2022年12月31日止募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

　　一、募集資金基本情況

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　　1、實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]970號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，索菱股份向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,580萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.53元，共計(jì)募集資金為人民幣344,874,000.00元?？鄢c發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣31,603,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣313,271,000.00元。上述募集資金已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具瑞華驗(yàn)字[2015]48270014號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2、募集資金使用和結(jié)余情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金累計(jì)投入的金額為31,355.43萬元，其中：公司募集資金用于置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額為14,728.26萬元；募集資金到位后直接投入募集資金項(xiàng)目的金額為16,627.17萬元。

　　截至2022年12月31日，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,527,281.19元。報(bào)告期內(nèi)公司將節(jié)余資金1,243,936.15元轉(zhuǎn)出。截至2022年12月31日該賬戶募集資金余額為人民幣0.00元。

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　　1、實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]187號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司向涂必勤等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，索菱股份以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買涂必勤等投資者持有的上海三旗通信科技有限公司和武漢英卡科技有限公司的全部股份，因此向涂必勤等投資在非公開發(fā)行人民幣普通股19,162,181股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣26.42元；另外，采用網(wǎng)下配售方式向鎖價(jià)對象非公開發(fā)行人民幣普通股8,705,525股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣26.42元。

　　截至2017年3月27日，本公司己收到涂必勤等投資者繳入的出資款人民幣506,264,822.02元，各股東均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武漢英卡科技有限公司的股權(quán)出資；本公司收到肖行亦、深圳市中歐潤隆投資管理有限公司、杭州嘉佑投資管理有限公司（有限合伙）共3戶特定投資者繳入的出資款人民幣229,999,970.50元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣11,749,999.26元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣218,249,971.24元。上述募集資金已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具瑞華驗(yàn)字[2017]48270003號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2、募集資金使用和結(jié)余情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金累計(jì)投入的金額為21,059.52萬元，支付相關(guān)費(fèi)用438.49萬元，轉(zhuǎn)為流動資金的金額為328.14萬元，其中：募集資金到位后支付現(xiàn)金用于購買涂必勤等投資者持有的上海三旗通信科技有限公司和武漢英卡科技有限公司的部分股權(quán)的金額為21,059.52萬元。

　　截至2022年12月31日，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)以及被司法劃扣資金等的凈額為14,400.13元，募集資金賬戶余額為人民幣28.84元。

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　　1、實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　根據(jù)公司2016年度股東大會決議、深圳證券交易所《關(guān)于深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無異議函》（深證函[2017]466號）以及《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本公司于2017年10月27日向合格投資者非公開發(fā)行面值總額人民幣5億元的公司債券，扣除與發(fā)行有關(guān)的承銷費(fèi)用600.00萬元后，2017年10月27日，公司收到主承銷商中天國富證券有限公司匯入的本次非公開發(fā)行公司債券募集資金凈額49,400.00萬元。

　　2、募集資金使用和結(jié)余情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金補(bǔ)充流動資金及償還流動資金貸款為49,410.66萬元。

　　截至2022年12月31日，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為106,560.89元，報(bào)告期內(nèi)公司將節(jié)余資金12,403.61元轉(zhuǎn)至基本戶。截至2022年12月31日該賬戶募集資金已使用完畢。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）首次公開發(fā)行股票

　　1、募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《索菱實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，公司對募集資金采用專戶存儲制度，公司及全資子公司廣東索菱電子科技有限公司（以下簡稱“廣東索菱”）分別與中國光大銀行股份有限公司深圳田貝支行、中信銀行股份有限公司深圳城市廣場旗艦支行簽署《募集資金三方監(jiān)管辦議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。報(bào)告期，各方嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行，無違約情形。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，本公司募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　*1公司于2015年9月24日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金專戶的議案》，同意將公司存放于中國光大銀行股份有限公司深圳田貝支行的募集資金專戶的全部募集資金變更至公司全資子公司廣東索菱電子科技有限公司（以下簡稱“廣東索菱”）在中國光大銀行股份有限公司深圳田貝支行開設(shè)的募集資金專戶。2015年10月16日，公司與光大銀行田貝支行、招商證券解除了原在光大銀行田貝支行開設(shè)的募集資金專戶39150188000034385的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并將該募集資金專戶的全部余額及利息收入合計(jì)人民幣151,883,014.64元劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司廣東索菱在光大銀行田貝支行開設(shè)的募集資金專戶39150188000037067，公司原在光大銀行田貝支行開設(shè)的募集資金專戶39150188000034385己進(jìn)行了注銷。同時(shí)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，廣東索菱、公司與光大銀行田貝支行、招商證券簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　*2公司“汽車影音及導(dǎo)航系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金專戶金額己于2016年12月2日使用完畢，并辦理了專戶注銷手續(xù)。

　　*3公司“汽車導(dǎo)航系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金專戶已于2022年12月30日使用完畢，尚未辦理專戶注銷手續(xù)。。

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　　1、募集資金的管理情況

　　根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，公司對募集資金采用專戶存儲制度，公司與招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行（現(xiàn)已更名為招商銀行股份有限公司深圳華潤城支行）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。報(bào)告期，各方嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行，無違約情形。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，本公司募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　?。ㄈ┓枪_發(fā)行債券

　　1、募集資金的管理情況

　　根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，公司對募集資金采用專戶存儲制度，公司與中國光大銀行股份有限公司深圳分行、中天國富證券有限公司簽署《深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券三方監(jiān)管協(xié)議》，授權(quán)中天國富證券有限公司負(fù)責(zé)本次項(xiàng)目的主辦人員可以隨時(shí)到募集資金開戶銀行查詢、復(fù)印募集資金專用賬戶資料，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。報(bào)告期，各方嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行，無違約情形。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，本公司募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　*1該募集資金專戶金額己使用完畢，公司已于2022年7月25日并辦理了專戶注銷手續(xù)。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

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　　1、募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表1。

　　2、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　不適用。

　　3、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

　　公司2015年11月24日召開第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將“汽車導(dǎo)航系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由“深圳市寶安區(qū)觀瀾街道茜坑社區(qū)租賃的冠彰廠房第5棟第四層”變更為“深圳市寶安區(qū)觀瀾街道茜坑社區(qū)租賃的冠彰廠房第5棟第四層和深圳市南山區(qū)深南大道9678號大沖商務(wù)中心1棟2號樓(B座）28樓”，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2015-038）。

　　公司2017年3月8日召開第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》，為適應(yīng)公司產(chǎn)能規(guī)劃調(diào)整，將“汽車導(dǎo)航系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體變更為廣東索菱和索菱股份，實(shí)施地點(diǎn)由“深圳市寶安區(qū)觀瀾街道茜坑社區(qū)冠彰廠房第5棟第四層和深圳市南山區(qū)深南大道9678號大沖商務(wù)中心1棟2號樓（B座）28樓”變更為“廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興科東路1號廣東索菱廠房1樓和深圳市南山區(qū)深南大道9678號大沖商務(wù)中心1棟2號樓（B座）28樓”。

　　4、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　2015年6月26日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換前期己投入資金的議案》，董事會同意公司以募集資金14,728.26萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　5、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。

　　6、節(jié)余募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)將節(jié)余資金1,243,936.15元轉(zhuǎn)至其他賬戶，永久補(bǔ)充流動資金。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》6.3.11規(guī)定：節(jié)余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額1%的，可以豁免履行前述程序，其使用情況應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露。

　　7、超募資金使用情況

　　不適用。

　　8、尚未使用的募集資金用途和去向

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金尚未使用的金額為0元（含利息收入），公司公開發(fā)行股票募集資金全部用完。

　　9、募集資金使用的其他情況

　　根據(jù)公司招股說明書所載內(nèi)容，公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“汽車導(dǎo)航系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”擬股入募集資金金額為3,982.32萬元，其中“人才引進(jìn)”為441.53萬元，“鋪底流動資金”為850.00萬元，合計(jì)1,291.53萬元。截至2022年12月31日，公司實(shí)際使用募集資金支付研發(fā)人員工資合計(jì)3,374.18萬元。

　　（二）非公開發(fā)行股票

　　1、募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表2。

　　2、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　不適用。

　　3、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

　　不適用。

　　4、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　不適用。

　　5、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

　　公司本年度無利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

　　6、節(jié)余募集資金使用情況

　　2017年8月11日公司第三屆八次董事會會議通過《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金328.14萬元。

　　7、超募資金使用情況

　　不適用。

　　8、尚未使用的募集資金用途和去向

　　尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。

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　　1、募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表3。

　　2、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　不適用。

　　3、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

　　不適用。

　　4、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　不適用。

　　5、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

　　公司本年度無利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

　　6、節(jié)余募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)將節(jié)余資金12,403.61元轉(zhuǎn)至公司基本戶，永久補(bǔ)充流動資金。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》6.3.11規(guī)定：節(jié)余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額1%的，可以豁免履行前述程序，其使用情況應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露。

　　7、超募資金使用情況

　　不適用。

　　8、尚未使用的募集資金用途和去向

　　報(bào)告期內(nèi)，本次募集資金已全部用完，公司于2022年7月25日注銷該募集資金賬戶。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　本公司本年未變更募集資金投資項(xiàng)目。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2022年度，公司按照法律法規(guī)及規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行存放、使用及管理，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，未出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)情形。

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月28日

　　證券代碼：002766證券簡稱：索菱股份公告編號：2023-007

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議通知于2023年3月18日以電子郵件、電話、微信等方式發(fā)出，會議于3月28日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。本次會議由監(jiān)事會主席黃潔蓉女士主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》。

　　《公司2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-008）同日披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度報(bào)告》（公告編號：2023-009）同日披露在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入828,185,935.65元，較去年同期上漲8.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,825,863.57元，較去年同期扭虧為盈。

　　截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,155,545,288.02元；負(fù)債合計(jì)497,308,706.4元；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為658,687,068.61元。

　　尤尼泰振青會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于母公司2022年期末未分配利潤為負(fù)值，不滿足規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，同意2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定關(guān)于利潤分配的要求，充分考慮了公司2022年度實(shí)際經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要，符合公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》（公告編號：2023-010）。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　五、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

　　《2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》刊登于同日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》反映了公司募集資金存放與使用情況的真實(shí)情況。報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金存放與使用情況均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度文件的規(guī)定執(zhí)行，審批程序合法有效。募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東的利益情況。

　　六、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》。

　　《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見同日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。監(jiān)事會將積極督促董事會落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并持續(xù)關(guān)注公司內(nèi)部控制效果，切實(shí)維護(hù)公司和股東利益。

　　七、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對象具備《公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

　　公司確定的本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日符合《管理辦法》及公司《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2023年4月3日為預(yù)留授予日，并同意以2.13元/股的價(jià)格向2名激勵(lì)對象授予60萬股限制性股票，以4.25元/份的價(jià)格向1名激勵(lì)對象授予25萬份股票期權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-012）、《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象名單的核查意見》（公告編號：2023-013）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月30日