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安徽江南化工股份有限公司關(guān)于 2023年第二次臨時股東大會決議的公告
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證券代碼：002226證券簡稱：江南化工公告編號:2023-025
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月29日（周三）下午14:45。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月29日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月29日上午9:15至下午15:00的任意時間。
2、召開地點：公司會議室（地址：安徽省合肥市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期J2棟A座17層）
3、召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長矯勁松
6、公司于2023年3月14日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。
7、本次會議的召集召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次會議的股東及股東代表共計38名，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為867,036,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.7317%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計4名，所持有表決權(quán)股份共計434,420,438股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.3999%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計34名，所持有表決權(quán)股份共計432,615,778股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.3318%。
4、參加本次會議的中小投資者股東
在本次會議中，出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東共計34名，所持有表決權(quán)股份共計144,422,794股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.4521%。
5、公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次股東大會的現(xiàn)場會議。
四、議案審議情況
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，并形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購陜西北方民爆集團有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案的表決結(jié)果為：865,172,316股同意，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7850%；1,595,400股反對，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1840%；268,500股棄權(quán)，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%。
其中，出席本次會議的中小投資者表決情況為：142,558,894股同意，占參加會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7094%；1,595,400股反對，占參加會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1047%；268,500股棄權(quán),占參加會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1859%。
關(guān)聯(lián)股東已在本議案的表決中回避表決。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市康達律師事務(wù)所王飛律師及孫其明律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、《北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于安徽江南化工股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
安徽江南化工股份有限公司
董事會
二二三年三月三十日
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